OPERAȚIUNEA "BEATRICE" NU I-A ADUS CONDAMNAREA
BURSA 03.07.2014

ALEXANDRU SÂRBU
 
mărește imaginea
     Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) l-au achitat, ieri, pe Horia Ciorcilă, președintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania, de acuzațiile de manipulare a pieței de capital și utilizare de informații privilegiate.
     Alături de Horia Ciorcilă, au mai fost achitați Claudiu Silaghi, fost membru în CA al Băncii Transilvania (decedat în cursul judecății în primă instanță), Mirela Silaghi, Doina Mărioara Cojocaru (soția, respectiv soacra lui Claudiu Silaghi), Dan Sergiu Dascăl, directorul de operațiuni al BT Securities, Radu Jurcovan, broker la IFB Finwest, Giorgios Christoforou (fostul director general al Bank of Cyprus România) și Anastasios Isaakidis (fost credit risk manager al băncii).
     Horia Ciorcilă a fost trimis în judecată, în iulie 2010, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Cluj pentru manipularea pieței de capital, în legătură cu modul de tranzacționare a acțiunilor băncii pe care o conduce.
     În iulie 2011, Tribunalul București a respins ca nefondate acuzațiile formulate de către DIICOT Cluj în privința lui Horia Ciorcilă și a celorlalți învinuiți.
     Procurorii au făcut recurs față de această decizie, procesul intrând pe rolul Curții de Apel București, care a respins, însă, recursul, în iunie 2012.
     Ieri, a venit rândul Înaltei Curți să respingă recursul DIICOT.
     Față de procesele de la Tribunalul Cluj și Curtea de Apel București, acțiunea de la ÎCCJ a avut o nouă probă la dosar, constând în raportul care investighează modul în care Bank of Cyprus a ajuns să dețină 9,7% din acțiunile Băncii Transilvania (BT), realizat de firma americană de consultanță Alvarez&Marsal (A&M), la solicitarea Băncii Centrale a Ciprului.
     Avocații lui Horia Ciorcilă și ai celorlalți inculpați au contestat documentul, reclamând că din acesta ar lipsi două pagini, a căror absență nu este menționată în varianta tradusă în limba română și care conțin informații "esențiale" pentru crearea unei imagini corecte asupra cazului analizat.
     Avocații au mai atras atenția că raportul Alvarez&Marsal nu este semnat și nici nu constituie o lucrare de audit, iar autorii nu sunt specializați în piața de capital, nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere juridic.
     Aceștia au mai susținut că documentul nu are legătură cu procesul care se judeca la ÎCCJ și că, în plus, prejudiciază imaginea Băncii Transilvania.
     Judecătoarele de la Înalta Curte nu au acceptat, însă, solicitarea ca raportul să fie respins, considerând că respectivele probe sunt relevante pentru proces.
     Într-un comunicat al Băncii Transilvania, afișat pe pagina de internet a instituției de credit și transmis și Bursei de Valori București (BVB), banca a salutat soluția adoptată de instanță, precizând că Horia Ciorcilă "a avut și are un rol esențial în succesul" BT.
     La rândul său, președintele băncii a afirmat, într-un alt comunicat publicat pe site-ul BT, că a primit cu bucurie vestea achitării definitive, alături de ceilalți inculpați.
     Domnia sa a subliniat: "A fost nevoie de peste patru ani ca să demonstrăm că toate acuzațiile au fost nefondate și aberante. Acuzațiile au fost total false și, în ceea ce mă priveste, am demonstrat în trei instanțe, pe bază de documente oficiale și indubitabile, că nu am fost proprietarul firmei implicate în acele tranzacții, că nu am dispus efectuarea lor și că nu am încasat niciodată nimic din contravaloarea lor. În concluzie, a fost o enormă eroare de fapt din partea acuzatorilor".
     * Horia Ciorcilă: "Procesul - o încercare de a distruge companii clădite în 20 de ani de muncă, pasiune și eforturi susținute"
     Horia Ciorcilă susține că procesul intentat de procurorii DIICOT Cluj a fost o încercare de a distruge "nu doar companii clădite în 20 de ani de muncă, pasiune și eforturi susținute, ci și de a afecta carierele și familiile noastre".
     Președintele Băncii Transilvania a mai declarat că sentința Înaltei Curți este o mare victorie, dar, în același timp, un pios omagiu adus lui Claudiu Silaghi, despre care afirmă că nu a rezistat presiunii primului proces, decedând în cursul său.
     Firma de avocatură Plopeanu&Ionescu, cea care i-a reprezentat pe Horia Ciorcilă, Claudiu Silaghi și Dan Dascăl, consideră că decizia instanței aduce mai multe premiere în peisajul jurisprudenței naționale, întrucât este prima soluție definitivă pronunțată într-un caz de manipulare a pieței de capital, utilizare de informații privilegiate și dezvăluire de informații privilegiate; este prima soluție definitivă de achitare pentru acuzațiile de manipulare a pieței de capital, utilizare de informații privilegiate și dezvăluire de informații privilegiate; este prima soluție definitivă prin care s-au examinat pe fond tranzacții bursiere cu titlul TLV, efectuate atât pe piața Regular, cât și pe piața Deal a BVB, tranzacții care au format obiectul unor acuzații de manipulare a pieței de capital, utilizare de informații privilegiate și divulgare de informații privilegiate; dar și pentru că s-a stabilit, în mod definitiv, că, în tranzacțiile de tip Deal, negocierea directă între clienți este legală, și, deci, permisă.
     Avocații au mai precizat că decizia ÎCCJ are "o importanță covârșitoare" întrucât, prin rezolvarea de principiu dată în legătură cu modul de realizare a tranzacțiilor negociate, va influența în mod decisiv practica judiciară în această materie, constituind un element esențial de reper.
     Raportul Alvarez&Marsal descrie cum s-a derulat afacerea achiziției de către Bank of Cyprus a unui pachet de aproape 10% din acțiunile Băncii Transilvania, afacere care a primit numele de cod "Beatrice" în rapoartele interne ale băncii cipriote care pregăteau respectiva afacere, în 2009.
     Raportul menționează că Bank of Cyprus a cumpărat acțiunile TLV prin diverse structuri, inclusiv prin firmele lui Horia Ciorcilă, care au ascuns deținătorul real al acțiunilor, cu scopul să limiteze impactul asupra prețului acțiunilor, piața nefiind informată despre intenția de a cumpăra un pachet semnificativ în Banca Transilvania. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 


