CONFERINȚA Viitorul bursier al SIF-urilor și FP - Ediția a III-a
DUPĂ EXTINDEREA URMĂRIRII PENALE ÎN DOSARUL ROMGAZ - INTERAGRO
BURSA 27.06.2014

A.O.
 
     *  Familia Niculae acuzată de DIICOT pentru sustragere de sub sechestru și spălare de bani
     *  Ioan Niculae: "Vânzarea bunurilor menționate de DIICOT a reprezentat o împărțire voluntară a bunurilor între mine și fosta soție și s-a realizat înainte să aflu de sechestru"
       Omul de afaceri Ioan Niculae neagă că și-ar fi sustras bunuri de sub sechestru de autorități, după ce ieri, domnia sa, fiica acestuia, fosta soție, o apropiată a lui și alte patru persoane au fost audiați și puși sub acuzare de Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), pentru sustragere de sub sechestru și spălare de bani, în dosarul Romgaz-Interagro. Ioan Niculae este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de sustragere de sub sechestru, instigare la abuz în serviciu și spălare a banilor, în timp ce fosta lui soție, Domnița Niculae, fiica acestuia, Adina Niculae, și Nicoleta Toncea, apropiată a omului de afaceri, sunt urmărite pentru sustragere de sub sechestru și spălare de bani. Celelalte patru persoane inculpate sunt funcționari din cadrul Oficiilor de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI).
     Conform comunicatului procurorilor DIICOT, pentru a obține timpul necesar scoaterii bunurilor de sub sechestru și vânzarea sau cesionarea acestora către terți, Ioan Niculae a instigat funcționari din cadrul OCPI să comită infracțiunea de abuz în serviciu. Astfel, operațiunile de înregistrare în registrele de sechestru nu au fost efectuate ori au fost efectuate cu mare întârziere, după ce suspectul a finalizat acțiunile de vânzare/cesionare a bunurilor legal sechestrate. Sumele de bani astfel dobândite au fost introduse în circuitul civil dându-li-se aparența obținerii licite a lor.
     Omul de afaceri ne-a declarat însă că, la momentul vânzărilor respective, domnia sa nu știa că bunurile în cauză vor fi puse sub sechestru și că tranzacțiile respective nu au nicio legătură cu dosarul DIICOT. "Vânzările au făcut parte dintr-o împărțire voluntară între mine și soția mea. Nu aveam cum să mă sustrag unui sechestru despre care nu fusesem încă înștiințat", ne-a spus Ioan Niculae.
     Potrivit probatoriului DIICOT, omul de afaceri ar fi vândut alături de soție și fiică, fără să aibă dreptul, un imobil situat în București, compus dintr-o clădire de 1859 mp și și un teren intravilan de 1662 mp la prețul de 1.300.000 de euro. Au mai fost vândute o clădire-locuință și anexe, din cărămidă și lemn, cu o suprafață de 662 mp și un teren intravilan în suprafață de 6000 mp din Zimnicea pentru 1.000.000 de lei. Cumpărătorul era Nicoleta Toncea. Bunurile sustrase de sub sechestru au fost folosite de apropiata omului de afaceri pentru garantarea unui credit ipotecar. Nu în ultimul rând, părțile sociale deținute de Ioan Niculae la Interagro SRL, Intercereal SRL, Pensiunea Artemnis SRL, Donau Fish SRL și Interagro SA, au fost vândute către fiica acestuia, Adina Niculae, și către Nicoleta Toncea, după cum arată aceeași sursă. Toate aceste înstrăinări au avut loc înainte de înregistrările oficiale ale punerii sub sechestru. După audierea suspecților ieri, procurorii au emis ordonanțe de punere sub sechestru asigurător a mai multor bunuri ale suspecților, printre acestea regăsindu-se inclusiv bunurile sustrase.
     Ioan Niculae a fost chemat la DIICOT și în martie, pentru a-i fi adus la cunoștință faptul că s-a dispus o expertiză în dosarul în care fostul ministru Adriean Videanu este acuzat de abuz în serviciu, prin faptul că l-ar fi favorizat pe omul de afaceri. Potrivit procurorilor, Varujan Vosganian și Adriean Videanu, în perioada în care au fost miniștri ai Economiei, au aprobat și susținut în Guvern mai multe acte pentru a sprijini interesele financiare ale lui Ioan Niculae și au folosit unitatea națională de interes strategic SNGN Romgaz în interesul privat al SC Interagro SA - firmă a omului de afaceri -, producând un prejudiciu de aproximativ 130 milioane de dolari.
