Conferința BURSA - Dezvoltarea Romaniei 2018
Dosare
înapoi la dosare
 Armaghedon Armaghedon
17.02.2003 -  Media (II) 

     CRESCENT era o firma "off-shore", infiintata pentru a fi scutita de taxe si
      impozite in Romania, conform legilor internationale in materie, tocmai
      pentru ca banii castigati de ea sa nu ajunga la buget, ci in conturile
      controlate de Dan Voiculescu.
      Profilat in special pe afaceri cu ciment si alumina, Dan Voiculescu-CRESCENT
      a scos din Romania cantitati gigantice din aceste materii prime, obtinand
      profituri calculate la cel putin 1,5 miliarde dolari, intr-o perioada in
      care toata Securitatea Statului era transformata intr-un urias mecanism de
      producere de bani, prin orice mijloace, cu scopul achitarii integrale a
      datoriei externe a RSR, de 21 miliarde de dolari. Foarte multi specialisti
      au ajuns dupa '89 la o opinie comuna: Dan Voiculescu era una dintre
      persoanele de incredere care alimentau conturile lui Ceausescu din bancile
      Elvetiei si ale altor banci ale lumii. S-a estimat ca averea lui Ceasescu,
      ascunsa in aceste conturi ultra-secrete, s-ar ridica la peste 400 milioane
      de dolari. Cifra de 400 milioane de dolari a fost pronuntata public, prima
      data, de procurorul militar Dan Voinea, care a facut parte din completul
      Tribunalului Militar Exceptional, care in 25 decembrie 1989, la Targoviste,
      a decis impuscarea sotilor Ceausescu:
      "Procuror: Pe numele cui sunt cele 400 milioane de dolari din Elvetia?
      Elena Ceausescu: Ce bani?
      Procuror: 400 de milioane au fost depozitate in Elvetia!
      Elena Ceausescu: Dovada, dovada!"
      Si tot conform acestor opinii, s-a tras concluzia ca Dan Voiculescu a
      mostenit, dupa impuscarea sotilor Ceausescu, "averea diavolului". Asa se
      poate explica si nemaipomenita prosperitate a afacerilor lui Dan Voiculescu,
      imediat dupa decembrie 1989.
      In 1990, zeci de ofiteri de securitate cu misiuni de aport valutar (AVS)
      s-au imbogatit devenind proprietarii sumelor valutare pe care le-au depus in
      anii comunismului, in conturi secrete de la BRCE, deschise de Securitate
      pe numele lor. Pentru ca nimeni nu a mai revendicat sumele din conturile
      acestor lucratori AVS, care in fapt alimentau conturile lui Ceausescu, a
      facut posibil ca fostii securisti sa devina azi cei mai mari oameni de
      afaceri.
      Acesti bani nu au mai iesit niciodata la iveala, toate incercarile de
      recuperare a lor, fiind blocate din ordin politic in 1990, atunci cand o
      echipa de experti canadieni de la KPMG Pat Marwick Thorne - Toronto,
      angajata de Guvernul Romaniei, a ajuns la firma CRESCENT. Tot mai multe voci
      spun azi ca Dan Voiculescu a fost una dintre persoanele care a mostenit
      conturile lui Ceausescu sau o parte din ele, la fel cum multi ofiteri de
      Securitate au avut norocul sa ramana cu importante sume valutare in
      conturile personale, dupa caderea regimului comunist.
      Nu mai este azi un secret ca ofiterii Securitatii, precum si numerosi
      functionari de vaza din structurile puterii de atunci, aveau fiecare
      misiunea sa aduca dolari, prin orice mijloace, pentru vistieria tarii,
      pentru Ceausescu. Cu totii erau inregistrati in Serviciul de Aport Valutar
      pentru Stat (AVS) si aveau fiecare conturi deschise la BRCE (viitoarea
      BANCOREX). Acesti lucratori de Aport Valutar aveau norma sa stranga bani,
      sub sanctiunea retrogradarii.
      Asa s-au strans la buget sute de milioane de dolari, numai din rascumpararea
      a mii de evrei si etnici germani, care au dorit sa emigreze din Romania.
      De aceea ne si miram continuu de gestul lui Emil Hurezeanu, desi, financiar,
      ne convine.
      BRCE a fost in fapt banca in care toti cotizantii AVS au avut conturi
      personale. Dupa 1990, functionarii BRCE - BANCOREX au sters urmele acestor
      conturi, distrugand intreaga arhiva. Securistii care aveau aceste conturi
      pe numele lor s-au lansat masiv in afaceri, tocmai pentru ca banii din
      aceste conturi le-au revenit. Aceasta este si una dintre explicatiile de ce
      un procent atat de mare de securisti, au devenit marii oameni de afaceri
      post-decembristi.
      Filiera
      Cifra de afaceri anuala a CRESCENT, declarata de ea insasi se ridica la 200
      milioane dolari. Surse care au incercat sa investigheze in 1990 firma
      CRESCENT au lansat insa informatia ca in realitate cifra anuala de afaceri
      ar fi fost de 500 milioane dolari.
      CRESCENT-ul avea ramificatii in Atena si Viena, unde avea reprezentante
      oficiale. Cea mai puternica reprezentanta era insa cea de la Bucuresti,
      condusa de Voiculescu, in calitate de director general. In anii '84 - '89,
      surse avizate arata ca cel care dirija la varf afacerile CRESCENT era un
      anume John Edgington, care isi facea veacul la Viena. Tot la Viena se afla
      si fratele lui Nicolae Ceausescu, Marin, seful Reprezentantei Economice a
      Romaniei in Austria (prin care se derulau afaceri uriase), care a fost gasit
      spanzurat, in 28 decembrie 1989, la trei zile dupa impuscarea
      dictatorilor, in pivnita casei. Versiunea oficiala, in lipsa de alte probe,
      a fost sinuciderea, insa nimeni nu a acceptat aceasta versiune. Cei care
      l-au cunoscut pe Marin Ceausescu spun ca acesta l-a cautat cu disperare, in
      ultimele momente ale vietii sale, pe John Edgington, dar nu a reusit sa-l
      gaseasca, pentru ca acesta se daduse la fund, afland ce se intampla in
      Romania.
      O stire a agentiei austriece APA, preluata de Rompres la 6 ianuarie 1990
      anunta:
      "Marin Ceausescu, fostul sef al Reprezentantei Comerciale a Romaniei in
      Austria, fratele ex-dictatorului, a fost vazut, cateva ore inainte de a se
      sinucide, in localitatea Eisenstadt, din Burgenland, unde se gaseste sediul
      firmei CRESCENT COMMERCIAL MARITIME Ges Mbm, al carei sediu se afla la
      Nicosia. Locuitorii afirma ca de fapt aceasta firma apartinea Romaniei.
      Firma care platea imediat pentru produse se ocupa de importurile unor
      marfuri de lux occidentale, care erau trimise cu camioane particulare spre
      Romania, a relevat un om de afaceri din Eisenstadt".
      Conturile lui Ceausescu
      Dupa evenimentele sangeroase din decembrie 1989, Puterea aleasa in mai 1990
      a initat o palida tentativa de cautare a conturilor secrete ale Securitatii
      lui Nicolae Ceausescu. Pentru acesta, la 14 august 1990, s-a luat Hotararea
      de Guvern nr. 951 (publicata in M.O. nr 104 din 13.09.1990), act care prin
      care s-a decis infiintarea unei Comisii Guvernamentale, care sa caute si sa
      recupereze conturile secrete ale Securitatii si familiei Ceausescu.
      Guvernul Romaniei a considerat ca "Averea Diavolului" poate fi gasita,
      crezand probabil, la acea data, ca ea se afla in niste conturi secrete, prin
      banci din Elvetia, SUA sau alte state, pe numele fostilor dictatori.
      S-a constituit si o Comisie Guvernamentala cu misiunea declarata:
      descoperirea "Averii Diavolului". Dintre insarcinarile acestei comisii,
      mentionam:
      - identificarea si localizarea fondurilor;
      - initierea procedurilor judiciare pentru recuperarea fondurilor;
      - investigarea, in limitele legii, a cazurilor de coruptie, abuz si frauda,
      care au facut posibila deturnarea fondurilor de catre sau in favoarea
      debitorilor;
      Primul presedinte al comisiei a fost Ion M. Anghel, trimis la nici doua luni
      dupa numire, ca ambasador in Olanda. Locul sau a fost preluat de actual
      premier Mugur Isarescu care nu se stie cand a renuntat la aceasta calitate,
      pentru ca din 1992 nu s-a mai auzit nimic despre activitatea acestei
      Comisii.
