DUPĂ EXTINDEREA URMĂRIRII PENALE ÎN DOSARUL ROMGAZ - INTERAGRO
BURSA 27.06.2014

A.O.
 
     *  Familia Niculae acuzată de DIICOT pentru sustragere de sub sechestru și spălare de bani
     *  Ioan Niculae: "Vânzarea bunurilor menționate de DIICOT a reprezentat o împărțire voluntară a bunurilor între mine și fosta soție și s-a realizat înainte să aflu de sechestru"
       Omul de afaceri Ioan Niculae neagă că și-ar fi sustras bunuri de sub sechestru de autorități, după ce ieri, domnia sa, fiica acestuia, fosta soție, o apropiată a lui și alte patru persoane au fost audiați și puși sub acuzare de Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), pentru sustragere de sub sechestru și spălare de bani, în dosarul Romgaz-Interagro. Ioan Niculae este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de sustragere de sub sechestru, instigare la abuz în serviciu și spălare a banilor, în timp ce fosta lui soție, Domnița Niculae, fiica acestuia, Adina Niculae, și Nicoleta Toncea, apropiată a omului de afaceri, sunt urmărite pentru sustragere de sub sechestru și spălare de bani. Celelalte patru persoane inculpate sunt funcționari din cadrul Oficiilor de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI).
     Conform comunicatului procurorilor DIICOT, pentru a obține timpul necesar scoaterii bunurilor de sub sechestru și vânzarea sau cesionarea acestora către terți, Ioan Niculae a instigat funcționari din cadrul OCPI să comită infracțiunea de abuz în serviciu. Astfel, operațiunile de înregistrare în registrele de sechestru nu au fost efectuate ori au fost efectuate cu mare întârziere, după ce suspectul a finalizat acțiunile de vânzare/cesionare a bunurilor legal sechestrate. Sumele de bani astfel dobândite au fost introduse în circuitul civil dându-li-se aparența obținerii licite a lor.
     Omul de afaceri ne-a declarat însă că, la momentul vânzărilor respective, domnia sa nu știa că bunurile în cauză vor fi puse sub sechestru și că tranzacțiile respective nu au nicio legătură cu dosarul DIICOT. "Vânzările au făcut parte dintr-o împărțire voluntară între mine și soția mea. Nu aveam cum să mă sustrag unui sechestru despre care nu fusesem încă înștiințat", ne-a spus Ioan Niculae.
     Potrivit probatoriului DIICOT, omul de afaceri ar fi vândut alături de soție și fiică, fără să aibă dreptul, un imobil situat în București, compus dintr-o clădire de 1859 mp și și un teren intravilan de 1662 mp la prețul de 1.300.000 de euro. Au mai fost vândute o clădire-locuință și anexe, din cărămidă și lemn, cu o suprafață de 662 mp și un teren intravilan în suprafață de 6000 mp din Zimnicea pentru 1.000.000 de lei. Cumpărătorul era Nicoleta Toncea. Bunurile sustrase de sub sechestru au fost folosite de apropiata omului de afaceri pentru garantarea unui credit ipotecar. Nu în ultimul rând, părțile sociale deținute de Ioan Niculae la Interagro SRL, Intercereal SRL, Pensiunea Artemnis SRL, Donau Fish SRL și Interagro SA, au fost vândute către fiica acestuia, Adina Niculae, și către Nicoleta Toncea, după cum arată aceeași sursă. Toate aceste înstrăinări au avut loc înainte de înregistrările oficiale ale punerii sub sechestru. După audierea suspecților ieri, procurorii au emis ordonanțe de punere sub sechestru asigurător a mai multor bunuri ale suspecților, printre acestea regăsindu-se inclusiv bunurile sustrase.
     Ioan Niculae a fost chemat la DIICOT și în martie, pentru a-i fi adus la cunoștință faptul că s-a dispus o expertiză în dosarul în care fostul ministru Adriean Videanu este acuzat de abuz în serviciu, prin faptul că l-ar fi favorizat pe omul de afaceri. Potrivit procurorilor, Varujan Vosganian și Adriean Videanu, în perioada în care au fost miniștri ai Economiei, au aprobat și susținut în Guvern mai multe acte pentru a sprijini interesele financiare ale lui Ioan Niculae și au folosit unitatea națională de interes strategic SNGN Romgaz în interesul privat al SC Interagro SA - firmă a omului de afaceri -, producând un prejudiciu de aproximativ 130 milioane de dolari.
