CONFERINȚA "Viitorul pieței de capital românești" - Ediția a VI-a
ÎN PROCESUL PRIVIND SPĂLAREA DE BANI,
BURSA 04.04.2014

ALEXANDRU COSTEA
 
mărește imaginea
     Avocații lui Horia Ciorcilă, președintele Băncii Transilvania (TLV), susțin că raportul care investighează modul în care Bank of Cyprus a ajuns să dețină 9,7% din acțiunile TLV nu poate reprezenta o probă în procesul în care domnul Ciorcilă și alți bancheri sunt acuzați de manipulare a pieței de capital și spălare de bani.
     Săptămâna aceasta, a avut loc o nouă înfățișare în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) pentru judecarea recursului procurorilor în acest caz.
     Acuzații au fost achitați, până acum, atât de Tribunal, cât și de Curțile de Apel, însă în recursul de la ÎCCJ, procurorii au adus ca probă și un raport realizat de firma americană de consultanță Alvarez&Marsal (A&M), la solicitarea Băncii Centrale a Ciprului, care arăta că dovezile prezentate în instanțele românești sunt inconsistente cu cele găsite de investigator.
     Avocații lui Horia Ciorcilă reclamă faptul că din documentul depus de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) lipsesc două pagini, a căror absență nu este menționată în varianta tradusă în limba română și care conțin informații "esențiale" pentru crearea unei ima¬gini corecte asupra cazului analizat.
     Avocații au mai atras atenția că raportul Alvarez&Marsal (A&M) nu este semnat și nici nu constituie o lucrare de audit, iar autorii nu sunt specializați în piața de capital, nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere juridic. Domniile lor au furnizat o serie de exemple despre care susțin că ar reprezenta dovezi ale lipsei de specializare în domeniul pieței de capital.
     Procurorul de caz a afirmat că avocații lui Horia Ciorcilă și ai celorlalți acuzați ar trebui să facă o reclamație în scris cu privire la sustragerea celor două pagini, dacă sunt de părere că s-a comis o ilegalitate.
     Domnia sa a mai solicitat judecătoarelor de la ÎCCJ să ceară Curții de Justiție a UE clarificări cu privire la modul în care a fost transpusă o directivă europeană în legislația româ¬nească, mai exact în Legea 297 din 2004, cu privire la termenii de "manipulare a pieței de capital" și de "informații privilegiate".
     Avocații președintelui Băncii Transilvania au solicitat judecătoarei să respingă cererera, declarând că scopul acesteia ar fi tergiversarea cu un an a procesului, legislația autohtonă fiind compatibilă cu cea europeană.
     Avocații apărării au invocat Convenția Europeană a Drepturilor Omului pentru a solicita instanței să ridice sechestrul pe bunuri în valoare totală de peste 41 de milioane lei dispuse de procurori a fi confiscate, în cazul în care Horia Ciorcilă va fi găsit vinovat.
     Judecătoarele au anunțat că au nevoie de timp pentru a analiza documentele depuse la dosar și cererile celor două părți pentru a decide pe care le acceptă și pe care le resping.
     Ziarul BURSA a scris, în ediția din 9 aprilie 2013, că autoritățile cipriote anchetează circumstanțele în care Bank of Cyprus (BoC) a ajuns să controleze 9,7% din Banca Transilvania.
     Raportul Alvarez, datat 26 martie 2013, și solicitat de Banca Centrală a Ciprului pe 21 august 2012, arăta că dovezile prezentate în instanțele românești, la momentul respectiv, sunt inconsistente cu cele găsite de investigator.
     Horia Ciorcilă a fost trimis în judecată, în iulie 2010, de procurorii DIICOT Cluj pentru manipularea pieței de capital, în legătură cu modul de tranzacționare a acțiunilor băncii pe care o conduce.
     Procurorii îl acuzau pe Horia Ciorcilă că a luat la cunoștință informații privilegiate referitoare la intenția Bank of Cyprus de a achiziționa un pachet semnificativ de acțiuni emise de Banca Transilvania și, ulterior, pe 7 decembrie 2009, a vândut în cadrul a două tranzacții, prin intermediul societății off-shore "Dodworth Limited" cu sediul în Cipru (controlată de el), un număr total de 8,92 milioane de titluri ale Băncii Transilvania (BT), în valoare de 21,4 milioane de lei, cumpărătorului Bank of Cyprus.
     Alături de Horia Ciorcilă au mai fost trimiși în judecată Claudiu Silaghi, fondator și fost vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania, decedat între timp, acuzat că, în perioada 15 mai - 10 decembrie 2009, ar fi acționat pe baza informațiilor privilegiate, obținând un profit de peste 1,5 milioane de euro, Christoforou Georgios (General Manager la Bank of Cyprus România) și Isaakidis Anastasios (Credit Risk Manager al băncii cipriote). 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.04.2014, ora 07:08)  
 sigur ca procurorii au dreptate


