CONFERINȚA ANTREPRENORIATUL FEMININ "Femeia la putere - o lume mai buna" - Ediția a V-a
BURSA 15.12.2014

ADINA ARDELEANU, LOREDANA DUMITRAȘCU
 
mărește imaginea
     *  ACTUALIZARE 15:33 CAB menține sechestrul pe bunurile lui Dragoș Bîlteanu
     Curtea de Apel București a respins astăzi contestația prin care Dragoș Bîlteanu cerea ridicarea sechestrului pus de procurori pe bunurile omului de afaceri.
     ---
     *  ACTUALIZARE 14:30 Dragoș Bîlteanu află astăzi dacă i se ridică sau nu sechestrul de pe avere
     Dragoș Bîlteanu a fost adus în această dimineață în fața judecătorilor Curții de Apel București, unde avocații săi au contestat sechestrul pus pe bunurile omului de afaceri.
     La ieșirea din Curtea de Apel, Bîlteanu părea abătut și nu a vorbit deloc, intrând repede în dubă, transmite SpyNews.
     ---
     *  ACTUALIZARE 12:30 SIF1 a suspendat temporar plata dividendelor
     SIF1 Banat - Crișana a decis sistarea temporară a plății dividendelor în perioada 23 decembrie 2014 - 31 ianuarie 2015, având în vedere desfășurarea procesului de inventariere a patrimoniului societății, în conformitate cu prevederile legale, arată un raport transmis Bursei de Valori București (BVB).
     ---
     *  ACTUALIZARE 10:42
     La ora 10:28, titlurile SIF1 scădeau cu 7,90%, la 1,20 lei pe acțiune.
     ---
     *  ACTUALIZARE 10:35 Acțiunile SIF1 revin la tranzacționare
     Acțiunile SIF Banat - Crișana (SIF1) au revenit la tranzacționare pe Bursa de Valori București (BVB), începând cu ora 10.10, potrivit unui raport transmis BVB.
     Ultima cotație a titlurilor SIF1 este din data de 5 decembrie, când acestea urcaseră cu 2,60%, la 1,3030 lei.
     Vineri Consiliul SIF1 Banat-Crișana a anunțat că va efectua demersurile necesare pentru convocarea acționarilor în termen de 30 de zile, așa cum a cerut Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), după ce a retras avizul de administrator al SIF Banat-Crișana (SIF1), acordat lui Dragoș Bîllteanu, și a respins solicitarea de avizare a lui Najib El Lakis pentru un post în CA.
      Printr-un comunicat semnat de vicepreședintele Ștefan Dumitru, Consiliul de Administrație anunță că a stabilit limite de competență pentru directorii generali adjuncți, în condițiile în care Dragoș Bîlteanu și-a pierdut și calitatea de director general. SIF1 a mai anunțat că CA-ul se va întruni în regim de urgență ori de câte ori va fi necesar.
     ---
     Oamenii de afaceri Dragoș Bîlteanu și Najib el Lakis au delapidat SIF Banat-Crișana, după cum reiese din referatul procurorilor, prin preluarea "Azuga Turism", cu ajutorul avocaților Nicolae Mergeani și Victor Prodan, banii obținuți din această afacere fiind utilizați pentru consolidarea poziției în acționariatul SIF1, cu depășirea pragului legal de deținere (de 5%).
     Dragoș Bîlteanu și Najib el Lakis au fost reținuți lunea trecută, în urma unor percheziții efectuate de procurorii DIICOT la sediile SIF Banat-Crișana, SIF Muntenia și Swiss Capital, și arestați, marți, pentru 30 de zile, într-un dosar cu acuzații de delapidare, manipularea pieței de capital și spălare de bani.
     Anchetatorii au arătat că "Azuga Turism", desprinsă din Romenergo SA, controlată de Gheorghe Bîlteanu (tatăl lui Dragoș Bîlteanu) și Nabil Lakis (fratele lui Najib Lakis), prin intermediul Romenergo Holdings Limited, a ajuns la SIF Banat-Crișana, unde Dragoș Bîlteanu făcea parte din Consiliul de Administrație, printr-o procedură, în cadrul căreia să i se piardă urma.
     Pe scurt, modul în care este considerat de către procurori că a procedat Dragoș Bîlteanu este următorul: Un pachet de 96,87% din Azuga Turism a fost vândut către un off-shore - Mergina Holdings Limited (care o desemnează, potrivit referatului procurorilor pe Lakkis Ep. Ammar Lakkis Sahar - cumnata lui Nabil Lakis, fratele lui Najib El Lakis, drept beneficiarul contului societății turistice), după care este cedată către Fratelli Azuga (devenită Torch Invest, controlată de avocații Nicolae Mergeani și Victor Prodan), de unde a ajuns în portofoliul SIF1.
     Probabil, având în vedere proveniența "Azuga Turism" și funcția sa de președinte în SIF1, Bîlteanu s-a aflat în conflict de interese.
     Cu banii obținuți pe pachetul Azuga Turism, "Torch Invest" cumpără acțiuni SIF1 de la "Industrialexport" și "Romenergo", societăți concertate cu grupul Bîlteanu-Lakis, iar, în final, "Torch Invest" este preluată de "Mergina", după cum susțin anchetatorii.
     În august 2013, reprezentanții SIF Banat Crișana au transmis presei că tranzacția de preluare a "Azuga Turism" nu a fost realizată cu o persoană afiliată, ceea ce, în lumina a ceea ce susțin procurorii, este fals.
     În octombrie 2013, Dragoș Bîlteanu a spus, într-un interviu pentru ziarul "BURSA":
     "Referitor la Azuga Turism - această achiziție a fost finalizată în mandatul consiliului de administrație precedent, după ce eu am preluat funcția de președinte (n.r. - sub președinția lui Bîlteanu).
     Este o achiziție la care s-a lucrat câteva luni bune, a fost temeinic documentată prin due-dilligence atât cu experții interni, cât și cu consultanți externi, iar prețul la care a fost finalizată noi îl considerăm deosebit de avantajos pentru SIF (un discount semnificativ de aproximativ 50% față de evaluarea activelor nete ale societății). Societatea "Azuga Turism" deține în proprietate importante active din stațiunea Azuga, în speță telegondola modernă (cel mai important activ, evaluat la un preț redus comparativ cu celelalte investiții similare din zonă), câteva terenuri importante în cele mai bune zone disponibile din stațiune, un hotel având toate facilitățile aferente, precum și alte câteva facilități de alimentație publică. Societatea nu are probleme în a-și achita restul de finanțare bancară rămas, care este nesemnificativ în raport cu valoarea activelor".
     * Parcursul "Azuga Turism"
