CONFERINȚA Viitorul bursier al SIF-urilor și FP - Ediția a III-a
OPERAȚIUNEA "BEATRICE" NU I-A ADUS CONDAMNAREA
BURSA 03.07.2014

ALEXANDRU SÂRBU
 
mărește imaginea
     Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) l-au achitat, ieri, pe Horia Ciorcilă, președintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania, de acuzațiile de manipulare a pieței de capital și utilizare de informații privilegiate.
     Alături de Horia Ciorcilă, au mai fost achitați Claudiu Silaghi, fost membru în CA al Băncii Transilvania (decedat în cursul judecății în primă instanță), Mirela Silaghi, Doina Mărioara Cojocaru (soția, respectiv soacra lui Claudiu Silaghi), Dan Sergiu Dascăl, directorul de operațiuni al BT Securities, Radu Jurcovan, broker la IFB Finwest, Giorgios Christoforou (fostul director general al Bank of Cyprus România) și Anastasios Isaakidis (fost credit risk manager al băncii).
     Horia Ciorcilă a fost trimis în judecată, în iulie 2010, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Cluj pentru manipularea pieței de capital, în legătură cu modul de tranzacționare a acțiunilor băncii pe care o conduce.
     În iulie 2011, Tribunalul București a respins ca nefondate acuzațiile formulate de către DIICOT Cluj în privința lui Horia Ciorcilă și a celorlalți învinuiți.
     Procurorii au făcut recurs față de această decizie, procesul intrând pe rolul Curții de Apel București, care a respins, însă, recursul, în iunie 2012.
     Ieri, a venit rândul Înaltei Curți să respingă recursul DIICOT.
     Față de procesele de la Tribunalul Cluj și Curtea de Apel București, acțiunea de la ÎCCJ a avut o nouă probă la dosar, constând în raportul care investighează modul în care Bank of Cyprus a ajuns să dețină 9,7% din acțiunile Băncii Transilvania (BT), realizat de firma americană de consultanță Alvarez&Marsal (A&M), la solicitarea Băncii Centrale a Ciprului.
     Avocații lui Horia Ciorcilă și ai celorlalți inculpați au contestat documentul, reclamând că din acesta ar lipsi două pagini, a căror absență nu este menționată în varianta tradusă în limba română și care conțin informații "esențiale" pentru crearea unei imagini corecte asupra cazului analizat.
     Avocații au mai atras atenția că raportul Alvarez&Marsal nu este semnat și nici nu constituie o lucrare de audit, iar autorii nu sunt specializați în piața de capital, nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere juridic.
     Aceștia au mai susținut că documentul nu are legătură cu procesul care se judeca la ÎCCJ și că, în plus, prejudiciază imaginea Băncii Transilvania.
     Judecătoarele de la Înalta Curte nu au acceptat, însă, solicitarea ca raportul să fie respins, considerând că respectivele probe sunt relevante pentru proces.
     Într-un comunicat al Băncii Transilvania, afișat pe pagina de internet a instituției de credit și transmis și Bursei de Valori București (BVB), banca a salutat soluția adoptată de instanță, precizând că Horia Ciorcilă "a avut și are un rol esențial în succesul" BT.
     La rândul său, președintele băncii a afirmat, într-un alt comunicat publicat pe site-ul BT, că a primit cu bucurie vestea achitării definitive, alături de ceilalți inculpați.
     Domnia sa a subliniat: "A fost nevoie de peste patru ani ca să demonstrăm că toate acuzațiile au fost nefondate și aberante. Acuzațiile au fost total false și, în ceea ce mă priveste, am demonstrat în trei instanțe, pe bază de documente oficiale și indubitabile, că nu am fost proprietarul firmei implicate în acele tranzacții, că nu am dispus efectuarea lor și că nu am încasat niciodată nimic din contravaloarea lor. În concluzie, a fost o enormă eroare de fapt din partea acuzatorilor".
     * Horia Ciorcilă: "Procesul - o încercare de a distruge companii clădite în 20 de ani de muncă, pasiune și eforturi susținute"
     Horia Ciorcilă susține că procesul intentat de procurorii DIICOT Cluj a fost o încercare de a distruge "nu doar companii clădite în 20 de ani de muncă, pasiune și eforturi susținute, ci și de a afecta carierele și familiile noastre".
     Președintele Băncii Transilvania a mai declarat că sentința Înaltei Curți este o mare victorie, dar, în același timp, un pios omagiu adus lui Claudiu Silaghi, despre care afirmă că nu a rezistat presiunii primului proces, decedând în cursul său.
     Firma de avocatură Plopeanu&Ionescu, cea care i-a reprezentat pe Horia Ciorcilă, Claudiu Silaghi și Dan Dascăl, consideră că decizia instanței aduce mai multe premiere în peisajul jurisprudenței naționale, întrucât este prima soluție definitivă pronunțată într-un caz de manipulare a pieței de capital, utilizare de informații privilegiate și dezvăluire de informații privilegiate; este prima soluție definitivă de achitare pentru acuzațiile de manipulare a pieței de capital, utilizare de informații privilegiate și dezvăluire de informații privilegiate; este prima soluție definitivă prin care s-au examinat pe fond tranzacții bursiere cu titlul TLV, efectuate atât pe piața Regular, cât și pe piața Deal a BVB, tranzacții care au format obiectul unor acuzații de manipulare a pieței de capital, utilizare de informații privilegiate și divulgare de informații privilegiate; dar și pentru că s-a stabilit, în mod definitiv, că, în tranzacțiile de tip Deal, negocierea directă între clienți este legală, și, deci, permisă.
     Avocații au mai precizat că decizia ÎCCJ are "o importanță covârșitoare" întrucât, prin rezolvarea de principiu dată în legătură cu modul de realizare a tranzacțiilor negociate, va influența în mod decisiv practica judiciară în această materie, constituind un element esențial de reper.
     Raportul Alvarez&Marsal descrie cum s-a derulat afacerea achiziției de către Bank of Cyprus a unui pachet de aproape 10% din acțiunile Băncii Transilvania, afacere care a primit numele de cod "Beatrice" în rapoartele interne ale băncii cipriote care pregăteau respectiva afacere, în 2009.
     Raportul menționează că Bank of Cyprus a cumpărat acțiunile TLV prin diverse structuri, inclusiv prin firmele lui Horia Ciorcilă, care au ascuns deținătorul real al acțiunilor, cu scopul să limiteze impactul asupra prețului acțiunilor, piața nefiind informată despre intenția de a cumpăra un pachet semnificativ în Banca Transilvania. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 


