ÎN PROCESUL PRIVIND SPĂLAREA DE BANI,
BURSA 04.04.2014

ALEXANDRU COSTEA
 
mărește imaginea
     Avocații lui Horia Ciorcilă, președintele Băncii Transilvania (TLV), susțin că raportul care investighează modul în care Bank of Cyprus a ajuns să dețină 9,7% din acțiunile TLV nu poate reprezenta o probă în procesul în care domnul Ciorcilă și alți bancheri sunt acuzați de manipulare a pieței de capital și spălare de bani.
     Săptămâna aceasta, a avut loc o nouă înfățișare în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) pentru judecarea recursului procurorilor în acest caz.
     Acuzații au fost achitați, până acum, atât de Tribunal, cât și de Curțile de Apel, însă în recursul de la ÎCCJ, procurorii au adus ca probă și un raport realizat de firma americană de consultanță Alvarez&Marsal (A&M), la solicitarea Băncii Centrale a Ciprului, care arăta că dovezile prezentate în instanțele românești sunt inconsistente cu cele găsite de investigator.
     Avocații lui Horia Ciorcilă reclamă faptul că din documentul depus de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) lipsesc două pagini, a căror absență nu este menționată în varianta tradusă în limba română și care conțin informații "esențiale" pentru crearea unei ima¬gini corecte asupra cazului analizat.
     Avocații au mai atras atenția că raportul Alvarez&Marsal (A&M) nu este semnat și nici nu constituie o lucrare de audit, iar autorii nu sunt specializați în piața de capital, nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere juridic. Domniile lor au furnizat o serie de exemple despre care susțin că ar reprezenta dovezi ale lipsei de specializare în domeniul pieței de capital.
     Procurorul de caz a afirmat că avocații lui Horia Ciorcilă și ai celorlalți acuzați ar trebui să facă o reclamație în scris cu privire la sustragerea celor două pagini, dacă sunt de părere că s-a comis o ilegalitate.
     Domnia sa a mai solicitat judecătoarelor de la ÎCCJ să ceară Curții de Justiție a UE clarificări cu privire la modul în care a fost transpusă o directivă europeană în legislația româ¬nească, mai exact în Legea 297 din 2004, cu privire la termenii de "manipulare a pieței de capital" și de "informații privilegiate".
     Avocații președintelui Băncii Transilvania au solicitat judecătoarei să respingă cererera, declarând că scopul acesteia ar fi tergiversarea cu un an a procesului, legislația autohtonă fiind compatibilă cu cea europeană.
     Avocații apărării au invocat Convenția Europeană a Drepturilor Omului pentru a solicita instanței să ridice sechestrul pe bunuri în valoare totală de peste 41 de milioane lei dispuse de procurori a fi confiscate, în cazul în care Horia Ciorcilă va fi găsit vinovat.
     Judecătoarele au anunțat că au nevoie de timp pentru a analiza documentele depuse la dosar și cererile celor două părți pentru a decide pe care le acceptă și pe care le resping.
     Ziarul BURSA a scris, în ediția din 9 aprilie 2013, că autoritățile cipriote anchetează circumstanțele în care Bank of Cyprus (BoC) a ajuns să controleze 9,7% din Banca Transilvania.
     Raportul Alvarez, datat 26 martie 2013, și solicitat de Banca Centrală a Ciprului pe 21 august 2012, arăta că dovezile prezentate în instanțele românești, la momentul respectiv, sunt inconsistente cu cele găsite de investigator.
     Horia Ciorcilă a fost trimis în judecată, în iulie 2010, de procurorii DIICOT Cluj pentru manipularea pieței de capital, în legătură cu modul de tranzacționare a acțiunilor băncii pe care o conduce.
     Procurorii îl acuzau pe Horia Ciorcilă că a luat la cunoștință informații privilegiate referitoare la intenția Bank of Cyprus de a achiziționa un pachet semnificativ de acțiuni emise de Banca Transilvania și, ulterior, pe 7 decembrie 2009, a vândut în cadrul a două tranzacții, prin intermediul societății off-shore "Dodworth Limited" cu sediul în Cipru (controlată de el), un număr total de 8,92 milioane de titluri ale Băncii Transilvania (BT), în valoare de 21,4 milioane de lei, cumpărătorului Bank of Cyprus.
     Alături de Horia Ciorcilă au mai fost trimiși în judecată Claudiu Silaghi, fondator și fost vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania, decedat între timp, acuzat că, în perioada 15 mai - 10 decembrie 2009, ar fi acționat pe baza informațiilor privilegiate, obținând un profit de peste 1,5 milioane de euro, Christoforou Georgios (General Manager la Bank of Cyprus România) și Isaakidis Anastasios (Credit Risk Manager al băncii cipriote). 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 
1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.04.2014, ora 07:08)  
 sigur ca procurorii au dreptate