      Pentru atingerea obiectivelor propuse, Guvernul a angajat o firma de experti
      canadieni PEAT MARWICH THORNE, din Toronto, careia i s-a platit pentru
      investigatiile efectuate un onorariu de peste 250.000 de dolari. Expertii
      canadieni s-au pus pe treaba si in cateva luni au ajuns cu cercetarile in
      jurul societatii cipriote CRESCENT COMERCIAL MARITIME, a carei director
      general al reprezentantei de la Bucuresti, era Dan Voiculescu, actualul
      magnat al imperiului GRIVCO. In imperiul GRIVCO, abia nascut in acel an,
      trecusera cu arme si bagaje, in calitate de actionari sau directorasi pe la
      diverse firme, o serie de fosti ofiteri ai DIE, care pana in decembrie 1989
      lucrasera la intreprinderile de comert exterior ale Securitatii: ICE
      Dunarea, ICE Metalimportexport si altele. Unii dintre ei mai erau inca
      activi. In momentul in care cercetarile canadienilor au ajuns la cuibul lui
      Voiculescu, investigatiile au fost fatis obstructionate. Canadienii au fost
      intoxicati cu fel de fel de fel de adrese, provenite de la institutiile
      statului, astfel incat Rod Stambler, reprezentantul PEAT MARWICH THORNE a
      declarat presei canadiene, care a realizat un film documentar intitulat
      "Averea Dracului": "La un moment dat, un moment cheie, am constatat ca a
      aparut un sistem care a crescut, s-a dezvoltat si functiona intr-un asemenea
      mod, incat sa nu poata fi identificat ca beneficiar al profiturilor. Fara
      indoiala ca era de la cel mai inalt nivel din interiorul Romaniei..."
      Canadienii au trimis si un raport Ministerului Justitiei, cu rezultatul
      cercetarilor lor, la data de 29.06.1990, semnat de Robert Lindquist si
      Edward Belobaba, in care au subliniat piedicile care li se pun la tot pasul.
      Comisia Guvernamentala a comunicat imediat firmei PEAT MARWICH THORNE:
      "Dezvaluirea continutului raportului pe care l-ati trimis ministrului
      Justitiei sau alte informatii legate de acesta ar putea prejudicia ancheta
      desfasurata de Comisia Guvernamentala si ar putea antrena responsabilitatea
      ruperii acestui contract".
      Postul national canadian CBC, a anuntat in 6 octombrie 1991 ca va difuza
      peste doua zile documentarul "Averea Dracului". Surpriza: Guvernul Roman a
      actionat imediat in judecata postul CBC, pentru a interzice difuzarea
      documentarului. Procesul s-a judecat la 30 octombrie 1991, iar verdictul a
      fost firesc: interdictia de difuzare ceruta de Guvernul Romaniei a fost
      ridicata, astfel ca pe 5 octombrie, filmul a fost vizionat de
      telespectatorii canadieni. In mod las, Guvernul Romaniei a negat ulterior ca
      ar fi fost initiatorul procesului. PEAT MARWICH THORNE a fost impiedicata sa
      aiba acces la documentele din BRCE, de la SRI sau diverse ministere,
      invocandu-se secretul bancar si cel de stat. Prin astfel de metode, Guvernul
      Roman si Comisia lui Isarescu i-au trimis la plimbare pe canadieni, fara
      sa se fi recuperat un singur dolar din averea "mult cautata".
      In realitate, gestul politic, de inmormantare a afacerii, a avut la baza
      descoperirea unui adevar: banii cautati se aflau sub controlul unor fosti
      ofiteri de Securitate sau din DIE, iar deconspirarea acestora ar fi
      bulversat structurile serviciilor interne de informatii. Aceste fonduri,
      provenite in majoritate din depozitele constituite la BRCE in anii
      comunismului, de cei din DSS si DIE, se regasesc azi in firmele private ale
      securistilor care "au reusit in afaceri" dupa 1989.
      Din februarie 1992 s-a constituit si o comisie senatoriala pentru gasirea
      "Averii diavolului", condusa de senatorul PDSR Dragos Luchian. Reluata din
      punctul unde a fost abandonata de Comisia Guvernamentala, investigatia
      noii comisii a vizat verificarea conturilor din BRCE, scop pentru care s-a
      desemnat o echipa de sapte experti din Ministerul Finantelor, care insa,
      s-au apucat de treaba si nu au mai terminat-o niciodata. Arhiva BRCE a
      fost distrusa intre timp si peste 2 miliarde de dolari, cat se aflau in
      visteria BRCE, au disparut in mod misterios. Un control al Curtii de Conturi
      a Romaniei, efectuat la BRCE in 1996 (primul de acest gen din 1996),
      concluziona:
      - nu s-a putut stabili pe baza de documente modul de gestionare a Fondului
      valutar centralizat al statului, deoarece fondul a fost desfiintat nelegal
      si nejustificat de catre BRCE in ianuarie 1990. La data desfiintarii, fondul
      insuma 1,106 miliarde de dolari;
      - in 1991, BRCE a deschis pe numele BNR un cont numit "BNR - Fond de stat
      valutar", in care prin patru operatiuni a inregistrat plati fara documente
      justificative de 906 milioane de dolari, facand datoare in acest fel BNR, in
      numele statului, cu suma mentionata, pe motiv ca ar fi achitat la extern,
      datorii ale statului;
      Expertii canadieni au stabilit in momentul cand au batut la poarta CRESCENT,
      a lui Dan Voiculescu, ca aceasta companie a avut la BRCE un cont necomercial
      nr 47.11.285.350-2 si un altul la sucursala din Bucuresti a SOCIETE
      GENERALE, nr. 020221. Contul de la BRCE al CRESCENT era manevrat de Rodica
      Vlaicu, de la Departamentul Economic.
      Depistarea averilor acumulate de firma CRESCENT, din afacerile purtate cu
      firmele Securitatii (ICE Dunarea, ICE Metalimportexport, ICE Vitrocim,
      Danubiana etc), estimate neoficial la circa 1,5 miliarde dolari, se pot afla
      foarte lesne, daca institutiile abilitate i-ar lua la intrebari pe martorii
      afacerilor lui Dan Voiculescu, in majoritate ofiteri DIE sau de Securitate,
      ori colaboratori ai acestor institutii nu demult apuse. Printre acestia:
      - Vasile Voloseniuc, fost presedinte BRCE;
      - Gheorghe Crainicean, fost vicepresedinte BRCE, azi actionar si
      administrator la firmele lui Dan Voiculescu;
      - Mihai Lazar, fost functionar la ICE Dunarea, azi actionar si administrator
      al firmelor lui Voiculescu;
      - Rodica Vlaicu, fosta functionara la BRCE, care administra direct contul
      CRESCENT;
      - Nas Leon, fostul sef al Gospodariei CC al PCR, cel care inventaria
      fondurile secrete ale Securitatii si ii raporta regulat lui Ceausescu
      cuantumul sumelor;
      - Dan Pascariu, fost vicepresedinte pentru operatiuni internationale la
      BRCE;
      - col Gheorghe Badita, fost sef la ICE Dunarea;
      - col Constantin Gavril, fost sef la ICE Dunarea;
      - gen Aristotel Stamatoiu, fost sef la ICE Dunarea;
      - Ion Presura, fost director adjunct la ICE Dunarea;
      - Nicolae Patrubani, fost contabil sef la ICE Dunarea;
      Unul dintre cei mai avizati martori ai averilor facute cot la cot cu
      Securitatea de catre Dan Voiculescu - CRESCENT este lt. col. Anghelache
      Constantin (fost sef la Clubul Rapid). In 23 decembrie 1989, postul de radio
      "Europa Libera" a dat publicitatii un numar de cont, divulgat de ofiterul
      Liviu Turcu, refugiat in SUA, cont folosit de familia Ceausescu pentru
      operatiunile valutare facute in anii comunismului. "Contul, deschis la BRCE,
      a avut nr. 4721.427.300.2", a continuat mesajul Europei Libere, "este un
      cont folosit de familia Ceausescu, pentru operatiunile valutare. Numele
      responsabilului cu actiuni valutare este lt. col. Anghelache Constantin, cu
      atributii importante in Ministerul Comertului Exterior, in Ministerul de
      Externe si BRCE. Acest lt.col. Anghelache Constantin este un martor
      important si trebuie facut totul sa fie pastrat pentru a sti ce stie".
      "Retineti-l pe Dan Voiculescu!"
