Anadolu Ajansi: SUA a amendat Bank of America cu peste 1,21 miliarde de dolari pentru încălcarea sancţiunilor

Departamentul Trezoreriei SUA a anunţat că a amendat Bank of America, a doua cea mai mare bancă din ţară, cu peste 1,21 miliarde de dolari pentru încălcarea legilor referitoare la combaterea spălării banilor şi a sancţiunilor, potrivit agenţiei de presă oficială a Turciei, Anadolu Ajansi.

Declaraţia ministerului a indicat că decizia împotriva Bank of America a implicat a treia cea mai mare amendă din istoria Departamentului Trezoreriei şi cea mai mare amendă din istoria Oficiului Controlorului Valutar (OCC), informează agenţia de presă.

Declaraţia menţionează că Bank of America a fost amendată cu peste 1,21 miliarde de dolari pentru încălcarea legislaţiei privind spălarea banilor şi a sancţiunilor, menţionând că Reţeaua de Combatere a Infracţiunilor Financiare (FinCEN) a luat măsuri deoarece banca nu şi-a îndeplinit obligaţiile de atenuare a riscurilor de finanţare ilicită, care reprezintă o prioritate pentru securitatea naţională, şi de raportare a tranzacţiilor suspecte, în timp ce OCC (Organizaţia pentru Protecţia Obiectivelor Culturale şi Naturalizate) a luat măsuri din cauza deficienţelor din programul de conformitate al băncii, relatează Anadolu Ajansi.

Declaraţia mai menţionează că Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a ajuns la o înţelegere de 11,6 milioane de dolari cu banca din cauza încălcării numeroaselor programe de sancţiuni, inclusiv cele legate de Iran, Rusia, traficul de droguri şi terorismul global, potrivit sursei citate.

Ancheta FinCEN a dezvăluit că Bank of America nu a raportat în timp util „tranzacţii suspecte” în valoare de peste 5 miliarde de dolari, peste 1 miliard de dolari din această sumă fiind legaţi de securitatea naţională şi alte riscuri de finanţare ilicită de înaltă prioritate, potrivit comunicatului, transmite agenţia de presă.

Declaraţia precizează că tranzacţiile în cauză includ activităţi care indică reţele de spălare de bani cu sediul în China, fraude şi potenţiale operaţiuni comerciale de spălare de bani legate de graniţa de sud-vest a SUA, transmite Anadolu Ajansi.

Evaluarea OCC a evidenţiat, de asemenea, că sistemul de monitorizare a tranzacţiilor al Bank of America nu a reuşit să supravegheze în mod adecvat tranzacţii în valoare de trilioane de dolari, ceea ce a dus la numeroase rapoarte întârziate despre tranzacţii suspecte în valoare de miliarde de dolari, informează agenţia de presă.

Într-o declaraţie, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a subliniat că, atunci când o bancă de această dimensiune nu reuşeşte să prevină spălarea banilor şi să nu îşi îndeplinească obligaţiile de aplicare a legii, consecinţele se extind dincolo de banca însăşi, expunând întregul sistem financiar american unor riscuri grave de finanţare ilicită, conform sursei menţionate.

„Măsurile de astăzi transmit un mesaj clar că nici măcar cele mai mari instituţii financiare nu sunt mai presus de lege.”, a declarat Bessent, potrivit sursei citate.