CONFERINȚA CODUL INSOLVENȚEI - Ediția a V-a
BURSA 15.12.2014

ADINA ARDELEANU, LOREDANA DUMITRAȘCU
 
mărește imaginea
     *  ACTUALIZARE 15:33 CAB menține sechestrul pe bunurile lui Dragoș Bîlteanu
     Curtea de Apel București a respins astăzi contestația prin care Dragoș Bîlteanu cerea ridicarea sechestrului pus de procurori pe bunurile omului de afaceri.
     ---
     *  ACTUALIZARE 14:30 Dragoș Bîlteanu află astăzi dacă i se ridică sau nu sechestrul de pe avere
     Dragoș Bîlteanu a fost adus în această dimineață în fața judecătorilor Curții de Apel București, unde avocații săi au contestat sechestrul pus pe bunurile omului de afaceri.
     La ieșirea din Curtea de Apel, Bîlteanu părea abătut și nu a vorbit deloc, intrând repede în dubă, transmite SpyNews.
     ---
     *  ACTUALIZARE 12:30 SIF1 a suspendat temporar plata dividendelor
     SIF1 Banat - Crișana a decis sistarea temporară a plății dividendelor în perioada 23 decembrie 2014 - 31 ianuarie 2015, având în vedere desfășurarea procesului de inventariere a patrimoniului societății, în conformitate cu prevederile legale, arată un raport transmis Bursei de Valori București (BVB).
     ---
     *  ACTUALIZARE 10:42
     La ora 10:28, titlurile SIF1 scădeau cu 7,90%, la 1,20 lei pe acțiune.
     ---
     *  ACTUALIZARE 10:35 Acțiunile SIF1 revin la tranzacționare
     Acțiunile SIF Banat - Crișana (SIF1) au revenit la tranzacționare pe Bursa de Valori București (BVB), începând cu ora 10.10, potrivit unui raport transmis BVB.
     Ultima cotație a titlurilor SIF1 este din data de 5 decembrie, când acestea urcaseră cu 2,60%, la 1,3030 lei.
     Vineri Consiliul SIF1 Banat-Crișana a anunțat că va efectua demersurile necesare pentru convocarea acționarilor în termen de 30 de zile, așa cum a cerut Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), după ce a retras avizul de administrator al SIF Banat-Crișana (SIF1), acordat lui Dragoș Bîllteanu, și a respins solicitarea de avizare a lui Najib El Lakis pentru un post în CA.
      Printr-un comunicat semnat de vicepreședintele Ștefan Dumitru, Consiliul de Administrație anunță că a stabilit limite de competență pentru directorii generali adjuncți, în condițiile în care Dragoș Bîlteanu și-a pierdut și calitatea de director general. SIF1 a mai anunțat că CA-ul se va întruni în regim de urgență ori de câte ori va fi necesar.
     ---
     Oamenii de afaceri Dragoș Bîlteanu și Najib el Lakis au delapidat SIF Banat-Crișana, după cum reiese din referatul procurorilor, prin preluarea "Azuga Turism", cu ajutorul avocaților Nicolae Mergeani și Victor Prodan, banii obținuți din această afacere fiind utilizați pentru consolidarea poziției în acționariatul SIF1, cu depășirea pragului legal de deținere (de 5%).
     Dragoș Bîlteanu și Najib el Lakis au fost reținuți lunea trecută, în urma unor percheziții efectuate de procurorii DIICOT la sediile SIF Banat-Crișana, SIF Muntenia și Swiss Capital, și arestați, marți, pentru 30 de zile, într-un dosar cu acuzații de delapidare, manipularea pieței de capital și spălare de bani.
     Anchetatorii au arătat că "Azuga Turism", desprinsă din Romenergo SA, controlată de Gheorghe Bîlteanu (tatăl lui Dragoș Bîlteanu) și Nabil Lakis (fratele lui Najib Lakis), prin intermediul Romenergo Holdings Limited, a ajuns la SIF Banat-Crișana, unde Dragoș Bîlteanu făcea parte din Consiliul de Administrație, printr-o procedură, în cadrul căreia să i se piardă urma.
     Pe scurt, modul în care este considerat de către procurori că a procedat Dragoș Bîlteanu este următorul: Un pachet de 96,87% din Azuga Turism a fost vândut către un off-shore - Mergina Holdings Limited (care o desemnează, potrivit referatului procurorilor pe Lakkis Ep. Ammar Lakkis Sahar - cumnata lui Nabil Lakis, fratele lui Najib El Lakis, drept beneficiarul contului societății turistice), după care este cedată către Fratelli Azuga (devenită Torch Invest, controlată de avocații Nicolae Mergeani și Victor Prodan), de unde a ajuns în portofoliul SIF1.
     Probabil, având în vedere proveniența "Azuga Turism" și funcția sa de președinte în SIF1, Bîlteanu s-a aflat în conflict de interese.
     Cu banii obținuți pe pachetul Azuga Turism, "Torch Invest" cumpără acțiuni SIF1 de la "Industrialexport" și "Romenergo", societăți concertate cu grupul Bîlteanu-Lakis, iar, în final, "Torch Invest" este preluată de "Mergina", după cum susțin anchetatorii.
     În august 2013, reprezentanții SIF Banat Crișana au transmis presei că tranzacția de preluare a "Azuga Turism" nu a fost realizată cu o persoană afiliată, ceea ce, în lumina a ceea ce susțin procurorii, este fals.
     În octombrie 2013, Dragoș Bîlteanu a spus, într-un interviu pentru ziarul "BURSA":
     "Referitor la Azuga Turism - această achiziție a fost finalizată în mandatul consiliului de administrație precedent, după ce eu am preluat funcția de președinte (n.r. - sub președinția lui Bîlteanu).
     Este o achiziție la care s-a lucrat câteva luni bune, a fost temeinic documentată prin due-dilligence atât cu experții interni, cât și cu consultanți externi, iar prețul la care a fost finalizată noi îl considerăm deosebit de avantajos pentru SIF (un discount semnificativ de aproximativ 50% față de evaluarea activelor nete ale societății). Societatea "Azuga Turism" deține în proprietate importante active din stațiunea Azuga, în speță telegondola modernă (cel mai important activ, evaluat la un preț redus comparativ cu celelalte investiții similare din zonă), câteva terenuri importante în cele mai bune zone disponibile din stațiune, un hotel având toate facilitățile aferente, precum și alte câteva facilități de alimentație publică. Societatea nu are probleme în a-și achita restul de finanțare bancară rămas, care este nesemnificativ în raport cu valoarea activelor".
     * Parcursul "Azuga Turism"
