Gala BURSA "Deceniul European din Centenarul României"
OPERAȚIUNEA "BEATRICE" NU I-A ADUS CONDAMNAREA
BURSA 03.07.2014

ALEXANDRU SÂRBU
 
mărește imaginea
     Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) l-au achitat, ieri, pe Horia Ciorcilă, președintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania, de acuzațiile de manipulare a pieței de capital și utilizare de informații privilegiate.
     Alături de Horia Ciorcilă, au mai fost achitați Claudiu Silaghi, fost membru în CA al Băncii Transilvania (decedat în cursul judecății în primă instanță), Mirela Silaghi, Doina Mărioara Cojocaru (soția, respectiv soacra lui Claudiu Silaghi), Dan Sergiu Dascăl, directorul de operațiuni al BT Securities, Radu Jurcovan, broker la IFB Finwest, Giorgios Christoforou (fostul director general al Bank of Cyprus România) și Anastasios Isaakidis (fost credit risk manager al băncii).
     Horia Ciorcilă a fost trimis în judecată, în iulie 2010, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Cluj pentru manipularea pieței de capital, în legătură cu modul de tranzacționare a acțiunilor băncii pe care o conduce.
     În iulie 2011, Tribunalul București a respins ca nefondate acuzațiile formulate de către DIICOT Cluj în privința lui Horia Ciorcilă și a celorlalți învinuiți.
     Procurorii au făcut recurs față de această decizie, procesul intrând pe rolul Curții de Apel București, care a respins, însă, recursul, în iunie 2012.
     Ieri, a venit rândul Înaltei Curți să respingă recursul DIICOT.
     Față de procesele de la Tribunalul Cluj și Curtea de Apel București, acțiunea de la ÎCCJ a avut o nouă probă la dosar, constând în raportul care investighează modul în care Bank of Cyprus a ajuns să dețină 9,7% din acțiunile Băncii Transilvania (BT), realizat de firma americană de consultanță Alvarez&Marsal (A&M), la solicitarea Băncii Centrale a Ciprului.
     Avocații lui Horia Ciorcilă și ai celorlalți inculpați au contestat documentul, reclamând că din acesta ar lipsi două pagini, a căror absență nu este menționată în varianta tradusă în limba română și care conțin informații "esențiale" pentru crearea unei imagini corecte asupra cazului analizat.
     Avocații au mai atras atenția că raportul Alvarez&Marsal nu este semnat și nici nu constituie o lucrare de audit, iar autorii nu sunt specializați în piața de capital, nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere juridic.
     Aceștia au mai susținut că documentul nu are legătură cu procesul care se judeca la ÎCCJ și că, în plus, prejudiciază imaginea Băncii Transilvania.
     Judecătoarele de la Înalta Curte nu au acceptat, însă, solicitarea ca raportul să fie respins, considerând că respectivele probe sunt relevante pentru proces.
     Într-un comunicat al Băncii Transilvania, afișat pe pagina de internet a instituției de credit și transmis și Bursei de Valori București (BVB), banca a salutat soluția adoptată de instanță, precizând că Horia Ciorcilă "a avut și are un rol esențial în succesul" BT.
     La rândul său, președintele băncii a afirmat, într-un alt comunicat publicat pe site-ul BT, că a primit cu bucurie vestea achitării definitive, alături de ceilalți inculpați.
     Domnia sa a subliniat: "A fost nevoie de peste patru ani ca să demonstrăm că toate acuzațiile au fost nefondate și aberante. Acuzațiile au fost total false și, în ceea ce mă priveste, am demonstrat în trei instanțe, pe bază de documente oficiale și indubitabile, că nu am fost proprietarul firmei implicate în acele tranzacții, că nu am dispus efectuarea lor și că nu am încasat niciodată nimic din contravaloarea lor. În concluzie, a fost o enormă eroare de fapt din partea acuzatorilor".
     * Horia Ciorcilă: "Procesul - o încercare de a distruge companii clădite în 20 de ani de muncă, pasiune și eforturi susținute"
     Horia Ciorcilă susține că procesul intentat de procurorii DIICOT Cluj a fost o încercare de a distruge "nu doar companii clădite în 20 de ani de muncă, pasiune și eforturi susținute, ci și de a afecta carierele și familiile noastre".
     Președintele Băncii Transilvania a mai declarat că sentința Înaltei Curți este o mare victorie, dar, în același timp, un pios omagiu adus lui Claudiu Silaghi, despre care afirmă că nu a rezistat presiunii primului proces, decedând în cursul său.
     Firma de avocatură Plopeanu&Ionescu, cea care i-a reprezentat pe Horia Ciorcilă, Claudiu Silaghi și Dan Dascăl, consideră că decizia instanței aduce mai multe premiere în peisajul jurisprudenței naționale, întrucât este prima soluție definitivă pronunțată într-un caz de manipulare a pieței de capital, utilizare de informații privilegiate și dezvăluire de informații privilegiate; este prima soluție definitivă de achitare pentru acuzațiile de manipulare a pieței de capital, utilizare de informații privilegiate și dezvăluire de informații privilegiate; este prima soluție definitivă prin care s-au examinat pe fond tranzacții bursiere cu titlul TLV, efectuate atât pe piața Regular, cât și pe piața Deal a BVB, tranzacții care au format obiectul unor acuzații de manipulare a pieței de capital, utilizare de informații privilegiate și divulgare de informații privilegiate; dar și pentru că s-a stabilit, în mod definitiv, că, în tranzacțiile de tip Deal, negocierea directă între clienți este legală, și, deci, permisă.
     Avocații au mai precizat că decizia ÎCCJ are "o importanță covârșitoare" întrucât, prin rezolvarea de principiu dată în legătură cu modul de realizare a tranzacțiilor negociate, va influența în mod decisiv practica judiciară în această materie, constituind un element esențial de reper.
     Raportul Alvarez&Marsal descrie cum s-a derulat afacerea achiziției de către Bank of Cyprus a unui pachet de aproape 10% din acțiunile Băncii Transilvania, afacere care a primit numele de cod "Beatrice" în rapoartele interne ale băncii cipriote care pregăteau respectiva afacere, în 2009.
     Raportul menționează că Bank of Cyprus a cumpărat acțiunile TLV prin diverse structuri, inclusiv prin firmele lui Horia Ciorcilă, care au ascuns deținătorul real al acțiunilor, cu scopul să limiteze impactul asupra prețului acțiunilor, piața nefiind informată despre intenția de a cumpăra un pachet semnificativ în Banca Transilvania. 
 