 
  1.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 04.04.2014, ora 09:16)
 
 vezi ca esti prost. :)))) nu procurorul are dreptatea....judecatorul o are. si nu oricare...ci doar ultimul sau cel de la inalta curte.
 mai cauta-ne dupa ce iti faci temele


 
2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.04.2014, ora 10:17)  
 Eu am o incredere mica in justitie.Mai ales in justitia contrlata politic,care executa "comenzile" primite.


 
3.  Adevar incontestabil...
    (mesaj trimis de Toma Necredinciosu' în data de 04.04.2014, ora 11:53)  
 Acesta este: banii furati din Romania, de catre diverse persoane fizice, mai mult sau putin militarizate, au ajuns in banci straine. Aceste banci straine obisnuiesc ca pe baza garantiilor depozitelor facute la ei de anumite persoane fizice, sa cumpere actiuni in tot felul de alte banci comerciale, la indicatia concreta a deponentilor respectivi. Asa se fac aceste lucruri de mult timp, iar romanii si chiar rusii au folosite aceste lucruri in ultimii 20 de ani. In cazul nostru, banii scosi din Romania prin diverse metode au fost depozitati in Bank of Cyprus de catre diverse persoane, prin intermediul diverselor firme private infiintate de diversi notari ciprioti (Cipru a fost un paradis fiscal pana nu demult si asa se evita fiscalitatea excesiva din tarile autohtone ale deponentilor). Atunci cand aceste persoane vroiau sa faca anumite investitii in diverse firme din tarile autohtone, sau alte tari de prin lume, negociau cu Bank of Cyprus si aceasta mergea si cumpara actiuni in contrapartida banilor din depozite, care garantau aceste cumparari. Deci, cred ca Bank of Cyprus a cumparat actiunile pentru altcineva, anume pentru grupul Ciorcila, pe baza garantiilor depunerilor facute de acest grup in Bank of Cyprus. Numai ca intre timp Cipru a falimentat si a ajuns sub lupa microscopului international. Si-a pierdut reputatia de paradis fiscal si cred ca acum plateste pentru ca a permis afaceristilor din lume sa faca evaziuni fiscale in tarile lor de bastina. Nu-i asa ca grupul Ciorcila si-a cumparat partea aceea din BT prin intermediul Bank of Cyprus, cu banii lor proprii si personali, folosind Bank of Cyprus doar ca fatada legala a cumpararii si incalcand de fapt legislatia bancara si statutul BT? De fapt, poate chiar a fost de bun augur, poate ca BT avea nevoie de lichiditati si ei nu aveau cum altcumva sa le aduca in BT dar sa ramana si cu control efectiv asupra BT... Zic si eu ca neica nimeni.


 
  3.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 3 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 04.04.2014, ora 12:54)
 
 Hahaha. You are delusional man.


