Dragoş Bîlteanu şi Najib El Lakis, puşi sub control judiciar

Curtea de Apel Bucureşti a decis ieri înlocuirea arestului la domiciliu pentru Dragoş Bîlteanu şi Najib El Lakis cu măsura controlului judiciar, în dosarul privind delapidarea SIF1 Banat-Crişana şi SIF4 Muntenia.

Decizia magistraţilor este cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore.

Pe durata controlului judiciar, Bîlteanu şi El Lakis nu au voie să depăşească teritoriul Municipiului Bucureşti decât cu încuviinţarea prealabilă a instanţei şi nici să comunice, direct sau indirect, pe nici o cale, între ei sau cu alţi inculpaţi, suspecţi, martori ori experţi din dosar.

Bîlteanu şi El Lakis au stat în arest preventiv din decembrie până în aprilie. În data de 8 aprilie ei au fost puşi sub arest la domiciliu, ultima prelungire a acestei măsuri fiind dispusă de CAB până la data de 6 iulie.

Împotriva celor doi, procurorii au formulat acuzaţii de delapidare, spălare de bani şi manipulare a pieţei de capital, astfel că Autoritatea de Supraveghere Financiară le-a retras avizele pentru funcţiile de administratori la SIF1, în urma arestării lor preventive.

Procurorii susţin că Dragoş Bîlteanu şi Najib el Lakis au delapidat SIF1 Banat-Crişana, după cum reiese din referatul întocmit, prin preluarea "Azuga Turism", cu ajutorul avocaţilor Nicolae Mergeani şi Victor Prodan, banii obţinuţi din această afacere fiind utilizaţi pentru consolidarea poziţiei în acţionariatul SIF1, cu depăşirea pragului legal de deţinere (de 5%). Cei doi avocaţi sunt anchetaţi sub control judiciar.

Anchetatorii au susţinut că Dragoş Bîlteanu deţinea concertat, împreună cu alţi acţionari, peste 25% din acţiunile SIF1, controlând, astfel, compania. Titlurile ar fi deţinute prin Oshia Holdings Limited (4,99%), Aris Capital SA (4,55%), Macelia Investments Limited (4,4%), Monticlifti Management Limited (2,53%), Torch Invest SA (2,51%), Smart Capital Investments (4,45%) şi SIF Muntenia (2,18%).