DIICOT: Agent de investiţii, suspectat că ar fi prejudiciat 48 de persoane

Un agent de serviciu de investiţii financiare este suspectat de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) că şi-ar fi însuşit bunurile a 48 de persoane (pe care le gestiona şi le administra), încercând, astfel, să acopere pagubele create de ea însăşi altor clienţi, prin manipularea pieţei de capital, potrivit unui comunicat al DIICOT trimis astăzi redacţiei.

DIICOT Vâlcea, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti şi Serviciul de Combaterea a Criminalităţii Organizate Vâlcea, au efectuat zece percheziţii domiciliare, în cadrul unei acţiuni pe linia combaterii infracţiunilor de manipulare a pieţei de capital, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, fals informatic şi furt.

În cauză, există suspiciunea că inculpata V.M. (în calitate de agent de serviciu de investiţii financiare), şi-ar fi însuşit şi folosit în interesul său, încercând să acopere pagubele create de ea însăşi altor clienţi, bunurile aparţinând unui număr de 48 de persoane vătămate pe care le gestiona şi administra.

Totodată, DIICOT suspectează că, pe 22 august 2013, fără să aibă dreptul de a desfăşura servicii de investiţii financiare pentru persoana vătămată M.A. (ce deţinea 1 milion de acţiuni Fondul Proprietatea - FP), V.M. a sustras de la Depozitarul Central bunurile mobile respective, cauzându-i un prejudiciu de 840 mii lei.

DIICOT mai transmite că, în perioada 19.09.2013 - 23.10.2013, V.M., sprijinită de D.D., angajat al unei unităţi bancare, a efectuat, cu intenţie, tranzacţii care au lansat semnale false pe piaţă, determinând creşterea artificială a preţului unor acţiuni, în raport cu valoarea lor reală, cu scopul de a obţine rapid lichidităţi. În acelaşi context, V.M. a derulat tranzacţiile ce constituiau paşii care conduceau la manipularea pieţei utilizând procedee fictive.

De asemenea, există suspiciunea că V.M. a falsificat notificări către Depozitarul Central: participând la tranzacţiile speciale (sell out), a atestat în formularele de raportare fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului, constând în existenţa acordurilor clienţilor pentru efectuarea procedurilor respective.

Procurorii DIICOT Vâlcea au dispus măsura preventivă a reţinerii faţă de o persoană. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii (SRI). Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române, se mai arată în comunicat.