CONFERINȚA "Viitorul pieței de capital românești" - Ediția a VI-a
OPERAȚIUNEA "BEATRICE" NU I-A ADUS CONDAMNAREA
BURSA 03.07.2014

ALEXANDRU SÂRBU
 
mărește imaginea
     Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) l-au achitat, ieri, pe Horia Ciorcilă, președintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania, de acuzațiile de manipulare a pieței de capital și utilizare de informații privilegiate.
     Alături de Horia Ciorcilă, au mai fost achitați Claudiu Silaghi, fost membru în CA al Băncii Transilvania (decedat în cursul judecății în primă instanță), Mirela Silaghi, Doina Mărioara Cojocaru (soția, respectiv soacra lui Claudiu Silaghi), Dan Sergiu Dascăl, directorul de operațiuni al BT Securities, Radu Jurcovan, broker la IFB Finwest, Giorgios Christoforou (fostul director general al Bank of Cyprus România) și Anastasios Isaakidis (fost credit risk manager al băncii).
     Horia Ciorcilă a fost trimis în judecată, în iulie 2010, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Cluj pentru manipularea pieței de capital, în legătură cu modul de tranzacționare a acțiunilor băncii pe care o conduce.
     În iulie 2011, Tribunalul București a respins ca nefondate acuzațiile formulate de către DIICOT Cluj în privința lui Horia Ciorcilă și a celorlalți învinuiți.
     Procurorii au făcut recurs față de această decizie, procesul intrând pe rolul Curții de Apel București, care a respins, însă, recursul, în iunie 2012.
     Ieri, a venit rândul Înaltei Curți să respingă recursul DIICOT.
     Față de procesele de la Tribunalul Cluj și Curtea de Apel București, acțiunea de la ÎCCJ a avut o nouă probă la dosar, constând în raportul care investighează modul în care Bank of Cyprus a ajuns să dețină 9,7% din acțiunile Băncii Transilvania (BT), realizat de firma americană de consultanță Alvarez&Marsal (A&M), la solicitarea Băncii Centrale a Ciprului.
     Avocații lui Horia Ciorcilă și ai celorlalți inculpați au contestat documentul, reclamând că din acesta ar lipsi două pagini, a căror absență nu este menționată în varianta tradusă în limba română și care conțin informații "esențiale" pentru crearea unei imagini corecte asupra cazului analizat.
     Avocații au mai atras atenția că raportul Alvarez&Marsal nu este semnat și nici nu constituie o lucrare de audit, iar autorii nu sunt specializați în piața de capital, nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere juridic.
     Aceștia au mai susținut că documentul nu are legătură cu procesul care se judeca la ÎCCJ și că, în plus, prejudiciază imaginea Băncii Transilvania.
     Judecătoarele de la Înalta Curte nu au acceptat, însă, solicitarea ca raportul să fie respins, considerând că respectivele probe sunt relevante pentru proces.
     Într-un comunicat al Băncii Transilvania, afișat pe pagina de internet a instituției de credit și transmis și Bursei de Valori București (BVB), banca a salutat soluția adoptată de instanță, precizând că Horia Ciorcilă "a avut și are un rol esențial în succesul" BT.
     La rândul său, președintele băncii a afirmat, într-un alt comunicat publicat pe site-ul BT, că a primit cu bucurie vestea achitării definitive, alături de ceilalți inculpați.
