CONFERINȚA "Viitorul pieței de capital românești" - Ediția a VI-a
ACHIZIȚIA A 9,7% DIN BANCA TRANSILVANIA DE CĂTRE BANK OF CYPRUS
BURSA 14.01.2014

ALEXANDRU SÂRBU
 
mărește imaginea
     *  Judecarea recursului procurorilor la Înalta Curte, amânată
       Raportul care investighează modul în care Bank of Cyprus a ajuns să dețină 9,7% din acțiunile Băncii Transilvania (BT), realizat de firma americană de consultanță Alvarez&Marsal (A&M), la solicitarea Băncii Centrale a Ciprului, a fost depus la dosarul în care Horia Ciorcilă, președintele Consiliului de Administrație al BT, și alți bancheri sunt acuzați de manipulare a pieței de capital și spălare de bani.
     Ieri a avut loc prima înfățișare în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) pentru judecarea recursului procurorilor în acest caz. Acuzații au fost achitați, până acum, atât de Tribunal, cât și de Curțile de Apel.
     Avocatul lui Horia Ciorcilă și cei ai celorlați învinuiți au solicitat un nou termen de judecată, ca urmare a faptului că raportul fusese depus la dosar într-un termen prea scurt pentru a putea să îl analizeze. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au propus aprobarea solicitării, iar judecătorii au stabilit un nou termen de judecată luna viitoare.
     Horia Ciorcilă a fost trimis în judecată, în iulie 2010, de DIICOT Cluj pentru manipularea pieței de capital, pentru că ar fi aflat informații privilegiate referitoare la intenția Bank of Cyprus să achiziționeze un pachet semnificativ de acțiuni emise de Banca Transilvania, iar, ulterior, ar fi vândut un număr important de titluri ale acestuia, prin intermediul unui vehicul înregistrat în Cipru, pe care îl controla.
     Alături de domnia sa au mai fost trimiși în judecată Claudiu Silaghi, fondator și fost vicepreședinte al Consiliului de Administrație al BT, Christoforou Georgios (General Manager la Bank of Cyprus România) și Isaakidis Anastasios (fost Credit Risk Manager al băncii cipriote).
     Ziarul BURSA a scris, în ediția din 9 aprilie 2013, că autoritățile cipriote anchetează circumstanțele în care Bank of Cyprus (BoC) a ajuns să controleze 9,7% din Banca Transilvania.
     Documentul, datat 26 martie 2013, și solicitat de Banca Centrală a Ciprului pe 21 august 2012, arăta că dovezile prezentate în instanțele românești, la momentul respectiv, sunt inconsistente cu cele găsite de investigator.
     La sfârșitul lunii septembrie a anului trecut, procurorul general adjunct din Cipru, Ricos Erotocritou, declara în fața unei comisii din Camera Deputaților de la Nicosia că investigația privind cumpărarea pachetului de acțiuni al BT de către BoC ajunsese într-un "punct critic". Oficialul cipriot mai preciza că autoritățile din țara noastră au cerut asistența omologilor din statul insular, iar o delegație din România urma să sosească în Cipru în săptămâna res¬pectivă, pentru a primi asistență cu privire la investigația proprie în acest caz.
     Potrivit raportului A&M, Georgios Christoforou a declarat că relația BoC cu Banca Transilvania a început în 2006, când banca cipriotă și-a deschis sucursala din țara noastră. "Banca a avut de asemenea relații comerciale cu unul dintre fondatorii Băncii Transilvania, Horia Ciorcilă, din ianuarie 2007, prin pris¬ma creditelor acordate companiilor cipriote deținute de Ciorcilă", se arată în raport.
     În a doua jumătate a anului 2008, Banca Transilvania avea nevoie de fonduri suplimentare și a căutat o posibilă injecție de capital din partea unui investitor strategic, arată A&M, care adaugă că BT a angajat Merrill Lynch să găsească potențiali investitori. Au fost identificați șase, printre care și Bank of Cyprus, iar procesul de "due-dilligence" a avut loc în aprilie 2009.
