ALERT/DOSARUL DE MANIPULARE A PIEȚEI DE CAPITAL
BURSA 16.12.2014

A.C.
 
Ioannis Papalekas, "vulturul fără chip", așteptat mâine pentru noi audieri la DIICOT
     *  Actualizare 13:40
     În jurul orei 12:45, Ioannis Papalekas a părăsit sediul DIICOT, ascunzându-se de presă, iar mâine este așteptat din nou la audieri.
     ---
     Omul de afaceri Ioannis Papalekas, fondator al companiei de investiții în imobiliare Globalworth, a venit în această dimineață la DIICOT pentru audieri în dosarul de delapidare a SIF1 Banat-Crișana și manipularea pieței de capital.
     Papalekas a intrat în sediul DIICOT însoțit de o persoană care ducea mai multe documente.
     Anterior intrării acestuia în instituție, avocatul omului de afaceri venise, și el, la DIICOT.
     Ioannis Papalekas, unul dintre cei mai mari investitori imobiliari în România, este considerat "vulturul fără chip" întrucât nu are fotografii în mass-media. Ziarul BURSA i-a publicat, recent, fotografia într-o ipostază pitorească, în insula grecească Mikonos, unde ar fi cumpărat un club, potrivit presei din Grecia.
     Potrivit procurorilor, Papalekas are calitatea de inculpat în dosarul în care Dragos Bîlteanu și Najib el Lakis au fost arestați preventiv săptămâna trecută.
     Papalekas este acuzat de complicitate la delapidare și constituirea unui grup infracțional.
      În iulie 2013, fondul Globalworth Real Estate Investments, înființat de Ioannis Papalekas, a atras 53,6 milioane de euro prin listarea pe piața AIM a bursei de la Londra, fonduri care urmau să fie investite în principal pe piața românească.
      Potrivit unor surse judiciare, Dragoș Bîlteanu și Najib el Lakis au urmărit ca proiectul Bucharest Tower Center (din Piața Victoriei), deținut de SC Tower Center International SRL, să fie achiziționat de către Globalworth Real Estate Investments Limited, însușindu-și astfel resurse financiare în cuantum de 6.353.400 euro din fondurile SIF Banat Crișana SA, respectiv 4.763.424,11 lei din fondurile SIF Muntenia.
      Potrivit referatului procurorilor, în contextul listării Globalworth, Papalekas s-ar fi înțeles cu Dragoș Bîlteanu ca SIF1 și SIF4 să investească în unitățile fondului. Ulterior, Globalworth Real Estate Investments a încasat suma de 6.353.400 euro din fondurile SIF Banat Crișana, respectiv 4.763.424,11 lei din fondurile SIF Muntenia SA, administrată de SAI Muntenia Invest (controlată tot de SIF1).
      O deținere de 5,34 milioane lei la Globalworth apare în raportul la nouă luni al SIF Muntenia, însă o astfel de tranzacție nu a fost raportată și de SIF Banat Crișana.
      În luna februarie, fondul lui Papalekas a finalizat preluarea clădirii Bucharest Tower Center, din Piața Victoriei, costul achiziției fiind de 58 de milioane de euro.
      Ioannis Papalekas deținea 50% din această firmă, restul fiind deținută de o alta, controlată de omul de afaceri Dragoș Bîlteanu. Pentru partea sa, Bîlteanu, prin off-shore-ul Pokandro Limited, primise deja, la momentul anunțului, șase milioane de euro, din 11,6 milioane de euro, dar și 200.000 de acțiuni ordinare, la valoarea de 5 euro per acțiune, valoare la momentul listării Globalworth pe piața secundară a Bursei de la Londra. Peste 2,5 milioane de acțiuni ordinare au intrat în contul Stanuta Enterprises Limited, controlată de Papalekas.
      Astfel, după ce SIF Banat Crișana a investit peste 6 milioane de euro în Globalworth, aceeași sumă s-a întors în buzunarele șefilor SIF1, prin firma off-shore pe care o controlau, după cum susține raportul procurorilor.
      Recent, prin Globalworth (compania pe care o controlează), Papalekas a făcut foarte multe achiziții pe piața din România, inclusiv clădirea Nusco Tower, unde avea sediul Volksbank.
     În cazul "SIF Banat Crișana", procurorii au pus sub urmărire penală 11 persoane fizice și două juridice, șefii SIF1 Banat Crișana fiind acuzați și de manipularea pieței de capital.
      Procurorii au mai dispus punerea sub control judiciar a lui Gabriel Filimon, directorul general al SAI Muntenia Invest, Gheorghe Bîlteanu, tatăl lui Dragoș Bîlteanu, și a lui Sorin Boldi, membru în Consiliul de Administrație SAI Muntenia Invest.
     SIF1 Banat Crișana transmite că nu a tranzacționat niciodată, nu a deținut și nu deține nici în prezent acțiuni emise de fondul Globalworth Real Estate Investments, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Bursei de Valori București. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 


ATENȚIE!
Orice comentariu care nu are legătură cu textul articolului dar se încadrează in tematica pieței de capital, va fi redirijat de administrator în
Forumul BURSA.

1.  Belphegor, Fantomas, Papalekas...
    (mesaj trimis de MA în data de 16.12.2014, ora 18:06)  
 Imi place asta cu "vulturul fara chip "... In 2000, cind am vrut sa ilustrez un text despre SOV, a fost extrem de greu sa rostuiesc o poza... Nu exista asa ceva! A trebuit sa umblu pe la evidenta populatiei... In anii ce au urmat, s-a umplut arealul de poze cu Vintu, de ne-am plictisit de mustata lui... Si s-a plictisit si arestul politiei de reiterarea incarcerarii lui... Cine-o fi Papslekas asta, vreun ninja abscons, vreun erou mitic?!? Stai sa vezi ce demitizat se va cracana pe buda turceasca de la Margineni, ca pina ajunge el la sentinta definitiva n-o sa mai fie locuri la puscariile cu faianta si colac...


 
  1.1.   din buda fara colac :)  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de croitoru , in data de 17.12.2014, ora 01:11)
 
 vad ca Globalworth are si el auditor cunoscut, pe Ernst&Young. oare astia or fi fost consultantii pe Azuga - consultantula ala "din Big Four"??


 
.
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Bănci-Asigurări, 13:22
     * Dolarul a câștigat 2,25 bani în fața monedei naționale
     * Francul a coborât la 4,1668 lei
       Banca Națională a României (BNR) a anunțat, astăzi, un curs de referință de 4,5512 lei pentru moneda europeană, în scădere cu 0,71 bani, comparativ cu ședința de ieri, când euro a fost cotat la 4,5583 lei.  detalii
Internaţional, 14:09
     Cinci dintre principalii indici ai burselor asiatice au închis ședința de tranzacționare de astăzi în apreciere.  detalii
Companii-Afaceri, 13:56
     Jesper Brodin va deveni noul președinte și CEO IKEA Group (INGKA Holding B.V. și entitățile sale) în septembrie, potrivit unui comunicat de presă trimis al companiei Redacției.  detalii
Companii-Afaceri, 13:13
DIN ACEST AN,
     Ariston Thermo România, compania de centrale termice pe gaz și boilere electrice, anunță intrarea pe un nou segment de piață prin lansarea, pe plan local, a brandului german ELCO, achiziționat de către Grup în urmă cu 16 ani. Astfel, începând cu acest an, Ariston Thermo România va furniza sisteme destinate aplicațiilor comerciale, industriale sau rezidențiale mari, potrivit unui comunicat de presă al companiei trimis Redacției.  detalii
Bănci-Asigurări, 12:41
     Piraeus Bank România și EximBank au încheiat un parteneriat în vederea facilitării accesului clienților IMM la finanțările oferite de bancă. În urma acordului semnat, Piraeus Bank România dispune de un plafon de garantare în valoare de 15 milioane de lei, potrivit unui comunicat de presă al EximBank trimis Redacției.  detalii
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
24.05.2017
SIBEX
     După jumătate din ședința de marți, piața futures de la Sibiu se situa într-o poziție inferioară față de ședința anterioară, la aceeași oră.  detalii
24.05.2017
BVB
     * Titlurile "OMV Petrom", cele mai lichide
     * Indicii, în creștere, pe un rulaj de 10,4 milioane euro
       Opt dintre indicii Bursei de Valori București (BVB) au încheiat ședința de tranzacționare de ieri în apreciere, în contextul în care a fost înregistrat un volum de tranzacționare de 47,4 milioane...  detalii
23.05.2017
SIBEX
     La Sibex, debutul săptămâni nu a fost unul foarte încurajator, interesul pentru derivate continuând să fie unul modest.  detalii
23.05.2017
BVB
     * Titlurile "Fondul Proprietatea", cele mai lichide
       Șapte dintre indicii Bursei de Valori București (BVB) au încheiat ședința de tranzacționare de ieri în apreciere, în contextul în care a fost înregistrat un volum de tranzacționare de 36,5 milioane...  detalii
22.05.2017
SIBEX
     După două săptămâni în care, de fiecare dată, Sibex nu a reușit să treacă pragul de 100 de contracte, a treia săptămână din luna mai a adus, cu chiu cu vai, depășirea acestui prag.  detalii
22.05.2017
BVB
     * Indicii au crescut, pe un rulaj de aproape 15 milioane euro
       Piața principală a "Bursei de Valori București" (BVB) a fost dominată, în ședința de tranzacționare de vineri, de cinci transferuri de tip "deal", realizate cu acțiuni "Fondul...  detalii
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 23 mai 2017
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRL
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
XAU
XDR
3,0380
2,3306
3,0039
4,1729
0,1720
0,6123
0,2241
4,5583
5,2615
1,4770
3,6433
0,2213
0,4862
1,0857
0,0716
0,4674
1,1342
4,0489
0,3057
1,2393
0,5877
0,0625
0,3603
0,2171
2,8492
0,0371
0,1539
1,1024
0,6132
164,1881
5,6051
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
22.05.2017
     * Three foreign players - Abu Dhabi Investment Council, VARDE and a Canadian investment fund - are rumored to be interested in Bancpost
      * The bank is also attractive to some lenders operating in Romania
       Aside from the banks in Romania interested in acquiring Bancpost, there are also apparently some foreign entities that have set their sights on Bancpost, according to some market sources. They are...  details
19.05.2017
FOLLOWING THE ARTICLE PUBLISHED YESTERDAY IN BURSA
     BCR yesterday apologized to one of its customers, after BURSA reported that their performing loan with no arrears is registered with the Cadastre Office as having been assigned to a company...  details
18.05.2017
THE EUROPEAN COMMISSION CRITICIZING THE MONOPOLY IN THE TRADING OF NATIONAL GAS
     * BRM accuses the intention to nationalize the trading of natural gas
     * The commission for industries and services: "The European model: one exchange for the transparent, competitive and non-discriminatory trading of natural gas"
     * Sources: The European Commission and the PEGAS pan-European platform for the trading of natural gas warns that the amendments are not compatible with the competition regulations
     * Virgil Popescu, PNL: "We will be asking for the draft law to be sent back to the commission"
       The European Commission reacted on Tuesday, after the deputies of the Commission for Industries and Services have passed a series of amendments to the Natural Gas Law, according to which the gas...  details