     Domnia sa a subliniat: "A fost nevoie de peste patru ani ca să demonstrăm că toate acuzațiile au fost nefondate și aberante. Acuzațiile au fost total false și, în ceea ce mă priveste, am demonstrat în trei instanțe, pe bază de documente oficiale și indubitabile, că nu am fost proprietarul firmei implicate în acele tranzacții, că nu am dispus efectuarea lor și că nu am încasat niciodată nimic din contravaloarea lor. În concluzie, a fost o enormă eroare de fapt din partea acuzatorilor".
     * Horia Ciorcilă: "Procesul - o încercare de a distruge companii clădite în 20 de ani de muncă, pasiune și eforturi susținute"
     Horia Ciorcilă susține că procesul intentat de procurorii DIICOT Cluj a fost o încercare de a distruge "nu doar companii clădite în 20 de ani de muncă, pasiune și eforturi susținute, ci și de a afecta carierele și familiile noastre".
     Președintele Băncii Transilvania a mai declarat că sentința Înaltei Curți este o mare victorie, dar, în același timp, un pios omagiu adus lui Claudiu Silaghi, despre care afirmă că nu a rezistat presiunii primului proces, decedând în cursul său.
     Firma de avocatură Plopeanu&Ionescu, cea care i-a reprezentat pe Horia Ciorcilă, Claudiu Silaghi și Dan Dascăl, consideră că decizia instanței aduce mai multe premiere în peisajul jurisprudenței naționale, întrucât este prima soluție definitivă pronunțată într-un caz de manipulare a pieței de capital, utilizare de informații privilegiate și dezvăluire de informații privilegiate; este prima soluție definitivă de achitare pentru acuzațiile de manipulare a pieței de capital, utilizare de informații privilegiate și dezvăluire de informații privilegiate; este prima soluție definitivă prin care s-au examinat pe fond tranzacții bursiere cu titlul TLV, efectuate atât pe piața Regular, cât și pe piața Deal a BVB, tranzacții care au format obiectul unor acuzații de manipulare a pieței de capital, utilizare de informații privilegiate și divulgare de informații privilegiate; dar și pentru că s-a stabilit, în mod definitiv, că, în tranzacțiile de tip Deal, negocierea directă între clienți este legală, și, deci, permisă.
     Avocații au mai precizat că decizia ÎCCJ are "o importanță covârșitoare" întrucât, prin rezolvarea de principiu dată în legătură cu modul de realizare a tranzacțiilor negociate, va influența în mod decisiv practica judiciară în această materie, constituind un element esențial de reper.
     Raportul Alvarez&Marsal descrie cum s-a derulat afacerea achiziției de către Bank of Cyprus a unui pachet de aproape 10% din acțiunile Băncii Transilvania, afacere care a primit numele de cod "Beatrice" în rapoartele interne ale băncii cipriote care pregăteau respectiva afacere, în 2009.
     Raportul menționează că Bank of Cyprus a cumpărat acțiunile TLV prin diverse structuri, inclusiv prin firmele lui Horia Ciorcilă, care au ascuns deținătorul real al acțiunilor, cu scopul să limiteze impactul asupra prețului acțiunilor, piața nefiind informată despre intenția de a cumpăra un pachet semnificativ în Banca Transilvania. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 