ATENȚIE!
Orice comentariu care nu are legătură cu textul articolului dar se încadrează in tematica pieței de capital, va fi redirijat de administrator în
Forumul BURSA.

1.  Ciordeala poate continua
    (mesaj trimis de anonim în data de 03.07.2014, ora 06:39)  
 Deci si prin urmare, in numele prestigiului construit in 20 de ani de muncă, pasiune și eforturi susținute, planul magnific de ciordeala pana la capat poate fi finalizat.
 Sa traiasca managerii astia specializati in devalizatra averii investitorilor de retail de pe BVB si a cetateniilor romani.
 Amin.


 
  1.1.   Erai disperat?  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de Un Nene , in data de 03.07.2014, ora 15:47)
 
 Dle. Anonim, erai disperat ca Ciorcila sa fie condamnat? Ia niste calmante ...


 
2.  procurori neinstruiti
    (mesaj trimis de Theodor în data de 03.07.2014, ora 09:19)  
 Pierderea un ui astfel de proces este o rusine pentru DIICOT Cluj,iar procuroriii trebuie instruiti.


 
  2.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 03.07.2014, ora 10:08)
 
 antimateria numita spaga nu are recipient


 
Aceeasi sectiune (Piata De Capital)
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Politică, 19:12
     Fostul europarlamentar Petru Luhan, președinte al Comisiei pentru fonduri europene a PNL, anunță că liberalii vor demara o campanie de strângere de semnături pentru a convinge Guvernul să direcționeze 25% din fondurile europene către administrațiile locale.  click să citești tot articolul
Internaţional, 16:39
     Tensiunile au crescut sâmbătă în taberele de refugiați din Bangladesh unde se află sute de mii de membri ai grupului etnic de musulmani Rohingya, înainte de repatrierea acestora în Myanmar, de unde au fugit din cauza violențelor armatei, scrie Reuters.  click să citești tot articolul
Politică, 14:50
     Ședința Comitetului Executiv Național al PSD este convocată, luni, de la ora 16,00, pentru a stabili componența noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dăncilă, potrivit unor surse politice.  click să citești tot articolul
Internaţional, 14:21
     Bombardamentele turce în regiunea Afrin din nordul Siriei s-au soldat ieri cu zece morți, majoritatea civili, au acuzat milițiile kurde care controlează zona  click să citești tot articolul
Miscellanea, 14:00
     Polițiștii au aplicat 6.800 de sancțiuni contravenționale, au constatat 627 de infracțiuni și au reținut 350 de permise de conducere în ultimele 24 de ore.  click să citești tot articolul
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
19.01.2018
BVB
     * Creșteri pe linie pentru toți indicii bursei
       Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a ieșit în evidență, în ședința de tranzacționare de ieri, prin volumul mare înregistrat de acțiunile BRD - Groupe Societe Generale (BRD), de...  click să citești tot articolul
19.01.2018
BURSELE DIN LUME / DATORITĂ REZULTATELOR COMPANIILOR
     Acțiunile de pe piețele din Europa au crescut ușor ieri, după recordurile consemnate în ziua anterioară pe Wall Street. Sectorul tehnologic a avut cele mai importante câștiguri, în baza...  click să citești tot articolul
18.01.2018
BVB
     * Deal de peste 9 milioane de lei cu titluri "Banca Transilvania"
       Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a ieșit în evidență, în ședința de tranzacționare de la mijlocul săptămânii, printr-o evoluție pozitivă atât în ceea ce privește cotațiile...  click să citești tot articolul
18.01.2018
BURSELE DIN LUME
     Titlurile societăților listate în Europa au scăzut ieri, după ce companii printre care "Burberry Group" Plc și "Skanska" AB au raportat rezultate financiare dezamăgitoare.  click să citești tot articolul
17.01.2018
BVB
     * Transferuri de 10,5 milioane de lei cu acțiuni "Banca Transilvania"
       Volumul înregistrat în cea de-a doua ședință de tranzacționare a săptămânii a fost de 38,87 de milioane de lei, peste cel din ședința precedentă, de 28,5 milioane de lei, dar sub valoarea medie...  click să citești tot articolul
17.01.2018
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa au urmat un curs pozitiv ieri, exportatorii din regiune fiind impulsionați de deprecierea euro.  click să citești tot articolul