ATENȚIE!
Orice comentariu care nu are legătură cu textul articolului dar se încadrează in tematica pieței de capital, va fi redirijat de administrator în
Forumul BURSA.

1.  Ciordeala poate continua
    (mesaj trimis de anonim în data de 03.07.2014, ora 06:39)  
 Deci si prin urmare, in numele prestigiului construit in 20 de ani de muncă, pasiune și eforturi susținute, planul magnific de ciordeala pana la capat poate fi finalizat.
 Sa traiasca managerii astia specializati in devalizatra averii investitorilor de retail de pe BVB si a cetateniilor romani.
 Amin.


 
  1.1.   Erai disperat?  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de Un Nene , in data de 03.07.2014, ora 15:47)
 
 Dle. Anonim, erai disperat ca Ciorcila sa fie condamnat? Ia niste calmante ...


 
2.  procurori neinstruiti
    (mesaj trimis de Theodor în data de 03.07.2014, ora 09:19)  
 Pierderea un ui astfel de proces este o rusine pentru DIICOT Cluj,iar procuroriii trebuie instruiti.


 
  2.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 03.07.2014, ora 10:08)
 
 antimateria numita spaga nu are recipient


 
.
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Bănci-Asigurări, 13:07
     * Dolarul a urcat la 4,2325 lei
     * Francul a coborât la 4,2487 lei
       Banca Națională a României (BNR) a anunțat, astăzi, un curs de referință de 4,5446 lei pentru moneda europeană, în scădere cu 1,29 bani, comparativ cu ședința precedentă, când euro a fost cotat la 4,5575 lei.  detalii
Miscellanea, 13:31
STUDIU MASTERCARD:
     Europenii sunt cumpărători online pasionați, cu cele mai multe achiziții transfrontaliere înregistrate în Austria și Irlanda, iar cele mai puține - în Polonia și România, arată primul studiu Masterindex despre comerțul electronic pan-european și noile tendințe de plată, lansat pe 28 martie.  detalii
Politică, 13:10
     Prințul Charles al Marii Britanii a plecat de la Palatul Victoria după aproximativ 30 de minute de discuții cu premierul Sorin Grindeanu despre românca rănită în atentatul de la Londra de săptămâna trecută, despre românii din Marea Britanie și despre cooperarea foarte bună între autoritățile celor două state, au declarat surse guvernamentale.  detalii
Politică, 12:49
MINISTERUL ENERGIEI:
     Ministerul Energiei a anunțat joi că la 1 aprilie se va liberaliza prețul de achiziție a gazelor naturale din producția internă, "care reprezintă doar un element din prețul final plătit de consumatorii casnici", alături de tarifele de transport, distribuție, furnizare și înmagazinare care compun factura consumatorului final.  detalii
Bănci-Asigurări, 12:49
     UniCredit Leasing anunță intrarea în motorsportul românesc prin susținerea Echipajului UniCredit Leasing Rally, format din Adrian Teslovan (pilot), Cseh Vajk Imre (copilot) și Mihai Leu (Manager Tehnic), potrivit unui comunicat de presă trimis Redacției.  detalii
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
30.03.2017
SIBEX
     Cu un total de 50 de contracte futures având o valoare de aproape 600.000 lei, prima jumătate a penultimei ședințe a săptămânii de pe piața Sibex indica o implicare superioară a participanților...  detalii
30.03.2017
BVB
     Domnul Ovidiu Dumitrescu, director general adjunct Tradeville, ne-a declarat: "Majoritatea indicilor Bursei de Valori București au încheiat ziua în ușoară scădere, pe fondul unei oarecare...  detalii
30.03.2017
BURSELE DIN LUME
     Piețele din Europa au fluctuat ieri, după ce Marea Britanie a declanșat procedura de ieșire din Uniunea Europeană (Brexit), generând declinul indicelui FTSE 100 al pieței din Londra.  detalii
29.03.2017
SIBEX
     După jumătate din ședința de marți, piața futures de la Sibiu se situa într-o poziție la fel de slabă ca în ședința anterioară, anunțându-se un nou rezultat modest.  detalii
29.03.2017
BVB
     * Piața, dominată de "deal-ul" de 27,3 milioane lei cu titluri "SIF Banat-Crișana"
       Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a fost dominată, în ședința de ieri, de încheierea unei tranzacții de tip "deal", de 27,3 milioane lei (5,99 milioane de euro), cu...  detalii
29.03.2017
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile de pe piețele din Europa au fluctuat ieri, după două zile de declin, generat de temerile investitorilor cu privire la capacitatea președintelui american Donald Trump de a-și implementa...  detalii
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 29 martie 2017
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRL
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
XAU
XDR
3,2342
2,3302
3,1605
4,2496
0,1687
0,6125
0,2324
4,5575
5,2473
1,4687
3,8060
0,2151
0,4950
1,0760
0,0741
0,4763
1,1604
4,2232
0,3229
1,3450
0,6129
0,0651
0,3791
0,2227
2,9657
0,0368
0,1557
1,1498
0,6125
170,1325
5,7499
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
30.03.2017
THE "FUTURE OF THE SIFS AND OF THE PROPRIETATEA FUND" CONFERENCE / BEFORE THE ELECTIONS AT THE SIFS
     * Dan Paul, the Association of Brokers: "I am curious if sanctions for acting in concert in the General Shareholder Meetings of the SIFs will also apply to the Veranda group"
     * Ursache: "I am considering limiting, through a regulation, the right to buybacks and capital reductions to at most one or two a year"
       Mircea Ursache, the vice-president of the Financial Oversight Authority (ASF), has announced yesterday that the institution will sanction shareholders acting in concert, prior to the general...  details
28.03.2017
ON MARCH 29TH, JUSTICE MINISTER WILL BE CONDUCTING THE EVALUATION OF THE HEADS OF THE PROSECUTORS' OFFICE OF THE HIGH COURT OF CASSATION AND JUSTICE AND OF THE NATIONAL ANTI-CORRUPTION DEPARTMENT
     * Laura Codruța Kovesi: "I haven't been asked to resign, and I don't intend to"
     * Băsescu: "The criminal faction made up of Livia Stanciu, Laura Kovesi or Florian Coldea wanted to take over the Romanian state and has been supported by a barefaced guy like Hans Klemm"
       The chief prosecutor of the DNA, Laura Codruța Kovesi, yesterday had a meeting with Justice Minister Tudorel Toader, after which she stated that she wasn't going to resign as head of the DNA...  details
27.03.2017
     Greece's national motto is "Freedom or death", and the title of the state hymn is "Hymn to Freedom". On March 25th, the Greek republic celebrates its National Day, which marks...  details
23.03.2017
     The survival of empires, and even that of countries that do not harbor such ambitions, depends on the existence of at least two fundamental conditions: a functional economy, that ensures its...  details
22.03.2017
AS THE PROPRIETATEA FUND POSTED LOSSES UNDER THE IFRS SYSTEM,
     * The offer by which the Proprietatea Fund bought back 640 million of its own shares, at a price of 0.91 lei per share, oversubscribed almost tenfold
     * The Proprietatea Fund is waiting for the approval of the ASF for a new capital reduction
       An issue raised by lawyer Gheorghe Piperea, last year - the fact that the Proprietatea Fund has reduced its share capital, even though it was posting losses in 2015, a fact which is prohibited by...  details
21.03.2017
GABRIEL PURICE, BRM:
     * "Our opinion is that approximately 20-25% of the Romanian population really needs the price of natural gas to be subsidized, while the rest can bear its liberalization", according to the Romanian Commodities Exchange (BRM) CEO
      * Purice: "The BRM has never supported or agreed to making it mandatory to trade all the natural gas contracts on the exchange"
     * (Interview with Mr. Gabriel Purice, President And CEO of the Romanian Commodities Exchange)
       The recent debates on the Emergency Government Ordinance 64/2016 concerning the liberalization of the natural gas market starting with April 1st have caused arguments in the Industries Commission...  details