 
Aceeasi sectiune (Strategia Nationala Anticoruptie)
DUPĂ CE TRIBUNALUL PRAHOVA A RESPINS CONTESTAȚIA DNA,
ÎN DOSARUL FINANȚĂRII ECHIPEI "ASESOFT PLOIEȘTI",
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Strategia Naţională Anticorupţie, 11:15
     * ACTUALIZARE 13:59
     Curtea de Apel București a amânat pentru 12 octombrie discutarea cererii de întrerupere a executării pedepsei din motive medicale formulată de torționarul Alexandru Vișinescu, fostul comandant al Penitenciarului Râmnicu Sărat, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru crime împotriva umanității.
     ------
     Curtea de Apel București (CAB) judecă astăzi cererea de întrerupere a executării pedepsei din motive medicale formulată de torționarul Alexandru Vișinescu, fostul comandant al Penitenciarului Râmnicu Sărat, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru crime împotriva umanității.  detalii
Sport, 16:22
     Membrii Comitetului Executiv al FRF au validat, vineri, numirea lui Cosmin Contra ca selecționer al naționalei României și rezilierea contractului lui Christoph Daum, au declarat surse federale.  detalii
Companii-Afaceri, 15:10
     Kika, retailerul de mobilă și decorațiuni din Austria, va deschide până la finalul anului cel de-al doilea magazin al său, tot în București, potrivit unui comunicat de presă trimis Redacției.  detalii
Piaţa de Capital, 14:36
LA ORELE PRÂNZULUI:
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în prima parte a ședinței de tranzacționare de astăzi, o lichiditate de 33.755.531 lei (7.340.233 euro).  detalii
Internaţional, 14:19
     Cinci dintre principalii indici ai burselor asiatice au închis ședința de tranzacționare de astăzi în depreciere.  detalii
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
22.09.2017
BVB
     * Piața, dominată de raportarea tranzacției prin care FP a vândut 2,56% din SNP și de listarea obligațiunilor IIB
     * "SIF Banat-Crișana" și-a răscumpărat aproape 540.000 din acțiuni,...  detalii
22.09.2017
BURSELE DIN LUME
     Bursele europene au urmat un curs pozitiv ieri, sectorul bancar fiind în ascensiune după ce Federal Reserve (Fed) din SUA a indicat, în ziua precedentă, că va continua să majoreze costul...  detalii
21.09.2017
BVB
     * Titlurile "OMV Petrom" s-au depreciat cu 2,4%, după anunțul "Fondului Proprietatea" privind derularea unei oferte de vânzare accelerată pentru cel puțin 2,56% din SNP
       Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în ședința de tranzacționare de ieri, o lichiditate de 36,5 milioane de lei, sub media zilnică a acestui an (47,1 milioane lei),...  detalii
21.09.2017
BURSELE DIN LUME / INVESTITORI ATENȚI LA POLITICA MONETARĂ A SUA
     Acțiunile tranzacționate la bursele din Europa au fluctuat ieri, investitorii așteptând decizia de după reuniunea de politică monetară a Federal Reserve (Fed) din SUA, desfășurată în zilele de...  detalii
20.09.2017
BVB
     * Acțiunile "Erste Group Bank" conduc topul lichidității
     * BET-NG, singurul indice în creștere
       Cea de-a doua ședință de tranzacționare a săptămânii a fost marcată de scăderea majorității indicilor Bursei de Valori București (BVB), singurul coș de acțiuni ce s-a apreciat fiind BET-NG, ce a...  detalii
19.09.2017
BVB
     * Titlurile "SIF Banat Crișana" au crescut cu peste 5%, în urma anunțului privind majorarea prețului din oferta publică de răscumpărare
       Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în prima ședință de tranzacționare a săptămâ¬nii, o lichiditate de 37,06 milioane de lei, mai mică decât valoarea...  detalii
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 22 septembrie 2017
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRL
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
3,0533
2,3494
3,1220
3,9559
0,1764
0,6175
0,2170
4,5950
5,1944
1,4834
3,4225
0,2188
0,4927
1,0753
0,0666
0,4821
1,0983
3,8316
0,2906
1,2211
0,5813
0,0592
0,3384
0,2153
2,8065
0,0385
0,1462
1,0432
0,6139
0,1158
159,7366
5,4540
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
21.09.2017
ANDRE CAPPON, CBM GROUP:
     Andre Cappon, the president of the CBM, Inc. group of New York, comes with a different perspective on the future development of the Bucharest Stock Exchange than that of the current management of...  details
19.09.2017
     * Anghel continues to act illegally and puts Sobolewski on the list, even though he didn't submit his candidacy
       Three candidates have been included in the race for the CEO seat of the Bucharest Stoch Exchange (BVB), during the internal selection process initiated by the Board of Directors, namely, Paul...  details
13.09.2017
PSD LEADERS HAVE APPROVED THE CREATION OF A COMMISSION TO INVESTIGATE THE ANRE
     * Elections at the ANRE this autumn