     Într-un alt dosar, cunoscut ca dosarul "mită la PSD", Niculae a fost trimis în judecată de DNA, în 2012, alături de liderul PSD Brăila, Gheorghe Bunea, directorul Viorel Bărac de la InterAgro și Gheorghe Teodorescu de la INSOMAR, toți fiind acuzați în legătură cu finanțarea partidelor politice. În noiembrie 2013, Judecătoria Sectorului 1 i-a achitat pe cei patru, decizia nefiind însă definitivă. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Aceeasi sectiune (Strategia Nationala Anticoruptie)
DOSARUL PRIVIND DETURNAREA FONDURILOR PENTRU AUTOSTRADA NĂDLAC-ARAD:
UPDATE/ DUPĂ CE A FOST REȚINUT ÎN LONDRA,
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Bănci-Asigurări, 09:58
LA JUMĂTATEA ACESTUI AN ,
     Cele 36 de bănci active pe piața românească aveau la jumătatea acestui an active nete de 398,6 miliarde lei (87,5 miliarde euro), pe fondul reducerii creditelor neperformante și majorării raportului între profit și active, arată datele publicate de Banca Națională a României (BNR), citate de News.ro.  detalii
Miscellanea, 09:21
     Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor anunță, marți dimineață, că a solicitat conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor să ia măsuri în urma amenințărilor pe care Gigi Becali, aflat în perioada de supraveghere după eliberarea condiționată, a recunoscut public că le-a adresat directorului Penitenciarului Jilava. Sindicaliștii susțin că se impune revocarea liberării condiționate în cazul finanțatorului FCSB, potrivit unei surse din presă.  detalii
Internaţional, 08:41
MAE:
     Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că, până la acest moment, nu sunt cetățeni români care să fi solicitat sprijin în urma seismului din Italia, potrivit unor surse din presă.  detalii
Companii-Afaceri, 07:58
     Inditex, unul dintre retaileri de modă din lume, care reunește branduri ca Zara și Oysho, și-a mutat sediul din București în clădirea Globalworth Tower, deținută de compania de investiții imobiliare Globalworth, fondat de omul de afaceri grec Ioannis Papalekas, conform unui comunicat de presă al companiei.  detalii
Internaţional, 07:52
     Doi dintre principalii indici bursieri de pe Wall Street, New York, au închis ședința de tranzacționare de ieri în apreciere.  detalii
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
22.08.2017
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urmat un curs ușor negativ ieri, incertitudinile geopolitice din Asia resimțindu-se și în regiune.  detalii
22.08.2017
BVB
     Piața Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în ședința de tranzacționare de ieri, o lichiditate de 23,2 milioane de lei (5,06 milioane euro), nici măcar jumătate din media zilnică a...  detalii
21.08.2017
BVB
     * Titlurile "OMV Petrom", cele mai lichide
       Ultima ședință de tranzacționare a săptămânii a fost marcată de un rulaj scăzut, volumul fiind de 5,82 milioane de euro, aproape jumătate din media zilnică a acestui an, de 10,49 milioane de euro.  detalii
21.08.2017
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile tranzacționate la bursele din Europa s-au înscris pe un curs negativ vineri, ca urmare a atentatului care a avut loc în Spania, în ziua precedentă.  detalii
18.08.2017
BVB
     * Titlurile BRD, cele mai tranzacționate
       Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în ședința de tranzacționare de ieri, o lichiditate de 48,7 milioane de lei (10,63 milioane euro), mult mai mică decât cea...  detalii
18.08.2017
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile tranzacționate la bursele din Europa au scăzut ușor ieri, pe fondul îndoielilor traderilor privind o viitoare majorare a dobânzii de către banca centrală americană.  detalii
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 21 august 2017
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRL
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
21.08.2017
THE LAST DAY OF HIS TERM
     Starting today, Ludwik Sobolewski should be handing in the keys to the BSE (more specifically, the access card, the computer passwords), as well as the goods availed to him by the exchange - the...  details
11.08.2017
     Twenty seven banks haven't paid any profit tax in the last 6 years, which has shaken Minister of Public Finances Ionuț Mișa, as well as some MPs, bankers and even the Governor of the National...  details
10.08.2017
11 DAYS LEFT / TRICKS TO FORCE THE EXTENSION OF THE MANDATE OF THE CEO OF THE BSE
     Considering how many tricks Lucian Anghel, the president of the Bucharest Stock Exchange has tried, in order to extend the term of CEO Ludwik Sobolewski, it would be actually crazy if they...  details
08.08.2017
JACK CUTIȘTEANU, PETPROD:
     The state speculates the economy and household consumers, through Hidroelectrica, CEO, Nucleareletrica and CEH, says Jack Cutișteanu, the CEO of Petprod, referring to the evolution of the price of...  details
03.08.2017
FINANCE MINISTER CONFIRMS WHAT BURSA REPORTED FIVE MONTHS AGO:
     * PNL senator Daniel Cătălin Zamfir asks for a "list of shame" of banks that don't pay taxes
     * According to information obtained by BURSA, between 2011-2015, banks in Romania paid 1.3 billion lei (288 million Euros) in taxes
