ACHIZIȚIA A 9,7% DIN BANCA TRANSILVANIA DE CĂTRE BANK OF CYPRUS
BURSA 14.01.2014

ALEXANDRU SÂRBU
 
mărește imaginea
     *  Judecarea recursului procurorilor la Înalta Curte, amânată
       Raportul care investighează modul în care Bank of Cyprus a ajuns să dețină 9,7% din acțiunile Băncii Transilvania (BT), realizat de firma americană de consultanță Alvarez&Marsal (A&M), la solicitarea Băncii Centrale a Ciprului, a fost depus la dosarul în care Horia Ciorcilă, președintele Consiliului de Administrație al BT, și alți bancheri sunt acuzați de manipulare a pieței de capital și spălare de bani.
     Ieri a avut loc prima înfățișare în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) pentru judecarea recursului procurorilor în acest caz. Acuzații au fost achitați, până acum, atât de Tribunal, cât și de Curțile de Apel.
     Avocatul lui Horia Ciorcilă și cei ai celorlați învinuiți au solicitat un nou termen de judecată, ca urmare a faptului că raportul fusese depus la dosar într-un termen prea scurt pentru a putea să îl analizeze. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au propus aprobarea solicitării, iar judecătorii au stabilit un nou termen de judecată luna viitoare.
     Horia Ciorcilă a fost trimis în judecată, în iulie 2010, de DIICOT Cluj pentru manipularea pieței de capital, pentru că ar fi aflat informații privilegiate referitoare la intenția Bank of Cyprus să achiziționeze un pachet semnificativ de acțiuni emise de Banca Transilvania, iar, ulterior, ar fi vândut un număr important de titluri ale acestuia, prin intermediul unui vehicul înregistrat în Cipru, pe care îl controla.
     Alături de domnia sa au mai fost trimiși în judecată Claudiu Silaghi, fondator și fost vicepreședinte al Consiliului de Administrație al BT, Christoforou Georgios (General Manager la Bank of Cyprus România) și Isaakidis Anastasios (fost Credit Risk Manager al băncii cipriote).
     Ziarul BURSA a scris, în ediția din 9 aprilie 2013, că autoritățile cipriote anchetează circumstanțele în care Bank of Cyprus (BoC) a ajuns să controleze 9,7% din Banca Transilvania.
     Documentul, datat 26 martie 2013, și solicitat de Banca Centrală a Ciprului pe 21 august 2012, arăta că dovezile prezentate în instanțele românești, la momentul respectiv, sunt inconsistente cu cele găsite de investigator.
     La sfârșitul lunii septembrie a anului trecut, procurorul general adjunct din Cipru, Ricos Erotocritou, declara în fața unei comisii din Camera Deputaților de la Nicosia că investigația privind cumpărarea pachetului de acțiuni al BT de către BoC ajunsese într-un "punct critic". Oficialul cipriot mai preciza că autoritățile din țara noastră au cerut asistența omologilor din statul insular, iar o delegație din România urma să sosească în Cipru în săptămâna res¬pectivă, pentru a primi asistență cu privire la investigația proprie în acest caz.
     Potrivit raportului A&M, Georgios Christoforou a declarat că relația BoC cu Banca Transilvania a început în 2006, când banca cipriotă și-a deschis sucursala din țara noastră. "Banca a avut de asemenea relații comerciale cu unul dintre fondatorii Băncii Transilvania, Horia Ciorcilă, din ianuarie 2007, prin pris¬ma creditelor acordate companiilor cipriote deținute de Ciorcilă", se arată în raport.
     În a doua jumătate a anului 2008, Banca Transilvania avea nevoie de fonduri suplimentare și a căutat o posibilă injecție de capital din partea unui investitor strategic, arată A&M, care adaugă că BT a angajat Merrill Lynch să găsească potențiali investitori. Au fost identificați șase, printre care și Bank of Cyprus, iar procesul de "due-dilligence" a avut loc în aprilie 2009.