     "Azuga Turism" a fost înființată, în anul 2011, după divizarea parțială a "Romenergo" SA, preluând imobilele din orașul Azuga, dar și un credit de 16.067.150 lei de la BRD, contractat de către Romenergo SA, controlată de către Romenergo Holdings Limited. Procurorii îi identifică pe Gheorghe Bîlteanu (tatăl lui Dragoș Bîlteanu) și Nabil Lakis (fratele lui Najib Lakis) drept beneficiarii reali ai Romenergo Holdings Limited, din care se înțelege că aceștia ar fi proprietari.
     Anchetatorii arată că "Azuga Turism" a fost vândută de "Romenergo Holdings Limited" către compania off-shore "Mergina Holdings Limited Nicosia" pentru o sumă estimată la 1 milion de euro, în mai 2012. Ulterior, reprezentanții Azuga Turism depun la BRD o declarație privind beneficiarul real al contului acestei societăți indicând-o pe Lakkis ep. Ammar Lakkis Sahar, cumnata lui Nabil Lakis (fratele lui Najib El Lakis), spun surse judiciare.
     În luna iulie 2013, "Mergina Holdings Limited" a vândut "Azuga Turism" către "Fratelli Azuga" SRL București (redenumită, apoi, SC Torch Invest SA și controlată de avocații Nicolae Mergeani și Victor Prodan - vezi insert), pentru suma de aproximativ 7 milioane de euro, din care a fost achitat un avans de 250.000 euro, urmând ca restul să fie plătit în rate, iar, în februarie 2013, "Azuga Turism" este cedată către SIF Banat-Crișana pentru suma de 20.340.000 lei (circa 5 milioane de euro), plătită imediat, conform referatului procurorilor.
     Torch Invest utilizează banii de la SIF1 pentru returnarea unui împrumut de 250.000 de euro către Nicolae Mergeani și pentru achiziționarea de acțiuni ale SIF Banat-Crișana de pe piața bursieră.
     "Din coroborarea tranzacțiilor financiar-bancare cu cele bursiere, a rezultat că sumele de bani primite de SC Torch Invest SA de la SIF Banat-Crișana SA au finanțat cumpărarea de acțiuni ale SIF Banat - Crișana SA tot de la entități controlate de către Bîlteanu Dragoș-George și El Lakis Najib, realizându-se astfel disimularea deținerilor concertate interzise prin Legea 297/2004, însă prin folosirea sumelor de bani din patrimoniul SIF Banat-Crișana", se arată în referatul procurorilor.
     Un exemplu, potrivit anchetatorilor, este cumpărarea de către "Torch Invest" a 2.442.000 acțiuni SIF1 de la Industrialexport SA și Romenergo SA, care își raportaseră concertarea cu Dragoș Bîlteanu și Najib Lakis, dar și depășirea pragului limită de deținere la SIF-uri, de 5%. Ulterior tranzacției, grupul revine în prag, cu o deținere de 4,55%.
     La finalul lunii martie 2013, "Torch Invest" avea 2,51% din SIF Banat-Crișana, același pachet fiind raportat și la 30 iunie 2014, conform surselor.
     Anchetatorii notează că etapa finală a înțelegerii dintre Dragoș Bîlteanu, Najib El Lakis și Nicolae Mergeani este aceea în care "Mergina Holdings Limited" preia "Torch Invest" SA, prin conversia în acțiuni a creanței pe care o avea față de aceasta, de la vânzarea "Azuga Turism", în condițiile în care nu fusese plătită nici o rată, cum ar fi trebuit, conform înțelegerii inițiale.
     După preluarea pachetului la "Azuga Turism", SIF Banat-Crișana participă cu 9.180.310 lei la majorarea de capital a acestei societăți, sumă ce ar fi fost utilizată pentru plata creditului luat de la BRD de Romenergo și preluat de "Azuga Turism", la divizare, după cum susțin sursele judiciare.
     Pentru a ascunde legătura dintre scopul majorării de capital social și beneficiarul real al operațiunii, a fost accesat, în aprilie 2013, un credit de refinanțare de la Banca Transilvania, se mai arată în referat.
     În dosar, procurorii DIICOT mai aduc acuzații de manipulare a pieței de capital în cazul unor tranzacții din septembrie 2013, dar și de delapidare a SIF1 prin investiția la fondul Globalworth, înființat de omul de afaceri grec Ioannis Papalekas, care a preluat, ulterior, clădirea Bucharest Tower Center (din Piața Victoriei), deținută pe jumătate de Dragoș Bîlteanu.
     SIF Banat-Crișana a infirmat această informație, transmițând că nu a tranzacționat niciodată, nu a deținut și nu deține nici în prezent acțiuni emise de fondul Globalworth Real Estate Investments.
     Procurorii arată că faptele au fost comise în contextul în care SIF Banat-Crișana și SIF Muntenia vând participațiile Erste și BRD (lichide și profitabile), în vederea obținerii de lichidități, pentru îndeplinirea propriilor interese financiare, în dauna intereselor acționarilor minoritari.
     Anchetatorii mai susțin că Dragoș Bîlteanu deținea concertat împreună cu alți acționari peste 25% din acțiunile SIF1, controlând, astfel, compania.
     Titlurile ar fi deținute prin Oshia Holdings Limited (4,99%), Aris Capital SA (4,55%), Macelia Invest¬ments Limited (4,4%), Monticlifti Management Limited (2,53%), Torch Invest SA (2,51%), Smart Capital Investments (4,45%) și SIF Muntenia (2,18%).
     În aceste condiții, se pare că grupul Bîlteanu s-a comportat ca și când pragul limită de deținere la SIF-uri ar fi fost deja ridicat, cu speranța intrării în legalitate, ulterior.
     Renunțarea la prag a fost propusă, în prima variantă a proiectului modificării legii pieței de capital, anunțată de Ministerul Finanțelor (pe 7 octombrie), însă a fost scoasă din varianta următoare a proiectului (7 noiembrie).
     În luna septembrie 2013, Monticlifti Management Limited SRL a dat în judecată SIF Banat-Crișana, solicitându-i să reducă cvorumurile pentru adunările generale, astfel încât să se încadreze în prevederile legii 31 a societăților comerciale.
     O lună mai târziu, Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana a decis diminuarea capitalului social, în baza unui articol din statutul societății, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.
     Atunci, mai multe voci au fost de părere că reducerea capitalului SIF1 fără AGA nu era legală, iar, ulterior, ASF nu a permis operațiunea.
     În ultimii doi ani, SIF Banat Crișana nu a mai acordat dividende.
     Prejudiciul în caz se ridică la aproximativ 14 milioane de euro, potrivit unor surse. 

