CONFERINȚA Viitorul bursier al SIF-urilor și FP - Ediția a III-a
ÎN PROCESUL PRIVIND SPĂLAREA DE BANI,
BURSA 04.04.2014

ALEXANDRU COSTEA
 
mărește imaginea
     Avocații lui Horia Ciorcilă, președintele Băncii Transilvania (TLV), susțin că raportul care investighează modul în care Bank of Cyprus a ajuns să dețină 9,7% din acțiunile TLV nu poate reprezenta o probă în procesul în care domnul Ciorcilă și alți bancheri sunt acuzați de manipulare a pieței de capital și spălare de bani.
     Săptămâna aceasta, a avut loc o nouă înfățișare în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) pentru judecarea recursului procurorilor în acest caz.
     Acuzații au fost achitați, până acum, atât de Tribunal, cât și de Curțile de Apel, însă în recursul de la ÎCCJ, procurorii au adus ca probă și un raport realizat de firma americană de consultanță Alvarez&Marsal (A&M), la solicitarea Băncii Centrale a Ciprului, care arăta că dovezile prezentate în instanțele românești sunt inconsistente cu cele găsite de investigator.
     Avocații lui Horia Ciorcilă reclamă faptul că din documentul depus de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) lipsesc două pagini, a căror absență nu este menționată în varianta tradusă în limba română și care conțin informații "esențiale" pentru crearea unei ima¬gini corecte asupra cazului analizat.
     Avocații au mai atras atenția că raportul Alvarez&Marsal (A&M) nu este semnat și nici nu constituie o lucrare de audit, iar autorii nu sunt specializați în piața de capital, nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere juridic. Domniile lor au furnizat o serie de exemple despre care susțin că ar reprezenta dovezi ale lipsei de specializare în domeniul pieței de capital.
     Procurorul de caz a afirmat că avocații lui Horia Ciorcilă și ai celorlalți acuzați ar trebui să facă o reclamație în scris cu privire la sustragerea celor două pagini, dacă sunt de părere că s-a comis o ilegalitate.
     Domnia sa a mai solicitat judecătoarelor de la ÎCCJ să ceară Curții de Justiție a UE clarificări cu privire la modul în care a fost transpusă o directivă europeană în legislația româ¬nească, mai exact în Legea 297 din 2004, cu privire la termenii de "manipulare a pieței de capital" și de "informații privilegiate".
     Avocații președintelui Băncii Transilvania au solicitat judecătoarei să respingă cererera, declarând că scopul acesteia ar fi tergiversarea cu un an a procesului, legislația autohtonă fiind compatibilă cu cea europeană.
     Avocații apărării au invocat Convenția Europeană a Drepturilor Omului pentru a solicita instanței să ridice sechestrul pe bunuri în valoare totală de peste 41 de milioane lei dispuse de procurori a fi confiscate, în cazul în care Horia Ciorcilă va fi găsit vinovat.
     Judecătoarele au anunțat că au nevoie de timp pentru a analiza documentele depuse la dosar și cererile celor două părți pentru a decide pe care le acceptă și pe care le resping.
     Ziarul BURSA a scris, în ediția din 9 aprilie 2013, că autoritățile cipriote anchetează circumstanțele în care Bank of Cyprus (BoC) a ajuns să controleze 9,7% din Banca Transilvania.
     Raportul Alvarez, datat 26 martie 2013, și solicitat de Banca Centrală a Ciprului pe 21 august 2012, arăta că dovezile prezentate în instanțele românești, la momentul respectiv, sunt inconsistente cu cele găsite de investigator.
     Horia Ciorcilă a fost trimis în judecată, în iulie 2010, de procurorii DIICOT Cluj pentru manipularea pieței de capital, în legătură cu modul de tranzacționare a acțiunilor băncii pe care o conduce.
     Procurorii îl acuzau pe Horia Ciorcilă că a luat la cunoștință informații privilegiate referitoare la intenția Bank of Cyprus de a achiziționa un pachet semnificativ de acțiuni emise de Banca Transilvania și, ulterior, pe 7 decembrie 2009, a vândut în cadrul a două tranzacții, prin intermediul societății off-shore "Dodworth Limited" cu sediul în Cipru (controlată de el), un număr total de 8,92 milioane de titluri ale Băncii Transilvania (BT), în valoare de 21,4 milioane de lei, cumpărătorului Bank of Cyprus.
     Alături de Horia Ciorcilă au mai fost trimiși în judecată Claudiu Silaghi, fondator și fost vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania, decedat între timp, acuzat că, în perioada 15 mai - 10 decembrie 2009, ar fi acționat pe baza informațiilor privilegiate, obținând un profit de peste 1,5 milioane de euro, Christoforou Georgios (General Manager la Bank of Cyprus România) și Isaakidis Anastasios (Credit Risk Manager al băncii cipriote). 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.04.2014, ora 07:08)  
 sigur ca procurorii au dreptate