      Firma de contabilitate juridica PEAT MARWICK THORNE din Toronto si firma de
      avocatura GOWLING, STRATHY & HENDERSON au fost angajate, la data de 12
      martie 1990, de catre Ministerul Justitiei, in numele Guvernului Romaniei sa
      depisteze conturile secrete ale Securitatii si ale familiei Ceausescu, in
      care se banuia ca se afla peste 400 milioane de dolari. Cercetarile
      detectivilor canadieni s-au blocat, asa cum am mai spus, la firma CRESCENT
      si la personajul ei cheie, Dan Voiculescu. In data de 8 mai 1990, canadienii
      au efectuat un raport in care au subliniat ca au documente care atesta ca
      firma CRESCENT a fost a lui Nicolae Ceausescu si au propus o serie de
      masuri juridice, menite sa depisteze toate conturile manuite de Dan
      Voiculescu, de la bancile din strainatate si din tara. Cand ancheta PMT a
      ajuns la acest punct, Guvernul lui Iliescu nu a mai platit nici un dolar,
      blocand investigatiile la toate nivelele. Nimeni nu a avut acces la
      documentele oficiale ale serviciilor secrete romanesti sau la BRCE. Justitia
      lui
      Iliescu nu a miscat nici un deget pentru a soma, printr-o hotarare
      judecatoreasca, bancile straine unde CRESCENT avea o sumedenie de conturi
      valutare, cu toate ca unele banci din Elvetia au confirmat oficial existenta
      unor conturi ale lui Ceausescu. Dan Voiculescu a devenit intangibil si
      nimeni nu l-a mai deranjat cu asemenea probleme pana in ziua de azi, cand
      stapaneste o incredibila avere.
      Prezentam in continuare masurile de recuperare a banilor CRESCENT, propuse
      de PMT prin "PROIECT 13 CRESCENT", care au culminat cu dispozitia:
      "RETINETI-L PE DAN VOICULESCU!" Insa nimeni nu l-a retinut sau arestat.
      Autorii loviturii de stat, cei care l-au asasinat practic pe Ceausescu, au
      musamalizat toate cercetarile canadienilor, iar banii furati poporului roman
      au fost deturnati in stil mafiot, ajungand in conturile unor personaje de
      prim rang ale regimului Iliescu-Nastase.
      CRESCENT - Proiect numarul 13
      - compania CRESCENT a fost o companie foarte importanta in Romania;
      - in primele opt luni ale lui 1989, i-au revenit 97 milioane de dolari SUA;
      Presupunere:
      - din punct de vedere al beneficiilor, CRESCENT este detinuta de romani;
      Documentatie:
      - scrisoarea care demonstreaza ca detaliile legate de proprietari se afla la
      sucursala din Bucuresti;
      PERSOANE:
      - John Egdington
      - Dan Voiculescu
      - Teodoru Dumitru (fost angajat la ICE Vitrocim)
      - angajatii sucursalei CRESCENT din Bucuresti: Ion Catoi, Gheorghe Anca
      (secretara lui Voiculescu), Necula Gheorghe (fost colonel de securitate,
      soferul lui Voiculescu);
      BANCI:
      - Banci: Landeshypothekenbank, Burgenland, Austria, Telex 17725
      - Byblos Arab Finance Bank, Bruxelles, Belgium, Telex 63461
      - Societe Generale (director este Alain Couteau)
      - MISR Romanian Bank (Prelungirea Cosmonautilor nr. 4)
      - Manufacturer's Hanover Trust Company (Bulevardul Republicii 16, Bucuresti)
      - Frankfurt Bukarest Bank (Calea Victoriei, 22-24)
      - Societe Generale (cont#020221)
      --- Sursa este Sandvik International din Bucuresti
      ACTIVITATI BANCARE:
      - vezi notele de mai sus referitoare la companii si alte conturi
      - compania si-a mentinut un cont necomercial: #4711-285-350-2 la BRCE
      - compania si-a mentinut, de asemenea, un alt cont la Societe Generale din
      Bucuresti
      - potrivit lui Constantin Istrate, pe 27 aprilie, nu a existat nici un cont
      comercial al CRESCENT la BRCE
      - poate fi important faptul ca Departamentul Economic BRCE, sub conducerea
      lui Rodica Vlaicu, a avut grija de contul necomercial al firmei CRESCENT
      (dupa decembrie 1989, Rodica Vlaicu a fost imediat angajata de
      Voiculescu);
      - 3 mai - SWM l-a vizitat pe SG in B si directorul a asigurat-o ca vor
      coopera
      AUDITORI:
      - Potrivit scrisorii CRESCENT din 16.02.1989
      - Coopers and Lybrand din Cipru (Telex 2046 - Raspuns"COLY - CY").
      Partenerul insarcinat cu dosarul este, aparent, D. N. Papadopoulos
      FACILITATI PREZENTE:
      - cateva proprietati la adresa Aviator Zorileanu nr. 80 (sediul CRESCENT).
      Telex: 11817 (mesajul de raspuns este "Crent.R")
      A SE URMARI:
      - sa se aiba in vedere si inspectarea altor proprietati ale CRESCENT;
      - sa se obtina accesul prin intermediul Ministerului de Finante, la
      conturile CRESCENT de la Societe Generale;
      - sumarul complet ale calatoriilor lui Dan Voiculescu si ai altor oameni de
      la CRESCENT, sa se obtina pasapoartele;
      - sa se afle cine ocupa fostele proprietati CRESCENT din Bucuresti;
      - sa se determine numele de inregistrare ale masinilor de la CRESCENT;
      NOTA: nu au fost observate detalii legate de achizitionarea masinilor in
      contul necomercial de la BRCE. Daca vom afla provenienta autovehiculelor,
      s-ar putea sa descoperim si alte conturi;
      - chestionati oamenii de la CRESCENT, inclusiv pe Dan Voiculescu;
      - SWM - 30 aprilie sa se afle daca scrisoarea de la John Edgington din
      25.04.84 a fost prezentata politiei asutriece;
      - 30 aprilie - sa se obtina inregistrarile telefonice ale CRESCENT pentru
      numerele sale de telefon;
      - 30 aprilie - av. Ion Nestor se va intalni cu Rod Stamler pe 9 mai, in
      Cipru, pentru a cerceta in continuare situatia de acolo;
      - 1 mai - sa se obtina cel mai recent pasaport al lui Dan Voiculescu si sa
      se compare cu planurile de calatorie;
      - 1 mai - sa se obtina inregistrarile telefonice si telex ale CRESCENT;
      - 1 mai - sa se obtina detalii asupra regulilor care stabilesc modalitatile
      prin care bancile straine opereaza in Romania;
      A SE URMARI LISTA DIN 1 MAI:
      In Romania:
      - obtinerea pasaportului lui Dan Voiculescu
      - obtinerea inregistrarilor telex si telefonice
      - vezi Societe Generale
      - continuarea cercetarilor asupra grupului CRESCENT
      - RETINETI-L PE DAN VOICULESCU (sugestia lui SWN)
      - contactarea FTE care poate oferi detalii legate de afacerile CRESCENT
      - cercetarea INCREST din Franta (potrivit SWM, asemanarea dintre nume
      sugereaza ca este posibil ca INCREST sa fie detinuta de CRESCENT)
      - de urmarit scaderea numarului de legi referitoare la bancile din Romania
      - Societe Generale si alte banci straine
      - bancile mixte din Romania: Frankfurt Bukarest Bank, MISR Bank
      In afara Romaniei:
      - sa se afle cine detine INCREST din Franta
      - investigatii asupra celorlalte companii ale CRESCENT"
      Fragmente din raportul KPMG - Peat Marwick Thorne
      KPMG - Peat Marwick Thorne
      Personal si confidential
      Raport catre Ministerul Justitiei din Romania
      "Firma de contabilitate juridica Peat Marwick Thorne si firma de avocatura
      Gowling, Strathy & Henderson (numita in continuare echipa Peat Marwick) au
      fost angajate de catre Ministerul Justitiei pentru Guvernul Romaniei, la
      12 martie 1990, in urma unui contract in care se stabileau termenii si
      conditiile de angajare pe perioada 12 martie - 30 iunie 1990. Apoi a avut
      loc o intalnire la Geneva, intre 18-20 martie 1990, la care au participat
      persoane oficiale din Romania, diverse firme de avocatura si echipa Peat
      Marwick. La aceasta intalnire s-au analizat probleme ridicate de
      reprezentantii romani si s-a intocmit un aide-memoir in care se specifica o
      directie asupra careia se convenise pentru a se asigura un efort coordonat
      al tuturor partilor pentru Guvernul Romaniei.