     *  Conducerea SIF1 anunță ca va convoca acționarii, în conformitate cu solicitarea ASF
     Conducerea SIF1 Banat-Crișana a anunțat, vineri, că va efectua demersurile necesare pentru convocarea acționarilor în termen de 30 de zile, așa cum a cerut Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), după ce a retras avizul de administrator al SIF Banat-Crișana (SIF1), acordat lui Dragoș Bîllteanu, și a respins solicitarea de avizare a lui Najib El Lakis pentru un post în CA.
     Printr-un comunicat semnat de vicepreședintele Ștefan Dumitru, Consiliul de Administrație anunță că a stabilit limite de competență pentru directorii generali adjuncți, în condițiile în care Dragoș Bîlteanu și-a pierdut și calitatea de director general. SIF1 a mai anunțat că CA-ul se va întruni în regim de urgență ori de câte ori va fi necesar.
     *  Cum a ajuns "Fratelli Azuga" la "Torch Invest"
     "Fratelli Azuga" a fost înființată în luna iunie 2012, avându-i ca acționari pe Daniel Caramihai și Nicolae Mergeani, în proporții egale, societatea având sediul la adresa casei de avocatură SCP Mergeani, Prodan și Asociații, conform procurorilor, care mai arată că, la începutul anului 2013, Victor Prodan este cooptat în acționariat, având un pachet de 20%, ceilalți doi acționari reducându-și deținerile la câte 40%, după care Prodan preia și participația lui Caramihai. În februarie 2013, societatea își schimbă denumirea în Fratelli Invest SRL, pentru ca, în martie, să devină Torch Invest, mai arată procurorii, potrivit cărora, în aprilie 2014, acesta își schimbă sediul social.
     *  Acuzațiile de manipulare
     Dosarul delapidării SIF1 Banat-Crișana conține și acuzații de manipulare a pieței de capital, în cazul unor tranzacții din septembrie 2013.
     Atunci, cotația SIF1 a urcat spectaculos în ultimele momente ale ședinței de vineri, 13 septembrie, pentru ca, luni, 16 septembrie 2013, un pachet de 6,27% să fie transferat la un preț în urcare cu 14%. ASF a anunțat atunci că investighează tranzacțiile respective, iar ulterior a sesizat DIICOT.
     În luna martie, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a acordat amenzi în sumă de 70 mii lei la Swiss Capital, pentru tranzacțiile respective.
     Tot în luna martie, ASF a obligat grupul de acționari SIF Banat-Crișana format din Dragoș Bîlteanu, președintele SIF1, El Lakis Najib și companiile Romenergo, Smalling și Gardner (înregistrate în Cipru), prezumați că acționează concertat, să vândă 6,72% din titlurile SIF1 și să se încadreze, astfel, în limita de deținere, de 5%, în termen de trei luni de zile.
     Atunci, Dragoș Bîlteanu a considerat că decizia ASF este abuzivă. În luna octombrie, grupul a anunțat că a revenit în pragul legal.
     La stabilirea concertării, ASF a avut în vedere că Smalling Limited și Gardner Limited au cumpărat acțiuni SIF Banat-Crișana cu bani împrumutați de la firma Cahuita Limited. Beneficiarul real al firmei Cahuita Limited este Ali H. Lakis din Liban, potrivit informațiilor furnizate de Autoritatea de Supraveghere a Pieței de Capital din Cipru și obținute prin intermediul Bank of Cyprus, se arată în decizia ASF.
     Totodată, Ali H. Lakis era, atunci, membru în Consiliul de Administrație al SIF1, iar Najib El Lakis și Dragoș Bîlteanu s-au declarat persoane implicate cu "Romenergo".
     Potrivit informațiilor transmise de ASF, Gardner Limited deținea 3,21% din acțiunile SIF1, iar Smalling Limited, 3,94%.
     Ali H. Lakis a demisionat, pe 5 decembrie, din Consiliul de Administrație al SIF1.
     În luna martie, Dragoș Bîlteanu ne-a spus că nu deține informații privind deținerile Smalling Limited și Gardner Limited sau dacă vreuna dintre aceste companii a cumpărat pachetele de acțiuni SIF1 tranzacționate pe data de 16 septembrie 2013.
     În septembrie 2013, surse din piață au declarat pentru ziarul "BURSA" că omul de afaceri sibian Alin Tatu ar fi renunțat, atunci, la pachetul de 5% pe care îl deținea la SIF1 Banat Crișana, în urma tranzacțiilor deal, pe fondul unor aprecieri spectaculoase ale cotației.