     "Azuga Turism" a fost înființată, în anul 2011, după divizarea parțială a "Romenergo" SA, preluând imobilele din orașul Azuga, dar și un credit de 16.067.150 lei de la BRD, contractat de către Romenergo SA, controlată de către Romenergo Holdings Limited. Procurorii îi identifică pe Gheorghe Bîlteanu (tatăl lui Dragoș Bîlteanu) și Nabil Lakis (fratele lui Najib Lakis) drept beneficiarii reali ai Romenergo Holdings Limited, din care se înțelege că aceștia ar fi proprietari.
     Anchetatorii arată că "Azuga Turism" a fost vândută de "Romenergo Holdings Limited" către compania off-shore "Mergina Holdings Limited Nicosia" pentru o sumă estimată la 1 milion de euro, în mai 2012. Ulterior, reprezentanții Azuga Turism depun la BRD o declarație privind beneficiarul real al contului acestei societăți indicând-o pe Lakkis ep. Ammar Lakkis Sahar, cumnata lui Nabil Lakis (fratele lui Najib El Lakis), spun surse judiciare.
     În luna iulie 2013, "Mergina Holdings Limited" a vândut "Azuga Turism" către "Fratelli Azuga" SRL București (redenumită, apoi, SC Torch Invest SA și controlată de avocații Nicolae Mergeani și Victor Prodan - vezi insert), pentru suma de aproximativ 7 milioane de euro, din care a fost achitat un avans de 250.000 euro, urmând ca restul să fie plătit în rate, iar, în februarie 2013, "Azuga Turism" este cedată către SIF Banat-Crișana pentru suma de 20.340.000 lei (circa 5 milioane de euro), plătită imediat, conform referatului procurorilor.
     Torch Invest utilizează banii de la SIF1 pentru returnarea unui împrumut de 250.000 de euro către Nicolae Mergeani și pentru achiziționarea de acțiuni ale SIF Banat-Crișana de pe piața bursieră.
     "Din coroborarea tranzacțiilor financiar-bancare cu cele bursiere, a rezultat că sumele de bani primite de SC Torch Invest SA de la SIF Banat-Crișana SA au finanțat cumpărarea de acțiuni ale SIF Banat - Crișana SA tot de la entități controlate de către Bîlteanu Dragoș-George și El Lakis Najib, realizându-se astfel disimularea deținerilor concertate interzise prin Legea 297/2004, însă prin folosirea sumelor de bani din patrimoniul SIF Banat-Crișana", se arată în referatul procurorilor.
     Un exemplu, potrivit anchetatorilor, este cumpărarea de către "Torch Invest" a 2.442.000 acțiuni SIF1 de la Industrialexport SA și Romenergo SA, care își raportaseră concertarea cu Dragoș Bîlteanu și Najib Lakis, dar și depășirea pragului limită de deținere la SIF-uri, de 5%. Ulterior tranzacției, grupul revine în prag, cu o deținere de 4,55%.
     La finalul lunii martie 2013, "Torch Invest" avea 2,51% din SIF Banat-Crișana, același pachet fiind raportat și la 30 iunie 2014, conform surselor.
     Anchetatorii notează că etapa finală a înțelegerii dintre Dragoș Bîlteanu, Najib El Lakis și Nicolae Mergeani este aceea în care "Mergina Holdings Limited" preia "Torch Invest" SA, prin conversia în acțiuni a creanței pe care o avea față de aceasta, de la vânzarea "Azuga Turism", în condițiile în care nu fusese plătită nici o rată, cum ar fi trebuit, conform înțelegerii inițiale.
     După preluarea pachetului la "Azuga Turism", SIF Banat-Crișana participă cu 9.180.310 lei la majorarea de capital a acestei societăți, sumă ce ar fi fost utilizată pentru plata creditului luat de la BRD de Romenergo și preluat de "Azuga Turism", la divizare, după cum susțin sursele judiciare.
     Pentru a ascunde legătura dintre scopul majorării de capital social și beneficiarul real al operațiunii, a fost accesat, în aprilie 2013, un credit de refinanțare de la Banca Transilvania, se mai arată în referat.
     În dosar, procurorii DIICOT mai aduc acuzații de manipulare a pieței de capital în cazul unor tranzacții din septembrie 2013, dar și de delapidare a SIF1 prin investiția la fondul Globalworth, înființat de omul de afaceri grec Ioannis Papalekas, care a preluat, ulterior, clădirea Bucharest Tower Center (din Piața Victoriei), deținută pe jumătate de Dragoș Bîlteanu.
     SIF Banat-Crișana a infirmat această informație, transmițând că nu a tranzacționat niciodată, nu a deținut și nu deține nici în prezent acțiuni emise de fondul Globalworth Real Estate Investments.
     Procurorii arată că faptele au fost comise în contextul în care SIF Banat-Crișana și SIF Muntenia vând participațiile Erste și BRD (lichide și profitabile), în vederea obținerii de lichidități, pentru îndeplinirea propriilor interese financiare, în dauna intereselor acționarilor minoritari.
     Anchetatorii mai susțin că Dragoș Bîlteanu deținea concertat împreună cu alți acționari peste 25% din acțiunile SIF1, controlând, astfel, compania.
     Titlurile ar fi deținute prin Oshia Holdings Limited (4,99%), Aris Capital SA (4,55%), Macelia Invest¬ments Limited (4,4%), Monticlifti Management Limited (2,53%), Torch Invest SA (2,51%), Smart Capital Investments (4,45%) și SIF Muntenia (2,18%).
     În aceste condiții, se pare că grupul Bîlteanu s-a comportat ca și când pragul limită de deținere la SIF-uri ar fi fost deja ridicat, cu speranța intrării în legalitate, ulterior.
     Renunțarea la prag a fost propusă, în prima variantă a proiectului modificării legii pieței de capital, anunțată de Ministerul Finanțelor (pe 7 octombrie), însă a fost scoasă din varianta următoare a proiectului (7 noiembrie).
     În luna septembrie 2013, Monticlifti Management Limited SRL a dat în judecată SIF Banat-Crișana, solicitându-i să reducă cvorumurile pentru adunările generale, astfel încât să se încadreze în prevederile legii 31 a societăților comerciale.
     O lună mai târziu, Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana a decis diminuarea capitalului social, în baza unui articol din statutul societății, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.
     Atunci, mai multe voci au fost de părere că reducerea capitalului SIF1 fără AGA nu era legală, iar, ulterior, ASF nu a permis operațiunea.
     În ultimii doi ani, SIF Banat Crișana nu a mai acordat dividende.
     Prejudiciul în caz se ridică la aproximativ 14 milioane de euro, potrivit unor surse. 