      Echipa Peat Marwick a stabilit un cadru de ancheta si a inceput munca. La 5
      aprilie1990, Robert Linadquist, Rod Stamler si Charles Smedmor au sosit in
      Bucuresti. Discutiile cu intreaga echipa de ancheta care includea
      reprezentanti din diverse ministere ale Guvernului Romaniei (numita in
      continuare echipa) au inceput imediat. In zilele ce au urmat, chestiuni care
      fusesera discutate la Geneva au fost minutios analizate. In plus, alte
      probleme au fost identificate, nu doar de catre reprezentantii diverselor
      ministere, ci si de catre echipa Peat Marwick ca rezultat al muncii de
      documentare, care a inclus intalniri la Washington cu reprezentanti ai
      Bancii Mondiale.
      Ca rezultat al acestor discutii, s-a alcatuit o lista cu 33 de proiecte si
      s-a convenit ca acestea vor servi ca prioritati pentru echipa de ancheta.
      Cele 33 de proiecte au fost listate in ordinea importantei. S-a mai
      convenit ca eforturile initiale de cercetari legate de aceste proiecte sa
      fie directionate catre familia Ceausescu, Banca Romana de Comert Exterior
      (....)
      Totusi, pana acum, cu exceptia a doua documente, nu am avut acces nici la
      documentele cerute si nici la vreunul din membrii familiei.
      Banca Romana de Comert Exterior
      In stadiul de inceput al discutiilor in cadrul echipei noastre, a devenit
      clar ca o cooperare deplina din partea BRCE este necesara si importanta
      pentru evolutia ulterioara a acestei anchete. Mai mult, in intalnirea
      noastra cu reprezentanti ai Bancii Mondiale, rolul acestei banci romanesti a
      fost discutat si in consecinta a devenit un proiect prioritar.
      La 12 aprilie 1990 am avut o intalnire cu vicepresedintele bancii, pentru a
      discuta diverse chestiuni referitoare la 9 din cele 33 de proiecte. Ni s-au
      pus la dispozitie cateva informatii in cursul acestei intrevederi. Am fost
      asigurati ca informatiile care nu erau imediat disponibile ne vor fi
      furnizate in scurt timp. Pentru a asigura o comunicare clara, am pregatit o
      scrisoare datata 13 aprilie 1990, care includea o solicitare generala de
      informatii ce cuprindea referiri la conturile CRESCENT, Carpati si ale
      Securitatii. O scrisoare similara a fost ulterior trimisa la 18 aprilie 1990
      catre consilierul juridic-sef al bancii, iar la 25 aprilie 1990 Charles
      Smedmor a avut o intrevedere cu directorul general pentru operatiuni
      internationale, tot pentru solicitarea de informatii stabilite anterior.
      In ciuda eforturilor echipei si a promisiunilor din partea bancii, conform
      carora informatiile vor fi furnizate pana la 15 mai 1990, aceste importante
      informatii de la BRCE nu ne-au fost puse la dispozitie. Totusi apreciem
      colaborarea din partea Bancii Anglo-Romane din Londra, Anglia.
      CRESCENT Commercial & Maritime
      Aceasta companie presupusa a fi straina (detinuta de straini), a devenit
      subiectul principal al eforturilor noastre de ancheta ca rezultat al
      informatiilor pe care le-am obtinut cu succes in Romania, prin intervievare.
      Aceste informatii astfel obtinute au fost completate de catre noi cu
      eforturi de cercetare in afara Romaniei, referitor atat la strangerea de
      acte doveditoare suplimentare, cat si la intervievarea altor persoane.
      Ancheta a reusit datorita intervievarilor conduse pe parcursul unui numar de
      zile de catre domnul Stamler. Un reprezentant al Camerei de Comert si
      Industrie a Romaniei a fost de acord in cele din urma sa puna la dispozitie
      dosarul referitor la aceasta companie. Ulterior, alte informatii au fost
      obtinute de la diverse surse publice, si alte persoane, care in prezent
      locuiesc in afara Romaniei, au fost intervievate, inclusiv persoana care
      pretinde ca este acum proprietar al acestei companii.
      In timp ce problema s-a rezolvat cu succes din punctul de vedere al
      cercetarilor, este foarte clar ca procedura de actionare in Justitie la
      tribunalele din Bucuresti a ramas nerezolvata pana astazi. Pana cand aceasta
      chestiune esentiala nu este rezolvata, devine dezavantajos sa continuam
      strangerea de dovezi pentru ca neaducerea cazului in justitie duce la
      pierderea avantajului in acest caz, lucru ce confera partii adverse un
      avantaj psihologic pentru ca dezvaluie o fisura in echipa noastra. Nu are
      sens sa continuam ancheta pana cand nu se clarifica strategia juridica si se
      stabileste o directie de actiune, care sa permita ca dovezile sa fie
      prezentate justitiei eficient si in timp util. Trebuie sa ne reluam
      ancheta asupra CRESCENT Commercial cat de curand posibil, dar numai daca
      echipa se va bucura de sprijinul si angajarea deplina a Guvernului Romanei.
      Persoana care a fost subiectul interviului luat de catre domnul Stamler a
      indicat ca el considera ca echipa este lipsita de sprijin guvernamental, dat
      fiind ca aceasta nu a putut intra in posesia anumitor documente, care sunt
      in mana Guvernului, de unde si concluzia incorecta ca echipa nu este
      capabila nici macar sa aiba in vedere problema imunitatii. Prin urmare
      echipa nu mai poate continua pana nu are autoritatea necesara nu numai
      pentru a obtine documente in limite rezonabile de la Guvern, ci si pentru a
      discuta asemenea chestiuni juridice cum ar fi imunitatea.
      4,4 miliarde de dolari prin ICE Dunarea
      Am revizuit un raport pregatit de trei persoane ce reprezinta Ministerul
      Comertului Exterior si BRCE. Acest raport ne-a ajutat in formarea unei
      explicatii de ansamblu asupra activitatii financiare a ICE Dunarea de o
      maniera concisa. In raport se sustinea ca aproximativ 4,4 miliarde dolari au
      luat drumul acestei unitati si ca toate fondurile de acest gen au fost
      depozitate intr-un fond valutar centralizat la BRCE. Totusi, multe intrebari
      pe care le avem privitor la folosirea acestor fonduri raman fara raspuns ca
      urmare a situatiei existente descrisa in partea intitulata "Banca Romana
      de Comert Exterior". In timpul intrevederii noastre cu cei care au alcatuit
      acest raport, acestia ne-au ajutat din nou, furnizandu-ne o descriere a
      rolului pe care ICE Dunarea l-a jucat in diverse tranzactii de comert
      exterior. Acest rol este de prim interes pentru echipa noastra si ne
      propunem ca pe viitor sa-l analizam si mai meticulos. Totusi, deocamdata
      aceasta chestiune trebuie sa mai astepte, pana cand pozitia in legatura cu
      BRCE va fi clarificata si informatiile aferente vor fi furnizate (...)
      Actionarea in judecata a CRESCENT
      Intre timp, am cerut echipei sa obtina registrele firmei care au facut
      obiectul acestui raport si sa le pastreze intrucat s-ar putea sa examinam o
      parte din ele de indata ce ni se permite sa reluam aceasta ancheta (...).
      Din informatiile furnizate se pare ca problemele legate de Dobias & Co. ar
      trebui sa constituie in continuare obiectul anchetei. Totusi, parerea
      echipei este ca lucrul cel mai bun ar fi sa se finalizeze ancheta CRESCENT,
      pentru ca aceasta ne-ar conferi un avantaj clar in toate cercetarile
      viitoare cu autoritatile din Austria. Asteptand hotararea BRCE si pe cea
      asupra procedurii de aducere in justitie in cazul CRESCENT, am cerut echipei
      sa pastreze toate documentele ICE Carpati pentru cercetari viitoare (...).
      Cel putin doua lucruri sunt clare dupa trei luni de investigatii. In primul
      rand, informatiile pe care le-am obtinut confirma ipoteza ca in timpul
      dictaturii Ceausescu au fost deturnate mari sume de bani. Dupa toate
      probabilitatile, o buna parte din acesti bani poate fi recuperata (...).
      A doua problema este legata de ancheta in sine. Diversele obstacole sau
      piedici cu care s-a confruntat echipa noastra reflecta o deficienta
      fundamentala de conceptie si definire a acestui proiect, care a subminat
      capacitatea echipei de a derula cercetarile ce se impun si care trebuie
      solutionata pentru ca ancheta sa poata continua. Din punctul nostru de
      vedere, principala problema este gradul de angajare aratat de anumite
      departamente guvernamentale fata de aceste investigatii. Pentru ca ancheta
      sa poata continua si sa aiba succes, si noi credem ca acest lucru este
      posibil, se impune ca echipa de ancheta sa beneficieze de mai mult sprijin
      din partea tuturor departamentelor guvernamentale pentru a avea acces la
      toate informatiile pe care le detine Romania, dar care nu au fost puse inca
      la dispozitia anchetei (...).
