OPERAȚIUNEA "BEATRICE" NU I-A ADUS CONDAMNAREA
BURSA 03.07.2014

ALEXANDRU SÂRBU
 
mărește imaginea
     Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) l-au achitat, ieri, pe Horia Ciorcilă, președintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania, de acuzațiile de manipulare a pieței de capital și utilizare de informații privilegiate.
     Alături de Horia Ciorcilă, au mai fost achitați Claudiu Silaghi, fost membru în CA al Băncii Transilvania (decedat în cursul judecății în primă instanță), Mirela Silaghi, Doina Mărioara Cojocaru (soția, respectiv soacra lui Claudiu Silaghi), Dan Sergiu Dascăl, directorul de operațiuni al BT Securities, Radu Jurcovan, broker la IFB Finwest, Giorgios Christoforou (fostul director general al Bank of Cyprus România) și Anastasios Isaakidis (fost credit risk manager al băncii).
     Horia Ciorcilă a fost trimis în judecată, în iulie 2010, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Cluj pentru manipularea pieței de capital, în legătură cu modul de tranzacționare a acțiunilor băncii pe care o conduce.
     În iulie 2011, Tribunalul București a respins ca nefondate acuzațiile formulate de către DIICOT Cluj în privința lui Horia Ciorcilă și a celorlalți învinuiți.
     Procurorii au făcut recurs față de această decizie, procesul intrând pe rolul Curții de Apel București, care a respins, însă, recursul, în iunie 2012.
     Ieri, a venit rândul Înaltei Curți să respingă recursul DIICOT.
     Față de procesele de la Tribunalul Cluj și Curtea de Apel București, acțiunea de la ÎCCJ a avut o nouă probă la dosar, constând în raportul care investighează modul în care Bank of Cyprus a ajuns să dețină 9,7% din acțiunile Băncii Transilvania (BT), realizat de firma americană de consultanță Alvarez&Marsal (A&M), la solicitarea Băncii Centrale a Ciprului.
     Avocații lui Horia Ciorcilă și ai celorlalți inculpați au contestat documentul, reclamând că din acesta ar lipsi două pagini, a căror absență nu este menționată în varianta tradusă în limba română și care conțin informații "esențiale" pentru crearea unei imagini corecte asupra cazului analizat.
     Avocații au mai atras atenția că raportul Alvarez&Marsal nu este semnat și nici nu constituie o lucrare de audit, iar autorii nu sunt specializați în piața de capital, nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere juridic.
     Aceștia au mai susținut că documentul nu are legătură cu procesul care se judeca la ÎCCJ și că, în plus, prejudiciază imaginea Băncii Transilvania.
     Judecătoarele de la Înalta Curte nu au acceptat, însă, solicitarea ca raportul să fie respins, considerând că respectivele probe sunt relevante pentru proces.
     Într-un comunicat al Băncii Transilvania, afișat pe pagina de internet a instituției de credit și transmis și Bursei de Valori București (BVB), banca a salutat soluția adoptată de instanță, precizând că Horia Ciorcilă "a avut și are un rol esențial în succesul" BT.
     La rândul său, președintele băncii a afirmat, într-un alt comunicat publicat pe site-ul BT, că a primit cu bucurie vestea achitării definitive, alături de ceilalți inculpați.