20.03.2017
     * Interview with H.E. Mr. Kisaburo Ishii, The Ambassador of Japan to Bucharest
     * "I don't think that Japanese banks would be interested in opening branches in Romania at the moment"
     * "At present, JICA does not have the right to offer financial aid to new projects in Romania any longer"
     * "Bucharest is missing the big picture in what regards urban planning"
       His Excellency, Kisaburo Ishii, the Ambassador of Japan to Bucharest, arrived in Romania in October 2015.  details
20.03.2017
     * There are market rumors that the Banca Transilvania group, as well as Swiss Capital are the most important players in the elections
     * The ASF can use sanctions for acting in concert to tilt the scales in favor of one side or the other
       The elections for new elections at the SIF are causing tumult on the stock market. What's at stake are the assets of 1.69 billion Euros of the five companies.  details
17.03.2017
     * Bankruptcy trustee RTZ & PARTNERS SPRL has rejected their request of an addition to the agenda of the General Shareholder Meeting March 27th
       A group of "Romcab" (MCAB) shareholders, who together hold more than 5% of the company, has asked for an addition to the agenda of the General Shareholder Meeting of March 27th: the...  details
16.03.2017
AFTER IOHANNIS SENT THE LAW BACK TO THE PARLIAMENT
     The governor of the NBR will not have criminal and civil immunity for his position of president of the National Committee for Macroprudential Oversight, according to the new form of the law which...  details
15.03.2017
CRISTINA CHIRIAC:
     WTCB was created in 1994, as a joint Romanian-French company, in which the Romanian party held 55% of the shares. The World Trade Center București complex also includes the 4-star Pullman hotel,...  details
14.03.2017
     The signals on the domestic market, as well as the ones from the international markets, increasingly show us that the budget "fantasy" of the new government will be very costly for Romania,...  details
13.03.2017
FINANCE MINISTRY SAYS THAT THE LIKELIHOOD OF DEFAULTS ON FIRST HOME LOANS IS LOW:
     * MFP: "The fact that the ANAF will foreclose on the debtors discourages them from defaulting on their First Home loan payments"
     * Piperea: "The ANAF not only forecloses on the debtors, but it also charges penalties of 18% per annum"
     * Ministry of Public Finance: "The program stipulates the total loan cost to be equal to the 3-month ROBOR plus a margin of a maximum of 2% a year"
     * Analysts estimate that the ROBOR will rise in the coming years
     * Ciprian Dascălu, chief-economist at ING Bank: "In the second half of the year we expect upwards adjustments of the interest rate, amid inflation growth forecasts"
       The amounts paid to banks by the National Fund for the Guarantee and Counterguarantee of Small and Medium Enterprises Loans (FNGCIMM) for the First Home Program get recouped from debtors, through...  details
10.03.2017
     * The four big international audit and consulting firms - Ernst&Young (EY), Deloitte, KPMG and PricewaterhouseCoopers (PWC) - have drawn up the most important bailout banking programs
       Nongovernmental organization Transnational Institute (TNI) of Holland recently published an analysis of the costs and losses borne by the European taxpayers for the rescue of some of the important...  details
08.03.2017
FOLLOWING THE POLISH MODEL
     * BVB: "We are confident that such non-refundable loans could represent a sufficient stimulus for Romanian businesspeople to consider using the Bucharest Stock Exchange for financing"
       The management of the Bucharest Stock Exchange (BSE) wants the Romanian state to subsidize the listing costs for small and medium companies in Romania, following the Polish model, according to...  details
.