      Cu sinceritate,
      Robert J. LINDQUIST
      (Peat Marwick Thorne)
      Edward P. BELOBABA
      (Gowling, Strathy & Henderson)"
      Stolojan: "o aiureala"
      La finele lui august 1992, Comisia Senatoriala pentru identificarea si
      recuperarea fondurilor deturnate din patrimoniul statului de catre Nicolae
      Ceausescu si colaboratorii sai a finalizat un raport privind stadiul
      cercetarilor in cazul averea Diavolului. Raportul Comisiei Senatoriale aduce
      doua informatii incendiare. Prima se refera la o declaratie facuta unui
      director de banca din Cipru de catre John Duncan Howard Edgington, fostul
      director al CRESCENT Austria si CRESCENT Anglia (pasaport GB nr B 221317),
      cel care a condus compania pana la data de 10.08.1989, cu resedinta in 114 A
      Rusterstrasse A 7000, Austria. Afirmatia lui John Edgington a fost: "Nu eu
      sunt proprietarul CRESCENT. Acesta este Nicolae Ceausescu". Tot el a
      precizat ca cel care detinea intregul control al companiei CRESCENT,
      inclusiv asupra lui si a lui Foaud Sanbar, era Dan Voiculescu.
      John Edgington este cel pe care Marin Ceausescu, fratele dictatorului, seful
      Reprezentantei Economice a Romaniei, la Viena (o adevarata placa turnanta a
      afacerilor externe ale Securitatii), il cauta cu disperare in 28 decembrie
      1989, la sediul CRESCENT - Austria. Cateva ore mai tarziu, Marin Ceausescu
      "s-a sinucis", in pivnita Ambasadei.
      A doua informatie importanta se refera la intalnirile pe care generalul
      Victor Stanculescu l-a avut cu reprezentantii Uniunii Bancilor Elvetiene,
      care au confirmat existenta conturilor lui Ceausescu. Tradatorul
      Stanculescu cauta cu febrilitate banii lui Ceausescu. In prezent este
      multi-miliardar.
      Existenta conturilor lui Ceausescu a fost confirmata si de omniprezentul
      Sergiu Celac, in februarie 1990, printr-o adresa trimisa presedintelui BRCE,
      Vasile Voloseniuc. Secretul acestei senzationale descoperiri a fost
      inmormantat de regimul Iliescu. Oficial, nimeni nu s-a mai interesat de
      banii din aceste conturi.
      Comisia senatoriala a concluzionat ca descoperirea Averii Diavolului nu
      poate fi realizata fara un control amanuntit la CRESCENT, locul unde duc
      toate drumurile. Intr-un interviu oferit "Romaniei libere" la acea vreme,
      Teodor Stolojan a bagatelizat rezultatele investigatiilor declarand ca totul
      ar fi "o aiureala". Prezentam in continuare concluziile Comisiei Luchian.
      Ancheta oficiala, inmormantata discret
      "I - Firma CRESCENT a operat ca firma straina in Romania, pe baza unui
      contract de reprezentare. Activitatea a constat din vanzarea de produse
      romanesti. Firma mama: Comercial and Maritime Ltd. (CRESCENT Grecia),
      infiintata la 12.XI.1980 de catre Faond Sanbar. Crescent Grecia nu a devenit
      parte a proprietatii CRESCENT Cipru. (...) Din 16 aprilie 1994, CRESCENT
      Cipru a inlocuit CRESCENT Grecia din Romania. Biroul din Bucuresti al
      firmei Cipru, care functioneaza incepand cu aprilie 1984 si reprezinta
      interesele lui CRESCENT Cipru si CRESCENT Austria, prin directorul de grup
      CRESCENT - Dan Voiculescu.
      Intre 1984-1989, vanzarile lui CRESCENT Cipru au fost de 6 milioane de
      dolari, pana la 1,5 miliarde de dolari, cu un profit de 15%. In majoritate,
      vanzarile erau pe Romania. Cei 25 de salariati ai CRESCENT primeau salariile
      prin Argus, firma de reprezentare. CRESCENT putea comercializa in Romania
      orice produs, avand prioritate asupra altor firme.
      John Edgington nu era proprietarul beneficiar al lui CRESCENT, el declara
      acest lucru unui oficial al unei banci din Cipru. Mai declara ca proprietar
      era Ceausescu. Nici modul de viata al lui John Edgington nu trada ca ar fi
      fost seful
      unei mari companii. Dan Voiculescu a avut intregul control al operatiunilor
      CRESCENT din toate tarile, iar Sonbar si Edington erau oamenii lui.
      Propunerile Comisiei
      Pornirea procedurii legale in Romania si in Cipru, pentru a obtine si
      examina registrele de afaceri pentru a confirma ca proprietatea era pe
      numele familiei Ceausescu. Aceasta proprietate se compune din: cladiri,
      vapoare si conturi bancare de milioane de dolari. Se poate stabili ca
      transferul de bani lichizi, reprezentand profitul companei, ar fi
      identificat pe adevaratul proprietar (Nicolae Ceausescu)
      Sanse
      Avocatul cipriot Polakis Saris a sugerat o actiune la Curtea Suprema din
      Cipru, care sa urmeze unei actiuni judecatoresti in Romania. S-a constatat
      ca Guvernul Romaniei nu a fost capabil sa intreprinda vreo actiune in
      acest sens, impotriva firmei CRESCENT (iunie 1990)
      Masuri
      1. Audierea fostilor angajati ai CRESCENT din Austria, SUA, Marea Britanie
      si din alte tari.
      2. Examinarea anumitor jurnale de afaceri care sunt disponibilie in Cipru si
      in alte parti.
      3. Pregatirea unui rezumat al probelor obtinute in afara Romaniei.
      4. Pregatirea afidativelor si documentelor pentru firma de avocati din
      Cipru, in vederea actiunii la Curtea Suprema; acordarea asistentei necesare
      avocatului din Cipru in actiunea sa la Curtea Suprema.
      II - Filiera austriaca
      Se crede ca fondurile primite de la companiile straine erau canalizate prin
      Marin Ceausescu. Activitatile sale din Austria includeau primirea si
      depunerea banilor in institutii finaciare austriece si tinuti in conturi
      bancare aici sau transferati si depozitati in conturi din Liechtenstein sau
      Elvetia.
      Deci: de verificat activitatea lui Marin Ceausescu de-a lungul ultimilor
      cativa ani in Austria. Acesta a avut legatura cu CRESCENT sau cele relatate
      de Washington Post. Acest lucru este evidentiat de vizitele sale frecvente
      la Eisestadt, unde se aflau CRESCENT si o companie sub numele de Farmacan.
      III - Cazul Ben Wiser (Washington Post)
      Edward Belobaba afirma ca, in urma convorbirilor cu Ben Wiser, rezulta ca
      redactia Washington Post, prin anumiti jurnalisti, timp de trei luni au
      investigat afacerile lui Ceausescu cu CIA. Ben Wiser are numele catorva
      banci, companii comerciale si chiar conturi bancare care sunt in legatura cu
      aceste afaceri (CIA-Ceausescu). Este necesar de luat legatura cu Edward
      Belobaba, care este cunoscut in redactia W. P. si apropiat lui Ben Wiser,
      pentru a adanci cercetarile si a afla adevarul despre milioanele pe care
      Ceausescu le-ar fi incasat de la CIA.
      IV - Firma americana AMERICAN COMPILIANCE este controlata de un cetatean
      roman, opereaza ca o companie straina in Romania. Se afirma ca aceasta
      companie a asigurat fonduri lui Valentin Ceausescu.
      VI - De vazut tranzactiile legate de Elvetia, care pot identifica persoane
      si conturi bancare ce pot duce la fonduri detinute de familia Ceausescu.
      Astfel de piste nu au fost urmarite de avocata Suzanne Martin Wolfe, care a
      fost angajata sa faca cercetarile in Elvetia.
      VII - Alte probleme
      In legatura cu Raportul Comisiei guvernamentale pentru identificarea si
      recuperea fondurilor deturnate din patrimoniul statului de catre familia
      Ceausescu si colaboratorii sai, este necesar sa se lamureasca unele aspecte
      care sunt neclare si anume:
      - Domnul Gelu Voican-Voiculescu, din insarcinarea cui a discutat cu avocatul
      elvetian Guy Fontanet, cine era acest avocat si cum a fost ales ca partener
      de discutie, ce a rezultat ca urmare a acestor discutii ?