     Conform Raportului A&M, pe 23 aprilie 2009, Georgios Christoforou a fost informat de Andreas Eliades, CEO al întregului grup Bank of Cyprus, că a semnat, împreună cu Lefkios Joannides, Managing Director la Joannides & Co. și Yiannis Kypri, Group Chief General Manager, un acord confidențial cu reprezentanții BT, prin care BoC primea acces la informațiile din baza de date pusă la dispoziția potențialilor inves¬titori ai BT. Această oportunitate a fost denumită, în interiorul BoC, Operațiunea "Beatrice".
     Singura ofertă neangajantă pentru BT a fost depusă de Marfin Investment Group, însă aceasta nu a primit acordul Băncii Naționale a României (BNR).
     Deși BoC se retrăsese oficial din procesul de investiție în BT, în august 2009, BoC încă mai lua în considerare achiziția de până la 20% din BT, potrivit corespondenței electronice, analizate de Alvarez: "Un document intitulat «Draft Non-Paper on a possible Structure and Consideration for the acquisition of 20% strategic interest in Beatrice and subsequent Call Options» și circulat între departamentul Fuziuni și Achiziții BoC și consultanți externi, pe 29 iunie 2009, a relevat un mecanism prin care BoC ar putea obține 20% din acțiunile BT, în colaborare cu unul sau mai mulți membri fondatori, și «investitorul relevant» (n.r. Alvarez consideră că ar fi vorba despre BERD)".
     Pe 16 decembrie 2009, BoC a anunțat că a cumpărat 9,7% din BT, pentru 58 milioane euro.
     "Investiția cipriotă a fost făcută printr-o serie de structuri care au mas¬cat adevăratul acționariat, o posibilă consecință pentru aceasta fiind limitarea impactului asupra prețului acțiunilor, întrucât piața nu era informată cu privire la interesul BoC de achiziționare a unui procent semnificativ din Banca Transilvania", se arată în Raportul A&M.
     Documentul mai precizează și acordarea unui împrumut către un angajat BoC ca intermediar folosit în achiziționarea de acțiuni de pe piață în numele băncii. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Aceeasi sectiune (Banci Asigurari)
POTRIVIT MARILOR JUCĂTORI DE PE PIAȚA CRIPTOMONEDELOR,
GHEORGHE PIPEREA, CONSILIERUL LUI TUDOSE, JUBILEAZĂ:
EXCLUSIVITATEA DIN ZIARUL BURSA DE ACUM O LUNĂ, CONFIRMATĂ OFICIAL:
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Strategia Naţională Anticorupţie, 11:15
     * ACTUALIZARE 13:59
     Curtea de Apel București a amânat pentru 12 octombrie discutarea cererii de întrerupere a executării pedepsei din motive medicale formulată de torționarul Alexandru Vișinescu, fostul comandant al Penitenciarului Râmnicu Sărat, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru crime împotriva umanității.
