Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 12.09.2018
CE vrea o supraveghere consolidată asupra spălării banilor
click aici
     Comisia Europeană a propus astăzi, prin președintele ei Jean-Claude Junker, consolidarea în continuare a supravegherii instituțiilor financiare ale UE, pentru a răspunde mai bine amenințărilor legate de spălarea banilor și de finanțare a terorismului, se arată într-un comunicat al executivului comunitar.

     Deși UE dispune de norme solide privind combaterea spălării banilor, cazurile recente legate de spălarea banilor din unele bănci din UE au provocat îngrijorări privind faptul că supravegherea și asigurarea respectării acestor norme nu sunt întotdeauna puse în aplicare în mod eficace în întreaga UE, se arată în comunicat, scrie News.ro.

     Acest lucru creează nu numai riscuri pentru integritatea și reputația sectorului financiar european, dar poate avea implicații și asupra stabilității financiare a anumitor bănci. Prin urmare, în contextul eforturilor mai ample de finalizare a uniunii bancare și a uniunii piețelor de capital, Comisia Europeană a propus miercuri modificarea Regulamentului de instituire a Autorității Bancare Europene (EBA) cu scopul de a consolida rolul instituției în supravegherea fenomenului de spălare a banilor în sectorul financiar.

     Această modificare face parte dintr-o strategie generală de consolidare a cadrului UE de supraveghere a instituțiilor financiare dintr-o perspectivă prudențială și din perspectiva combaterii spălării banilor, pe care Comisia o prezintă într-o comunicare. Aceste măsuri vor contribui la promovarea integrității sistemului financiar al UE, asigurând stabilitatea financiară și protecția împotriva criminalității financiare.

     Valdis Dombrovskis, vicepreședintele Comisiei responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: "Uniunea bancară a Europei trebuie să fie construită pe baza celor mai înalte standarde de integritate. S-a întâmplat de prea multe ori să nu reușim să asigurăm supravegherea combaterii spălării banilor în UE. Astăzi punem la dispoziția Autorității Bancare Europene mijloacele cu ajutorul cărora să se asigure că diferitele autorități de supraveghere cooperează și fac schimb de informații privind combaterea spălării banilor și că normele privind combaterea spălării banilor sunt puse în aplicare în mod eficient în toate țările UE. EBA va avea, de asemenea, dreptul de a solicita investigarea presupuselor încălcări ale normelor și va fi punctul de contact central al Europei pentru cooperarea cu partenerii internaționali în ceea ce privește aspectele legate de combaterea spălării de bani în sectorul financiar". 
V.D.
 

 

.