ÎN PROCESUL PRIVIND SPĂLAREA DE BANI,
BURSA 04.04.2014

ALEXANDRU COSTEA
 
mărește imaginea
     Avocații lui Horia Ciorcilă, președintele Băncii Transilvania (TLV), susțin că raportul care investighează modul în care Bank of Cyprus a ajuns să dețină 9,7% din acțiunile TLV nu poate reprezenta o probă în procesul în care domnul Ciorcilă și alți bancheri sunt acuzați de manipulare a pieței de capital și spălare de bani.
     Săptămâna aceasta, a avut loc o nouă înfățișare în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) pentru judecarea recursului procurorilor în acest caz.
     Acuzații au fost achitați, până acum, atât de Tribunal, cât și de Curțile de Apel, însă în recursul de la ÎCCJ, procurorii au adus ca probă și un raport realizat de firma americană de consultanță Alvarez&Marsal (A&M), la solicitarea Băncii Centrale a Ciprului, care arăta că dovezile prezentate în instanțele românești sunt inconsistente cu cele găsite de investigator.
     Avocații lui Horia Ciorcilă reclamă faptul că din documentul depus de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) lipsesc două pagini, a căror absență nu este menționată în varianta tradusă în limba română și care conțin informații "esențiale" pentru crearea unei ima¬gini corecte asupra cazului analizat.
     Avocații au mai atras atenția că raportul Alvarez&Marsal (A&M) nu este semnat și nici nu constituie o lucrare de audit, iar autorii nu sunt specializați în piața de capital, nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere juridic. Domniile lor au furnizat o serie de exemple despre care susțin că ar reprezenta dovezi ale lipsei de specializare în domeniul pieței de capital.
     Procurorul de caz a afirmat că avocații lui Horia Ciorcilă și ai celorlalți acuzați ar trebui să facă o reclamație în scris cu privire la sustragerea celor două pagini, dacă sunt de părere că s-a comis o ilegalitate.
     Domnia sa a mai solicitat judecătoarelor de la ÎCCJ să ceară Curții de Justiție a UE clarificări cu privire la modul în care a fost transpusă o directivă europeană în legislația româ¬nească, mai exact în Legea 297 din 2004, cu privire la termenii de "manipulare a pieței de capital" și de "informații privilegiate".
     Avocații președintelui Băncii Transilvania au solicitat judecătoarei să respingă cererera, declarând că scopul acesteia ar fi tergiversarea cu un an a procesului, legislația autohtonă fiind compatibilă cu cea europeană.
     Avocații apărării au invocat Convenția Europeană a Drepturilor Omului pentru a solicita instanței să ridice sechestrul pe bunuri în valoare totală de peste 41 de milioane lei dispuse de procurori a fi confiscate, în cazul în care Horia Ciorcilă va fi găsit vinovat.
     Judecătoarele au anunțat că au nevoie de timp pentru a analiza documentele depuse la dosar și cererile celor două părți pentru a decide pe care le acceptă și pe care le resping.
     Ziarul BURSA a scris, în ediția din 9 aprilie 2013, că autoritățile cipriote anchetează circumstanțele în care Bank of Cyprus (BoC) a ajuns să controleze 9,7% din Banca Transilvania.
     Raportul Alvarez, datat 26 martie 2013, și solicitat de Banca Centrală a Ciprului pe 21 august 2012, arăta că dovezile prezentate în instanțele românești, la momentul respectiv, sunt inconsistente cu cele găsite de investigator.
     Horia Ciorcilă a fost trimis în judecată, în iulie 2010, de procurorii DIICOT Cluj pentru manipularea pieței de capital, în legătură cu modul de tranzacționare a acțiunilor băncii pe care o conduce.
     Procurorii îl acuzau pe Horia Ciorcilă că a luat la cunoștință informații privilegiate referitoare la intenția Bank of Cyprus de a achiziționa un pachet semnificativ de acțiuni emise de Banca Transilvania și, ulterior, pe 7 decembrie 2009, a vândut în cadrul a două tranzacții, prin intermediul societății off-shore "Dodworth Limited" cu sediul în Cipru (controlată de el), un număr total de 8,92 milioane de titluri ale Băncii Transilvania (BT), în valoare de 21,4 milioane de lei, cumpărătorului Bank of Cyprus.
     Alături de Horia Ciorcilă au mai fost trimiși în judecată Claudiu Silaghi, fondator și fost vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania, decedat între timp, acuzat că, în perioada 15 mai - 10 decembrie 2009, ar fi acționat pe baza informațiilor privilegiate, obținând un profit de peste 1,5 milioane de euro, Christoforou Georgios (General Manager la Bank of Cyprus România) și Isaakidis Anastasios (Credit Risk Manager al băncii cipriote). 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.04.2014, ora 07:08)  
 sigur ca procurorii au dreptate