 
  1.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 04.04.2014, ora 09:16)
 
 vezi ca esti prost. :)))) nu procurorul are dreptatea....judecatorul o are. si nu oricare...ci doar ultimul sau cel de la inalta curte.
 mai cauta-ne dupa ce iti faci temele


 
2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.04.2014, ora 10:17)  
 Eu am o incredere mica in justitie.Mai ales in justitia contrlata politic,care executa "comenzile" primite.


 
3.  Adevar incontestabil...
    (mesaj trimis de Toma Necredinciosu' în data de 04.04.2014, ora 11:53)  
 Acesta este: banii furati din Romania, de catre diverse persoane fizice, mai mult sau putin militarizate, au ajuns in banci straine. Aceste banci straine obisnuiesc ca pe baza garantiilor depozitelor facute la ei de anumite persoane fizice, sa cumpere actiuni in tot felul de alte banci comerciale, la indicatia concreta a deponentilor respectivi. Asa se fac aceste lucruri de mult timp, iar romanii si chiar rusii au folosite aceste lucruri in ultimii 20 de ani. In cazul nostru, banii scosi din Romania prin diverse metode au fost depozitati in Bank of Cyprus de catre diverse persoane, prin intermediul diverselor firme private infiintate de diversi notari ciprioti (Cipru a fost un paradis fiscal pana nu demult si asa se evita fiscalitatea excesiva din tarile autohtone ale deponentilor). Atunci cand aceste persoane vroiau sa faca anumite investitii in diverse firme din tarile autohtone, sau alte tari de prin lume, negociau cu Bank of Cyprus si aceasta mergea si cumpara actiuni in contrapartida banilor din depozite, care garantau aceste cumparari. Deci, cred ca Bank of Cyprus a cumparat actiunile pentru altcineva, anume pentru grupul Ciorcila, pe baza garantiilor depunerilor facute de acest grup in Bank of Cyprus. Numai ca intre timp Cipru a falimentat si a ajuns sub lupa microscopului international. Si-a pierdut reputatia de paradis fiscal si cred ca acum plateste pentru ca a permis afaceristilor din lume sa faca evaziuni fiscale in tarile lor de bastina. Nu-i asa ca grupul Ciorcila si-a cumparat partea aceea din BT prin intermediul Bank of Cyprus, cu banii lor proprii si personali, folosind Bank of Cyprus doar ca fatada legala a cumpararii si incalcand de fapt legislatia bancara si statutul BT? De fapt, poate chiar a fost de bun augur, poate ca BT avea nevoie de lichiditati si ei nu aveau cum altcumva sa le aduca in BT dar sa ramana si cu control efectiv asupra BT... Zic si eu ca neica nimeni.


 
  3.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 3 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 04.04.2014, ora 12:54)
 
 Hahaha. You are delusional man.