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 19 ianuarie 2018
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRY
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
3.0446
2.3834
3.0592
3.9727
0.1834
0.6259
0.2144
4.6614
5.2814
1.5077
3.4322
0.2250
0.4843
1.1167
0.0671
0.4742
1.0030
3.7984
0.3121
1.1846
0.5937
0.0596
0.3565
0.2042
2.7707
0.0393
0.1323
1.0341
0.6265
0.1191
163.0820
5.4816
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
19.01.2018
GIGI DRAGOMIR, REINSTATED AT THE ANRM
     * The dismissal of Gigi Dragomir as chairman of the ANRM, was one of the last decisions made by Mihai Tudose
     * The reinstatement of Gigi Dragomir as head of the ANRM, among the first decisions made by Mihai Fifor
     * Daniel Zamfir, PNL: "I hope that the reinstatement of Dragomir to his own job represent the admission of the mistake made by Tudose, concerning the obstructing of the updating of the reference price for natural gas"
       Former prime-minister Mihai Tudose and the current interim prime-minister Mihai Fifor, seem to have something in common, aside from the position they fill - they seem to be seriously concerned with the natural gas royalties.  click here to read the entire article
18.01.2018
AFTER THE ROW CONCERNING THE AMENDMENT OF THE REFERENCE FOR THE NATURAL GAS ROYALTY
     * Liberal senator Daniel Zamfir accused former prime-minister Mihai Tudose of sacking ANRM president Gigi Dragomir, for issuing an order which updated the methodology for the calculation of the royalty for natural gas, to match the market price
       The Romanian Association for Oil Exploration and Production (ROPEPCA) yesterday denied, in a press release, the "grave and unjustified" accusations made against the Romanian producers of natural gas, "accusations which concern the alleged insufficient payment of natural gas royalties", which it says are "being discussed in public increasingly often".  click here to read the entire article
17.01.2018
     The first hike of the policy rate in the last ten years, by 0.25 percentage points, is too small and has come too late to have a significant effect on inflationary expectations.  click here to read the entire article
17.01.2018
     Unless something happens to cause us to hurry, by this Friday, or by Monday-Tuesday at the latest, we will be able to say: "Now we've seen everything!" For a historic first time, Romania will have a woman as a prime-minister!  click here to read the entire article
10.01.2018
     * Sources: Dan Pazara is leaving together with Mariana Gheorghe
     * Christina Verchere has been appointed for the remaining part of Mariana Gheorghe's term, namely until April 16th, 2019
       The Supervisory Board of OMV Petrom yesterday appointed Christina Verchere as president of the Directorate and CEO of OMV Petrom, replacing Mariana Gheorghe.  click here to read the entire article
20.12.2017
     The red spot on the white paper becomes greenish, but maintains it's shape, when you move your eyes to the empty part.  click here to read the entire article
19.12.2017
     Approximately 700 magistrates from several courts and prosecutor offices in the country have gathered yesterday on the steps of the Bucharest Court of Appeal.  click here to read the entire article
18.12.2017
     * The Secretary General of the European Federation of Journalists has pledged to support with all his strength, the efforts of FAIR-MediaSind to halt the politicians' attacks on the independence of Romanian journalists
       The political assault on the freedom of the press in Romania, through the amendment of the laws of justice by the coalition in power, was one of the main issues today in the meeting of the Social Dialog Commission of the European Commission, which was attended, on behalf of Romania, Leonard Pădureț, president of the FAIR - MediaSind Culture and Mass Media Federation, together with executive president Cristi Godinac.  click here to read the entire article
14.12.2017
EXCLUSIVE:
     * "We need real and rational policy from the international community and not political tricks"