     Conform Raportului A&M, pe 23 aprilie 2009, Georgios Christoforou a fost informat de Andreas Eliades, CEO al întregului grup Bank of Cyprus, că a semnat, împreună cu Lefkios Joannides, Managing Director la Joannides & Co. și Yiannis Kypri, Group Chief General Manager, un acord confidențial cu reprezentanții BT, prin care BoC primea acces la informațiile din baza de date pusă la dispoziția potențialilor inves¬titori ai BT. Această oportunitate a fost denumită, în interiorul BoC, Operațiunea "Beatrice".
     Singura ofertă neangajantă pentru BT a fost depusă de Marfin Investment Group, însă aceasta nu a primit acordul Băncii Naționale a României (BNR).
     Deși BoC se retrăsese oficial din procesul de investiție în BT, în august 2009, BoC încă mai lua în considerare achiziția de până la 20% din BT, potrivit corespondenței electronice, analizate de Alvarez: "Un document intitulat «Draft Non-Paper on a possible Structure and Consideration for the acquisition of 20% strategic interest in Beatrice and subsequent Call Options» și circulat între departamentul Fuziuni și Achiziții BoC și consultanți externi, pe 29 iunie 2009, a relevat un mecanism prin care BoC ar putea obține 20% din acțiunile BT, în colaborare cu unul sau mai mulți membri fondatori, și «investitorul relevant» (n.r. Alvarez consideră că ar fi vorba despre BERD)".
     Pe 16 decembrie 2009, BoC a anunțat că a cumpărat 9,7% din BT, pentru 58 milioane euro.
     "Investiția cipriotă a fost făcută printr-o serie de structuri care au mas¬cat adevăratul acționariat, o posibilă consecință pentru aceasta fiind limitarea impactului asupra prețului acțiunilor, întrucât piața nu era informată cu privire la interesul BoC de achiziționare a unui procent semnificativ din Banca Transilvania", se arată în Raportul A&M.
     Documentul mai precizează și acordarea unui împrumut către un angajat BoC ca intermediar folosit în achiziționarea de acțiuni de pe piață în numele băncii. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Aceeasi sectiune (Banci Asigurari)
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ:
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Internaţional, 10:44
TOMAC:
     Președintele executiv al PMP Eugen Tomac a declarat că reținerea primarului din Chișinău, Dorin Chirtoacă, face parte dintr-o tranzactie politica murdară, în condițiile în care Igor Dodon "a cerut capul lui", pentru ca "îi stau pe creier înfrângerile pe care le-a suferit în Chișinău la alegeri" si suferă "ca o lebădă neîmplinită", potrivit unei postări de pe pagina sa de Facebook.  detalii
Revista Presei, 10:33
     * ADEVARUL
     * Noi tensiuni în Guvern. Dragnea și Tăriceanu forțează schimbarea unor miniștri
     Potrivit unor surse din PSD, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu s-au coalizat împotriva premierului Sorin Grindeanu și încearcă să schimbe doi, trei miniștri din Guvern, pe motiv că nu comunică suficient. De partea cealaltă, Sorin Gridneanu se opune și i-a transmis lui Dragnea că, în fotbal, nu se fac schimbări în minutul 15 când conduci cu 3 la 0.  detalii
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
26.05.2017
SIBEX
     După volumul foarte slab de miercuri (n.a. - 5 contracte), piața Sibex se îndrepta către un nou rezultat dezastruos și joi.  detalii
26.05.2017
BVB
     * Marcel Murgoci, "Estinvest Focșani": "Piața a avut o evoluție pozitivă, pe un volum de peste 14 milioane de euro"
     * Tilurile Romgaz, cele mai lichide
       "Artego" Târgu Jiu (ARTE) și-a răscumpărat 399.062 acțiuni proprii (4,01% din capitalul social), la prețul de 7 lei/acțiune, oferta publică inițiată de companie fiind închisă, în ședința...  detalii
25.05.2017
BVB
     Toți indicii "Bursei de Valori București" (BVB) au încheiat ședința de tranzacționare de ieri în apreciere, în contextul în care a fost înregistrat un volum de 41,94 milioane de lei,...  detalii
25.05.2017
SIBEX