     ------
     Curtea de Apel București (CAB) judecă astăzi cererea de întrerupere a executării pedepsei din motive medicale formulată de torționarul Alexandru Vișinescu, fostul comandant al Penitenciarului Râmnicu Sărat, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru crime împotriva umanității.  detalii
Companii-Afaceri, 15:10
     Kika, retailerul de mobilă și decorațiuni din Austria, va deschide până la finalul anului cel de-al doilea magazin al său, tot în București, potrivit unui comunicat de presă trimis Redacției.  detalii
Piaţa de Capital, 14:36
LA ORELE PRÂNZULUI:
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în prima parte a ședinței de tranzacționare de astăzi, o lichiditate de 33.755.531 lei (7.340.233 euro).  detalii
Internaţional, 14:19
     Cinci dintre principalii indici ai burselor asiatice au închis ședința de tranzacționare de astăzi în depreciere.  detalii
Macroeconomie, 13:56
     Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb, a semnat mai mult de 100 de contracte de finanțare, în valoare de peste 1 miliard lei, pentru reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, ce vor fi implementate în actuala perioadă de programare, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), trimis Redacției.  detalii
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
22.09.2017
BVB
     * Piața, dominată de raportarea tranzacției prin care FP a vândut 2,56% din SNP și de listarea obligațiunilor IIB
     * "SIF Banat-Crișana" și-a răscumpărat aproape 540.000 din acțiuni,...  detalii
22.09.2017
BURSELE DIN LUME
     Bursele europene au urmat un curs pozitiv ieri, sectorul bancar fiind în ascensiune după ce Federal Reserve (Fed) din SUA a indicat, în ziua precedentă, că va continua să majoreze costul...  detalii
21.09.2017
BVB
     * Titlurile "OMV Petrom" s-au depreciat cu 2,4%, după anunțul "Fondului Proprietatea" privind derularea unei oferte de vânzare accelerată pentru cel puțin 2,56% din SNP
       Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în ședința de tranzacționare de ieri, o lichiditate de 36,5 milioane de lei, sub media zilnică a acestui an (47,1 milioane lei),...  detalii
21.09.2017
BURSELE DIN LUME / INVESTITORI ATENȚI LA POLITICA MONETARĂ A SUA
     Acțiunile tranzacționate la bursele din Europa au fluctuat ieri, investitorii așteptând decizia de după reuniunea de politică monetară a Federal Reserve (Fed) din SUA, desfășurată în zilele de...  detalii
20.09.2017
BVB
     * Acțiunile "Erste Group Bank" conduc topul lichidității
     * BET-NG, singurul indice în creștere
       Cea de-a doua ședință de tranzacționare a săptămânii a fost marcată de scăderea majorității indicilor Bursei de Valori București (BVB), singurul coș de acțiuni ce s-a apreciat fiind BET-NG, ce a...  detalii
19.09.2017
BVB
     * Titlurile "SIF Banat Crișana" au crescut cu peste 5%, în urma anunțului privind majorarea prețului din oferta publică de răscumpărare
       Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în prima ședință de tranzacționare a săptămâ¬nii, o lichiditate de 37,06 milioane de lei, mai mică decât valoarea...  detalii
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 22 septembrie 2017
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRL
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
3,0533
2,3494
3,1220
3,9559
0,1764
0,6175
0,2170
4,5950
5,1944
1,4834
3,4225
0,2188
0,4927
1,0753
0,0666
0,4821
1,0983
3,8316
0,2906
1,2211
0,5813
0,0592
0,3384
0,2153
2,8065
0,0385
0,1462
1,0432
0,6139
0,1158
159,7366
5,4540
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
21.09.2017
ANDRE CAPPON, CBM GROUP:
     Andre Cappon, the president of the CBM, Inc. group of New York, comes with a different perspective on the future development of the Bucharest Stock Exchange than that of the current management of...  details
19.09.2017
     * Anghel continues to act illegally and puts Sobolewski on the list, even though he didn't submit his candidacy
       Three candidates have been included in the race for the CEO seat of the Bucharest Stoch Exchange (BVB), during the internal selection process initiated by the Board of Directors, namely, Paul...  details
13.09.2017
PSD LEADERS HAVE APPROVED THE CREATION OF A COMMISSION TO INVESTIGATE THE ANRE
     * Elections at the ANRE this autumn
       Social Democrat leaders have approved the request of PM Mihai Tudose to set up an investigation commission which would audit the activity of the National Authority for the Regulation of the Energy...  details
12.09.2017
THE MISSION OF BSE PRESIDENT LUCIAN ANGHEL
     * The press release about the results of the BSE has omitted mentioning the IPO of Nuclearelectrica
     * Even though it quotes PwC, the data posted by the BSE differs from that of the consulting firm
       In a promotional campaign that isn't justified by reality in any way, the Bucharest Stock Exchange (BVB) is being maneuvered by its president Lucian Anghel into posting wacky press releases...  details
11.09.2017
THE CONTRACT INCLUDES A NON-COMPETE CLAUSE
     Even though the Bucharest Stock Exchange has announced it is looking for a CEO, it is likely that Ludwik Sobolewski will remain on the payroll of the BSE for two more years, because his contract...  details
11.09.2017
FINANCE MINISTRY ONCE AGAIN CONFIRMS WHAT BURSA HAS REPORTED BEFORE:
     Hundreds of millions of Euros have gone from our banks to tax havens, Minister of Public Finance Ionuț Mișa states, in an interview with a financial newspaper. The official thus confirms what BURSA...  details
07.09.2017
     * "I hope that the government won't use the new fiscal regime of royalties as an intimidation tool against hydrocarbon producers"
     * Interview with PNL Lucian Bode, former minister of the economy
       Reporter: What is your opinion on the decision of the authorities to once again change the Energy Strategy?