     * (Interview with his Excellency, Mr. Fuad Kokaly, the Ambassador of Palestine in Bucharest)
       The UN stated it was "extremely concerned over the risks of a violent escalation of the situation" after the decision of Donald Trump to unilaterally recognize Jerusalem as the capital of Israel, in a reunion of the Security Council in which the United States have appeared more isolated than ever, according to AFP.  click here to read the entire article
12.12.2017
AFTER BEING INVESTIGATED BY THE TAX ADMINISTRATION AND THE ANPC, BANKS GET INVESTIGATED BY THE COMPETITION COUNCIL
     * Chirițoiu: "We suspect an exchange of sensitive information on the banking market"
     * Dan Suciu, NBR: "The audits of the Competition Council can't be a reason for panic whatsoever"
     * Unannounced audit at Finmedia
     * The investigated institutions are at risk of being fined 10% of their turnover
     * Vasilescu: "The NBR has nothing to do with these investigations"
       The financial banking system seems to be the focus of most of the investigation entities. After being audited by the National Tax Administration Agency (ANAF) and by the National Consumer Protection Authority (ANPC), some of the banks which operate in Romania have also been investigated by the Competition Council (CC).  click here to read the entire article
11.12.2017
THE COURT RULED THAT SOME CONTRACTS CONCLUDED BY CELL PHONE COMPANIES INCLUDE ABUSIVE CLAUSES
     * The Bucharest Court of Appeal Bucharest yesterday ruled that RCS&RDS has abusive clauses in its contracts
     * The ANPC has also won the initial lawsuit against Telekom România
     * Vodafone has lost the case in the court of last instance against the ANPC
       The Courts have decided that some contracts concluded by the telephony companies contain abusive clauses. The Court rulings were rendered last year, as well as in 2016, but the argumentations have been formulated relatively recently.  click here to read the entire article
08.12.2017
     The hope of an accession as quick as possible by Romania to the Eurozone was dealt a heavy blow precisely on the National Day.  click here to read the entire article
06.12.2017
AFTER THE DRAFT HAD BEEN PUBLISHED IN OCTOBER
     * Gheorghe Șimon: "The royalties law will be voted in the Parliament in February next year"
     * Ministry of the Economy: "We will establish royalties which are fair both for the state as well as for the business sector"
     * Daniel Cătălin Zamfir, PNL: "I found out that there are companies that have never, take note, never paid even one leu in royalties to the Romanian state, even though they have been exploiting resources for over 20 years"
     * Last year, the Court of Auditors announced that Romania lost 1.4 billion dollars, because the ANRM established the oil royalties in a flawed manner
       The entire legislative package concerning the regulation of the system for the regulation of the mineral, oil and hydromineral resources will be revised and will be voted in the Parliament in February next year, Economics minister, Gheorghe Șimon, announced yesterday, after the debates of the Economic, Industries and Services Commission of the Senate.  click here to read the entire article
28.11.2017
AFTER THE TRANSACTION BETWEEN BANCA TRANSILVANIA AND BANCPOST
     * Customers with borrowers in CHF from Bancpost are waiting for a conversion program with a discount
       After moving to second spot last year in the domestic banking system, through the acquisition of Volksbank, Banca Transilvania (BT) ends up on equal footing with BCR, taking over Bancpost, from Greek group Eurobank.  click here to read the entire article
27.11.2017
     * MAKE, BURSA: "I want the new CEO of the BSE to participate in the drafting of a new strategy for the development of capital market"
       On Thursday night, "BURSA" received the Award for the promoting of high standards of corporate governance on the capital market, as part of the 2017 Capital Market Awards Gala, organized by the Association of Brokers.  click here to read the entire article
.