     La Sibex, prima jumătate a ședinței de la mijlocul săptămânii nu a fost una foarte generoasă din perspectiva lichidității.  detalii
24.05.2017
SIBEX
     După jumătate din ședința de marți, piața futures de la Sibiu se situa într-o poziție inferioară față de ședința anterioară, la aceeași oră.  detalii
24.05.2017
BVB
     * Titlurile "OMV Petrom", cele mai lichide
     * Indicii, în creștere, pe un rulaj de 10,4 milioane euro
       Opt dintre indicii Bursei de Valori București (BVB) au încheiat ședința de tranzacționare de ieri în apreciere, în contextul în care a fost înregistrat un volum de tranzacționare de 47,4 milioane...  detalii
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 26 mai 2017
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRL
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
XAU
XDR
3,0252
2,3301
3,0185
4,1860
0,1724
0,6124
0,2246
4,5573
5,2287
1,4839
3,6627
0,2225
0,4846
1,0909
0,0718
0,4685
1,1372
4,0641
0,3145
1,2410
0,5922
0,0630
0,3633
0,2196
2,8642
0,0371
0,1540
1,1065
0,6138
165,4591
5,6176
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
26.05.2017
ROMANIA'S DEVELOPMENT STRATEGY "BETWEEN THE EUROZONE AND THE SIGN OF THE LEU" 3RD EDITION / ADRIAN VASILESCU, BNR:
     In 2007, we had a EU-facing strategy, and now we need a Eurozone-facing strategy, said Adrian Vasilescu, strategy consultant with the National Bank of Romania (NBR).  details
24.05.2017
     The public agenda in Romania is dominated by the SIPA scandal, and, more recently, by the activity of the Parliamentary Investigation Commission concerning the presidential elections of 2009. There...  details
24.05.2017
THE MINISTRY OF ENERGY HAS PROPOSED THE AMENDMENT OF THE LEGISLATION ON SHARE CAPITAL INCREASES WITH THE PLOTS OF LAND CONTRIBUTED BY THE STATE, IN THE PRIVATIZED COMPANIES
     * The former head of the privatization department: "OMV needs to bring in to Petrom 12.7 million Euros, instead of 165 million Euros"
     * Veridio reports unclear factors in the draft Government decision drawn up by the Ministry of Energy
     * In November 2016, Petrom still had to obtain ownership certificates for 0.78% of the total plots of land
       After neglecting its own interest for years and despite the warnings of the Court of Auditors, the authorities of the state have accepted the postponement of the share capital increase, with the...  details
22.05.2017
     * Three foreign players - Abu Dhabi Investment Council, VARDE and a Canadian investment fund - are rumored to be interested in Bancpost
      * The bank is also attractive to some lenders operating in Romania
       Aside from the banks in Romania interested in acquiring Bancpost, there are also apparently some foreign entities that have set their sights on Bancpost, according to some market sources. They are...  details
19.05.2017
FOLLOWING THE ARTICLE PUBLISHED YESTERDAY IN BURSA
     BCR yesterday apologized to one of its customers, after BURSA reported that their performing loan with no arrears is registered with the Cadastre Office as having been assigned to a company...  details
18.05.2017
THE EUROPEAN COMMISSION CRITICIZING THE MONOPOLY IN THE TRADING OF NATIONAL GAS
     * BRM accuses the intention to nationalize the trading of natural gas
     * The commission for industries and services: "The European model: one exchange for the transparent, competitive and non-discriminatory trading of natural gas"
     * Sources: The European Commission and the PEGAS pan-European platform for the trading of natural gas warns that the amendments are not compatible with the competition regulations
     * Virgil Popescu, PNL: "We will be asking for the draft law to be sent back to the commission"
       The European Commission reacted on Tuesday, after the deputies of the Commission for Industries and Services have passed a series of amendments to the Natural Gas Law, according to which the gas...  details
17.05.2017
     * Transactions of 62.82 million lei in the first trading day