     *  Conducerea SIF1 anunță ca va convoca acționarii, în conformitate cu solicitarea ASF
     Conducerea SIF1 Banat-Crișana a anunțat, vineri, că va efectua demersurile necesare pentru convocarea acționarilor în termen de 30 de zile, așa cum a cerut Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), după ce a retras avizul de administrator al SIF Banat-Crișana (SIF1), acordat lui Dragoș Bîllteanu, și a respins solicitarea de avizare a lui Najib El Lakis pentru un post în CA.
     Printr-un comunicat semnat de vicepreședintele Ștefan Dumitru, Consiliul de Administrație anunță că a stabilit limite de competență pentru directorii generali adjuncți, în condițiile în care Dragoș Bîlteanu și-a pierdut și calitatea de director general. SIF1 a mai anunțat că CA-ul se va întruni în regim de urgență ori de câte ori va fi necesar.
     *  Cum a ajuns "Fratelli Azuga" la "Torch Invest"
     "Fratelli Azuga" a fost înființată în luna iunie 2012, avându-i ca acționari pe Daniel Caramihai și Nicolae Mergeani, în proporții egale, societatea având sediul la adresa casei de avocatură SCP Mergeani, Prodan și Asociații, conform procurorilor, care mai arată că, la începutul anului 2013, Victor Prodan este cooptat în acționariat, având un pachet de 20%, ceilalți doi acționari reducându-și deținerile la câte 40%, după care Prodan preia și participația lui Caramihai. În februarie 2013, societatea își schimbă denumirea în Fratelli Invest SRL, pentru ca, în martie, să devină Torch Invest, mai arată procurorii, potrivit cărora, în aprilie 2014, acesta își schimbă sediul social.
     *  Acuzațiile de manipulare
     Dosarul delapidării SIF1 Banat-Crișana conține și acuzații de manipulare a pieței de capital, în cazul unor tranzacții din septembrie 2013.
     Atunci, cotația SIF1 a urcat spectaculos în ultimele momente ale ședinței de vineri, 13 septembrie, pentru ca, luni, 16 septembrie 2013, un pachet de 6,27% să fie transferat la un preț în urcare cu 14%. ASF a anunțat atunci că investighează tranzacțiile respective, iar ulterior a sesizat DIICOT.
     În luna martie, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a acordat amenzi în sumă de 70 mii lei la Swiss Capital, pentru tranzacțiile respective.
     Tot în luna martie, ASF a obligat grupul de acționari SIF Banat-Crișana format din Dragoș Bîlteanu, președintele SIF1, El Lakis Najib și companiile Romenergo, Smalling și Gardner (înregistrate în Cipru), prezumați că acționează concertat, să vândă 6,72% din titlurile SIF1 și să se încadreze, astfel, în limita de deținere, de 5%, în termen de trei luni de zile.
     Atunci, Dragoș Bîlteanu a considerat că decizia ASF este abuzivă. În luna octombrie, grupul a anunțat că a revenit în pragul legal.
     La stabilirea concertării, ASF a avut în vedere că Smalling Limited și Gardner Limited au cumpărat acțiuni SIF Banat-Crișana cu bani împrumutați de la firma Cahuita Limited. Beneficiarul real al firmei Cahuita Limited este Ali H. Lakis din Liban, potrivit informațiilor furnizate de Autoritatea de Supraveghere a Pieței de Capital din Cipru și obținute prin intermediul Bank of Cyprus, se arată în decizia ASF.
     Totodată, Ali H. Lakis era, atunci, membru în Consiliul de Administrație al SIF1, iar Najib El Lakis și Dragoș Bîlteanu s-au declarat persoane implicate cu "Romenergo".
     Potrivit informațiilor transmise de ASF, Gardner Limited deținea 3,21% din acțiunile SIF1, iar Smalling Limited, 3,94%.
     Ali H. Lakis a demisionat, pe 5 decembrie, din Consiliul de Administrație al SIF1.
     În luna martie, Dragoș Bîlteanu ne-a spus că nu deține informații privind deținerile Smalling Limited și Gardner Limited sau dacă vreuna dintre aceste companii a cumpărat pachetele de acțiuni SIF1 tranzacționate pe data de 16 septembrie 2013.
     În septembrie 2013, surse din piață au declarat pentru ziarul "BURSA" că omul de afaceri sibian Alin Tatu ar fi renunțat, atunci, la pachetul de 5% pe care îl deținea la SIF1 Banat Crișana, în urma tranzacțiilor deal, pe fondul unor aprecieri spectaculoase ale cotației.