 
  1.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 04.04.2014, ora 09:16)
 
 vezi ca esti prost. :)))) nu procurorul are dreptatea....judecatorul o are. si nu oricare...ci doar ultimul sau cel de la inalta curte.
 mai cauta-ne dupa ce iti faci temele


 
2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.04.2014, ora 10:17)  
 Eu am o incredere mica in justitie.Mai ales in justitia contrlata politic,care executa "comenzile" primite.


 
3.  Adevar incontestabil...
    (mesaj trimis de Toma Necredinciosu' în data de 04.04.2014, ora 11:53)  
 Acesta este: banii furati din Romania, de catre diverse persoane fizice, mai mult sau putin militarizate, au ajuns in banci straine. Aceste banci straine obisnuiesc ca pe baza garantiilor depozitelor facute la ei de anumite persoane fizice, sa cumpere actiuni in tot felul de alte banci comerciale, la indicatia concreta a deponentilor respectivi. Asa se fac aceste lucruri de mult timp, iar romanii si chiar rusii au folosite aceste lucruri in ultimii 20 de ani. In cazul nostru, banii scosi din Romania prin diverse metode au fost depozitati in Bank of Cyprus de catre diverse persoane, prin intermediul diverselor firme private infiintate de diversi notari ciprioti (Cipru a fost un paradis fiscal pana nu demult si asa se evita fiscalitatea excesiva din tarile autohtone ale deponentilor). Atunci cand aceste persoane vroiau sa faca anumite investitii in diverse firme din tarile autohtone, sau alte tari de prin lume, negociau cu Bank of Cyprus si aceasta mergea si cumpara actiuni in contrapartida banilor din depozite, care garantau aceste cumparari. Deci, cred ca Bank of Cyprus a cumparat actiunile pentru altcineva, anume pentru grupul Ciorcila, pe baza garantiilor depunerilor facute de acest grup in Bank of Cyprus. Numai ca intre timp Cipru a falimentat si a ajuns sub lupa microscopului international. Si-a pierdut reputatia de paradis fiscal si cred ca acum plateste pentru ca a permis afaceristilor din lume sa faca evaziuni fiscale in tarile lor de bastina. Nu-i asa ca grupul Ciorcila si-a cumparat partea aceea din BT prin intermediul Bank of Cyprus, cu banii lor proprii si personali, folosind Bank of Cyprus doar ca fatada legala a cumpararii si incalcand de fapt legislatia bancara si statutul BT? De fapt, poate chiar a fost de bun augur, poate ca BT avea nevoie de lichiditati si ei nu aveau cum altcumva sa le aduca in BT dar sa ramana si cu control efectiv asupra BT... Zic si eu ca neica nimeni.


 
  3.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 3 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 04.04.2014, ora 12:54)
 
 Hahaha. You are delusional man.