 
Opinia cititorului   [ scrieți-vă opinia. ] 


ATENȚIE!
Orice comentariu care nu are legătură cu textul articolului dar se încadrează in tematica pieței de capital, va fi redirijat de administrator în
Forumul BURSA.

1.  Ciordeala poate continua
    (mesaj trimis de anonim în data de 03.07.2014, ora 06:39)  
 Deci si prin urmare, in numele prestigiului construit in 20 de ani de muncă, pasiune și eforturi susținute, planul magnific de ciordeala pana la capat poate fi finalizat.
 Sa traiasca managerii astia specializati in devalizatra averii investitorilor de retail de pe BVB si a cetateniilor romani.
 Amin.


 
  1.1.   Erai disperat?  (răspuns la opinia nr. 1 )
    (mesaj trimis de Un Nene , in data de 03.07.2014, ora 15:47)
 
 Dle. Anonim, erai disperat ca Ciorcila sa fie condamnat? Ia niste calmante ...


 
2.  procurori neinstruiti
    (mesaj trimis de Theodor în data de 03.07.2014, ora 09:19)  
 Pierderea un ui astfel de proces este o rusine pentru DIICOT Cluj,iar procuroriii trebuie instruiti.


 
  2.1.   fără titlu  (răspuns la opinia nr. 2 )
    (mesaj trimis de anonim , in data de 03.07.2014, ora 10:08)
 
 antimateria numita spaga nu are recipient


 
Newsletter Facebook Twitter YouTube LinkedIn RSS
Ediții precedente
Jurnal Bursier
17.11.2017
BVB
     * SIF5 a cumpărat 7,57% din "Turism Felix", printr-un "deal" de 7,5 milioane lei
     * Rulaj de 10 milioane euro, în ședința de joi
       Lichiditatea înregistrată pe Bursa de Valori București (BVB) în penultima ședință de tranzacționare a săptămânii a fost de 46,21 milioane lei (9,96 milioane euro), puțin peste rulajul de miercuri...  detalii
17.11.2017
BURSELE DIN LUME
     Acțiunile tranzacționate pe piețele din Europa au urcat ieri, cele mai importante câștiguri fiind înregistrate în sectorul construcțiilor, după ce firma franceză "Bouygues" SA a raportat...  detalii
16.11.2017
BVB
     * Ovidiu Dumitrescu, "Tradeville": "Valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiuni de pe piața reglementată, sub media anuală"
     * Schimburile cu titluri "Banca Transilvania" și BRD au asigurat peste 71% din lichiditatea totală
       Lichiditatea înregistrată pe Bursa de Valori București (BVB) în ședința de tranzacționare de la mijlocul săptămânii a fost de 44,2 milioane lei (9,54 milioane euro), în scădere față de rulajul de...  detalii
16.11.2017
BURSELE DIN LUME
     Piețele din Europa au scăzut ieri din cauza declinului cotațiilor țițeiului.  detalii
15.11.2017
BVB
     * Tranzacțiile cu acțiuni "Banca Transilvania" au asigurat peste 50% din lichiditatea de 16,6 milioane euro
       Bursa de Valori București (BVB) a înregistrat, în a doua ședință de tranzacționare a săptămânii, o lichiditate de 77,47 milioane de lei (16,66 milioane de euro), peste media zilnică a acestui an...  detalii
15.11.2017
BURSELE DIN LUME
     Bursele din Europa s-au înscris pe un curs pozitiv ieri, datorită unor date economice favorabile publicate de Germania și a rezultatelor financiare peste așteptări anunțate de unele companii.  detalii
Cotații Internaționale