 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 


ATENȚIE!
Orice comentariu care nu are legătură cu textul articolului dar se încadrează in tematica pieței de capital, va fi redirijat de administrator în
Forumul BURSA.

1.  A mai scos DIICOT pe piata un capitol?
    (mesaj trimis de MA în data de 15.12.2014, ora 01:01)  
 Din romanul fluviu despre Bilteanu si acolitii? Concertarea e la ordinea zilei... cum altfel sa controlezi SIF? Sint curios ce mai iese la iveala... Pe mine ma preocupa exitul lui Iaciu, aventurile lui Andrici siintersectiile unor trasee... Poate mai pun si eu mina pe pix si mai fac un denunt patriotic, ca ala din 2012... ca vad ca Statul incurajeaza delatiunea... si o si practica...


 
2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 15.12.2014, ora 01:08)  
 In acest text " O lună mai târziu, Consiliul de Administrație al SIF Banat-Crișana a decis diminuarea capitalului social, în baza unui articol din statutul societății, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.
  Atunci, mai multe voci au fost de părere că reducerea capitalului SIF1 fără AGA nu era legală, iar, ulterior, ASF nu a permis operațiunea. " capitalul social trebuie inlocuit cu cvorumul AGEA.
 Asta da strategie de preluare ostila a lui SIF1, cu arme si munitii de la SIF1. Oare dl Cuzman ce zice acum, chiar atat de naiv a fost incat sa nu fi realizat ce se petrece in ograda lui?
 Aceea si nedumerire naste si obedienta conducerii executive a SIF1.
 Procurorilor si jurnalistelor sincere felicitari!!!.
 Administratori lor, directorilor si KPMG actionare in raspundere, penala sau administrativa, dupa caz.


 
3.  strategul lui biltica
    (mesaj trimis de tudorica far de frica în data de 15.12.2014, ora 01:43)  
 Oare mai lipseste ceva din actiunile intreprinse de gupul infractional catarat la carma lui SIF 1 si SIF4???
 Desigur, ar mai fi:.
 - investitia masiva a SIF1 in fondurile inchise de investitii OMNITREND si ACTIVE PLUS, 50 milioane lei, la care se adauga si investitia SIF4 in aceleasi fonduri, 54 milioane lei;
 - investitia in SIFI; 32 milioane €;
 - investitia SIF1 in certificate expres minilong SIF4, nu se stie exact cat, 7 sau 15 milioane lei;
 - investitia SIF4 in warranturi SIF2; 21 milioane lei;
 Se aduna, se aduna. In 2016 erau numai participatii tip AZUGA TURISM in portofoliile SIF1 si SIF4.
 Despre strategia SIF2 asteptam provincia.
 
 -


 
  3.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 3 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 15.12.2014, ora 10:26)
 
 se poate sa postezi si informatia primara de unde sa rezulte asta?Ca fondul ala minuscul OMNITREND are active de sub 1 milion de lei,astazi iar la Active Plus nu stiu daca e adevarat.Poti sa dai link sau ceva ca sa se verifice informatia ta?


 
  3.2.   SIRA SI SWISS sa traiasca  (răspuns la opinia nr. 3.1 )
    (mesaj trimis de mircica de la ASFukica , in data de 15.12.2014, ora 11:44)
 
 hai sa-l ajut pe tudorica:
 Situația detaliată a investițiilor la 30 septembrie 2014 întocmită conform anexei 17 la Reg. 15/2004, Tabel 9 pagina 2; acelasi tabel aceeasi pagina valabil si in cazul SIF4


 
  3.3.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 3.1 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 15.12.2014, ora 11:49)
 
 Poate se verifica si ca Stefan Dumitru, care conduce acum SIF1, este proprietarul firmei care administreaza cele doua fonduri Omnitrend si Active Plus. Alooo ASF, se aude ??? Oare nu voi le-ati dat autorizatia ??? Ati fost pe-o mina, ati supravegheat doar sa sa nu se vada, sa nu se stie, dar jocurile se faceau la voi in birouri, cu acordul si cu avizele voastre. Acum va erijati in salvatorii actionarilor, ca i-ati dat pe mina DIICOT, dar n-ati facut nimic sa-i stopati - ba i-ati mai si invatat cum sa faca sa fie bine, avizat si autorizat de voi.