     * "The EBRD has participated in the offer and it has been allocated the biggest block of shares", the DIGI CEO said
     * Bulgac: "We have considered the listing in Amsterdam or Warsaw as well"
       Shares of DIGI Communications (DIGI) have been listed yesterday, on the Bucharest Stock Exchange, closing the session at 41.2 lei/share, up 3% over the price in the IPO, after closing at 41.7...  details
16.05.2017
     * The ASF has recorded the DIGI shares
       * UPDATE 10:12 DIGI stock opened at 41.7 lei/share
     Digi Comunications (DIGI) opened today's trading session on the BSE, above the closing price in the IPO, at 41.7...  details
15.05.2017
     SIF2 Moldova wants to conduct public buyback offer for its own shares and has already submitted the prospectus for that offer with the Financial Oversight Authority (ASF), according to an...  details
15.05.2017
COPY-PASTE ANSWERS
     * The draft law concerning the approval of the Memorandum of Understanding concluded between the Romanian state and The Rompetrol Group NV got a negative opinion from the Constitutional Commission in the Senate
       * The draft law concerning the approval of the Memorandum of Understanding concluded between the Romanian state and The Rompetrol Group NV got a negative opinion from the Constitutional Commission...  details
12.05.2017
THE DIGI OFFER HAS ENDED AT A PRICE OF 40 LEI/SHARE, AND THE LISTING IS SCHEDULED FOR MAY 16
     * The lawyer says that the ASF must observe ex officio the market manipulation, in the case of the use of bank guarantee letters
     * Piperea: "The law punishes even manipulation attempts, and the fine can go as high as 275,000 lei per day"
     * Raiffeisen secretively replaced an announcement concerning the reallocation between tiers, posted on the BSE website
       The Financial Oversight Authority (ASF) needs to urgently refer the matter to itself concerning a potential market manipulation, in the case of the use of bank guarantee letters in the Digi...  details
11.05.2017
UNPRECEDENTED SITUATION
     * RCS&RDS has been prosecuted just as the IPO was ongoing
     * Some investors forced to withdraw
     * Before the subscription, the EBRD had made a commitment to subscribe, but it had asked the company to make commitments to fight bribery and corruption
       Whether it meant to or not, the National Anti-Corruption Department was a major player in the offer for the listing of Digi Communications, the parent company of RCS&RDS.  details
10.05.2017
SUBSCRIPTION RATE OF 2783%, ON THE UNGUARANTEED RETAIL TIER UNTIL YESTERDAY
     * Some brokers claim that the granting of loan in order to buy stocks skews the demand
     * The ASF shirks any responsibility concerning this offer
     * On May 8th, 2017, RCS&RDS was officially notified by the DNA that it is a suspect in the ongoing investigation
     * Investors can withdraw their subscriptions until 17:00
       Few of the investors in the Digi Communications offer got scared off by the prosecution of two of the RCS&RDS executives and withdrawn their subscriptions, after the amendment of the prospectus...  details
09.05.2017
ANDREEA LAMBRU, THE PRESIDENT OF HIDROELECTRICA:
     * The Ministry of Energy is preparing the change of the privatization method, according to Mrs. Lambru
       Andreea Lambru, the new chairman of the supervisory Board of Hidroelectrica, doesn't expect the company to get listed this year, hinting that time is needed for the Ministry of Energy to change...  details
05.05.2017
     * (Interview with Mr. Dorel Goia, majority shareholder in Teraplast)
     * Goia: "The insolvency of Romcab is a loss both for the economy of the county of Mureș, as well as for the national economy "
       For the economy to grow, we need as many privatizations on the stock exchange as possible, listings of great companies and a sustained education at the national level, so that the investment in the...  details
.