 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 


ATENȚIE!
Orice comentariu care nu are legătură cu textul articolului dar se încadrează in tematica pieței de capital, va fi redirijat de administrator în
Forumul BURSA.

1.  A mai scos DIICOT pe piata un capitol?
    (mesaj trimis de MA în data de 15.12.2014, ora 01:01)  
 Din romanul fluviu despre Bilteanu si acolitii? Concertarea e la ordinea zilei... cum altfel sa controlezi SIF? Sint curios ce mai iese la iveala... Pe mine ma preocupa exitul lui Iaciu, aventurile lui Andrici siintersectiile unor trasee... Poate mai pun si eu mina pe pix si mai fac un denunt patriotic, ca ala din 2012... ca vad ca Statul incurajeaza delatiunea... si o si practica...


 
2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 15.12.2014, ora 01:08)  
 In acest text " O lună mai târziu, Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana a decis diminuarea capitalului social, în baza unui articol din statutul societății, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.
  Atunci, mai multe voci au fost de părere că reducerea capitalului SIF1 fără AGA nu era legală, iar, ulterior, ASF nu a permis operațiunea. " capitalul social trebuie inlocuit cu cvorumul AGEA.
 Asta da strategie de preluare ostila a lui SIF1, cu arme si munitii de la SIF1. Oare dl Cuzman ce zice acum, chiar atat de naiv a fost incat sa nu fi realizat ce se petrece in ograda lui?
 Aceea si nedumerire naste si obedienta conducerii executive a SIF1.
 Procurorilor si jurnalistelor sincere felicitari!!!.
 Administratori lor, directorilor si KPMG actionare in raspundere, penala sau administrativa, dupa caz.


 
3.  strategul lui biltica
    (mesaj trimis de tudorica far de frica în data de 15.12.2014, ora 01:43)  
 Oare mai lipseste ceva din actiunile intreprinse de gupul infractional catarat la carma lui SIF 1 si SIF4???
 Desigur, ar mai fi:.
 - investitia masiva a SIF1 in fondurile inchise de investitii OMNITREND si ACTIVE PLUS, 50 milioane lei, la care se adauga si investitia SIF4 in aceleasi fonduri, 54 milioane lei;
 - investitia in SIFI; 32 milioane €;
 - investitia SIF1 in certificate expres minilong SIF4, nu se stie exact cat, 7 sau 15 milioane lei;
 - investitia SIF4 in warranturi SIF2; 21 milioane lei;
 Se aduna, se aduna. In 2016 erau numai participatii tip AZUGA TURISM in portofoliile SIF1 si SIF4.
 Despre strategia SIF2 asteptam provincia.
 
 -


 
  3.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 3 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 15.12.2014, ora 10:26)
 
 se poate sa postezi si informatia primara de unde sa rezulte asta?Ca fondul ala minuscul OMNITREND are active de sub 1 milion de lei,astazi iar la Active Plus nu stiu daca e adevarat.Poti sa dai link sau ceva ca sa se verifice informatia ta?


 
  3.2.   SIRA SI SWISS sa traiasca  (răspuns la opinia nr. 3.1 )
    (mesaj trimis de mircica de la ASFukica , in data de 15.12.2014, ora 11:44)
 
 hai sa-l ajut pe tudorica:
 Situația detaliată a investițiilor la 30 septembrie 2014 întocmită conform anexei 17 la Reg. 15/2004, Tabel 9 pagina 2; acelasi tabel aceeasi pagina valabil si in cazul SIF4


 
  3.3.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 3.1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 15.12.2014, ora 11:49)
 
 Poate se verifica si ca Stefan Dumitru, care conduce acum SIF1, este proprietarul firmei care administreaza cele doua fonduri Omnitrend si Active Plus. Alooo ASF, se aude ??? Oare nu voi le-ati dat autorizatia ??? Ati fost pe-o mina, ati supravegheat doar sa sa nu se vada, sa nu se stie, dar jocurile se faceau la voi in birouri, cu acordul si cu avizele voastre. Acum va erijati in salvatorii actionarilor, ca i-ati dat pe mina DIICOT, dar n-ati facut nimic sa-i stopati - ba i-ati mai si invatat cum sa faca sa fie bine, avizat si autorizat de voi.


 
  3.4.   Ursache la BRUTĂRIE  (răspuns la opinia nr. 3.3 )
    (mesaj trimis de Anonim , in data de 15.12.2014, ora 12:02)
 
 Ursache când face ” vizita ” cu rămânere la brutărie ?