 
Aceeasi sectiune (Strategia Nationala Anticoruptie)
PE 29 MARTIE, MINISTRUL JUSTIȚIEI FACE EVALUAREA ȘEFILOR PÎCCJ ȘI DNA
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Bănci-Asigurări, 13:07
     * Dolarul a urcat la 4,2325 lei
     * Francul a coborât la 4,2487 lei
       Banca Națională a României (BNR) a anunțat, astăzi, un curs de referință de 4,5446 lei pentru moneda europeană, în scădere cu 1,29 bani, comparativ cu ședința precedentă, când euro a fost cotat la 4,5575 lei.  detalii
Miscellanea, 13:31
STUDIU MASTERCARD:
     Europenii sunt cumpărători online pasionați, cu cele mai multe achiziții transfrontaliere înregistrate în Austria și Irlanda, iar cele mai puține - în Polonia și România, arată primul studiu Masterindex despre comerțul electronic pan-european și noile tendințe de plată, lansat pe 28 martie.  detalii
Politică, 13:10
     Prințul Charles al Marii Britanii a plecat de la Palatul Victoria după aproximativ 30 de minute de discuții cu premierul Sorin Grindeanu despre românca rănită în atentatul de la Londra de săptămâna trecută, despre românii din Marea Britanie și despre cooperarea foarte bună între autoritățile celor două state, au declarat surse guvernamentale.  detalii
Politică, 12:49
MINISTERUL ENERGIEI:
     Ministerul Energiei a anunțat joi că la 1 aprilie se va liberaliza prețul de achiziție a gazelor naturale din producția internă, "care reprezintă doar un element din prețul final plătit de consumatorii casnici", alături de tarifele de transport, distribuție, furnizare și înmagazinare care compun factura consumatorului final.  detalii
Bănci-Asigurări, 12:49
     UniCredit Leasing anunță intrarea în motorsportul românesc prin susținerea Echipajului UniCredit Leasing Rally, format din Adrian Teslovan (pilot), Cseh Vajk Imre (copilot) și Mihai Leu (Manager Tehnic), potrivit unui comunicat de presă trimis Redacției.  detalii
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
30.03.2017
SIBEX
     Cu un total de 50 de contracte futures având o valoare de aproape 600.000 lei, prima jumătate a penultimei ședințe a săptămânii de pe piața Sibex indica o implicare superioară a participanților...  detalii
30.03.2017
BVB
     Domnul Ovidiu Dumitrescu, director general adjunct Tradeville, ne-a declarat: "Majoritatea indicilor Bursei de Valori București au încheiat ziua în ușoară scădere, pe fondul unei oarecare...  detalii
30.03.2017
BURSELE DIN LUME
     Piețele din Europa au fluctuat ieri, după ce Marea Britanie a declanșat procedura de ieșire din Uniunea Europeană (Brexit), generând declinul indicelui FTSE 100 al pieței din Londra.  detalii
29.03.2017
SIBEX
     După jumătate din ședința de marți, piața futures de la Sibiu se situa într-o poziție la fel de slabă ca în ședința anterioară, anunțându-se un nou rezultat modest.  detalii
29.03.2017
BVB
     * Piața, dominată de "deal-ul" de 27,3 milioane lei cu titluri "SIF Banat-Crișana"
       Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a fost dominată, în ședința de ieri, de încheierea unei tranzacții de tip "deal", de 27,3 milioane lei (5,99 milioane de euro), cu...  detalii
29.03.2017
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile de pe piețele din Europa au fluctuat ieri, după două zile de declin, generat de temerile investitorilor cu privire la capacitatea președintelui american Donald Trump de a-și implementa...  detalii
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 29 martie 2017
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRL
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
XAU
XDR
3,2342
2,3302
3,1605
4,2496
0,1687
0,6125
0,2324
4,5575
5,2473
1,4687
3,8060
0,2151
0,4950
1,0760
0,0741
0,4763
1,1604
4,2232
0,3229
1,3450
0,6129
0,0651
0,3791
0,2227
2,9657
0,0368
0,1557
1,1498
0,6125
170,1325
5,7499
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
30.03.2017
THE "FUTURE OF THE SIFS AND OF THE PROPRIETATEA FUND" CONFERENCE / BEFORE THE ELECTIONS AT THE SIFS
     * Dan Paul, the Association of Brokers: "I am curious if sanctions for acting in concert in the General Shareholder Meetings of the SIFs will also apply to the Veranda group"
     * Ursache: "I am considering limiting, through a regulation, the right to buybacks and capital reductions to at most one or two a year"
       Mircea Ursache, the vice-president of the Financial Oversight Authority (ASF), has announced yesterday that the institution will sanction shareholders acting in concert, prior to the general...  details
28.03.2017
ON MARCH 29TH, JUSTICE MINISTER WILL BE CONDUCTING THE EVALUATION OF THE HEADS OF THE PROSECUTORS' OFFICE OF THE HIGH COURT OF CASSATION AND JUSTICE AND OF THE NATIONAL ANTI-CORRUPTION DEPARTMENT
     * Laura Codruța Kovesi: "I haven't been asked to resign, and I don't intend to"
     * Băsescu: "The criminal faction made up of Livia Stanciu, Laura Kovesi or Florian Coldea wanted to take over the Romanian state and has been supported by a barefaced guy like Hans Klemm"
       The chief prosecutor of the DNA, Laura Codruța Kovesi, yesterday had a meeting with Justice Minister Tudorel Toader, after which she stated that she wasn't going to resign as head of the DNA...  details
27.03.2017
     Greece's national motto is "Freedom or death", and the title of the state hymn is "Hymn to Freedom". On March 25th, the Greek republic celebrates its National Day, which marks...  details