       Social Democrat leaders have approved the request of PM Mihai Tudose to set up an investigation commission which would audit the activity of the National Authority for the Regulation of the Energy...  details
12.09.2017
THE MISSION OF BSE PRESIDENT LUCIAN ANGHEL
     * The press release about the results of the BSE has omitted mentioning the IPO of Nuclearelectrica
     * Even though it quotes PwC, the data posted by the BSE differs from that of the consulting firm
       In a promotional campaign that isn't justified by reality in any way, the Bucharest Stock Exchange (BVB) is being maneuvered by its president Lucian Anghel into posting wacky press releases...  details
11.09.2017
THE CONTRACT INCLUDES A NON-COMPETE CLAUSE
     Even though the Bucharest Stock Exchange has announced it is looking for a CEO, it is likely that Ludwik Sobolewski will remain on the payroll of the BSE for two more years, because his contract...  details
11.09.2017
FINANCE MINISTRY ONCE AGAIN CONFIRMS WHAT BURSA HAS REPORTED BEFORE:
     Hundreds of millions of Euros have gone from our banks to tax havens, Minister of Public Finance Ionuț Mișa states, in an interview with a financial newspaper. The official thus confirms what BURSA...  details
07.09.2017
     * "I hope that the government won't use the new fiscal regime of royalties as an intimidation tool against hydrocarbon producers"
     * Interview with PNL Lucian Bode, former minister of the economy
       Reporter: What is your opinion on the decision of the authorities to once again change the Energy Strategy?
     Lucian Bode: To me, the unreliability of the current government is...  details
05.09.2017
THE ONLY CANDIDATE FOR THE BOARD OF THE EXCHANGE, IN THE GENERAL SHAREHOLDER MEETING OF SEPTEMBER 14TH
     * Mr. Hanga hopes for a constructive approach and aimed at the future, and at the development of the BSE
       Radu Hanga, senior advisor for the Board of Directors of Banca Transilvania, is the only candidate proposed to fill out the Board of the Bucharest Stock Exchange, after the death of Cristian Micu,...  details
05.09.2017
ENERGY MINISTRY WANTS TO UPDATE THE ENERGY STRATEGY, BY MID-OCTOBER
     * State secretary Andrei Maioreanu: "The updating of the Strategy was necessary, because the existing draft was predominantly focused on the objectives expressed by the EU and less on the objectives of the Romanian energy system"
     * Ion Lungu: "Each government devises a new strategy"
       The amendment of the Energy Strategy in one month is a bad joke, says Jack Cutișteanu, CEO of Petprod, reacting to the announcement made by the representatives of the Ministry of Energy, according...  details
30.08.2017
ISAR, ABOUT THE CONSTANT INCREASE OF THE EURO:
     * Senator Daniel Zamfir wants to call Mugur Isărescu in for hearings, next week
     * Isar: "The opening of the parliamentary session involves multiple negotiations"
     * The leu has weakened to 4.5985 lei against the Euro
       The leu yesterday weakened again, reaching the level of 4.5985 lei against the Euro, after on Monday it was quoted at 4.5958 lei.  details
29.08.2017
     * Dochia: "The pension fund management firms will close down on their own if the fee gets eliminated"
     * Aurelian Dochia: "The government's communication is a permanent blunder, and the result is that nobody is interested anymore in what the authorities are saying"
     * PFP: "The current government, starting with its own prime-minister, is characterized by a ferocious economic illiteracy"
       The 2nd pension pillar continues to be the focus of politicians, who come out with conflicting statements on the matter. After last week, PM Mihai Tudose and deputy prime-minister Marcel have...  details
25.08.2017
THE BSE CRISIS
     The embarrassing situation generated at the Bucharest Stock Exchange (BSE) by its former CEO Ludwik Sobolewski, who, with the complicity of BSE president Lucian Anghel, has tried, against the will...  details
24.08.2017
IF THE CONTRIBUTION IS REDUCED
     * "If the state pension system is the only one that gets kept, eventually the state may be unable to pay the pensions", says Dochia
       The 2nd pension pillar is once again grabs the attention of the public, after information from sources surfaced yesterday that the Ministry of Public Finances intends to cut by half the...  details
23.08.2017
     Ludwik Sobolewski announced, on Monday night, that he has decided not to exercise his mandate as CEO of the Bucharest Stock Exchange, "even though he could", invoking an alleged difference...  details
22.08.2017
     We are left with one expression - "You've stooped to Sobolewski's level?!" - because the former CEO of the BSE has become a proverbial figure through his unprecedented scandal which...  details
.