17.05.2017
     * Transactions of 62.82 million lei in the first trading day
     * "The EBRD has participated in the offer and it has been allocated the biggest block of shares", the DIGI CEO said
     * Bulgac: "We have considered the listing in Amsterdam or Warsaw as well"
       Shares of DIGI Communications (DIGI) have been listed yesterday, on the Bucharest Stock Exchange, closing the session at 41.2 lei/share, up 3% over the price in the IPO, after closing at 41.7...  details
16.05.2017
     * The ASF has recorded the DIGI shares
       * UPDATE 10:12 DIGI stock opened at 41.7 lei/share
     Digi Comunications (DIGI) opened today's trading session on the BSE, above the closing price in the IPO, at 41.7...  details
15.05.2017
     SIF2 Moldova wants to conduct public buyback offer for its own shares and has already submitted the prospectus for that offer with the Financial Oversight Authority (ASF), according to an...  details
15.05.2017
COPY-PASTE ANSWERS
     * The draft law concerning the approval of the Memorandum of Understanding concluded between the Romanian state and The Rompetrol Group NV got a negative opinion from the Constitutional Commission in the Senate
       * The draft law concerning the approval of the Memorandum of Understanding concluded between the Romanian state and The Rompetrol Group NV got a negative opinion from the Constitutional Commission...  details
12.05.2017
THE DIGI OFFER HAS ENDED AT A PRICE OF 40 LEI/SHARE, AND THE LISTING IS SCHEDULED FOR MAY 16
     * The lawyer says that the ASF must observe ex officio the market manipulation, in the case of the use of bank guarantee letters
     * Piperea: "The law punishes even manipulation attempts, and the fine can go as high as 275,000 lei per day"
     * Raiffeisen secretively replaced an announcement concerning the reallocation between tiers, posted on the BSE website
       The Financial Oversight Authority (ASF) needs to urgently refer the matter to itself concerning a potential market manipulation, in the case of the use of bank guarantee letters in the Digi...  details
11.05.2017
UNPRECEDENTED SITUATION
     * RCS&RDS has been prosecuted just as the IPO was ongoing
     * Some investors forced to withdraw
     * Before the subscription, the EBRD had made a commitment to subscribe, but it had asked the company to make commitments to fight bribery and corruption
       Whether it meant to or not, the National Anti-Corruption Department was a major player in the offer for the listing of Digi Communications, the parent company of RCS&RDS.  details
10.05.2017
SUBSCRIPTION RATE OF 2783%, ON THE UNGUARANTEED RETAIL TIER UNTIL YESTERDAY
     * Some brokers claim that the granting of loan in order to buy stocks skews the demand
     * The ASF shirks any responsibility concerning this offer
     * On May 8th, 2017, RCS&RDS was officially notified by the DNA that it is a suspect in the ongoing investigation
     * Investors can withdraw their subscriptions until 17:00
       Few of the investors in the Digi Communications offer got scared off by the prosecution of two of the RCS&RDS executives and withdrawn their subscriptions, after the amendment of the prospectus...  details
09.05.2017
ANDREEA LAMBRU, THE PRESIDENT OF HIDROELECTRICA:
     * The Ministry of Energy is preparing the change of the privatization method, according to Mrs. Lambru
       Andreea Lambru, the new chairman of the supervisory Board of Hidroelectrica, doesn't expect the company to get listed this year, hinting that time is needed for the Ministry of Energy to change...  details
05.05.2017
     * (Interview with Mr. Dorel Goia, majority shareholder in Teraplast)
     * Goia: "The insolvency of Romcab is a loss both for the economy of the county of Mureș, as well as for the national economy "
       For the economy to grow, we need as many privatizations on the stock exchange as possible, listings of great companies and a sustained education at the national level, so that the investment in the...  details
04.05.2017
FINANCIAL EDUCATION FOR BANKERS
     Valentin Lazea, the chief-economist of the NBR, is making progress, setting foot into cultural territory.
     In a speech at the Cristian Popișteanu symposium of April 26th, 2017, Valentin Lazea noted...  details
03.05.2017
AN EXPLANATION ON BITCOIN AND THE FUTURE OF BLOCKCHAIN TECHNOOGIES
     The blockchain technology is part of a recent technological revolution, started in 2008 with the alternative currency bitcoin. In the aftermath of the appearance of p2p programs (such as...  details
28.04.2017
ILAN LAUFER, MMACA:
     * The Start Up Nation program is set to be approved in the Parliament
       Taxes that can't be paid online will not be paid at all, Ilan Laufer, state secretary in the Ministry for the Business Environment, Trade and Entrepreneurship (MMACA), who mentioned that by...  details
.