      - Este nevoie sa se clarifice aceleasi probleme privind discutiile domnului
      Victor Atanasie Stanculescu, cu conducerea Uniunii Bancilor Elvetiene (n
      red - acest for a confirmat oficial existenta unor conturi ale
      dictatorilor).
      Domnul Lucian Cornescu, de asemenea, din insarcinarea cui a discutat cu o
      firma de avocati din Geneva pentru blocarea averilor romanesti?
      - Domnii deputati Radu Ciuceanu si Mihai Balanescu, ce date sau documente au
      avut la dispozitie cand au discutat cu firma canadiana Peat Marwich Thorne
      despre conturile familiei Ceausescu din strainatate si ce a rezultat ca
      urmare a acestor discutii (eventual daca s-a intocmit vreo nota;).
      - Domnii Victor Babiuc si Adrian Severin ar trebui sa fie rugati sa
      intocmeasca scurte informari privind discutiile avute cu expertii canadieni
      in luna iulie a anului 1990.
      - La paginile 7-8 ale raportului, se spune ca au fost audiate cateva
      persoane cu functii de conducere din vechiul regim (partid, stat,
      Securitate, gospodaria de partid, intreprinderi de comert exterior,
      institutii bancare). Este necesar sa se solicite documentele privind aceste
      audieri.
      - La punctele 5 si 6 din raport se arata ca o parte din membrii comisiei au
      avut acces la unele documente din arhivele Ministerului Apararii Nationale.
      Prin ce s-au concretizat studierile acestor documente, daca exista, unde
      sunt si cum pot fi consultate?
      - Din raportul comisiei rezulta ca la 9 mai 1991, o serie de concluzii, ce
      s-au desprins pana la aceasta data, au fost aduse la cunostinta Guvernului
      printr-un raport. Este necesar sa fie cerut si examinat si acel raport.
      - Pe cei cai diplomatice trebuie sa se clarifice situatia unor sume de bani
      in valuta, depuse pe numele familiei Ceausescu, in conturi din strainatate,
      ca urmare a emigratiei.
      - Sa se solicite, pe cale diplomatica, rezultatele finale ale
      investigatiilor autoritatilor austriece federale privind decesul lui Marin
      Ceausescu. Legat de aceasta problema trebuie sa se lamureasca imprejurarile
      in care Banca Nationala a Austriei a trimis BRCE solicitarea confirmarii
      primirii sumei de peste 50 de milioane de dolari. Unde au fost trimisi
      acesti bani, de ce nu au ajuns la BNR etc.
      - Trebuie sa se clarifice daca familia Ceausescu are in Grecia si Cipru
      proprietati imobiliare, iar Nicu Ceausescu in Creta si toate celelalte
      informatii obtinute de la oameni de afaceri din Israel, Cipru, Austria,
      Anglia etc".
      Raportul lui Isarescu, inainte de a-l primi in Club pe Voiculescu
      Raportul Comisiei Guvernamentale pentru Recuperarea Fondurilor Deturnate din
      Patrimoniul Statului, infiintata prin Hotarare de Guvern in 1990, condusa de
      guvernatorul BNR de atunci, Mugur Isarescu, nu a fost niciodata publicat
      integral in presa. Intocmit in cursul anului 1992, raportul Isarescu este
      destul de amplu. De aceea prezentam doar fragmentele referitoare la
      activitatea CRESCENT, Ceausescu si Voiculescu.
      Firma CRESCENT
      "(...) Primele referiri la o posibila implicare a firmei CRESCENT - CIPRU in
      deturnarea unor fonduri au apartinut expertilor canadieni PEAT MARWITCK
      THORNE. Acestia, dupa investigatii preliminare efectuate atat in tara, cat
      si in strainatate (Cipru, Austria, Grecia) au afirmat in raportul prezentat
      Guvernului Romaniei ca "aceasta firma, pretinsa a fi proprietate straina, a
      devenit subiect principal al eforturilor de investigatii, ca urmare a
      informatiilor obtinute in Romania si a audientelor facute. Informatiile
      astfel obtinute au fost completate cu cercetari in afara Romaniei pentru
      adunarea de noi probe si audierea altor persoane".
      Aceasta afirmatie, cu caracter general, nu a fost sustinuta in cadrul
      raportului cu date concrete (documente sau declaratii posibil a fi folosite
      din punct de vedere juridic), desi in propunerea de reinoire a contractului,
      firma reia ideea ca ar detine informatii de natura a demonstra ca
      "PROPRIETARUL CRESCENT ERA DE FAPT NICOLAE CEAUSESCU".
      Avand in vedere ca nu a mai fost prelungit contractul firmei canadiene si
      nici nu au fost angajati alti experti straini, singurele posibilitati la
      dispozitia Comisiei au fost investigatiile cu privire la reprezentanta din
      Bucuresti a acestei firme si la directorul ei, DAN VOICULESCU.
      Concomitent, Comisia a avut in vedere si multitudinea de informatii aparute
      in presa cu privire la activitatea firmei, a reprezentantei din Bucuresti, a
      directorului acesteia si a fundatiei CRESCENT.
      Din analiza documentatiei din arhiva fostei CAMERE DE COMERT SI INDUSTRIE a
      RSR, unde functiona Oficiul ARGUS, prin care erau autorizate reprezentantele
      firmelor straine, rezulta ca la 11 ianuarie (n.r. - 1982) s-a obtinut
      autorizatia provizorie de functionare "independenta" a reprezentantei, la
      Bucuresti.
      La intrevederea de la Oficiul ARGUS, Fouad M. Sambar, a fost insotit de un
      salariat al ICE VITROCIM, DAN VOICULESCU, care ulterior avea sa ajunga
      directorul general al reprezentantei.
      Din actele depuse la ARGUS de Fouad M. Sambar, rezulta ca firma CRESCENT a
      fost inregistrata la 12.11.1980, sub numarul 668, in opisul societatilor de
      la Tribunalul de la Prima Instanta, din Pireu - Grecia.
      A mai fost depusa si procura speciala, nr. 13597 din 8.01.1982, prin care
      Nadia Fouad Sanbar instituie ca mandatar special, pe sotul ei, Fouad Sanbar
      functionar particular, caruia ii acorda dreptul, imputernicirea si mandatul,
      sa exercite orice acte de administratie, fara a se preciza in ce calitate de
      acest mandat.
      Nota Oficiului ARGUS, prin care solicita avizarea incheierii contractului de
      reprezentare cu firma CRESCENT, a fost aprobata incheindu-se contractul nr.
      101/1982.
      Din anul 1984 Biroul din Bucuresti reprezenta exclusiv interesele firmei
      CRESCENT cu sediul in Cipru.
      Nu au mai fost gasite alte documente care sa confirme afirmatiile facute cu
      ocazia audierii de catre comisie a lui DAN VOICULESCU, cu privire la John
      Edgington, noul proprietar al firmei CRESCENT - Cipru (n. red. - cel care
      a declarat CRESCENT era proprietatea lui Nicolae Ceausescu) si nici pe cele
      referitoare la retinerea acestei firme in proprietatea lui Fouad M. Sanbar.
      Verificarile efectuate prin sondaj la unele intreprinderi de comert exterior
      privind contractele incheiate cu firma CRESCENT din Cipru si semnate de DAN
      VOICULESCU in baza unei imputerniciri a firmei, nu au relevat incalcari
      ale legislatiei comerciale sau bancare, in vigoare la data intocmirii lor
      (mentionam si faptul ca firma CRESCENT folosea conturi in valuta la
      filialele unor banci straine din Bucuresti, iar prin contul de la BRCE
      efectua numai plati necomerciale - salarii, telefon, taxe etc.)
      Problema formularelor de transfer semnate in alb de John Edgington
      Desi au fost lamurite cateva aspecte referitoare la activitatea in Romania a
      firmei si a reprezentantei acesteia (inclusiv confuzia care se face in presa
      intre cifra de afaceri, care depaseste in sapte ani un miliard de dolari si
      profitul anual, de cateva milioane de dolari). Apreciem ca aceasta pista
      trebuie verificata printr-un complex de investigatii in strainatate, atat
      asupra problemei prioritatii bunurilor firmei, cat si a posibilitatii
      folosirii conturilor acesteia si a celorlalte filiale sau reprezentante din
      Austria, SUA, Malta, Anglia pentru deturnarea unor fonduri in valuta din
      patrimoniul statului.