 
  1.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 04.04.2014, ora 09:16)
 
 vezi ca esti prost. :)))) nu procurorul are dreptatea....judecatorul o are. si nu oricare...ci doar ultimul sau cel de la inalta curte.
 mai cauta-ne dupa ce iti faci temele


 
2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.04.2014, ora 10:17)  
 Eu am o incredere mica in justitie.Mai ales in justitia contrlata politic,care executa "comenzile" primite.


 
3.  Adevar incontestabil...
    (mesaj trimis de Toma Necredinciosu' în data de 04.04.2014, ora 11:53)  
 Acesta este: banii furati din Romania, de catre diverse persoane fizice, mai mult sau putin militarizate, au ajuns in banci straine. Aceste banci straine obisnuiesc ca pe baza garantiilor depozitelor facute la ei de anumite persoane fizice, sa cumpere actiuni in tot felul de alte banci comerciale, la indicatia concreta a deponentilor respectivi. Asa se fac aceste lucruri de mult timp, iar romanii si chiar rusii au folosite aceste lucruri in ultimii 20 de ani. In cazul nostru, banii scosi din Romania prin diverse metode au fost depozitati in Bank of Cyprus de catre diverse persoane, prin intermediul diverselor firme private infiintate de diversi notari ciprioti (Cipru a fost un paradis fiscal pana nu demult si asa se evita fiscalitatea excesiva din tarile autohtone ale deponentilor). Atunci cand aceste persoane vroiau sa faca anumite investitii in diverse firme din tarile autohtone, sau alte tari de prin lume, negociau cu Bank of Cyprus si aceasta mergea si cumpara actiuni in contrapartida banilor din depozite, care garantau aceste cumparari. Deci, cred ca Bank of Cyprus a cumparat actiunile pentru altcineva, anume pentru grupul Ciorcila, pe baza garantiilor depunerilor facute de acest grup in Bank of Cyprus. Numai ca intre timp Cipru a falimentat si a ajuns sub lupa microscopului international. Si-a pierdut reputatia de paradis fiscal si cred ca acum plateste pentru ca a permis afaceristilor din lume sa faca evaziuni fiscale in tarile lor de bastina. Nu-i asa ca grupul Ciorcila si-a cumparat partea aceea din BT prin intermediul Bank of Cyprus, cu banii lor proprii si personali, folosind Bank of Cyprus doar ca fatada legala a cumpararii si incalcand de fapt legislatia bancara si statutul BT? De fapt, poate chiar a fost de bun augur, poate ca BT avea nevoie de lichiditati si ei nu aveau cum altcumva sa le aduca in BT dar sa ramana si cu control efectiv asupra BT... Zic si eu ca neica nimeni.


 
  3.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 3 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 04.04.2014, ora 12:54)
 
 Hahaha. You are delusional man.