 
  3.5.   e doar  (răspuns la opinia nr. 3.3 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 15.12.2014, ora 12:42)
 
 coincidenta de nume


 
4.  Inca ceva...
    (mesaj trimis de MA în data de 15.12.2014, ora 07:47)  
 One more thing! -vorba lui Columbo... Cind "organele abilitate" vor stabili "incadrarea corecta a faptelor, identitatea faptuitorilor si partea de vinovatie care va determina raspunderea penala", as dori foarte tare (i-am scris si lui Mos Craciun) sa stiu:
 - ce a primit Filimon la partaj.
 - cine a cumparat actiunile lui Iaciu si cu ce bani.
 - ce se mai aude de faptele de arme ale generalului Dragos Diaconescu.
 - cum au negociat arendasii lui Filimon cu Bilteanu.
 - ce se face cu sacosele de hirtoage de la Swiss Capital? Se instrumenteaza numai singuratatea neconsolata a Cristinei Rus in urmatorul deceniu sau se mai intocmeste o lista de nume si adrese pentru traditionalele vizite de la 6 dimineata?


 
5.  PRAGU
    (mesaj trimis de gicu din valeni în data de 15.12.2014, ora 09:05)  
 Asta se intampla cand nu scoti restrictiile. Sa fi scos ASF pragu si nu mai erau atatea probleme. Macar venea unu mare ca la FP si le vindea de tot si dadea banii actionarilor si asta era. Stiam o chestie.


 
  5.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 5 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 15.12.2014, ora 09:57)
 
 Bine gicule. Si armatele de lacuste din sifoane sa moare ei cu burtile goale?


 
  5.2.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 5 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 15.12.2014, ora 10:16)
 
 Asta vroiau si grupurile de la SIF1, SIF4 si SIF2 sa se elimine pragul si astfel legea sa confirme ca detinerile lor sunt legale. Nici diminuarea conditiilor de cvorum si adoptare a hotararilor AGA nu trebuie modificat inca.
 Nu este acum momentul ridicarii pragului si modificarii conditiilor de cvorum... trebuie mai intai sa se curete SIF-urile de capuse sa se transforme in fonduri reglementate clar (si nu cum sunt acum niste struto-camile) si apoi sa se ridice pragul in etape.


 
6.  Frumos
    (mesaj trimis de Radu Mischie în data de 15.12.2014, ora 10:29)  
 Sunt sigur ca Bilteanu & Co vor sustine pana in panzele albe ca operatiunile erau legale. Spre exemplu, strict formal, cumpararea actiunilor Azuga Turism de la Fratelli Azuga/Torch Invest nu pare, la prima vedere, o tranzactie cu afiliati. Dar daca te uiti in ansamblu...Sper ca judecatorii sa vada in ansamblu, ca daca iei operatiune cu operatiune, s-ar putea sa nu gasesti asa mari nelegalitati.


 
7.  corectie sau ...
    (mesaj trimis de iorga în data de 15.12.2014, ora 11:27)  
 Nici nu-i de mirare, miscarile dubioase ale preturillor de pe BVB nici nu seaman ca "corectie" mai degraba ... "put a escrocherie", cand vor fi aratai "papusarii" ca, papusile sau manechinele de paie ... ii tot baga in fata.


 
8.  O noua cotcarie la SIF2
    (mesaj trimis de Grieg în data de 15.12.2014, ora 11:30)  
 Sub impactul evenimentelor de la SIF1 putini mai remarca noua cotcarie ce se coace l sif2
 Aici se aplica reteta combinata Bilteanu- Dinel, cu imbunatatiri.
 Metoda consta din a extrage o buna parte din lichiditatile SIF2 si a le introduce in societati separate. Imbunatatirea fata d ceea ce a facut Bilteanu consta in aceea ca nu se utilizeaza ub of-shore, cuvint urit mirositor, dar care in uriasul sau tupeu, Bilteanu a crezut ca ba trece neobservat. Cei de la sif2 utilizeaza societati autohtone.
 Urmeaza contributia manageriala preluata de la celebru Dinel. Adica spoliem societatile din portofoliu, cu mai putina vizibilitate, si nu facem pagube direct la SIF- care are multi actionari si sunt supravegheate.
 Imbunatairea care trebuie recunoscuta, fata de metoda Dinel, consta in aceea , ca jupuim societati nou infiintate, cu o conducere obedienta, si pe care le umplem de cash.
 Trebuie sa recunoastem meritele baietilor destepti din SIF2 in slefuirea si perfectionare metodelor de jaf .
 Primul pas nevinovat in spolierea actionarilor sif consta in construirea unei structuri organizatorice bine platita.
 3 societati inseamna 3 directori generali, 3 contabili sefi, cenzori si administratori, basca functionari, care sunt ai nostri si pe care avem din ce sa ii platim , ca doar am ca doara m bagat bani destui in societate.
 Apoi urmeaza faza de jefuire, sau de modificare a actionariatului, si transferul pachetului majoritar al noilor societati catre gasca noastra.
 Vom vedea ce metoda aleg indivizii.
 Fapt este ca aproape 250 miliarde de lei vechi se pregatesg sa iasa din Sif2.
 Fparte probabil acesta nu va mai da dividende in acest an, sau si mai probabil va da dividende mici sau va majora capitalul social, ptr ca baietii par a fi niste hoti mai stilati decit infumuratul Bilteanu.
 Orice actionar ar putea sa puna o intrebare de bun simt.
 Banii pe care ii avea in conturi produceau dobinzi aferente depozitelor sau titlurilor de stat achizitionate.
 Crele 3 societati in care se baga banii vor fi in stre sa produca dividende la nivelul acestor dobinzi,
 Este o intrebare la care cu siguranta nu vom primi raspuns.
 o alta intrebare ar fi la ce banca au deschise conturile aceste societati. E foarte probabil sa vedem ca sunt clienti fideli ai Bancii Transilvania.
 Daca SIF2 ar tine atita banet in conturi curente,cu o dobinda aproape de zero, acest lucru s-ar vedea .
 Dar cine va sti cefac cu banii celebrele noi societat infiintate de SIF2.
 aceasta remarca are legatura cu anuntul facut de SIF2 referitor la implementarea unor decizii Nale CA.
 Cum nu putem suspecta nici un politician ca selupta sa ajunga pe un scaun ca sa munceasca pt binele tarii, tot asa nu putem suspecta administratorii de la SIF 2 ca ar lucra pt noi