      La aceste investigatii vor putea fi avute in vedere si documentele folosite
      de firma in procesele intentate unor ziare in tara si in strainatate, prin
      care se sustine ca nu ar fi avut nici o legatura cu Securitatea sau
      fondurile lui Ceausescu si ca articolele de presa sau filmul prezentat de
      compania canadiana de televiziune CBC ar contine numai defaimari si
      calomnii la adresa sa.
      Una din problemele importante de clarificat ar fi aceea privind semnarea, in
      alb, de catre John Edgington, despre care se sustine ca ar fi proprietarul
      firmei CRESCENT - Cipru, a unor formulare de transfer de actiuni, in care,
      in eventualitatea decesului sau, urma sa inscrie numele noului proprietar de
      catre executorul testamentar. Formularele erau pastrate de reprezentanta din
      Bucuresti. Aceste informatii sunt cuprinse atat intr-o adresa oficiala a
      firmei, cat si in raportul expertilor canadieni.
      De asemenea, ar trebui sa se clarifice, daca intr-adevar, intreaga
      activitate a firmei in Cipru se rezuma la afacerile incheiate de
      reprezentanta sa in Bucuresti, cunoscand faptul ca, potrivit actului
      constitutiv, firma nu putea sa-si desfasoare activitatea in Cipru.
      Implicarea lui Marin Ceausescu in transferul sumelor deturnate in
      strainatate si traficul cu armament al firmei CRESCENT
      Multitudinea de informatii aparute in presa romana si straina inca din
      ultimele zile ale anului 1989, cat si unele afirmatii ale expertilor straini
      angajati de Guvernul provizoriu duc la concluzia ca una din posibilele cai
      de transfer de valuta in strainatate ar fi legata de activitatea acestuia in
      Austria in ultimii 10 - 15 ani.
      Primele investigatii in legatura cu Marin Ceausescu (gasit spanzurat la data
      de 28 decembrie 1989, in subsolul Reprezentantei Economice a Romaniei la
      Viena) au fost initiate de autoritatile federale austriece imediat dupa
      decesul acestuia, dar rezultatele finale nu au parvenit pana in prezent la
      Comisie. In acest sens, s-au purtat discutii cu autoritatile competente din
      Austria de catre o delegatie a Comisiei interdepartamentale in prima parte a
      anului 1990, urmand sa aiba loc noi intalniri pe motivele expuse in Raport
      (din lipsa de fonduri nu au mai avut loc). Analiza documentelor rezultate
      din investigatiile anterioare formarii Comisiei duce la concluzia ca orice
      incercare de clarificare a rolului lui Marin Ceausescu trebuie sa aiba in
      vedere si informatiile privind implicarea lui in tranzactiile de armament
      si tehnica militara, legaturile cu firma CRESCENT - Austria, cu Institutul
      Farmacon din Eisenstadt, cu doamna Pavillia si domnul Turkfeld, ultimele
      persoane fiind trecute in agenda sa de birou, inclusiv in zilele de 19 si 21
      decembrie (...)".
      "Umanismul" lui Voiculescu
      Fundatia Umanista Dan Voiculescu (Fundatia Crescent) a luat fiinta in 2
      aprilie 1990, prin sentinta nr 1056 a Judecatoriei Sectorului 1 (dosar nr
      1074/90). Potrivit statutului, scopul fundatiei este: "Sprijinirea,
      incurajarea si promovarea valorilor umanitar profesionale romanesti, in
      diferite domenii ale vietii social-economice, tehnico-stiintifice,
      invatamant, cultura, arta si altele, scop ce se va realiza prin infiintarea
      Premiului Crescent in valoare de 100.000 dolari, anual, ce se va acorda
      celei mai reprezentative personalitati".
      Pentru atingerea scopului, compania CRESCENT a constituit un fond de
      1.025.000 dolari SUA de la banca SOCIETE GENERALE - Sucursala Bucuresti, pe
      care l-a depus la MANUFACTERERS HANOVER TRUST Bucuresi, care a platit o
      dobanda de 6.212 dolari pentru perioada 2.03 - 2.04.1990, cat a detinut
      acesti bani, pana la infiintarea fundatiei. Presedintele fundatiei si in
      acelasi timp si fondatorul ei este Dan Voiculescu. Sediul fundatiei a fost
      stabilit in str. Aviator Zorileanu nr. 80, Bucuresti, aceeasi adresa unde
      functioneaza firma CRESCENT Ltd Cipru, cu sediul la Nicosia, str.
      Themistocles Dervis nr. 3.
      Ati inteles bine: un premiu anual de 100.000 de dolari, timp de 10 ani,
      pentru valorile intelectuale reprezentative ale tarii, pana se consuma
      milionul de dolari. Din nefericire, nimeni nu-si aminteste de fabuloasele
      premii ale Fundatiei Dan Voiculescu. E posibil, spun unii, sa se fi dat ceva
      in primul an sau doi, dar nimeni nu-si mai aminteste.
      In schimb, la Registrul Comertului, Fundatia Umanista Dan Voiculescu -
      CRESCENT apare ca actionara in urmatoarele societati comerciale din grupul
      GRIVCO:
      - CORPORATIA PENTRU CULTURA si ARTA (2,33%, echivalentul a 331.492 de dolari
      si 184,62 milioane lei din capitalul social);
      - GRIVCORELF SA (5% - echivalentul a 58,9 milioane lei din capitalul
      social);
      - BIOPROD SA (0,73 % - echivalentul a 30.000 de dolari si 168,67 milioane
      lei);
      - MUTUAL INVEST SA (0,11% - echivalentul a un milion de lei);
      - ANTENA 1 SA (10% - echivalentul a 8,8 milioane lei);
      - JURNALUL SA (10% - echivalentul a 2,5 milioane lei);
      Membrii fundatiei sunt:
      - Dan Voiculescu, presedinte;
      - Radu Staicovici, vicepresedinte;
      - Daniela Cristina Grecu, secretar;
      - Daniela Stanescu, director executiv, imputernicita sa semneze documente
      bancare pana la suma de 10.000 de dolari;
      Aceste afaceri comerciale au fost posibile datorita Judecatoriei Sectorului
      1, care a autorizat Fundatia, la data de 18.07.1990, sa "isi mareasca
      veniturile", atribuindu-i "caracter economic-patrimonial". Si uite asa,
      fundatia umanitara s-a transformat intr-o afacere profitabila "de natura
      filantropica".
      Cu toate ca Fundatia Dan Voiculescu a fost infiintata cu avizele legale ale
      Ministerului Muncii, ale Ministerului Justitiei, Ministerului Culturii,
      Invatamantului, Sanatatii si Academiei Romane, nici o asemenea institutie nu
      si-a propus vreodata sa intreprinda un control, asa cum prevede Legea
      21/1924, a fundatiilor si asociatiilor. Ce destinatie a luat o parte din
      milionul de dolari, ramane un mister, deoarece la Administratia Financiara a
      Sectorului 1, pe raza careia se afla Fundatia si unde ar fi trebuit sa se
      depuna anual bilantul contabil, nu s-a putut afla nimic. Aceasta fiindca
      exista o decizie ilegala si neconstitutionala a Ministerului de Finante
      potrivit careia accesul publicului si presei la acest tip de informatii este
      interzis.
      Nu in ultimul rand, umanismul lui Vociulescu s-a transformat politic prin
      patronarea Partidului Umanist Roman, inca un mijloc de presiune si influenta
      personala si de grup pe harta Romaniei.
      - - -
      Incheiem aici, in speranta ca materialul nostru, scris din perspectiva unor
      intreprinzatori media scarbiti, nu a reprezentantat doar o lectura similara
      cu cea a unui roman politist de duzina. Faptele si personajele sunt cat se
      poate de reale. Ireal este aportul Puterii care se auto-defineste drept
      democratica la intretinerea acestor focare de mizerie morala si prostitutie
      intelectuala, adevarate bastioane securistice ale trecutului media comunist.