       Public Finance Minister Ionuț Mișa says that almost three quarters of banks operating in Romania haven't paid profit tax in the last few years. With that statement, the head of the Finance...  details
02.08.2017
GABRIEL DUMITRAȘCU, ABOUT THE INCREASE OF THE PRICE OF ELECTRICITY:
     * Dumitrașcu: "Among other things, we recently even had to import the system services, and system services energy is three times more expensive than that on the Day-Ahead market"
       The price of electricity and its increase on the Day-ahead market (PZU) of the OPCOM exchange keeps causing discontent among the players and specialists on the market and is keeping consumers on...  details
01.08.2017
EUROPEAN MP RAMONA MĂNESCU:
     * "We have asked for clarifications and a position of the Commission on whether the Hungarian initiative complies with the Energy Security Strategy of the European Union and the coordination with BRUA"
       The announcement of Hungarian gas operator FGSZ that BRUA would end in Hungary instead of in Austria was surprising and it didn't come as a result of consultations with its regional partners or...  details
31.07.2017
STOCK MARKET SOURCES:
     Lucian Anghel, the president of the BSE, today summoned the Board of the BSE to discuss the terms of the contract of Ludwik Sobolewski, whose mandate expires on August 21st. According to sources...  details
28.07.2017
IN THE ROW OF THE DOUBLE STANDARD
     * The Minister of Agriculture continues to hide the names of the products that have a double standard and of their producers
     * "The minister of agriculture mismanaged the issue of the double standard of food products", says Costel Stanciu, the president of the APC, who asked for the resignation of Petre Daea
       The results of the tests concerning the double standard, conducted on some of the foods and presented on Wednesday by agriculture minister Petre Daea has raised a series of questions, angering both...  details
27.07.2017
ROW AROUND OLTCHIM
     * Ștefan Vuza made a series of statements lately, saying that Oltchim is not making investments, that are there companies that parasitize Oltchim and that the plant's profit isn't real
     * Oltchim executives: "It can be said that the participation of Chimcomplex in the process for the sale of Oltchim has been made exclusively in order to get access to information that would then be used for the benefit of their own businesses"
     * Piperea: "If, because of these statements, the sale of the distinct blocks of assets fails, then Oltchim will bring a tort liability lawsuit, signed by me"
       At Oltchim there is corruption and there are no parasite companies, lawyer Gheorghe Piperea, bankruptcy trustee of the Râmnicu Vâlcea plant, in response to the statements made over the course of...  details
26.07.2017
SOURCES CLOSE TO THE SITUATION:
     * Sources: "A large segment of the price asked for the Mariott building represents the loan contracted by Grand SRL and guaranteed by the state"
     * Dedeman wants to buy the Marriott complex, according to our sources
     * AFI Europe has announced that Dedeman is scrapping plans to buy AFI 4 and 5
       The Austrians of Strabag are asking for 140 million Euros for the building the Marriott hotel of Bucharest is operating in, according to sources close to the deal.  details
25.07.2017
SPECIALISTS:
     * The BRUA project can no longer be funded, after Hungary announced that it would stop on the Hungarian territory, our sources are saying
       The BRUA pipeline, which was supposed to go through Bulgaria, Romania, Hungary and Austria, will have the same fate as Nabucco, meaning it won't be built, some market specialists think.  details
24.07.2017
CEC BANK CHAIRMAN REACTS TO THE STATEMENTS OF LUCIAN ISAR:
     * (Interview with Mr. Radu Grațian Ghețea, the president of CEC Bank)
     * CEC Bank intends to end this year with a three figure profit
     * CEC Bank chairman: "When the EBA makes moves and finds an easing of interest rates is possible, then that will happen over here as well"
     * Radu Ghețea: "In the case of Romcab, we have begun the foreclosure, we have foreclosed some of the collaterals and we will continue to foreclose on others"
       CEC Bank intends to end this year with a three figure profit, Radu Grațian Ghețea, the chairman of the bank told us in a sizeable interview.  details
22.07.2017
MIRCEA URSACHE, ASF:
     * Ursache: "Romcab is required to file the same reports during its restructuring period as it would during normal operation"
       "Romcab" (MCAB) has the same reporting obligations, during the restructuring period, that it does during its regular operation, said Mircea Ursache, vice-president of the Financial...  details
19.07.2017
MIRCEA URSACHE CONFIRMS:
     * Ursache: "We are asking the market operator to comply with corporate governance"
     * In fact, the investigation targets Lucian Anghel, the president of the BSE, because he is the one that can summon the board
       The Financial Oversight Authority is conducting an analysis of the manner of summoning and unfolding of the Board of Directors of the Bucharest Stock Exchange Mircea Ursache, vice-president of the...  details
.