 
  8.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 8 )
    (mesaj trimis de Monitorul Oficial MO , in data de 15.12.2014, ora 12:13)
 
 Eu MO7405 din 11.12.2014 anunt solemn, pecetuirea noii strategii SIF2:
 - OPPORTUNITY CAPITAL SA - perioada subscriere majorare capital 8.8 milioane lei, pana in 10.01.2015, normal in vederea finantarii tuturor oportunitatilor care trec pragul analistilor de la SIF2;
 - REAL ESTATE ASSET SA, - perioada subscriere majorare capital 8.8 milioane lei, pana in 10.01.2015, normal in vederea finantarii, oricarei oportunitate de a cumpara vreo garantie imobiliara preluata de TLV de la VOLKSBANK sau de la Bilteanu;
 - AGRIBUSINESS CAPITAL SA - perioada subscriere majorare capital 8.8 milioane lei, pana in 10.01.2015, normal in vederea finantarii, a celorlalte doua SRL-uri care se nas acum, anume AGRO LAND SRL si AGRO INTENS SRL.
 Succes din partea MO


 
  8.2.   delapidare  (răspuns la opinia nr. 8.1 )
    (mesaj trimis de anton , in data de 15.12.2014, ora 12:51)
 
 pai daca asta doreste radu octavian fost colaborator al securitati dovedit si publicat in mo. ceocea ca presedinte ce poate face?se conformeaza.se stringe latul.fiti siguri ca aceste comentarii sint citite si de meseriasi.


 
  8.3.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 8.1 )
    (mesaj trimis de eu , in data de 15.12.2014, ora 13:08)
 
 sti linistit.probabil ca asf considera acest lucru ca facind parte din buna reputatie conform regulamentului 15 daca nu ma insel.


 
  8.4.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 8 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 15.12.2014, ora 16:38)
 
 am si eu o intrebare:cum e posibil sa ai peste treizeci de firme in insolventa cu o valoare de peste 30 milioane de euro si totusi sa fi administrator la SIF MOLDOVA?Ghici Diverta cinei ala?Probabil ca daca cei din Alpha Bank isi schimba conducerea multe vor iesi la suprafata...


 
  8.5.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 8.4 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 15.12.2014, ora 16:44)
 
 doar pe DEPOZITUL DE CARTE DISTRIBUTIE SRL are datorii de 52 mil si capitaluri negative de 36 milioane lei.Asta n-are o firma care sa fie fara probleme si este mare administrator la SIF Moldova.Cum de la autorizat ASF?In baza a carui CV?


 
  8.6.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 8.5 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 15.12.2014, ora 17:07)
 
 1)Depozitul de carte datorii de 52 milioane capitaluir negative de 36 mil Insolventa
 2)diverta Business Retail datorii de 1.5 mil lei capitaluri proprii negative 1 milion
 3)Diverta Expert datorii de 3 milioane capitaluri negative de 2.9 milioane
 4)diverta magazin datorii de 1.3 milioane capitaluri negative de 0.8 mil
 5)Diverta millenium datorii de 1.8 milioane capitaluri negative de 684 mii
 6)Pro Expres Retail datorii de 36 milioane lei capitaluri negative de -12 milioane insolventa
 7)Noi Distributii Datorii de 4.3 mil capitaluri negative de 3.6 milioane
 8)Libraria Dallas datorii de 4 mil capitaluri negative de 2.3 milioane
 etc etc
 Dl Ceocea aici nu exista nici un risc repatational???Sau acest domn este prea de neatins de dumneavoastra sau dl Ursache???


 
  8.7.   diverta sif2  (răspuns la opinia nr. 8.6 )
    (mesaj trimis de vasile , in data de 15.12.2014, ora 17:51)
 
 e ff. simplu. iei credite la banci cit cuprinde le schimbi destinatia bagi firmele in insolventa.statul ia zero.bancile recupereaza zero.tu mare smecher radu octavian ai tras bani si ai cumparat 5% din sif2.aici urmeaza alte tunuri financiare.iar ceocea zice sa traiti.diicot anaf si alte organe poate se apuca de treaba ca altfel e jale.


 
  8.8.   Tzi, tzi ...  (răspuns la opinia nr. 8.7 )
    (mesaj trimis de Un Nene , in data de 15.12.2014, ora 19:06)
 
 Neh, n-ai ghicit! Nu se potrivesc datele, avea sif2 cand a inceput insolventele. Ia si citeste, analizeaza si abia apoi posteaza dom'Vasile.