 
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
21.09.2018
BVB
     * Rulaj de 47 milioane de lei, peste media anului
     
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat ședința de tranzacționare de joi preponderent în teritoriul pozitiv, opt dintre...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BVB
     * Scădere de 0,53% pentru BET-NG
     
     Volumul de tranzacționare înregistrat în ședința de la mijlocul săptămânii a Bursei de Valori București (BVB) a fost de 33,45 milioane de lei, dintre care...  click să citești tot articolul
20.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urcat ieri, pe fondul câștigurilor din sectorul materiilor prime.  click să citești tot articolul
19.09.2018
BVB
     * Toți indicii bursieri au închis în creștere
     * Tranzacții cu aproape 3% din MedLife, efectuate pe piața "deal"
     
     Lichiditatea înregistrată în ședința de tranzacționare de ieri la...  click să citești tot articolul
19.09.2018
BURSELE DIN LUME
     Piețele europene au urmat un curs mixt ieri, după ce administrația americană a decis să impună taxe vamale de 10% pe importuri chinezești de 200 de miliarde de dolari.  click să citești tot articolul
18.09.2018
BVB
     * Rulaj de 42 milioane de lei, în apropierea mediei acestui an
     
     Cinci dintre cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au încheiat prima ședință de tranzacționare a săptămânii ușor în...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 21 septembrie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sârbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.8801
2.3806
3.0614
4.1351
0.1822
0.6242
0.2206
4.6559
5.2123
1.4386
3.5050
0.2364
0.4852
1.0851
0.0595
0.4496
0.6306
3.9517
0.2773
0.9692
0.5774
0.0547
0.3541
0.2093
2.6455
0.0394
0.1409
1.0759
0.6269
0.1220
153.4508
5.5550
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
14.09.2018
MREPORT BY TRANSPARENCY INTERNATIONAL
     Globalization has also brought with it an unpleasant effect: cross-border corruption. According to the intermediate report Exporting Corruption for the year 2018, a document drawn up by the organization Transparency International, there is a practice among powerful foreign companies of bribing the public servants of another country when they want to enter the local market.  click here to read the entire article
07.09.2018
DEPUTY VIRGIL POPESCU, VICEPRESIDENT OF THE COMMISSION FOR INDUSTRIES AND SERVICES
     The offshore law will once again reach the Commission, in one or two weeks, according to Mr. Virgil Popescu, the vice-president of the Commission for Industries and Services, the Chamber of Deputies.  click here to read the entire article
05.09.2018
MRS. FIREA'S VERBAL BOMBS
     * "There have been attempts for the prefect to be made a scapegoat"
     * "The support from the government wasn't much to talk about, so if it were withdrawn, there wouldn't be much of a difference"
     Bucharest's General Mayor was heard on Tuesday as a witness by the prosecutors of the General Prosecutor's Office in the case concerning the events which happened on August 10th in Victoriei Square. Before going into the Prosecutors' Department building, Gabriela Firea said she stood by her statements made immediately after the meeting of the National Executive Committee of the PSD and said: "I always speak based on facts, not just in this particular case, but in other areas as well, including politics. I will be answering to the questions of the prosecutor who contacted me and told me I was supposed to be heard in the case which is now being investigated concerning the intervention of the gendarmes on August 10th".  click here to read the entire article
31.08.2018
     The particularly hot weather and the conditions of extreme draught in Europe have brought to light terrible warnings from the past.
     Associated Press recently wrote that in the riverbed of the Elba in the Czech Republic have resurfaced the giant stones known as "the hunger stones", which have indicated over time, the coming of hard times.
     "When you see me, weep", is written on one of these stones, which seems to be considered the best hydrological benchmark in Europe. The inscription is in German and dates back to 1616.
     A detailed analysis of the stone inscriptions was published by the Czech researchers in the "Climate of the Past" magazine in 2013 (author's note: "Droughts in the Czech Lands, 1090-2012 AD", April 2013).  click here to read the entire article
29.08.2018
     * Claudiu Cazacu, XTB România: "United States companies have posted results that even exceeded the analysts' expectations, which were already for 2-figure profit increases"
     * Liviu Moldovan, financial analyst: "Currently, investors have a «blind» faith in the stock markets, in general, and in that of the US, in particular"
     For the first time in the history of the American markets, Nasdaq has surpassed the psychological level of 8,000 points.
     In the August 27 session, the Standard & Poor's 500 (S&P 500) index also reached an all time high, ending the trading session at almost 2,897 points.  click here to read the entire article
27.08.2018
     The capital market was marked, last week, by a number of controversial statements tied to the listing of Digi Communications, starting from the statements made recently by Darius Vâlcov, state advisor on the team of the prime-minister, who wrote on his Facebook page that he has asked the Financial Oversight Authority (ASF) if it was true that the book value of the Digi shares was 1 leu and 8 bani, and pointed out that at the time of the IPO, the shares of Digi were listed at 40 lei and are currently priced at 28 lei (30% down) and keep going down.  click here to read the entire article
23.08.2018
     Angela Merkel inaugurated the highway in December 2005, less than a month after she became chancellor of Germany.
     The highway was built on the territory of the former East Germany, connects Lubeck and the Polish border, after the junction with A11, and goes through the electoral precinct of chancellor Merkel.  click here to read the entire article
20.08.2018
THE NATIONAL MINERAL RESOURCES AGENCY, IN A NOTIFICATION TO THE PRIME-MINISTER:
     The Romanian government has lost over 8 billion lei, between 2006-2018, following the failure to update the royalties paid by the oil and gas companies, says Gigi Dragomir, the president of the National Mineral Resources Agency (ANRM), in a report sent to the prime-minister.  click here to read the entire article
15.08.2018
      * (Interview with Radu Grațian Ghețea, President - CEO of CEC Bank)
     In banking there are many risks and that is why banks need to be flexible and have as diverse an exposure as possible, which take the market circumstances at the time into account, says Radu Grațian Ghețea, President and CEO of CEC Bank. He told us, in an interview: "We have to adapt to what is happening in the market and we need to do things in such a way that the economic activity and that of the bank both function properly. If we're going with the idea that we want to eliminate every risk, then we'll just stop doing anything. For instance, we have been and we are a bank which heavily funds agriculture, which also means animal husbandry. A few years ago, our exposure to the aviculture sector was rather significant, and when the avian flu came we had to cover some non-performing loans on that segment. Now that the avian flu is done, we are facing the swine flu. What should we do, stop lending?"
     Reporter: Lately, there have been opinions from some experts who are saying that there is a wave of non-performing loans of the ones taken out by the First Home Program. What is your comment on these statements?  click here to read the entire article
08.08.2018
     * (Interview with Laszlo Diosi, OTP Bank CEO)
     Reporter: How would you describe the banking market, at the present time?
     Laszlo Diosi: Even though there are plenty of challenges, there are also many opportunities for the Romanian banking system. The lessons of the financial-economic crisis have resulted in a better regulated framework, stable, transparent and predictable. The guiding line of the policies developed by the authorities that are qualified, but in particular by those with a regulatory and oversight role has been characterized by a balance between profitability and systemic safety.
     But there is no shortage of challenges. We are talking here about challenges which concern the digitalization of the banking system and the national and international legislation. The entire system needs to align with complex and sometimes confused regulations.
     Recorded by Emilia Olescu  click here to read the entire article
31.07.2018
     * (Interview with Dan Paul, the president of the Association of Brokers)
     The management of the Bucharest Stock Exchange (BVB) needs to find out from brokers whether Romania truly needs a derivatives market, says Dan Paul, the president of the Association of Brokers, who was kind enough to grant BURSA an interview.  click here to read the entire article
27.07.2018
THE DĂNCILĂ GOVERNMENT AFTER SIX MONTHS
     Now we know why prime-minister Dăncilă was in a hurry to announce the activity report for the first six months at the helm of the Romanian government: the nice tale of the hike of pensions and salaries wasn't supposed to be overshadowed by the evolution of budget expenses, whose increase has led the deficit of the consolidated general budget to 1.61% of the GDP, from 0.88% after the first five months of the year.  click here to read the entire article
23.07.2018
BECAUSE AN AGREEMENT ON THE PRICE COULDN'T BE REACHED,
     The public offer started by Vimetco and Conef for a stake of at most 53.77% of the shares of Alro Slatina (Alro) has been unsuccessful, as the issuer announced that due to the unfavorable market conditions, the shareholders, company and underwriters couldn't agree on a price for the volume of 383.79 million shares put up for sale.  click here to read the entire article
23.07.2018
ECONOMIC ANALYST AURELIAN DOCHIA PREDICTS:
     * According to Eurostat, Romania has the biggest governmental deficit in the EU
     The hike of some taxes, in the near future, is unavoidable, according to economic analyst Aurelian Dochia.
     His statement comes as, in the first quarter, the government's deficit has seen an increase over the last quarter of 2017, according to data by the European Statistics Office (Eurostat).  click here to read the entire article
13.07.2018
Russia World Cup
     The final tournament of the World Football Cup will end with a gala representation, the duel between Croatia and France. France, the with the most expensive players in the tournament, has met the expectations, Croatia is the biggest surprise the of the competition.  click here to read the entire article
.