 
Aceeasi sectiune (Strategia Nationala Anticoruptie)
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Politică, 19:12
     Fostul europarlamentar Petru Luhan, președinte al Comisiei pentru fonduri europene a PNL, anunță că liberalii vor demara o campanie de strângere de semnături pentru a convinge Guvernul să direcționeze 25% din fondurile europene către administrațiile locale.  click să citești tot articolul
Internaţional, 16:39
     Tensiunile au crescut sâmbătă în taberele de refugiați din Bangladesh unde se află sute de mii de membri ai grupului etnic de musulmani Rohingya, înainte de repatrierea acestora în Myanmar, de unde au fugit din cauza violențelor armatei, scrie Reuters.  click să citești tot articolul
Politică, 14:50
     Ședința Comitetului Executiv Național al PSD este convocată, luni, de la ora 16,00, pentru a stabili componența noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dăncilă, potrivit unor surse politice.  click să citești tot articolul
Internaţional, 14:21
     Bombardamentele turce în regiunea Afrin din nordul Siriei s-au soldat ieri cu zece morți, majoritatea civili, au acuzat milițiile kurde care controlează zona  click să citești tot articolul
Miscellanea, 14:00
     Polițiștii au aplicat 6.800 de sancțiuni contravenționale, au constatat 627 de infracțiuni și au reținut 350 de permise de conducere în ultimele 24 de ore.  click să citești tot articolul
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
19.01.2018
BVB
     * Creșteri pe linie pentru toți indicii bursei
       Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a ieșit în evidență, în ședința de tranzacționare de ieri, prin volumul mare înregistrat de acțiunile BRD - Groupe Societe Generale (BRD), de...  click să citești tot articolul
19.01.2018
BURSELE DIN LUME / DATORITĂ REZULTATELOR COMPANIILOR
     Acțiunile de pe piețele din Europa au crescut ușor ieri, după recordurile consemnate în ziua anterioară pe Wall Street. Sectorul tehnologic a avut cele mai importante câștiguri, în baza...  click să citești tot articolul
18.01.2018
BVB
     * Deal de peste 9 milioane de lei cu titluri "Banca Transilvania"
       Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a ieșit în evidență, în ședința de tranzacționare de la mijlocul săptămânii, printr-o evoluție pozitivă atât în ceea ce privește cotațiile...  click să citești tot articolul
18.01.2018
BURSELE DIN LUME
     Titlurile societăților listate în Europa au scăzut ieri, după ce companii printre care "Burberry Group" Plc și "Skanska" AB au raportat rezultate financiare dezamăgitoare.  click să citești tot articolul
17.01.2018
BVB
     * Transferuri de 10,5 milioane de lei cu acțiuni "Banca Transilvania"
       Volumul înregistrat în cea de-a doua ședință de tranzacționare a săptămânii a fost de 38,87 de milioane de lei, peste cel din ședința precedentă, de 28,5 milioane de lei, dar sub valoarea medie...  click să citești tot articolul
17.01.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urmat un curs pozitiv ieri, exportatorii din regiune fiind impulsionați de deprecierea euro.  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 19 ianuarie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
3.0446
2.3834
3.0592
3.9727
0.1834
0.6259
0.2144
4.6614
5.2814
1.5077
3.4322
0.2250
0.4843
1.1167
0.0671
0.4742
1.0030
3.7984
0.3121
1.1846
0.5937
0.0596
0.3565
0.2042
2.7707
0.0393
0.1323
1.0341
0.6265
0.1191
163.0820
5.4816
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
19.01.2018
GIGI DRAGOMIR, REINSTATED AT THE ANRM
     * The dismissal of Gigi Dragomir as chairman of the ANRM, was one of the last decisions made by Mihai Tudose
     * The reinstatement of Gigi Dragomir as head of the ANRM, among the first decisions made by Mihai Fifor
     * Daniel Zamfir, PNL: "I hope that the reinstatement of Dragomir to his own job represent the admission of the mistake made by Tudose, concerning the obstructing of the updating of the reference price for natural gas"
       Former prime-minister Mihai Tudose and the current interim prime-minister Mihai Fifor, seem to have something in common, aside from the position they fill - they seem to be seriously concerned with the natural gas royalties.  click here to read the entire article
18.01.2018
AFTER THE ROW CONCERNING THE AMENDMENT OF THE REFERENCE FOR THE NATURAL GAS ROYALTY
     * Liberal senator Daniel Zamfir accused former prime-minister Mihai Tudose of sacking ANRM president Gigi Dragomir, for issuing an order which updated the methodology for the calculation of the royalty for natural gas, to match the market price
       The Romanian Association for Oil Exploration and Production (ROPEPCA) yesterday denied, in a press release, the "grave and unjustified" accusations made against the Romanian producers of natural gas, "accusations which concern the alleged insufficient payment of natural gas royalties", which it says are "being discussed in public increasingly often".  click here to read the entire article
17.01.2018
     The first hike of the policy rate in the last ten years, by 0.25 percentage points, is too small and has come too late to have a significant effect on inflationary expectations.  click here to read the entire article
17.01.2018
     Unless something happens to cause us to hurry, by this Friday, or by Monday-Tuesday at the latest, we will be able to say: "Now we've seen everything!" For a historic first time, Romania will have a woman as a prime-minister!  click here to read the entire article
10.01.2018
     * Sources: Dan Pazara is leaving together with Mariana Gheorghe