     Domnia sa a subliniat: "A fost nevoie de peste patru ani ca să demonstrăm că toate acuzațiile au fost nefondate și aberante. Acuzațiile au fost total false și, în ceea ce mă priveste, am demonstrat în trei instanțe, pe bază de documente oficiale și indubitabile, că nu am fost proprietarul firmei implicate în acele tranzacții, că nu am dispus efectuarea lor și că nu am încasat niciodată nimic din contravaloarea lor. În concluzie, a fost o enormă eroare de fapt din partea acuzatorilor".
     * Horia Ciorcilă: "Procesul - o încercare de a distruge companii clădite în 20 de ani de muncă, pasiune și eforturi susținute"
     Horia Ciorcilă susține că procesul intentat de procurorii DIICOT Cluj a fost o încercare de a distruge "nu doar companii clădite în 20 de ani de muncă, pasiune și eforturi susținute, ci și de a afecta carierele și familiile noastre".
     Președintele Băncii Transilvania a mai declarat că sentința Înaltei Curți este o mare victorie, dar, în același timp, un pios omagiu adus lui Claudiu Silaghi, despre care afirmă că nu a rezistat presiunii primului proces, decedând în cursul său.
     Firma de avocatură Plopeanu&Ionescu, cea care i-a reprezentat pe Horia Ciorcilă, Claudiu Silaghi și Dan Dascăl, consideră că decizia instanței aduce mai multe premiere în peisajul jurisprudenței naționale, întrucât este prima soluție definitivă pronunțată într-un caz de manipulare a pieței de capital, utilizare de informații privilegiate și dezvăluire de informații privilegiate; este prima soluție definitivă de achitare pentru acuzațiile de manipulare a pieței de capital, utilizare de informații privilegiate și dezvăluire de informații privilegiate; este prima soluție definitivă prin care s-au examinat pe fond tranzacții bursiere cu titlul TLV, efectuate atât pe piața Regular, cât și pe piața Deal a BVB, tranzacții care au format obiectul unor acuzații de manipulare a pieței de capital, utilizare de informații privilegiate și divulgare de informații privilegiate; dar și pentru că s-a stabilit, în mod definitiv, că, în tranzacțiile de tip Deal, negocierea directă între clienți este legală, și, deci, permisă.
     Avocații au mai precizat că decizia ÎCCJ are "o importanță covârșitoare" întrucât, prin rezolvarea de principiu dată în legătură cu modul de realizare a tranzacțiilor negociate, va influența în mod decisiv practica judiciară în această materie, constituind un element esențial de reper.
     Raportul Alvarez&Marsal descrie cum s-a derulat afacerea achiziției de către Bank of Cyprus a unui pachet de aproape 10% din acțiunile Băncii Transilvania, afacere care a primit numele de cod "Beatrice" în rapoartele interne ale băncii cipriote care pregăteau respectiva afacere, în 2009.
     Raportul menționează că Bank of Cyprus a cumpărat acțiunile TLV prin diverse structuri, inclusiv prin firmele lui Horia Ciorcilă, care au ascuns deținătorul real al acțiunilor, cu scopul să limiteze impactul asupra prețului acțiunilor, piața nefiind informată despre intenția de a cumpăra un pachet semnificativ în Banca Transilvania. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 