23.03.2017
     The survival of empires, and even that of countries that do not harbor such ambitions, depends on the existence of at least two fundamental conditions: a functional economy, that ensures its...  details
22.03.2017
AS THE PROPRIETATEA FUND POSTED LOSSES UNDER THE IFRS SYSTEM,
     * The offer by which the Proprietatea Fund bought back 640 million of its own shares, at a price of 0.91 lei per share, oversubscribed almost tenfold
     * The Proprietatea Fund is waiting for the approval of the ASF for a new capital reduction
       An issue raised by lawyer Gheorghe Piperea, last year - the fact that the Proprietatea Fund has reduced its share capital, even though it was posting losses in 2015, a fact which is prohibited by...  details
21.03.2017
GABRIEL PURICE, BRM:
     * "Our opinion is that approximately 20-25% of the Romanian population really needs the price of natural gas to be subsidized, while the rest can bear its liberalization", according to the Romanian Commodities Exchange (BRM) CEO
      * Purice: "The BRM has never supported or agreed to making it mandatory to trade all the natural gas contracts on the exchange"
     * (Interview with Mr. Gabriel Purice, President And CEO of the Romanian Commodities Exchange)
       The recent debates on the Emergency Government Ordinance 64/2016 concerning the liberalization of the natural gas market starting with April 1st have caused arguments in the Industries Commission...  details
20.03.2017
     * Interview with H.E. Mr. Kisaburo Ishii, The Ambassador of Japan to Bucharest
     * "I don't think that Japanese banks would be interested in opening branches in Romania at the moment"
     * "At present, JICA does not have the right to offer financial aid to new projects in Romania any longer"
     * "Bucharest is missing the big picture in what regards urban planning"
       His Excellency, Kisaburo Ishii, the Ambassador of Japan to Bucharest, arrived in Romania in October 2015.  details
20.03.2017
     * There are market rumors that the Banca Transilvania group, as well as Swiss Capital are the most important players in the elections
     * The ASF can use sanctions for acting in concert to tilt the scales in favor of one side or the other
       The elections for new elections at the SIF are causing tumult on the stock market. What's at stake are the assets of 1.69 billion Euros of the five companies.  details
17.03.2017
     * Bankruptcy trustee RTZ & PARTNERS SPRL has rejected their request of an addition to the agenda of the General Shareholder Meeting March 27th
       A group of "Romcab" (MCAB) shareholders, who together hold more than 5% of the company, has asked for an addition to the agenda of the General Shareholder Meeting of March 27th: the...  details
16.03.2017
AFTER IOHANNIS SENT THE LAW BACK TO THE PARLIAMENT
     The governor of the NBR will not have criminal and civil immunity for his position of president of the National Committee for Macroprudential Oversight, according to the new form of the law which...  details
15.03.2017
CRISTINA CHIRIAC:
     WTCB was created in 1994, as a joint Romanian-French company, in which the Romanian party held 55% of the shares. The World Trade Center București complex also includes the 4-star Pullman hotel,...  details
14.03.2017
     The signals on the domestic market, as well as the ones from the international markets, increasingly show us that the budget "fantasy" of the new government will be very costly for Romania,...  details
13.03.2017
FINANCE MINISTRY SAYS THAT THE LIKELIHOOD OF DEFAULTS ON FIRST HOME LOANS IS LOW:
     * MFP: "The fact that the ANAF will foreclose on the debtors discourages them from defaulting on their First Home loan payments"
     * Piperea: "The ANAF not only forecloses on the debtors, but it also charges penalties of 18% per annum"
     * Ministry of Public Finance: "The program stipulates the total loan cost to be equal to the 3-month ROBOR plus a margin of a maximum of 2% a year"
     * Analysts estimate that the ROBOR will rise in the coming years
     * Ciprian Dascălu, chief-economist at ING Bank: "In the second half of the year we expect upwards adjustments of the interest rate, amid inflation growth forecasts"
       The amounts paid to banks by the National Fund for the Guarantee and Counterguarantee of Small and Medium Enterprises Loans (FNGCIMM) for the First Home Program get recouped from debtors, through...  details
10.03.2017
     * The four big international audit and consulting firms - Ernst&Young (EY), Deloitte, KPMG and PricewaterhouseCoopers (PWC) - have drawn up the most important bailout banking programs
       Nongovernmental organization Transnational Institute (TNI) of Holland recently published an analysis of the costs and losses borne by the European taxpayers for the rescue of some of the important...  details
08.03.2017
FOLLOWING THE POLISH MODEL
     * BVB: "We are confident that such non-refundable loans could represent a sufficient stimulus for Romanian businesspeople to consider using the Bucharest Stock Exchange for financing"
       The management of the Bucharest Stock Exchange (BSE) wants the Romanian state to subsidize the listing costs for small and medium companies in Romania, following the Polish model, according to...  details
.