     * Christina Verchere has been appointed for the remaining part of Mariana Gheorghe's term, namely until April 16th, 2019
       The Supervisory Board of OMV Petrom yesterday appointed Christina Verchere as president of the Directorate and CEO of OMV Petrom, replacing Mariana Gheorghe.  click here to read the entire article
20.12.2017
     The red spot on the white paper becomes greenish, but maintains it's shape, when you move your eyes to the empty part.  click here to read the entire article
19.12.2017
     Approximately 700 magistrates from several courts and prosecutor offices in the country have gathered yesterday on the steps of the Bucharest Court of Appeal.  click here to read the entire article
18.12.2017
     * The Secretary General of the European Federation of Journalists has pledged to support with all his strength, the efforts of FAIR-MediaSind to halt the politicians' attacks on the independence of Romanian journalists
       The political assault on the freedom of the press in Romania, through the amendment of the laws of justice by the coalition in power, was one of the main issues today in the meeting of the Social Dialog Commission of the European Commission, which was attended, on behalf of Romania, Leonard Pădureț, president of the FAIR - MediaSind Culture and Mass Media Federation, together with executive president Cristi Godinac.  click here to read the entire article
14.12.2017
EXCLUSIVE:
     * "We need real and rational policy from the international community and not political tricks"
     * (Interview with his Excellency, Mr. Fuad Kokaly, the Ambassador of Palestine in Bucharest)
       The UN stated it was "extremely concerned over the risks of a violent escalation of the situation" after the decision of Donald Trump to unilaterally recognize Jerusalem as the capital of Israel, in a reunion of the Security Council in which the United States have appeared more isolated than ever, according to AFP.  click here to read the entire article
12.12.2017
AFTER BEING INVESTIGATED BY THE TAX ADMINISTRATION AND THE ANPC, BANKS GET INVESTIGATED BY THE COMPETITION COUNCIL
     * Chirițoiu: "We suspect an exchange of sensitive information on the banking market"
     * Dan Suciu, NBR: "The audits of the Competition Council can't be a reason for panic whatsoever"
     * Unannounced audit at Finmedia
     * The investigated institutions are at risk of being fined 10% of their turnover
     * Vasilescu: "The NBR has nothing to do with these investigations"
       The financial banking system seems to be the focus of most of the investigation entities. After being audited by the National Tax Administration Agency (ANAF) and by the National Consumer Protection Authority (ANPC), some of the banks which operate in Romania have also been investigated by the Competition Council (CC).  click here to read the entire article
11.12.2017
THE COURT RULED THAT SOME CONTRACTS CONCLUDED BY CELL PHONE COMPANIES INCLUDE ABUSIVE CLAUSES
     * The Bucharest Court of Appeal Bucharest yesterday ruled that RCS&RDS has abusive clauses in its contracts
     * The ANPC has also won the initial lawsuit against Telekom România
     * Vodafone has lost the case in the court of last instance against the ANPC
       The Courts have decided that some contracts concluded by the telephony companies contain abusive clauses. The Court rulings were rendered last year, as well as in 2016, but the argumentations have been formulated relatively recently.  click here to read the entire article
08.12.2017
     The hope of an accession as quick as possible by Romania to the Eurozone was dealt a heavy blow precisely on the National Day.  click here to read the entire article
06.12.2017
AFTER THE DRAFT HAD BEEN PUBLISHED IN OCTOBER
     * Gheorghe Șimon: "The royalties law will be voted in the Parliament in February next year"
     * Ministry of the Economy: "We will establish royalties which are fair both for the state as well as for the business sector"
     * Daniel Cătălin Zamfir, PNL: "I found out that there are companies that have never, take note, never paid even one leu in royalties to the Romanian state, even though they have been exploiting resources for over 20 years"
     * Last year, the Court of Auditors announced that Romania lost 1.4 billion dollars, because the ANRM established the oil royalties in a flawed manner
       The entire legislative package concerning the regulation of the system for the regulation of the mineral, oil and hydromineral resources will be revised and will be voted in the Parliament in February next year, Economics minister, Gheorghe Șimon, announced yesterday, after the debates of the Economic, Industries and Services Commission of the Senate.  click here to read the entire article
28.11.2017
AFTER THE TRANSACTION BETWEEN BANCA TRANSILVANIA AND BANCPOST
     * Customers with borrowers in CHF from Bancpost are waiting for a conversion program with a discount
       After moving to second spot last year in the domestic banking system, through the acquisition of Volksbank, Banca Transilvania (BT) ends up on equal footing with BCR, taking over Bancpost, from Greek group Eurobank.  click here to read the entire article
27.11.2017
     * MAKE, BURSA: "I want the new CEO of the BSE to participate in the drafting of a new strategy for the development of capital market"
       On Thursday night, "BURSA" received the Award for the promoting of high standards of corporate governance on the capital market, as part of the 2017 Capital Market Awards Gala, organized by the Association of Brokers.  click here to read the entire article
.