 
  3.4.   Ursache la BRUTĂRIE  (răspuns la opinia nr. 3.3 )
    (mesaj trimis de Anonim , in data de 15.12.2014, ora 12:02)
 
 Ursache când face ” vizita ” cu rămânere la brutărie ?


 
  3.5.   e doar  (răspuns la opinia nr. 3.3 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 15.12.2014, ora 12:42)
 
 coincidenta de nume


 
4.  Inca ceva...
    (mesaj trimis de MA în data de 15.12.2014, ora 07:47)  
 One more thing! -vorba lui Columbo... Cind "organele abilitate" vor stabili "incadrarea corecta a faptelor, identitatea faptuitorilor si partea de vinovatie care va determina raspunderea penala", as dori foarte tare (i-am scris si lui Mos Craciun) sa stiu:
 - ce a primit Filimon la partaj.
 - cine a cumparat actiunile lui Iaciu si cu ce bani.
 - ce se mai aude de faptele de arme ale generalului Dragos Diaconescu.
 - cum au negociat arendasii lui Filimon cu Bilteanu.
 - ce se face cu sacosele de hirtoage de la Swiss Capital? Se instrumenteaza numai singuratatea neconsolata a Cristinei Rus in urmatorul deceniu sau se mai intocmeste o lista de nume si adrese pentru traditionalele vizite de la 6 dimineata?


 
5.  PRAGU
    (mesaj trimis de gicu din valeni în data de 15.12.2014, ora 09:05)  
 Asta se intampla cand nu scoti restrictiile. Sa fi scos ASF pragu si nu mai erau atatea probleme. Macar venea unu mare ca la FP si le vindea de tot si dadea banii actionarilor si asta era. Stiam o chestie.


 
  5.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 5 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 15.12.2014, ora 09:57)
 
 Bine gicule. Si armatele de lacuste din sifoane sa moare ei cu burtile goale?


 
  5.2.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 5 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 15.12.2014, ora 10:16)
 
 Asta vroiau si grupurile de la SIF1, SIF4 si SIF2 sa se elimine pragul si astfel legea sa confirme ca detinerile lor sunt legale. Nici diminuarea conditiilor de cvorum si adoptare a hotararilor AGA nu trebuie modificat inca.
 Nu este acum momentul ridicarii pragului si modificarii conditiilor de cvorum... trebuie mai intai sa se curete SIF-urile de capuse sa se transforme in fonduri reglementate clar (si nu cum sunt acum niste struto-camile) si apoi sa se ridice pragul in etape.


 
6.  Frumos
    (mesaj trimis de Radu Mischie în data de 15.12.2014, ora 10:29)  
 Sunt sigur ca Bilteanu & Co vor sustine pana in panzele albe ca operatiunile erau legale. Spre exemplu, strict formal, cumpararea actiunilor Azuga Turism de la Fratelli Azuga/Torch Invest nu pare, la prima vedere, o tranzactie cu afiliati. Dar daca te uiti in ansamblu...Sper ca judecatorii sa vada in ansamblu, ca daca iei operatiune cu operatiune, s-ar putea sa nu gasesti asa mari nelegalitati.


 
7.  corectie sau ...
    (mesaj trimis de iorga în data de 15.12.2014, ora 11:27)  
 Nici nu-i de mirare, miscarile dubioase ale preturillor de pe BVB nici nu seaman ca "corectie" mai degraba ... "put a escrocherie", cand vor fi aratai "papusarii" ca, papusile sau manechinele de paie ... ii tot baga in fata.


 
8.  O noua cotcarie la SIF2
    (mesaj trimis de Grieg în data de 15.12.2014, ora 11:30)  
 Sub impactul evenimentelor de la SIF1 putini mai remarca noua cotcarie ce se coace l sif2
 Aici se aplica reteta combinata Bilteanu- Dinel, cu imbunatatiri.
 Metoda consta din a extrage o buna parte din lichiditatile SIF2 si a le introduce in societati separate. Imbunatatirea fata d ceea ce a facut Bilteanu consta in aceea ca nu se utilizeaza ub of-shore, cuvint urit mirositor, dar care in uriasul sau tupeu, Bilteanu a crezut ca ba trece neobservat. Cei de la sif2 utilizeaza societati autohtone.
 Urmeaza contributia manageriala preluata de la celebru Dinel. Adica spoliem societatile din portofoliu, cu mai putina vizibilitate, si nu facem pagube direct la SIF- care are multi actionari si sunt supravegheate.
 Imbunatairea care trebuie recunoscuta, fata de metoda Dinel, consta in aceea , ca jupuim societati nou infiintate, cu o conducere obedienta, si pe care le umplem de cash.
 Trebuie sa recunoastem meritele baietilor destepti din SIF2 in slefuirea si perfectionare metodelor de jaf .
 Primul pas nevinovat in spolierea actionarilor sif consta in construirea unei structuri organizatorice bine platita.
 3 societati inseamna 3 directori generali, 3 contabili sefi, cenzori si administratori, basca functionari, care sunt ai nostri si pe care avem din ce sa ii platim , ca doar am ca doara m bagat bani destui in societate.
 Apoi urmeaza faza de jefuire, sau de modificare a actionariatului, si transferul pachetului majoritar al noilor societati catre gasca noastra.
 Vom vedea ce metoda aleg indivizii.
 Fapt este ca aproape 250 miliarde de lei vechi se pregatesg sa iasa din Sif2.
 Fparte probabil acesta nu va mai da dividende in acest an, sau si mai probabil va da dividende mici sau va majora capitalul social, ptr ca baietii par a fi niste hoti mai stilati decit infumuratul Bilteanu.
 Orice actionar ar putea sa puna o intrebare de bun simt.
 Banii pe care ii avea in conturi produceau dobinzi aferente depozitelor sau titlurilor de stat achizitionate.
 Crele 3 societati in care se baga banii vor fi in stre sa produca dividende la nivelul acestor dobinzi,
 Este o intrebare la care cu siguranta nu vom primi raspuns.
 o alta intrebare ar fi la ce banca au deschise conturile aceste societati. E foarte probabil sa vedem ca sunt clienti fideli ai Bancii Transilvania.
 Daca SIF2 ar tine atita banet in conturi curente,cu o dobinda aproape de zero, acest lucru s-ar vedea .
 Dar cine va sti cefac cu banii celebrele noi societat infiintate de SIF2.
 aceasta remarca are legatura cu anuntul facut de SIF2 referitor la implementarea unor decizii Nale CA.
 Cum nu putem suspecta nici un politician ca selupta sa ajunga pe un scaun ca sa munceasca pt binele tarii, tot asa nu putem suspecta administratorii de la SIF 2 ca ar lucra pt noi