Curs Valutar

Curs valabil din data de 17 noiembrie 2017
1 Dolar australian...
1 Leva bulgărească...
1 Dolar canadian....
1 Franc elvețian...
1 Coroană cehă...
1 Coroană daneză...
1 Liră egipteană...
1 Euro...
1 Liră sterlină...
100 Forinți maghiari...
100 Yeni japonezi...
1 Leu moldovenesc...
1 Coroană norvegiană...
1 Zlot polonez...
1 Rublă rusească...
1 Coroană suedeză...
1 Liră turcească...
1 Dolar S.U.A...
1 Rand sud-african...
1 Real brazilian...
1 Renminbi chinezesc...
1 Rupie indiană...
100 Woni sud-coreeni...
1 Peso mexican...
1 Dolar neo-zeelandez...
1 Dinar sărbesc...
1 Hryvna ucraineană...
1 Dirham emirate arabe...
1 Kuna croată...
1 Bahtul thailandez...
1 Gram aur...
1 DST...
AUD
BGN
CAD
CHF
CZK
DKK
EGP
EUR
GBP
HUF
JPY
MDL
NOK
PLN
RUB
SEK
TRL
USD
ZAR
BRL
CNY
INR
KRW
MXN
NZD
RSD
UAH
AED
HRK
THB
XAU
XDR
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
..Lei
click aici pentru cursurile pieței valutare - istoric
English Section
16.11.2017
THE QUICK RISE OF THE INDEX WHICH SETS THE TREND FOR INTEREST RATES ON LOANS DENOMINATED IN LEI ISN'T STOPPING
     The 3-month ROBOR rate, which is used to calculate the interest rates, the majority of the loans denominated in lei, has jumped past the 2% psychological level, and yesterday reached 2.06%, up from Tuesday's 1.92%, according to data from the NBR.  details
16.11.2017
THE PARLIAMENT IS ASKING FOR INFORMATION CONCERNING THE INVESTIGATIONS WHICH OMV PETROM HAS BEEN SUBJECTED TO
     * Minister Toma Petcu, former ministers Răzvan Nicolescu and Victor Grigorescu, the representatives of the state in the executive structure of OMV Petrom and Mihai Busuioc, the president of the Court of Auditors were heard today in the Investigation Commission
       The executives of OMV Petrom mentioned, in a letter addressed to the parliament, the existence of four lawsuits brought by the National Energy Regulation Authority (ANRE) and of seven audits by the Authority, between 2012-2017, as the recent request for information by the Commission for the Investigation of the activity of the ANRE targeted a period of 12 years, from 2015 to 2017.  details
14.11.2017
THE EURO AT AN ALL-TIME HIGH
     * Vasilescu: "We cannot say that the currency market has gone off the rails, the exchange rate has moved 4 bani in 4 days"
     * "Perhaps it is a simple coincidence the fact that on November 8th was approved the Emergency Ordinance of the Fiscal Code and it was also on that day that the Euro rose past 4.6 lei", said Mr. Vasilescu
       The leu yesterday reached a historic low against the Euro, 4.6495 lei/Euro, up 1.05 over the previous meeting, marking the fourth day where the exchange rate was above 4.6 lei.  details
13.11.2017
     In October, the Romanian Commercial Bank, through Schoenherr și Asociații, has submitted, with the County Court of Bihor, a request for the insolvency of the European Drinks group, owned by the Micula brothers. That group includes: European Drinks, Transilvania General Import-Export, European Food, Starmill SRL, Scandic Distilleries SA, Rieni Drinks.  details
10.11.2017
DUMITRU COSTIN (BNS):
     * The executives of OMV Petrom, summoned to appear in the Parliament for the third time
     * Sevil Shhaideh and Radu-Spiridon Cojocaru, the representatives of the state on the Supervisory Board of OMV Petrom, also called in for hearings
     * Costin: "We have notified the Audit Body of the Prime-Minister"
       The management of OMV Petrom, namely Mrs. Mariana Gheorghe, as well as the representatives of the Romanian state on the Supervisory Board of OMV Petrom, Sevil Shhaideh and Radu-Spiridon Cojocaru will be invited to appear in the hearings on the Investigation Commission for the activity of the ANRE, the members of the Commission decided on Thursday.  details
09.11.2017
     * The fear that wages will drop is unjustified
       The government's proposal to transfer the social security contributions exclusively to the employee is not at all a social-democratic measure and not even one of redistribution, rather it is one of an ultra-liberal nature, which leaves the employer in the unique position in Europe of not contributing in no way whatsoever to the social security systems (retirement and unemployment) or healthcare.  details
08.11.2017
