Articol publicat pe site-ul BURSA On Line, ediția din 05.09.2018
ING, obligată să plătească 775 milioane euro într-un caz de spălare a banilor
click aici
     Procurorii olandezi au anunțat că au ajuns la un acord cu ING Groep NV pentru soluționarea unui caz de spălare de bani, grupul financiar olandez acceptând să plătească suma de 775 de milioane de euro (900 de milioane de dolari), potrivit Reuters.

     Procurorii au învinuit banca pentru încălcarea legislației olandeze privind prevenirea spălării banilor și finanțării teroris­mului "structural și de ani de zile", prin faptul că nu a oprit conturile clienților săi, utilizate pentru spălarea banilor între 2010 și 2016.

     Potrivit înțelegerii, din suma totală 675 de milioane de euro reprezintă o amendă, iar restul de 100 de milioane euro o redresare pentru câștiguri necorespunzătoare, au afirmat procurorii olandezi într-un comunicat de presă.

     Ralph Hamers, directorul executiv al ING, a declarat, potrivit Bloomberg, că "prevenirea utilizării băncii pentru spălarea banilor reprezintă o prioritate pentru ING". Mărimea echipei care se ocupă de verificarea clienților în Olanda s-a triplat la 450 de posturi cu normă întreagă și sunt luate mai multe măsuri, a spus el.

     Acțiunile ING au scazut cu 3,4%, ieri, după anunț și au scăzut cu 2,9% la 11:43 în Amsterdam.

     Creditorul a recunoscut "deficiențe grave" în executarea politicilor de due diligence în domeniul clienților pentru a preveni criminalitatea financiară la unitatea olandeză din 2010 până în 2016.

     ING a anunțat că ia măsuri împotriva unui număr de actuali și foști angajați seniori în legătură cu acest caz, deși se așteaptă să rezolve problema cu Comisia americană pentru valori mobiliare și burse, fără amenzi suplimentare, potrivit de­clarației.

     Ancheta s-a axat pe rolul băncii în această problemă, inclusiv plățile neobișnuite ale companiei VimpelCom Ltd. către o companie deținută de un oficial guvernamental uzbec, a declarat procuratura olandeză. VimpelCom, care și-a schimbat denumirea în Veon, a pledat vinovat în 2016 că a încălcat legile privind corupția în SUA și a fost de acord cu o înțelegere în valoare de 795 de milioane de dolari cu autoritățile din S.U.A. și Olanda într-un caz legat de filiala sa din Uzbekistan. ING este suspectată că nu a raportat tranzacții neobișnuite sau nu le-a raportat la timp, a declarat procurorul.

     Ministrul de finanțe olandez Wopke Hoekstra a declarat că procesul de spălare de bani al ING este "extrem de grav", a informat agenția olandeză de presă ANP. El intenționează să discute în curând acest caz cu autoritatea de reglementare și va solicita o explicație Consiliului de Supraveghere al ING.

     ING Group, instituție financiară internațională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 34 de milioane de clienți individuali, companii sau instituții din peste 40 de țări. Înființată în 1994, ING Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse și servicii tuturor categoriilor de clienți - companii mari și mici, instituții financiare, mici antreprenori și persoane fizice. ING Bank România a raportat în primul semestru un profit brut de 389 milioane lei, mai mare cu 89 milioane lei comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, și un profit net de 345 milioane lei. 
A.T.
 

 

.