ATENȚIE!
Orice comentariu care nu are legătură cu textul articolului dar se încadrează in tematica pieței de capital, va fi redirijat de administrator în
Forumul BURSA.

1.  Ciordeala poate continua
    (mesaj trimis de anonim în data de 03.07.2014, ora 06:39)  
 Deci si prin urmare, in numele prestigiului construit in 20 de ani de muncă, pasiune și eforturi susținute, planul magnific de ciordeala pana la capat poate fi finalizat.
 Sa traiasca managerii astia specializati in devalizatra averii investitorilor de retail de pe BVB si a cetateniilor romani.
 Amin.


 
  1.1.   Erai disperat?  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de Un Nene , in data de 03.07.2014, ora 15:47)
 
 Dle. Anonim, erai disperat ca Ciorcila sa fie condamnat? Ia niste calmante ...


 
2.  procurori neinstruiti
    (mesaj trimis de Theodor în data de 03.07.2014, ora 09:19)  
 Pierderea un ui astfel de proces este o rusine pentru DIICOT Cluj,iar procuroriii trebuie instruiti.


 
  2.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 03.07.2014, ora 10:08)
 
 antimateria numita spaga nu are recipient


 
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Internaţional, 10:44
TOMAC:
     Președintele executiv al PMP Eugen Tomac a declarat că reținerea primarului din Chișinău, Dorin Chirtoacă, face parte dintr-o tranzactie politica murdară, în condițiile în care Igor Dodon "a cerut capul lui", pentru ca "îi stau pe creier înfrângerile pe care le-a suferit în Chișinău la alegeri" si suferă "ca o lebădă neîmplinită", potrivit unei postări de pe pagina sa de Facebook.  detalii
Revista Presei, 10:33
     * ADEVARUL
     * Noi tensiuni în Guvern. Dragnea și Tăriceanu forțează schimbarea unor miniștri
     Potrivit unor surse din PSD, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu s-au coalizat împotriva premierului Sorin Grindeanu și încearcă să schimbe doi, trei miniștri din Guvern, pe motiv că nu comunică suficient. De partea cealaltă, Sorin Gridneanu se opune și i-a transmis lui Dragnea că, în fotbal, nu se fac schimbări în minutul 15 când conduci cu 3 la 0.  detalii
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
26.05.2017
SIBEX
     După volumul foarte slab de miercuri (n.a. - 5 contracte), piața Sibex se îndrepta către un nou rezultat dezastruos și joi.  detalii
26.05.2017
BVB
     * Marcel Murgoci, "Estinvest Focșani": "Piața a avut o evoluție pozitivă, pe un volum de peste 14 milioane de euro"
     * Tilurile Romgaz, cele mai lichide
       "Artego" Târgu Jiu (ARTE) și-a răscumpărat 399.062 acțiuni proprii (4,01% din capitalul social), la prețul de 7 lei/acțiune, oferta publică inițiată de companie fiind închisă, în ședința...  detalii
25.05.2017
BVB
     Toți indicii "Bursei de Valori București" (BVB) au încheiat ședința de tranzacționare de ieri în apreciere, în contextul în care a fost înregistrat un volum de 41,94 milioane de lei,...  detalii
25.05.2017
SIBEX
     La Sibex, prima jumătate a ședinței de la mijlocul săptămânii nu a fost una foarte generoasă din perspectiva lichidității.  detalii
24.05.2017
SIBEX
     După jumătate din ședința de marți, piața futures de la Sibiu se situa într-o poziție inferioară față de ședința anterioară, la aceeași oră.  detalii
24.05.2017
BVB
     * Titlurile "OMV Petrom", cele mai lichide
     * Indicii, în creștere, pe un rulaj de 10,4 milioane euro
       Opt dintre indicii Bursei de Valori București (BVB) au încheiat ședința de tranzacționare de ieri în apreciere, în contextul în care a fost înregistrat un volum de tranzacționare de 47,4 milioane...  detalii
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 26 mai 2017
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRL
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
XAU
XDR
3,0252
2,3301
3,0185
4,1860
0,1724
0,6124
0,2246
4,5573
5,2287
1,4839
3,6627
0,2225
0,4846
1,0909
0,0718
0,4685
1,1372
4,0641
0,3145
1,2410
0,5922
0,0630
0,3633
0,2196
2,8642
0,0371
0,1540
1,1065
0,6138
165,4591
5,6176
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
26.05.2017
ROMANIA'S DEVELOPMENT STRATEGY "BETWEEN THE EUROZONE AND THE SIGN OF THE LEU" 3RD EDITION / ADRIAN VASILESCU, BNR:
     In 2007, we had a EU-facing strategy, and now we need a Eurozone-facing strategy, said Adrian Vasilescu, strategy consultant with the National Bank of Romania (NBR).  details
24.05.2017
     The public agenda in Romania is dominated by the SIPA scandal, and, more recently, by the activity of the Parliamentary Investigation Commission concerning the presidential elections of 2009. There...  details
24.05.2017
THE MINISTRY OF ENERGY HAS PROPOSED THE AMENDMENT OF THE LEGISLATION ON SHARE CAPITAL INCREASES WITH THE PLOTS OF LAND CONTRIBUTED BY THE STATE, IN THE PRIVATIZED COMPANIES
     * The former head of the privatization department: "OMV needs to bring in to Petrom 12.7 million Euros, instead of 165 million Euros"
     * Veridio reports unclear factors in the draft Government decision drawn up by the Ministry of Energy
     * In November 2016, Petrom still had to obtain ownership certificates for 0.78% of the total plots of land
       After neglecting its own interest for years and despite the warnings of the Court of Auditors, the authorities of the state have accepted the postponement of the share capital increase, with the...  details
22.05.2017
     * Three foreign players - Abu Dhabi Investment Council, VARDE and a Canadian investment fund - are rumored to be interested in Bancpost