ATENȚIE!
Orice comentariu care nu are legătură cu textul articolului dar se încadrează in tematica pieței de capital, va fi redirijat de administrator în
Forumul BURSA.

1.  Ciordeala poate continua
    (mesaj trimis de anonim în data de 03.07.2014, ora 06:39)  
 Deci si prin urmare, in numele prestigiului construit in 20 de ani de muncă, pasiune și eforturi susținute, planul magnific de ciordeala pana la capat poate fi finalizat.
 Sa traiasca managerii astia specializati in devalizatra averii investitorilor de retail de pe BVB si a cetateniilor romani.
 Amin.


 
  1.1.   Erai disperat?  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de Un Nene , in data de 03.07.2014, ora 15:47)
 
 Dle. Anonim, erai disperat ca Ciorcila sa fie condamnat? Ia niste calmante ...


 
2.  procurori neinstruiti
    (mesaj trimis de Theodor în data de 03.07.2014, ora 09:19)  
 Pierderea un ui astfel de proces este o rusine pentru DIICOT Cluj,iar procuroriii trebuie instruiti.


 
  2.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 03.07.2014, ora 10:08)
 
 antimateria numita spaga nu are recipient


 
.
Actualitate - vezi toate știrile mai jos.
Strategia Naţională Anticorupţie, 11:15
     * ACTUALIZARE 13:59
     Curtea de Apel București a amânat pentru 12 octombrie discutarea cererii de întrerupere a executării pedepsei din motive medicale formulată de torționarul Alexandru Vișinescu, fostul comandant al Penitenciarului Râmnicu Sărat, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru crime împotriva umanității.
     ------
     Curtea de Apel București (CAB) judecă astăzi cererea de întrerupere a executării pedepsei din motive medicale formulată de torționarul Alexandru Vișinescu, fostul comandant al Penitenciarului Râmnicu Sărat, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru crime împotriva umanității.  detalii
Companii-Afaceri, 15:10
     Kika, retailerul de mobilă și decorațiuni din Austria, va deschide până la finalul anului cel de-al doilea magazin al său, tot în București, potrivit unui comunicat de presă trimis Redacției.  detalii
Piaţa de Capital, 14:36
LA ORELE PRÂNZULUI:
     Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în prima parte a ședinței de tranzacționare de astăzi, o lichiditate de 33.755.531 lei (7.340.233 euro).  detalii
Internaţional, 14:19
     Cinci dintre principalii indici ai burselor asiatice au închis ședința de tranzacționare de astăzi în depreciere.  detalii
Macroeconomie, 13:56
     Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb, a semnat mai mult de 100 de contracte de finanțare, în valoare de peste 1 miliard lei, pentru reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, ce vor fi implementate în actuala perioadă de programare, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), trimis Redacției.  detalii
Ediții precedente
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Jurnal Bursier
22.09.2017
BVB
     * Piața, dominată de raportarea tranzacției prin care FP a vândut 2,56% din SNP și de listarea obligațiunilor IIB
     * "SIF Banat-Crișana" și-a răscumpărat aproape 540.000 din acțiuni,...  detalii
22.09.2017
BURSELE DIN LUME
     Bursele europene au urmat un curs pozitiv ieri, sectorul bancar fiind în ascensiune după ce Federal Reserve (Fed) din SUA a indicat, în ziua precedentă, că va continua să majoreze costul...  detalii
21.09.2017
BVB
     * Titlurile "OMV Petrom" s-au depreciat cu 2,4%, după anunțul "Fondului Proprietatea" privind derularea unei oferte de vânzare accelerată pentru cel puțin 2,56% din SNP
       Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în ședința de tranzacționare de ieri, o lichiditate de 36,5 milioane de lei, sub media zilnică a acestui an (47,1 milioane lei),...  detalii
21.09.2017
BURSELE DIN LUME / INVESTITORI ATENȚI LA POLITICA MONETARĂ A SUA
     Acțiunile tranzacționate la bursele din Europa au fluctuat ieri, investitorii așteptând decizia de după reuniunea de politică monetară a Federal Reserve (Fed) din SUA, desfășurată în zilele de...  detalii
20.09.2017
BVB
     * Acțiunile "Erste Group Bank" conduc topul lichidității
     * BET-NG, singurul indice în creștere
       Cea de-a doua ședință de tranzacționare a săptămânii a fost marcată de scăderea majorității indicilor Bursei de Valori București (BVB), singurul coș de acțiuni ce s-a apreciat fiind BET-NG, ce a...  detalii
19.09.2017
BVB
     * Titlurile "SIF Banat Crișana" au crescut cu peste 5%, în urma anunțului privind majorarea prețului din oferta publică de răscumpărare
       Piața principală a Bursei de Valori București (BVB) a înregistrat, în prima ședință de tranzacționare a săptămâ¬nii, o lichiditate de 37,06 milioane de lei, mai mică decât valoarea...  detalii
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 22 septembrie 2017
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRL
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
3,0533
2,3494
3,1220
3,9559
0,1764
0,6175
0,2170
4,5950
5,1944
1,4834
3,4225
0,2188
0,4927
1,0753
0,0666
0,4821
1,0983
3,8316
0,2906
1,2211
0,5813
0,0592
0,3384
0,2153
2,8065
0,0385
0,1462
1,0432
0,6139
0,1158
159,7366
5,4540
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
21.09.2017
ANDRE CAPPON, CBM GROUP:
     Andre Cappon, the president of the CBM, Inc. group of New York, comes with a different perspective on the future development of the Bucharest Stock Exchange than that of the current management of...  details