 
  8.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 8 )
    (mesaj trimis de Monitorul Oficial MO , in data de 15.12.2014, ora 12:13)
 
 Eu MO7405 din 11.12.2014 anunt solemn, pecetuirea noii strategii SIF2:
 - OPPORTUNITY CAPITAL SA - perioada subscriere majorare capital 8.8 milioane lei, pana in 10.01.2015, normal in vederea finantarii tuturor oportunitatilor care trec pragul analistilor de la SIF2;
 - REAL ESTATE ASSET SA, - perioada subscriere majorare capital 8.8 milioane lei, pana in 10.01.2015, normal in vederea finantarii, oricarei oportunitate de a cumpara vreo garantie imobiliara preluata de TLV de la VOLKSBANK sau de la Bilteanu;
 - AGRIBUSINESS CAPITAL SA - perioada subscriere majorare capital 8.8 milioane lei, pana in 10.01.2015, normal in vederea finantarii, a celorlalte doua SRL-uri care se nas acum, anume AGRO LAND SRL si AGRO INTENS SRL.
 Succes din partea MO


 
  8.2.   delapidare  (răspuns la opinia nr. 8.1 )
    (mesaj trimis de anton , in data de 15.12.2014, ora 12:51)
 
 pai daca asta doreste radu octavian fost colaborator al securitati dovedit si publicat in mo. ceocea ca presedinte ce poate face?se conformeaza.se stringe latul.fiti siguri ca aceste comentarii sint citite si de meseriasi.


 
  8.3.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 8.1 )
    (mesaj trimis de eu , in data de 15.12.2014, ora 13:08)
 
 sti linistit.probabil ca asf considera acest lucru ca facind parte din buna reputatie conform regulamentului 15 daca nu ma insel.


 
  8.4.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 8 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 15.12.2014, ora 16:38)
 
 am si eu o intrebare:cum e posibil sa ai peste treizeci de firme in insolventa cu o valoare de peste 30 milioane de euro si totusi sa fi administrator la SIF MOLDOVA?Ghici Diverta cinei ala?Probabil ca daca cei din Alpha Bank isi schimba conducerea multe vor iesi la suprafata...


 
  8.5.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 8.4 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 15.12.2014, ora 16:44)
 
 doar pe DEPOZITUL DE CARTE DISTRIBUTIE SRL are datorii de 52 mil si capitaluri negative de 36 milioane lei.Asta n-are o firma care sa fie fara probleme si este mare administrator la SIF Moldova.Cum de la autorizat ASF?In baza a carui CV?


 
  8.6.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 8.5 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 15.12.2014, ora 17:07)
 
 1)Depozitul de carte datorii de 52 milioane capitaluir negative de 36 mil Insolventa
 2)diverta Business Retail datorii de 1.5 mil lei capitaluri proprii negative 1 milion
 3)Diverta Expert datorii de 3 milioane capitaluri negative de 2.9 milioane
 4)diverta magazin datorii de 1.3 milioane capitaluri negative de 0.8 mil
 5)Diverta millenium datorii de 1.8 milioane capitaluri negative de 684 mii
 6)Pro Expres Retail datorii de 36 milioane lei capitaluri negative de -12 milioane insolventa
 7)Noi Distributii Datorii de 4.3 mil capitaluri negative de 3.6 milioane
 8)Libraria Dallas datorii de 4 mil capitaluri negative de 2.3 milioane
 etc etc
 Dl Ceocea aici nu exista nici un risc repatational???Sau acest domn este prea de neatins de dumneavoastra sau dl Ursache???


 
  8.7.   diverta sif2  (răspuns la opinia nr. 8.6 )
    (mesaj trimis de vasile , in data de 15.12.2014, ora 17:51)
 
 e ff. simplu. iei credite la banci cit cuprinde le schimbi destinatia bagi firmele in insolventa.statul ia zero.bancile recupereaza zero.tu mare smecher radu octavian ai tras bani si ai cumparat 5% din sif2.aici urmeaza alte tunuri financiare.iar ceocea zice sa traiti.diicot anaf si alte organe poate se apuca de treaba ca altfel e jale.