      * The bank is also attractive to some lenders operating in Romania
       Aside from the banks in Romania interested in acquiring Bancpost, there are also apparently some foreign entities that have set their sights on Bancpost, according to some market sources. They are...  details
19.05.2017
FOLLOWING THE ARTICLE PUBLISHED YESTERDAY IN BURSA
     BCR yesterday apologized to one of its customers, after BURSA reported that their performing loan with no arrears is registered with the Cadastre Office as having been assigned to a company...  details
18.05.2017
THE EUROPEAN COMMISSION CRITICIZING THE MONOPOLY IN THE TRADING OF NATIONAL GAS
     * BRM accuses the intention to nationalize the trading of natural gas
     * The commission for industries and services: "The European model: one exchange for the transparent, competitive and non-discriminatory trading of natural gas"
     * Sources: The European Commission and the PEGAS pan-European platform for the trading of natural gas warns that the amendments are not compatible with the competition regulations
     * Virgil Popescu, PNL: "We will be asking for the draft law to be sent back to the commission"
       The European Commission reacted on Tuesday, after the deputies of the Commission for Industries and Services have passed a series of amendments to the Natural Gas Law, according to which the gas...  details
17.05.2017
     * Transactions of 62.82 million lei in the first trading day
     * "The EBRD has participated in the offer and it has been allocated the biggest block of shares", the DIGI CEO said
     * Bulgac: "We have considered the listing in Amsterdam or Warsaw as well"
       Shares of DIGI Communications (DIGI) have been listed yesterday, on the Bucharest Stock Exchange, closing the session at 41.2 lei/share, up 3% over the price in the IPO, after closing at 41.7...  details
16.05.2017
     * The ASF has recorded the DIGI shares
       * UPDATE 10:12 DIGI stock opened at 41.7 lei/share
     Digi Comunications (DIGI) opened today's trading session on the BSE, above the closing price in the IPO, at 41.7...  details
15.05.2017
     SIF2 Moldova wants to conduct public buyback offer for its own shares and has already submitted the prospectus for that offer with the Financial Oversight Authority (ASF), according to an...  details
15.05.2017
COPY-PASTE ANSWERS
     * The draft law concerning the approval of the Memorandum of Understanding concluded between the Romanian state and The Rompetrol Group NV got a negative opinion from the Constitutional Commission in the Senate
       * The draft law concerning the approval of the Memorandum of Understanding concluded between the Romanian state and The Rompetrol Group NV got a negative opinion from the Constitutional Commission...  details
12.05.2017
THE DIGI OFFER HAS ENDED AT A PRICE OF 40 LEI/SHARE, AND THE LISTING IS SCHEDULED FOR MAY 16
     * The lawyer says that the ASF must observe ex officio the market manipulation, in the case of the use of bank guarantee letters
     * Piperea: "The law punishes even manipulation attempts, and the fine can go as high as 275,000 lei per day"
     * Raiffeisen secretively replaced an announcement concerning the reallocation between tiers, posted on the BSE website
       The Financial Oversight Authority (ASF) needs to urgently refer the matter to itself concerning a potential market manipulation, in the case of the use of bank guarantee letters in the Digi...  details
11.05.2017
UNPRECEDENTED SITUATION
     * RCS&RDS has been prosecuted just as the IPO was ongoing
     * Some investors forced to withdraw
     * Before the subscription, the EBRD had made a commitment to subscribe, but it had asked the company to make commitments to fight bribery and corruption
       Whether it meant to or not, the National Anti-Corruption Department was a major player in the offer for the listing of Digi Communications, the parent company of RCS&RDS.  details
10.05.2017
SUBSCRIPTION RATE OF 2783%, ON THE UNGUARANTEED RETAIL TIER UNTIL YESTERDAY
     * Some brokers claim that the granting of loan in order to buy stocks skews the demand
     * The ASF shirks any responsibility concerning this offer
     * On May 8th, 2017, RCS&RDS was officially notified by the DNA that it is a suspect in the ongoing investigation
     * Investors can withdraw their subscriptions until 17:00
       Few of the investors in the Digi Communications offer got scared off by the prosecution of two of the RCS&RDS executives and withdrawn their subscriptions, after the amendment of the prospectus...  details
09.05.2017
ANDREEA LAMBRU, THE PRESIDENT OF HIDROELECTRICA:
     * The Ministry of Energy is preparing the change of the privatization method, according to Mrs. Lambru
       Andreea Lambru, the new chairman of the supervisory Board of Hidroelectrica, doesn't expect the company to get listed this year, hinting that time is needed for the Ministry of Energy to change...  details
05.05.2017
     * (Interview with Mr. Dorel Goia, majority shareholder in Teraplast)
     * Goia: "The insolvency of Romcab is a loss both for the economy of the county of Mureș, as well as for the national economy "
       For the economy to grow, we need as many privatizations on the stock exchange as possible, listings of great companies and a sustained education at the national level, so that the investment in the...  details
.