     Într-un alt dosar, cunoscut ca dosarul "mită la PSD", Niculae a fost trimis în judecată de DNA, în 2012, alături de liderul PSD Brăila, Gheorghe Bunea, directorul Viorel Bărac de la InterAgro și Gheorghe Teodorescu de la INSOMAR, toți fiind acuzați în legătură cu finanțarea partidelor politice. În noiembrie 2013, Judecătoria Sectorului 1 i-a achitat pe cei patru, decizia nefiind însă definitivă. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
Aceeasi sectiune (Strategia Nationala Anticoruptie)
PE 29 MARTIE, MINISTRUL JUSTIȚIEI FACE EVALUAREA ȘEFILOR PÎCCJ ȘI DNA
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
28.03.2017
SIBEX
     După ce săptămâna trecută lichiditatea derivatelor a scăzut, așteptările pentru prima zi a săptămânii curente nu puteau fi foarte generoase.  detalii
28.03.2017
BVB
     * Titlurile "Fondul Proprietatea", cele mai lichide
       Toți indicii Bursei de Valori București (BVB) au încheiat ședința de tranzacționare de ieri în depreciere, în contextul în care a fost înregistrat un volum de tranzacționare de 17,5 milioane de lei...  detalii
28.03.2017
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile tranzacționate pe piețele din Europa s-au înscris pe un curs negativ ieri, după ce, vineri, Congresul american nu a adoptat normele din sectorul îngrijirii sănătății, alimentând temerile...  detalii
27.03.2017
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile tranzacționate la bursele din Europa au urmat un curs negativ vineri, în majoritate, investitorii punând sub semnul întrebării politicile de creștere economică ale administrației...  detalii
27.03.2017
BVB
     * Indicii au urcat, pe un rulaj de 10,4 milioane euro
     * Mai mult de jumătate din lichiditate, realizată cu acțiuni EL, SIF1 și BRD
       Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a fost dominată, în ultima ședință de tranzacționare a săptămânii trecute, de încheierea a trei transferuri de tip "deal", realizate cu...  detalii
27.03.2017
SIBEX
     Analiza evoluției pieței futures de la Sibiu din ultima zi a săptămânii trecute nu lasă prea mult teren de manevră, în condițiile în care participanții au tranzacționat un singur produs: derivatul...  detalii
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 27 martie 2017
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRL
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
XAU
XDR
3,1942
2,3264
3,1394
4,2529
0,1684
0,6115
0,2293
4,5500
5,2686
1,4667
3,7948
0,2152
0,4964
1,0669
0,0736
0,4769
1,1644
4,1870
0,3334
1,3472
0,6091
0,0644
0,3772
0,2224
2,9533
0,0367
0,1555
1,1400
0,6119
169,3164
5,7225
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
27.03.2017
     Greece's national motto is "Freedom or death", and the title of the state hymn is "Hymn to Freedom". On March 25th, the Greek republic celebrates its National Day, which marks...  details
23.03.2017
     The survival of empires, and even that of countries that do not harbor such ambitions, depends on the existence of at least two fundamental conditions: a functional economy, that ensures its...  details
22.03.2017
AS THE PROPRIETATEA FUND POSTED LOSSES UNDER THE IFRS SYSTEM,
     * The offer by which the Proprietatea Fund bought back 640 million of its own shares, at a price of 0.91 lei per share, oversubscribed almost tenfold
     * The Proprietatea Fund is waiting for the approval of the ASF for a new capital reduction
       An issue raised by lawyer Gheorghe Piperea, last year - the fact that the Proprietatea Fund has reduced its share capital, even though it was posting losses in 2015, a fact which is prohibited by...  details
21.03.2017
GABRIEL PURICE, BRM:
     * "Our opinion is that approximately 20-25% of the Romanian population really needs the price of natural gas to be subsidized, while the rest can bear its liberalization", according to the Romanian Commodities Exchange (BRM) CEO
      * Purice: "The BRM has never supported or agreed to making it mandatory to trade all the natural gas contracts on the exchange"
     * (Interview with Mr. Gabriel Purice, President And CEO of the Romanian Commodities Exchange)
       The recent debates on the Emergency Government Ordinance 64/2016 concerning the liberalization of the natural gas market starting with April 1st have caused arguments in the Industries Commission...  details
20.03.2017
     * Interview with H.E. Mr. Kisaburo Ishii, The Ambassador of Japan to Bucharest
     * "I don't think that Japanese banks would be interested in opening branches in Romania at the moment"