19.09.2017
     * Anghel continues to act illegally and puts Sobolewski on the list, even though he didn't submit his candidacy
       Three candidates have been included in the race for the CEO seat of the Bucharest Stoch Exchange (BVB), during the internal selection process initiated by the Board of Directors, namely, Paul...  details
13.09.2017
PSD LEADERS HAVE APPROVED THE CREATION OF A COMMISSION TO INVESTIGATE THE ANRE
     * Elections at the ANRE this autumn
       Social Democrat leaders have approved the request of PM Mihai Tudose to set up an investigation commission which would audit the activity of the National Authority for the Regulation of the Energy...  details
12.09.2017
THE MISSION OF BSE PRESIDENT LUCIAN ANGHEL
     * The press release about the results of the BSE has omitted mentioning the IPO of Nuclearelectrica
     * Even though it quotes PwC, the data posted by the BSE differs from that of the consulting firm
       In a promotional campaign that isn't justified by reality in any way, the Bucharest Stock Exchange (BVB) is being maneuvered by its president Lucian Anghel into posting wacky press releases...  details
11.09.2017
THE CONTRACT INCLUDES A NON-COMPETE CLAUSE
     Even though the Bucharest Stock Exchange has announced it is looking for a CEO, it is likely that Ludwik Sobolewski will remain on the payroll of the BSE for two more years, because his contract...  details
11.09.2017
FINANCE MINISTRY ONCE AGAIN CONFIRMS WHAT BURSA HAS REPORTED BEFORE:
     Hundreds of millions of Euros have gone from our banks to tax havens, Minister of Public Finance Ionuț Mișa states, in an interview with a financial newspaper. The official thus confirms what BURSA...  details
07.09.2017
     * "I hope that the government won't use the new fiscal regime of royalties as an intimidation tool against hydrocarbon producers"
     * Interview with PNL Lucian Bode, former minister of the economy
       Reporter: What is your opinion on the decision of the authorities to once again change the Energy Strategy?
     Lucian Bode: To me, the unreliability of the current government is...  details
05.09.2017
THE ONLY CANDIDATE FOR THE BOARD OF THE EXCHANGE, IN THE GENERAL SHAREHOLDER MEETING OF SEPTEMBER 14TH
     * Mr. Hanga hopes for a constructive approach and aimed at the future, and at the development of the BSE
       Radu Hanga, senior advisor for the Board of Directors of Banca Transilvania, is the only candidate proposed to fill out the Board of the Bucharest Stock Exchange, after the death of Cristian Micu,...  details
05.09.2017
ENERGY MINISTRY WANTS TO UPDATE THE ENERGY STRATEGY, BY MID-OCTOBER
     * State secretary Andrei Maioreanu: "The updating of the Strategy was necessary, because the existing draft was predominantly focused on the objectives expressed by the EU and less on the objectives of the Romanian energy system"
     * Ion Lungu: "Each government devises a new strategy"
       The amendment of the Energy Strategy in one month is a bad joke, says Jack Cutișteanu, CEO of Petprod, reacting to the announcement made by the representatives of the Ministry of Energy, according...  details
30.08.2017
ISAR, ABOUT THE CONSTANT INCREASE OF THE EURO:
     * Senator Daniel Zamfir wants to call Mugur Isărescu in for hearings, next week
     * Isar: "The opening of the parliamentary session involves multiple negotiations"
     * The leu has weakened to 4.5985 lei against the Euro
       The leu yesterday weakened again, reaching the level of 4.5985 lei against the Euro, after on Monday it was quoted at 4.5958 lei.  details
29.08.2017
     * Dochia: "The pension fund management firms will close down on their own if the fee gets eliminated"
     * Aurelian Dochia: "The government's communication is a permanent blunder, and the result is that nobody is interested anymore in what the authorities are saying"
     * PFP: "The current government, starting with its own prime-minister, is characterized by a ferocious economic illiteracy"
       The 2nd pension pillar continues to be the focus of politicians, who come out with conflicting statements on the matter. After last week, PM Mihai Tudose and deputy prime-minister Marcel have...  details
25.08.2017
THE BSE CRISIS
     The embarrassing situation generated at the Bucharest Stock Exchange (BSE) by its former CEO Ludwik Sobolewski, who, with the complicity of BSE president Lucian Anghel, has tried, against the will...  details
24.08.2017
IF THE CONTRIBUTION IS REDUCED
     * "If the state pension system is the only one that gets kept, eventually the state may be unable to pay the pensions", says Dochia
       The 2nd pension pillar is once again grabs the attention of the public, after information from sources surfaced yesterday that the Ministry of Public Finances intends to cut by half the...  details
23.08.2017
     Ludwik Sobolewski announced, on Monday night, that he has decided not to exercise his mandate as CEO of the Bucharest Stock Exchange, "even though he could", invoking an alleged difference...  details
22.08.2017
     We are left with one expression - "You've stooped to Sobolewski's level?!" - because the former CEO of the BSE has become a proverbial figure through his unprecedented scandal which...  details
.