Conferinţa BURSA Dezvoltarea RomânieiConferinţa BURSA Dezvoltarea României

DOSAR DE EVAZIUNE FISCALĂPoliţişti efectuează percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe

D.L.
Anticorupţie /

Poliţişti efectuează percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti fac, miercuri, 19 percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Constanţa, Sibiu, Ialomiţa şi Argeş, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Bănuiţii au înregistrat fictiv achiziţii de bunuri, în valoare de 15 milioane de lei, documentele justificative fiind emise de societăţi de tip fantomă.

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe Tribunalul Bucureşti, fac, miercuri, 19 percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Constanţa, Sibiu, Ialomiţa şi Argeş, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.

"Din datele şi probele administrate a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiţii, în perioada 2012 - 2016, administratori ai mai multor societăţi comerciale, au înregistrat fictiv achiziţii de bunuri, în valoare de 15.000.000 de lei, documentele justificative în cauză fiind emise de entităţi comerciale ce prezintă caracteristicile unor societăţi de tip fantomă. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 6.150.000 de lei", a anunţat, miercuri, Poliţia Capitalei.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Cybersecurity Romania 2019

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Deleanu
ApanovaAdvertisement
Comercianti de Diamante
PODUL DE LUT
Schlumberger
Legestart
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatTMPS