"Secretul bancar" elveţian ia sfârşit, dar România nu beneficiază

Era secretului bancar din Elveţia, cel mai mare centru din lume care administrează averi offshore, a luat sfârşit în mod oficial, după ce această ţară a început schimbul automat de date ale clienţilor cu autorităţi fiscale din zeci de state, dar România şi Cipru nu beneficiază pentru că nu respectă reglementările internaţionale privind confidenţialitatea datelor, transmite Reuters. Schimbarea vine în urma presiunilor internaţionale.

Administraţia Fiscală Federală din Elveţia a anunţat astăzi că la sfârşitul lunii septembrie a efectuat primul schimb de datele referitoare la conturile clienţilor, potrivit noilor standarde care au rolul să combată evaziunea fiscală.

Secretul bancar mai este menţinut în unele privinţe - autorităţile elveţiene nu pot afla în mod automat ce au cetăţenii în conturile bancare din ţările lor, de exemplu - dar vremurile în care profesioniştii europeni bine plătiţi puteau să păstreze bani peste graniţă, departe de fiscul ţării de origine, au luat sfârşit.

Schimbul iniţial de informaţii urma să aibă loc cu statele Uniunii Europene plus alte nouă jurisdicţii: Australia, Canada, Guernsey, Islanda, Insula Man, Japonia, Jersey, Norvegia şi Coreea de Sud.

Aproximativ 7.000 de bănci, trusturi, companii de asigurători şi alte instituţii financiare înregistrate la FTA colectează date referitoare la milioane de conturi şi le trimite agenţiei fiscale elveţiene. FTA trimite la rândul ei informaţii referitoare la aproximativ 2 milioane de conturi statelor partenere.

Acestea permit autorităţilor să verifice dacă aceşti contribuabili au declarat corect condurile financiare din străinătate.

Schimbul anual de date va fi extins anul viitor la circa 80 de state partenere, cu condiţia ca acestea respecte condiţiile privind securitatea şi confidenţialitatea datelor.

Forumul Global pentru Transparenţă şi Schimb de Informaţii în Scop Fiscal al OCDE verifică implementarea acordului de către statele partenere.