     Lucian Bode: To me, the unreliability of the current government is...  details
05.09.2017
THE ONLY CANDIDATE FOR THE BOARD OF THE EXCHANGE, IN THE GENERAL SHAREHOLDER MEETING OF SEPTEMBER 14TH
     * Mr. Hanga hopes for a constructive approach and aimed at the future, and at the development of the BSE
       Radu Hanga, senior advisor for the Board of Directors of Banca Transilvania, is the only candidate proposed to fill out the Board of the Bucharest Stock Exchange, after the death of Cristian Micu,...  details
05.09.2017
ENERGY MINISTRY WANTS TO UPDATE THE ENERGY STRATEGY, BY MID-OCTOBER
     * State secretary Andrei Maioreanu: "The updating of the Strategy was necessary, because the existing draft was predominantly focused on the objectives expressed by the EU and less on the objectives of the Romanian energy system"
     * Ion Lungu: "Each government devises a new strategy"
       The amendment of the Energy Strategy in one month is a bad joke, says Jack Cutișteanu, CEO of Petprod, reacting to the announcement made by the representatives of the Ministry of Energy, according...  details
30.08.2017
ISAR, ABOUT THE CONSTANT INCREASE OF THE EURO:
     * Senator Daniel Zamfir wants to call Mugur Isărescu in for hearings, next week
     * Isar: "The opening of the parliamentary session involves multiple negotiations"
     * The leu has weakened to 4.5985 lei against the Euro
       The leu yesterday weakened again, reaching the level of 4.5985 lei against the Euro, after on Monday it was quoted at 4.5958 lei.  details
29.08.2017
     * Dochia: "The pension fund management firms will close down on their own if the fee gets eliminated"
     * Aurelian Dochia: "The government's communication is a permanent blunder, and the result is that nobody is interested anymore in what the authorities are saying"
     * PFP: "The current government, starting with its own prime-minister, is characterized by a ferocious economic illiteracy"
       The 2nd pension pillar continues to be the focus of politicians, who come out with conflicting statements on the matter. After last week, PM Mihai Tudose and deputy prime-minister Marcel have...  details
25.08.2017
THE BSE CRISIS
     The embarrassing situation generated at the Bucharest Stock Exchange (BSE) by its former CEO Ludwik Sobolewski, who, with the complicity of BSE president Lucian Anghel, has tried, against the will...  details
24.08.2017
IF THE CONTRIBUTION IS REDUCED
     * "If the state pension system is the only one that gets kept, eventually the state may be unable to pay the pensions", says Dochia
       The 2nd pension pillar is once again grabs the attention of the public, after information from sources surfaced yesterday that the Ministry of Public Finances intends to cut by half the...  details
23.08.2017
     Ludwik Sobolewski announced, on Monday night, that he has decided not to exercise his mandate as CEO of the Bucharest Stock Exchange, "even though he could", invoking an alleged difference...  details
22.08.2017
     We are left with one expression - "You've stooped to Sobolewski's level?!" - because the former CEO of the BSE has become a proverbial figure through his unprecedented scandal which...  details
.