     * A 39% stake belongs to Russian millionaire Sergey Lobanov, who is being criminally investigated in Russia for alcohol contraband
       Banca Transilvania intends to buy an initial stake of over 39% of Victoriabank, the third largest bank in the Republic of Moldova, and together with the EBRD, would own a majority stake, according to a press release sent yesterday.  details
07.11.2017
     * Brokers: The depreciation of EL, amid the drop in the market, as well as due to deal with the FP
     * Adrian Simionescu: "Investors feel the price at which EL has acquired from the Proprietatea Fund its stakes is very high and unjustified"
     * The FP-Electrica deal, among the topics of the PNL vote of no-confidence against Energy minister Toma Petcu
       It seems the stock market did not take kindly to the approval of the transaction by which "Electrica" acquires the stakes of the Proprietatea Fund in its branches, at least for now, because EL stock dropped abruptly, immediately after the general shareholder meeting of October 26th.  details
06.11.2017
     Finally, after many statements concerning the fundamental changes in the fiscal policy, announced from one day to the next and then denied, we have the argumentation note and the draft of the emergency ordinance to amend the Tax Code published, which the Ministry of Public Finance will apply starting with the beginning of next year.  details
01.11.2017
PSD SENATOR EUGEN TEODOROVICI:
     * "The MADR made a «shopping list» of projects - with local level libraries and a ferry for crossing the Danube"
     * "Within three years at most, Romania can draw 3 billion Euros in European funds"
     * "Unfortunately, Romania promotes politicians instead of promoting specialists"
       Romania has embarrassed itself with the proposals that had been initially prepared for the Juncker plan, said Eugen Teodorovici. Mr. Teodorovici is the president of the Budget and Finance Commission of the Romanian Senate, member of the European Affairs Commission and former minister of European Funds.  details
01.11.2017
ADVERTISING
     Esports, no longer the "unruly" child of the tech and sports entertainment fields, has established itself as a legitimate and profitable industry. Romanian production company PGL is at the forefront of its acceptance and growth.  details
30.10.2017
     Ludwik Sobolewski handed in his resignation.
     Wow!
     Friday, the Bucharest Stock Exchange (BVB) posted on its website the text of a "Current report":
     "The Bucharest Stock Exchange is announcing that on October 27th, 2017, Mr. Ludwik Sobolewski has notified the company about his resignation from the position of CEO of the company".  details
27.10.2017
RUMORS: THE NEW CEO OF THE BSE, SOUGHT IN THE BANKING INDUSTRY
     * Two months have passed since Sobolewski's term expired
       Even though the management of the Bucharest Stock Exchange has not been officially announced, the result of the interviews for the position of CEO held on September 25th, it seems that already a new search has been launched, which focuses on the banking sector.  details
27.10.2017
     * Lucian Bode: "I have great doubts that the state will come out a winner from the FP-Electrica transaction and I don't think that this acquisition constitutes a zero priority for the company"
     * Gabriel Dumitrașcu: "I hope that by tomorrow (ed. note: today) at 10:00, the ASF will issue a statement, otherwise it means Mircea Ursache is reckless"
       The General Shareholder Meeting of Electrica set to take place today announces itself very interesting as, on the agenda, it includes the election of the members of the Board of Directors by applying the cumulative voting method, as well as approving the acquisition by Electrica of the stakes of the Proprietatea Fund (21% each) in the distribution subsidiaries of Muntenia Nord, Transilvania Nord, Transilvania Sud and Electrica Furnizare, for a price of 752,031,841 lei, a cost higher by 60 million for the company compared to the failed negotiation of March 2016.  details
23.10.2017
THE ANPC STARTS THE REVOLUTION ON THE BANKING MARKET
     The National Consumer Protection Agency (ANPC) recently fined no less than 15 commercial banks, on charges of misleading advertising, according to sources close to the situation.  details
.