     * "At present, JICA does not have the right to offer financial aid to new projects in Romania any longer"
     * "Bucharest is missing the big picture in what regards urban planning"
       His Excellency, Kisaburo Ishii, the Ambassador of Japan to Bucharest, arrived in Romania in October 2015.  details
20.03.2017
     * There are market rumors that the Banca Transilvania group, as well as Swiss Capital are the most important players in the elections
     * The ASF can use sanctions for acting in concert to tilt the scales in favor of one side or the other
       The elections for new elections at the SIF are causing tumult on the stock market. What's at stake are the assets of 1.69 billion Euros of the five companies.  details
17.03.2017
     * Bankruptcy trustee RTZ & PARTNERS SPRL has rejected their request of an addition to the agenda of the General Shareholder Meeting March 27th
       A group of "Romcab" (MCAB) shareholders, who together hold more than 5% of the company, has asked for an addition to the agenda of the General Shareholder Meeting of March 27th: the...  details
16.03.2017
AFTER IOHANNIS SENT THE LAW BACK TO THE PARLIAMENT
     The governor of the NBR will not have criminal and civil immunity for his position of president of the National Committee for Macroprudential Oversight, according to the new form of the law which...  details
15.03.2017
CRISTINA CHIRIAC:
     WTCB was created in 1994, as a joint Romanian-French company, in which the Romanian party held 55% of the shares. The World Trade Center București complex also includes the 4-star Pullman hotel,...  details
14.03.2017
     The signals on the domestic market, as well as the ones from the international markets, increasingly show us that the budget "fantasy" of the new government will be very costly for Romania,...  details
13.03.2017
FINANCE MINISTRY SAYS THAT THE LIKELIHOOD OF DEFAULTS ON FIRST HOME LOANS IS LOW:
     * MFP: "The fact that the ANAF will foreclose on the debtors discourages them from defaulting on their First Home loan payments"
     * Piperea: "The ANAF not only forecloses on the debtors, but it also charges penalties of 18% per annum"
     * Ministry of Public Finance: "The program stipulates the total loan cost to be equal to the 3-month ROBOR plus a margin of a maximum of 2% a year"
     * Analysts estimate that the ROBOR will rise in the coming years
     * Ciprian Dascălu, chief-economist at ING Bank: "In the second half of the year we expect upwards adjustments of the interest rate, amid inflation growth forecasts"
       The amounts paid to banks by the National Fund for the Guarantee and Counterguarantee of Small and Medium Enterprises Loans (FNGCIMM) for the First Home Program get recouped from debtors, through...  details
10.03.2017
     * The four big international audit and consulting firms - Ernst&Young (EY), Deloitte, KPMG and PricewaterhouseCoopers (PWC) - have drawn up the most important bailout banking programs
       Nongovernmental organization Transnational Institute (TNI) of Holland recently published an analysis of the costs and losses borne by the European taxpayers for the rescue of some of the important...  details
08.03.2017
FOLLOWING THE POLISH MODEL
     * BVB: "We are confident that such non-refundable loans could represent a sufficient stimulus for Romanian businesspeople to consider using the Bucharest Stock Exchange for financing"
       The management of the Bucharest Stock Exchange (BSE) wants the Romanian state to subsidize the listing costs for small and medium companies in Romania, following the Polish model, according to...  details
07.03.2017
SOURCES:
     * "Banks don't pay taxes unless they want to; between 2011-2015, out of the 46 banks, 19 paid a profit tax in some of those years, and the other banks never paid anything"
     * "The competent institutions should check whether banks with foreign companies are doing hostile takeovers of Romanian companies"
     * "Expenses with the sale of non-performing loans are fully deductible"
     * "Since 95% of the banking system is owned by foreign capital, banks could freeze the financing of Romania's economy"
       Romanian banks only pay taxes if they want to, as they have a very complicated profit reporting system, according to official, very reliable sources.  details
07.03.2017
     The Romanian gambling sector has the best regulations in Europe, which has been admitted in the meetings which the National Gambling Office (ONJN) had at the level of the European Commission and...  details
.