Anticorupţie

COMBATEREA SPĂLĂRII BANILORAmendă de 3 milioane euro solicitată pentru neimplementarea directivei europene

Ziarul BURSA #Anticorupţie / 06 martie

România ar trebui să fie obligată să plătească 3 milioane de euro pentru că nu a transpus în legislaţia naţională Directiva UE adoptată în 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, arată Avocatul General al Curţii de Justiţie a UE (CJUE) în poziţia făcută publică ieri.

 Responsabili ai Băncii Naţionale a Republicii Moldova, reţinuţi în cazul fraudei de 1 miliard de dolari

Responsabili ai Băncii Naţionale a Republicii Moldova, reţinuţi în cazul fraudei de 1 miliard de dolari

D.F.Anticorupţie / 05 martie

Procuratura generală de la Chişinău a anunţat joi că, în urma percheziţiilor efectuate în cursul dimineţii la Banca Naţională a Republicii Moldova (BNM), trei persoane au fost reţinute în cazul furtului a 1 miliard de dolari în 2014-2015, caz denumit de presă moldoveană 'jaful secolului', o fraudă ce a zdruncinat puternic sistemul financiar al republicii, informează agenţiile de media moldovene, între care portalul Agora.md.

Sebastian Vlădescu

Dosarul "Şpagă pe calea ferată", retrimis la Parchet

George MarinescuZiarul BURSA #Anticorupţie / 27 februarie

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) au decis, ieri, să retrimită la procurori dosarul în care fostul ministru Sebastian Vlădescu este acuzat de corupţie. Judecătorii au stabilit un termen de cinci zile pentru refacerea de către procurori a întregului rechizitoriu.

Liviu Dragnea

MARTOR ÎN DOSARUL BELINA: PSD a plătit transporturile aeriene ale lui Dragnea în insula Belina

Gheorghe IorgoveanuZiarul BURSA #Anticorupţie / 26 februarie

Legăturile fostului lider PSD, Liviu Dragnea, cu preluarea ilegală de la statul român a insulei Belina şi a braţului Pavel încep să apară odată cu audierea martorilor în dosarul Belina aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti. În dosarul respectiv, printre inculpaţi se numără Sevil Shhaideh, fost secretar de stat la Ministerul Dezvoltării şi vicepremier în guvernul Grindeanu.

Ediţia din 03.04.2020
AnuntBursa.ro
ConstructiiBursa.ro
Evenimentele BURSA
Lifestyle
Carmen Dan (Sursă foto: Facebook)

Carmen Dan, citată la DIICOT

I.A.Anticorupţie / 20 decembrie 2019

Actualizare - 16:20 - Carmen Dan a declarat, după audieri: "Au fost foarte multe întrebări, eu doar mi-am spus părerea despre organizarea, coordonarea şi desfăşurarea evenimentelor din 10 august". Ea a mai susţinut că aştepta citaţia...

Florin Tripa a fost audiat, azi, la sediul DNA

Florin Tripa a fost audiat, azi, la sediul DNA

I.L.Anticorupţie / 09 decembrie 2019

Deputatul PSD, Florin Tripa, a fost audiat azi de Direcţia Naţională Anticorupţie. Acesta a declarat, după întâlnirea cu anchetatorii, că este suspectat de trafic de influenţă, în cazul angajării unei persoane la Direcţia Regională de Drumuri şi...

mai multe ştiri >>
DTLAWYERS
ApanovaAdvertisement
Business Card
BTPay

ENGLISH SECTION

more articles

Conferinţele Teatrului Naţional

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
Pagini Aurii