 
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Companii-Afaceri, 18:59
     Accesul dinspre Splaiul Independenței și Bulevardul Unirii în stația de metrou Unirii 1 va fi deschis începând de mâine, cu o zi mai devreme față de data estimată inițial, a anunțat "Metrorex", într-un comunicat de presă.  detalii
Companii-Afaceri, 16:06
     * Firea: "Până în septembrie va fi gata și zona de tramvai"
       Pasajul rutier de la Piața Sudului a fost redat integral circulației astăzi, fiind deschis și pasajul pietonal, în timp ce trecerile de pietoni de la suprafață au fost desființate.  detalii
Companii-Afaceri, 15:47
PENTRU PROMOVAREA DESTINAȚIILOR LOCALE,
     Ministerul Turismului a elaborat un proiect de Ordonanță de Guvern prin care vrea să înființeze Organizația de Management al Destinației (OMD), pentru promovarea destinațiilor autohtone, argumentând că implementarea acestui concept va permite dezvoltarea turismului, cu implicații directe în creșterea circulației turistice, a volumului de încasări din turism atât la nivel local, cât și la nivel național.  detalii
Miscellanea, 15:33
POLIȚIA DE FRONTIERĂ:
     Polițiștii de frontieră au depistat, în primele șase luni ale acestui an, un număr de 2.474 cetățeni străini care au încercat să treacă ilegal frontiera de stat, din care 1.437 pe sensul de intrare în țară și 1.037 străini pe sensul de ieșire din țară, arată un bilanț publicat astăzi de Poliția de Frontieră.  detalii
Internaţional, 15:13
     Un număr de opt morți și 28 de răniți, foarte probabil imigranți clandestini, au fost descoperiți în remorca unui camion aflat într-o parcare din orașul american San Antonio, statul Texas (sudul SUA), relatează astăzi AFP și DPA.  detalii
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
21.07.2017
BVB
     * Creștere de 14,84% pentru "Armătura"
       Principalul indice al Bursei de Valori București (BVB) a bifat, ieri, cea de-a patra zi de creștere la rând, cotația acestuia apreciindu-se cu 1,21%, față de cea de închidere din ședința de miercuri.  detalii
21.07.2017
BURSELE DIN LUME / BCE SUGEREAZĂ O EVENTUALĂ MODIFICARE A POLITICII MONETARE ÎN TOAMNĂ
     Acțiunile tranzacționate la bursele din Europa au fluctuat ieri, după ce președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Mario Draghi, a declarat că va lua în toamnă o decizie privind o eventuală...  detalii
20.07.2017
     * Călina Mihali, "Tradeville": "Indicii BVB, în creștere pe fondul unei evoluții pozitive la nivelul burselor vestice"
     * BET-FI, singurul indice în scădere
       Ședința de tranzacționare de la mijlocul săptămânii a încheiat în teritoriul pozitiv, în contextul unui volum de 35,92 milioane lei (7,73 milioane euro), superior celui din ziua precedentă, de...  detalii
20.07.2017
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile companiilor listate la bursele din Europa au urmat un curs pozitiv ieri, în baza raportărilor financiare pozitive.  detalii
19.07.2017
BVB
     * Dragoș Mesaroș, "Goldring": "Intrarea dividendelor de la Transgaz a mișcat puțin piața"
       Piața a încheiat a doua zi de tranzacționare a săptămânii în urcare, cea mai mare apreciere fiind înregistrată de indicele BET-Plus, care a crescut cu 0,75%.  detalii
19.07.2017
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile companiilor listate în Europa au urmat un curs negativ ieri, investitorii considerând că aprecierea euro va afecta veniturile exportatorilor din regiune.  detalii
Cotații Internaționale

Prognoza Meteo
     23.07.2017 
     Prognoza pentru România
     Vremea va fi călduroasă, caniculară după-amiaza în Banat, Crișana, sud-vestul Transilvaniei, cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei. În aceste regiuni, dar pe arii mai restrânse și în rest disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să atingă și local să depășească pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 37 de grade, mai ridicate până în jurul a 38 de grade în extremitatea de sud-vest a teritoriului, iar cele minime se vor situa, în general, între 14 și 22 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiază și în timpul nopții, când local în jumătatea nord-estică a țării, precum și la deal și munte și pe arii mai restrânse în rest vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, ce vor lua și aspect de vijelie. Izolat va cădea grindină, iar cantitățile de apă vor depăși 25...30 l/mp.
     Prognoza pentru București
     Vremea va fi călduroasă, caniculară după-amiaza, când și indicele temperatură - umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate îndeosebi spre seară, când vor fi condiții pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 34...35 de grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 20 de grade. 
Curs Valutar