 
  8.9.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 8.8 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 15.12.2014, ora 20:38)
 
 Transferate de pe un offshore a unui prieten bun cu care este coleg in CA la SIF2


 
9.  dragos dragos...
    (mesaj trimis de actionar sif1 în data de 15.12.2014, ora 14:26)  
 si daca nu ai fi stiut ca aici o sa ajungi...de unde lacomia asta? sa iei tu bani de inmormantare ai cuponarilor... oare cristina te-a impins sa faci asta...


 
10.  fercala
    (mesaj trimis de sif 3 în data de 15.12.2014, ora 15:32)  
 Da Fercala cu ACTINVEST , aia cu 71% actionari din cutia postala din paradisuri fiscale ?


 
  10.1.   A inchis-o !  (răspuns la opinia nr. 10 )
    (mesaj trimis de Theraflu , in data de 15.12.2014, ora 17:05)
 
 Pai d-aia a inchis-o !
 Prin ea a facut mi de magarii cu actiuni listate ale sifului care vindea inainte de majorari catre interpusi si cumpara dupa sa sustina pretul ?!


 
  10.2.   SIF 3  (răspuns la opinia nr. 10 )
    (mesaj trimis de ACTIONAR , in data de 15.12.2014, ora 22:28)
 
 A INCHIS-O, DAR POATE FI CONTROLATA, DAR FERCALA E ACOPERIT POLITIC SI NU NUMAI


 
  10.3.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 10.2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 15.12.2014, ora 23:00)
 