 
  8.8.   Tzi, tzi ...  (răspuns la opinia nr. 8.7 )
    (mesaj trimis de Un Nene , in data de 15.12.2014, ora 19:06)
 
 Neh, n-ai ghicit! Nu se potrivesc datele, avea sif2 cand a inceput insolventele. Ia si citeste, analizeaza si abia apoi posteaza dom'Vasile.


 
  8.9.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 8.8 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 15.12.2014, ora 20:38)
 
 Transferate de pe un offshore a unui prieten bun cu care este coleg in CA la SIF2


 
9.  dragos dragos...
    (mesaj trimis de actionar sif1 în data de 15.12.2014, ora 14:26)  
 si daca nu ai fi stiut ca aici o sa ajungi...de unde lacomia asta? sa iei tu bani de inmormantare ai cuponarilor... oare cristina te-a impins sa faci asta...


 
10.  fercala
    (mesaj trimis de sif 3 în data de 15.12.2014, ora 15:32)  
 Da Fercala cu ACTINVEST , aia cu 71% actionari din cutia postala din paradisuri fiscale ?


 
  10.1.   A inchis-o !  (răspuns la opinia nr. 10 )
    (mesaj trimis de Theraflu , in data de 15.12.2014, ora 17:05)
 
 Pai d-aia a inchis-o !
 Prin ea a facut mi de magarii cu actiuni listate ale sifului care vindea inainte de majorari catre interpusi si cumpara dupa sa sustina pretul ?!


 
  10.2.   SIF 3  (răspuns la opinia nr. 10 )
    (mesaj trimis de ACTIONAR , in data de 15.12.2014, ora 22:28)
 
 A INCHIS-O, DAR POATE FI CONTROLATA, DAR FERCALA E ACOPERIT POLITIC SI NU NUMAI


 
  10.3.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 10.2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 15.12.2014, ora 23:00)
 
 VA ROG F:F:F MULT NU MAI FURATI CA VA BATE DUMNNEZEU


 
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
28.04.2017
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au scăzut ieri, pentru prima oară în ultimele șapte zile, după ce Banca Centrală Europeană (BCE) a decis să păstreze nemodificată dobânda cheie.  detalii
28.04.2017
BVB
     * Gabriel Rotaru, "Intercapital Invest": "Apropierea IPO-ului DIGI a găsit piața locală în corecție"
     * Titlurile "Fondul Proprietatea", cele mai lichide
       Toți indicii Bursei de Valori București (BVB) au încheiat ședința de tranzacționare de ieri în apreciere, în contextul în care a fost înregistrat un volum de 33,6 milioane de lei (7,42 milioane...  detalii
28.04.2017
SIBEX
      La Sibex, finalul de aprilie este unul modest, participanții depărtându-se din nou de piață, după ce săptămâna anterioară dăduseră impresia că sunt mai implicați în speculații, pe fondul unui...  detalii
27.04.2017
SIBEX
      După jumătate din programul de tranzacționare, ședința de la mijlocul săptămânii se anunța una foarte slabă.  detalii
27.04.2017
BVB
     * Titlurile "Banca Transilvania", cele mai lichide
       Șașe dintre indicii Bursei de Valori București (BVB) au încheiat ședința de tranzacționare de ieri în depreciere, în contextul în care a fost înregistrat un volum de tranzacționare de 39 milioane...  detalii
27.04.2017
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au fluctuat ieri, în condițiile în care unele companii au raportat rezultate financiare pozitive, iar altele - dezamăgitoare.  detalii
Cotații Internaționale

Prognoza Meteo
     30.04.2017 
     Prognoza pentru România
     Temperatura aerului va marca o scădere accentuată și în regiunile sudice, estice și centrale, iar vremea va deveni răcoroasă, chiar rece pentru această dată. Cerul va fi variabil în vest și sud-est, unde numai izolat vor fi condiții pentru ploi slabe, trecătoare, dar va avea înnorări temporar accentuate în rest. Mai ales în cursul zilei, va ploua în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Olteniei, local în Moldova și Muntenia și izolat în Crișana și Banat. În zona Carpaților Meridionali și Orientali, precum și în nordul Moldovei, cantitățile de apă vor mai depăși izolat 25 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra între 8...9 grade în nordul Moldovei și 21...22 de grade în Bărăgan și Dobrogea, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între 4 și 10 grade. Spre sfârșitul intervalului, izolat, vor fi condiții de ceață.
     Prognoza pentru București
     Vremea se va răci accentuat, devenind răcoroasă pentru această dată. Cerul va fi temporar noros, iar în cursul zilei, trecător, va mai ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 17...18 grade, iar cea minimă de 9...10 grade.
      