Curs valabil din data de 21 iulie 2017
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRL
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
3,1134
2,3385
3,1229
4,1326
0,1757
0,6150
0,2198
4,5737
5,1086
1,4988
3,5158
0,2192
0,4889
1,0809
0,0667
0,4760
1,1111
3,9269
0,3034
1,2582
0,5800
0,0610
0,3511
0,2246
2,9216
0,0380
0,1514
1,0691
0,6170
0,1174
157,4632
5,5038
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
22.07.2017
MIRCEA URSACHE, ASF:
     * Ursache: "Romcab is required to file the same reports during its restructuring period as it would during normal operation"
       "Romcab" (MCAB) has the same reporting obligations, during the restructuring period, that it does during its regular operation, said Mircea Ursache, vice-president of the Financial...  details
19.07.2017
MIRCEA URSACHE CONFIRMS:
     * Ursache: "We are asking the market operator to comply with corporate governance"
     * In fact, the investigation targets Lucian Anghel, the president of the BSE, because he is the one that can summon the board
       The Financial Oversight Authority is conducting an analysis of the manner of summoning and unfolding of the Board of Directors of the Bucharest Stock Exchange Mircea Ursache, vice-president of the...  details
17.07.2017
     The Association of Brokers has taken a stand against the exclusion of the BURSA newspaper from the guest list of the official events of the Bucharest Stock Exchange, reported on Friday.  details
14.07.2017
THE WEAKNESS OF THE MANAGEMENT OF THE BSE IN ACTION
     The officials of the Bucharest Stock Exchange avoid explaining why they are excluding BURSA from events.  details
13.07.2017
AFTER FOUR YEARS AT THE HELM OF THE BSE
     * The Board of the Stock Exchange has been waiting for Ludwik Sobolewski's answer for about three weeks now
       Ludwik Sobolewski, who called himself the Alpha Male of the stock market, has received from BSE president Lucian Anghel, an offer for a new term as CEO of the Bucharest Stock Exchange, which...  details
11.07.2017
     The commotion caused by the old news that BURSA published, which were revealed as if they were new, by the Rise Project "investigators", drew attention to the detail, (that we presented...  details
11.07.2017
JOURNALISTS WITHOUT MORAL BOUNDARIES
     The news that PSD president Liviu Dragnea is the shareholder of Tel Drum S.A., which does road infrastructure works and which was awarded all the contracts of the County Council of Teleorman in...  details
08.07.2017
MINISTRY OF PUBLIC FINANCES (MFP):
     * MFP: "CEC Bank has decided to terminate the loan agreements of Romcab, after the company refused to allow the bank access to its raw materials warehouses"
     * MFP: "The decisions to lend the money as well as the allocation of the exposure limits by Romanian insurers and international insurers were done based on the financial statements made available by the company"
       "Romcab", which filed for insolvency in February, had inventories of 493 million lei at the end of 2016, according to the certification report received by EximBank, according to a response...  details
08.07.2017
IN 2012, THE OPENING OF THE BIDS FOR THE PRIVATIZATION OF THE PLANT TOOK PLACE IN THE PRESENCE OF THE PRESS
     * Chimcomplex has announced it has made a bid
     * Sources: "PCC did not participate in the call for bids"
     * Gheorghe Piperea: "We have several offers, both for the five asset packages of Râmnicu Vâlcea, as well as for other packages"
       Whereas in 2012, the privatization of "Oltchim" generated a media blitz, as the opening of the bids occurred with the participation of the press, yesterday, the closing of the call for...  details
05.07.2017
     The Italian Chamber of Deputies recently organized the conference called "Italy's public debt in the Eurozone", which saw experts in the restructuring of public debt, academics,...  details
04.07.2017
     * A new blunder, trademark Toma Petcu: "Energy companies do not have investments in the pension funds "
       While Agriculture Minister Petre Daea causes amusement through his speeches about sheep, Energy Minister Toma Petcu seems to be the champion of blunders.  details
03.07.2017
FINES OF 337,000 LEI, FOR ABUSIVE CLAUSES IN LENDING CONTRACTS
     * Some Non-Banking Financial Companies (NBFCs) have been forced to return to their borrowers the money collected illegally, as well as to freeze their advertising campaigns until their activity complies with the law * The ANPC has also audited Easy Credit, managed by Ianfred Silberstein, consultant with the NBR * Dan Suciu, NBR: "Ianfred Silberstein is no longer on the payroll since 2015, but he can work as a project-based consultant" * Provident fined 40,000 lei
       The non-banking financial institutions have been fined a total of 337,000 lei, following the audit conducted by the National Consumer Protection Agency (ANPC), between May 8th, 2017 - June 16th,...
  details
30.06.2017
     Liviu Dragnea "swore", in December 2016, on the electoral program, which then became the governing program and the "Bible of the PSD": he guaranteed, in a TV Show, that he would...  details
28.06.2017
     * The BSE CEO is bragging about something that he didn't do and wants to do something that partially exists
       Nearing the end of his term, Ludwik Sobolewski, the CEO of the Bucharest Stock Exchange (BSE), is bragging about things that he didn't do, perhaps in an attempt to persuade he deserves to stay...  details
27.06.2017
ALMOST THREE MONTHS AFTER THE ELECTION OF NEW MANAGEMENT
     * Leonardo Badea, validated by the parliamentary commissions as president of the ASF
       Two SIFs are in complete deadlock and one more is getting close to a similar situation, as the Financial Oversight Authority (ASF) has not approved the new board members elected in the General...  details
.