 VA ROG F:F:F MULT NU MAI FURATI CA VA BATE DUMNNEZEU


 
Aceeasi sectiune (Piata De Capital)
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Politică, 08:41
     Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, ar urma să fie audiat astăzi la Comisia de control al SRI din Parlament.  click să citești tot articolul
Politică, 08:30
PARLAMENT:
     Senatul și Camera Deputaților se reunesc astăzi în plen pentru un vot asupra hotărârii de înființare a Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea activităților directorului Serviciului de Protecție și Pază, Lucian Pahonțu, și a modului în care este posibil ca acesta să fi implicat instituția în activități care exced cadrul legal de funcționare.  click să citești tot articolul
Internaţional, 07:47
     Principalii indici bursieri de pe Wall Street, New York, au închis ședința de tranzacționare de ieri în apreciere.  click să citești tot articolul
Internaţional, 07:44
     Principalii indici ai burselor asiatice au deschis ședința de tranzacționare de astăzi în depreciere.  click să citești tot articolul
Revista Presei, 07:26
     * ADEVARUL
     * PSD face "ordine" în MAE: afară cu specialiștii, vin sinecuriștii! Portretul diplomatului Winzer, diletantul care gestionează afacerile europene
     Într-o perioadă în care analiști ca Dan Dungaciu avertizează că România este "într-un deficit profund de gândire strategică " în materie de politica externă și relații internaționale, PSD dă afară din Ministerul de Externe diplomați de carieră, dar păstrează demnitari promovați strict pe bază de proptele politice  click să citești tot articolul
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
20.02.2018
BVB
     * BET­-FI, singurul indice în creștere
       Volumul înregistrat în prima zi de tranzacționare a săptămânii a fost de doar 25,5 milioane de lei (5,47 milioane de euro), cu mult sub nivelul înregistrat în ședința anterioară, de circa 66...  click să citești tot articolul
20.02.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urmat un curs mixt ieri, în contextul unui volum redus, dat fiind că au fost închise atât piețele americane, cât și unele din Asia.  click să citești tot articolul
19.02.2018
BVB
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a încheiat ultima zi de tranzacționare a săptămânii trecute în creștere, cea mai mare apreciere, dintre indicii bursei, de 1,19%, fiind marcată...  click să citești tot articolul
19.02.2018
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile de pe piețele europene au crescut vineri, încheind cea mai bună săptămână din 2016 până în prezent, pe fondul reducerii semnificative a volatilității.  click să citești tot articolul
16.02.2018
BVB
     * Volum de 66,5 milioane de lei
       Rulajul înregistrat ieri la Bursa de Valori București (BVB) a urcat la 66,55 milioane de lei (14,28 milioane de euro), cu mult peste valoarea înregistrată în ședința anterioară, de 24 de milioane...  click să citești tot articolul
16.02.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa s-au înscris pe un curs pozitiv ieri, după ce "Airbus" SE a raportat o situație financiară bine primită de piață.
     Titlurile constructorului de avioane "Airbus"...  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 19 februarie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
2.9743
2.3831
2.9911
4.0471
0.1840
0.6258
0.2122
4.6609
5.2630
1.4977
3.5220
0.2234
0.4826
1.1242
0.0666
0.4704
0.9989
3.7530
0.3227
1.1615
0.5912
0.0584
0.3519
0.2028
2.7729
0.0394
0.1407
1.0218
0.6266
0.1196
162.6839
5.4617
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
16.02.2018
VALERY KUZMIN, AMBASSADOR OF THE RUSSAIAN FEDERATION IN BUCHAREST:
     * Lucian Bode, co-initiator of the BRUA, is asking for clarifications from Teodor Meleșcanu concerning the export of natural gas from Hungary
       We are happy that the perimeters on the continental coast of Romania (ed. note: offshore in the Black Sea) will start being exploited, because there lies inactive a very important resource of the energy industry, his excellency Valery Kuzmin, Ambassador of the Russian Federation told us in Bucharest, during Diplomat's Day.  click here to read the entire article
15.02.2018
IN THE MEETING WITH THE ANRM
     * Also discussed were the intentions of the Mazarin company to acquire some perimeters
       The management of the National Mineral Resources Agency (ANRM) met on Tuesday with Shelley Saxen, deputy economic advisor of the US embassy in Bucharest. On the agenda was last Friday's order issued by the ARNM which establishes the reference price for natural gas mined in Romania, in order to set the royalties will be calculated based on the trading prices on the hub of CEGH Vienna, according to sources close to the talks.  click here to read the entire article
14.02.2018
     * Gigi Dragomir, the president of the ANRM: "We see no reasons why the price of natural gas paid by the end consumers should increase"
     * ROPEPCA: "The proposal to adapt the royalty for natural gas made in Romania to a virtual foreign number shows a lack of sovereignty"
       The reference price for natural gas extracted from Romania, in order to establish the royalties, will be calculated based on the trading prices of the CEGH Viena hub, the National Agency for Mineral Resources announced on Friday, which issued the Order concerning the approval of the Methodology to set the reference price for natural gas extracted from Romania.  click here to read the entire article
07.02.2018
     The Black Monday of 1987 came two months after the beginning of the term of Alan Greenspan as head of the Federal Reserve. Back then, the Dow Jones Industrial Average (DJIA) fell 508 points, 22.61% below that of the previous trading day.  click here to read the entire article
06.02.2018
     * Mihai Dragoș says that the value of the Certinvest Dinamic fund units is updated slowly on the site
     * The investor raises questions about the ties between the fund's managers and the unlisted bond issuers in the fund's portfolio
       Investor Mihai Dragoș has filed a complaint with the Financial Oversight Authority concerning the open fund Certinvest Dinamic, managed by Certinvest.  click here to read the entire article
05.02.2018
     The National Bank of Romania (NBR) thinks that the National Liberal Party (PNL) is a pariah.  click here to read the entire article
30.01.2018
     The female prime-minister seems like a victory against sexism. The emancipation of our women seems to find its expression in the appointment of Viorica Vasilica Dăncilă as head of the Executive.  click here to read the entire article
25.01.2018
THE SALE OF BANCPOST HAS REOPENED THE ISSUE OF LOANS PAID ON TIME, SOLD IN HOLLAND
     * NBR: "It is still up to the courts to establish and verify the legality of the assignment"
     * Debtor: "I went to the address in Holland and there was no main office of any Eurobank entity there"
     * Cuculis: "Companies that have acquired loans are collecting interest illegally"
     * Civil Code: "The assignee may only enforce their rights on a third party after notifying the debtor that they have been assigned"
     * The bank has not notified the customers before selling their loans
     * Bancpost had not answered our enquiry on the matter, by the time the newspaper had gone to the printers
       The sale of Bancpost to Banca Transilvania, without the loans paid to day that were assigned in the past to a Dutch entity, has once again brought up the issue of loans sold abroad, even though they were performing. Customers who have found themselves in this situation have pointed out a number of irregularities in the assignment process.  click here to read the entire article
22.01.2018
     The issue of the funding of the budget deficit will become acute in 2018, as the government authorities show us that they haven't learned anything from last year's experience.  click here to read the entire article
22.01.2018
RULING OF THE COURT OF APPEAL
     * Profit.ro Publishing owes the Romanian state approximately 360,000 Euros, and "N.ro Agenția de Știri" SRL, approximately 460.000 Euros
       Journalist Cristi Popa has won in the Court of Appeal the lawsuit against Profit.ro Publishing SA, by which he had disputed the decision by which he had been laid off in 2016, as the court decided that he would be reinstated to the job he held before his layoff, as well as the payment of compensatory salaries.  click here to read the entire article
19.01.2018
GIGI DRAGOMIR, REINSTATED AT THE ANRM
     * The dismissal of Gigi Dragomir as chairman of the ANRM, was one of the last decisions made by Mihai Tudose
     * The reinstatement of Gigi Dragomir as head of the ANRM, among the first decisions made by Mihai Fifor
     * Daniel Zamfir, PNL: "I hope that the reinstatement of Dragomir to his own job represent the admission of the mistake made by Tudose, concerning the obstructing of the updating of the reference price for natural gas"
       Former prime-minister Mihai Tudose and the current interim prime-minister Mihai Fifor, seem to have something in common, aside from the position they fill - they seem to be seriously concerned with the natural gas royalties.  click here to read the entire article
18.01.2018
AFTER THE ROW CONCERNING THE AMENDMENT OF THE REFERENCE FOR THE NATURAL GAS ROYALTY
     * Liberal senator Daniel Zamfir accused former prime-minister Mihai Tudose of sacking ANRM president Gigi Dragomir, for issuing an order which updated the methodology for the calculation of the royalty for natural gas, to match the market price
       The Romanian Association for Oil Exploration and Production (ROPEPCA) yesterday denied, in a press release, the "grave and unjustified" accusations made against the Romanian producers of natural gas, "accusations which concern the alleged insufficient payment of natural gas royalties", which it says are "being discussed in public increasingly often".  click here to read the entire article
17.01.2018
     The first hike of the policy rate in the last ten years, by 0.25 percentage points, is too small and has come too late to have a significant effect on inflationary expectations.  click here to read the entire article
17.01.2018
     Unless something happens to cause us to hurry, by this Friday, or by Monday-Tuesday at the latest, we will be able to say: "Now we've seen everything!" For a historic first time, Romania will have a woman as a prime-minister!  click here to read the entire article
10.01.2018
     * Sources: Dan Pazara is leaving together with Mariana Gheorghe
     * Christina Verchere has been appointed for the remaining part of Mariana Gheorghe's term, namely until April 16th, 2019
       The Supervisory Board of OMV Petrom yesterday appointed Christina Verchere as president of the Directorate and CEO of OMV Petrom, replacing Mariana Gheorghe.  click here to read the entire article
.