Curs Valutar

Curs valabil din data de 27 aprilie 2017
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRL
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
XAU
XDR
3,1061
2,3156
3,0613
4,1831
0,1680
0,6088
0,2296
4,5289
5,3615
1,4483
3,7358
0,2155
0,4853
1,0708
0,0732
0,4704
1,1651
4,1565
0,3133
1,3102
0,6029
0,0648
0,3664
0,2188
2,8628
0,0367
0,1564
1,1316
0,6052
168,9724
5,6913
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
28.04.2017
ILAN LAUFER, MMACA:
     * The Start Up Nation program is set to be approved in the Parliament
       Taxes that can't be paid online will not be paid at all, Ilan Laufer, state secretary in the Ministry for the Business Environment, Trade and Entrepreneurship (MMACA), who mentioned that by...  details
26.04.2017
     EU politicians and the international markets have received with enthusiasm the result of the first round of the presidential elections in France.  details
25.04.2017
WHILE THE GOVERNMENT IS POSTPONING THE INCREASE OF THE SHARE CAPITAL WITH THE VALUE OF THE PLOTS OF LAND
     * The lawsuit concerns the payment of environmental obligations of 34 million Euros
     * Through the privatization contract, the Romanian state has committed to pay the decommissioning and environmental costs
     * The total amount of the OMV receivables against the government - 542 million Euros
     * Market sources are saying that both the works as well as their amount have been set by an interministry commission and that the Romanian government hasn't paid any part of that amount to Petrom
     * Sources: The company has received approximately 25-30 million Euros out of European funds, for the decommissioning and environmental costs
       OMV, the majority shareholder in "Petrom", has initiated an arbitrage proceeding against the Romanian government, on March 7, in the International Court in Paris, for the payment of...  details
21.04.2017
FLORIN GEORGESCU, FIRST DEPUTY GOVERNOR OF THE NBR:
     * Florin Georgescu: "Between 2009-2012, the sale price of non-performing loans has fluctuated between 2% and 7%, and in 2013-2016 - between 7% and 16%"
     * Last year, the tax administration initiated audits among banks, identifying irregularities that have serious consequences, according to Ionuț Mișa, former executive within the ANAF
       The quick expansion of lending and the effects of the crisis have led to the accumulation of a high volume of non-performing loans, (NPL), "substantially resolved in the last two years",...  details
20.04.2017
THE NATIONAL BANK OF ROMANIA IS PROVIDING FINANCIAL EDUCATION TO MAGISTRATES (II)
     The lending boom in the second half of the last decade was caused by a combination of factors, with the most important being, according to the opinion of the NBR, the overall trend towards...  details
19.04.2017
THE NATIONAL BANK OF ROMANIA PROVIDES FINANCIAL EDUCATION TO MAGISTRATES (I)
     The National Institute of Magistrates organized on April 10th, 2017, in its continuous training program, a new seminar with the participation of representatives of the National Bank of Romania.  details
13.04.2017
IN THE ABSENCE OF ANY ACHIEVEMENT, DECISIONS MADE LIGHTLY
     * BSE shareholders have approved the new commission plan, which will increase costs, especially for retail brokers
     * Claudia Ionescu, elected on the board of the BSE
     * The merger with Sibex has been approved by the General Shareholder Meeting
       The current management of the Bucharest Stock Exchange and its employees will be awarded shares that are bought back as part of a buyback program, as the shareholders of the BSE have decided...  details
12.04.2017
THE FIRST TRANSPARENCY EXAM, FAILED
     * DIGI Communications: "No individual may rely, for any purpose, on the information included in this press release, or on the accuracy, impartiality or exhaustiveness thereof"
     * The company isn't responding on whether it has submitted a request for the approval of the prospectus and what an "adjusted" EBITDA means, as the company has announced a margin of 31.2% for that indicator
       Dutch company "Digi Communications N.V.", the majority shareholder of "RCS&RDS" SA which holds 95.79% of the shares, yesterday announced that it intends to get listed on the...  details
11.04.2017
ALREADY FIVE YEARS OF DELAY
     * PNL senator intends to call the Secretary General in the Budget and Finances Commission for explanations
     * Mihai Busuioc, the current secretary general of the Government, is being nominated for a seat on the Supervisory Board of Petrom, on behalf of the government
     * PM Grindeanu has met with OMV Petrom officials twice in the last two months
       It's been already five years since Victor Ponta and the PSD government should have raised the state's stake in the biggest Romanian company, OMV Petrom, Florin Cîțu, the vice-president of...  details
07.04.2017
     "Ferrovial" SA, the Spanish company that is the biggest shareholder in London airport Heathrow, has decided to halt future investments in the airport, due to the uncertainties tied to the...  details
07.04.2017
     * "Sadalbari" creditors include - Banca Transilvania, International Investment Bank, as well as Stareal Limited, the offshore in favor of which the company has pledged its majority stake in "Romcab"
       "Sadalbari" SRL, which owns 69% of "Romcab" (MCAB) has entered insolvency upon request, on March 31st, according to the ruling of the Court of Mureș.  details
06.04.2017
IN A LETTER SENT TO THE INM AND THE CSM, CONSUMER ASSOCIATIONS WANT TO BE PRESENT IN THE DEBATES
     * Dan Suciu, NBR: "Every decision being made about these seminars belongs to the INM and the CSM"
       Four consumer associations - Parakletos, the Association of Romanian Financial Services Users (AURSF), the Association for the Counseling of Romanian Bank Customers and Insurance Policy Holders...  details
05.04.2017
     * Radu Hanga and Ana Bobircă, new members on the Board of SIF5 * Record quorum - 56.95%
       Tudor Ciurezu, together with four other candidates for the Board of Directors of SIF5 Oltenia, have won new four-year terms each, following the elections held in yesterday's General Shareholder...
  details
05.04.2017
THE CURRENT MANAGEMENT HAS RECEIVED A NEW TERM, IN JUST ONE VOTING ROUND
     * 93.86% votes in favor of Ceocea
       The elections for a new board of SIF Moldova yesterday went without unspectacularly, as the five board members of SIF2 who were in the running - Costel Ceocea, Horia Ciorcilă, Claudiu Doroș,...  details
04.04.2017
THE FIRST COMPLETED AUDIT, AFTER THE TAX INSPECTIONS IN THE BANKING SYSTEM
     * Inspections by the tax administration are ongoing in other Romanian banks as well
       The National Tax Administration (ANAF) has found, following the specialized inspections conducted in the banking system, that one of the banks that operates on the Romanian market owes the state...  details
.