DIICOT: Călin Georgescu şi Ionel Rusen, trimişi în judecată pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au dispus, prin rechizitoriul din 11 noiembrie 2026, trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu, în vârstă de 64 de ani, şi a lui Ionel Rusen, în vârstă de 47 de ani, ambii aflaţi sub măsura arestului preventiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, potrivit unui comunicat de presă al DIICOT.

Din probatoriul administrat a rezultat că, în cursul lunii septembrie 2021, inculpaţii şi un suspect, cetăţean italian, au constituit un grup infracţional organizat care a acţionat în mod coordonat, până în luna octombrie 2023, în special pe teritoriul României, dar şi al Regatului Unit al Marii Britanii, în vederea comiterii unor infracţiuni de înşelăciune prin inducerea şi menţinerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanţări de la instituţii financiare bancare din străinătate. Scopul membrilor grupului a fost obţinerea unor foloase patrimoniale injuste, constând în garanţiile băneşti depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective, conform sursei citate.

Calitatea de lider al grupului a fost asumată de Călin Georgescu, care a coordonat întreaga activitate infracţională şi le-a atribuit celorlalţi membri roluri în cadrul mecanismului ilicit, aceştia fiind prezentaţi drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăţi comerciale străine, care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate care intenţionau să îşi dezvolte afacerile din România, sub condiţia depunerii unor garanţii băneşti ce urmau să fie însuşite de grupul infracţional organizat, potrivit comunicatului.

Astfel, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiilor Bucureşti şi Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, la Londra, la care au participat inculpaţii şi suspectul, l-au indus în eroare pe reprezentantul unei societăţi comerciale, prin prezentarea ca adevărate a unor împrejurări mincinoase, respectiv că ar putea obţine o finanţare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituţie financiar-bancară despre care au susţinut că funcţionează pe teritoriul Marii Britanii, deşi aceasta avea sediul în Uniunea Comorelor - Africa de Est. Cu privire la această bancă, Ionel Rusen şi suspectul au susţinut că au funcţii de conducere şi, sub condiţia depunerii unei garanţii, au determinat victima să transfere, la două date diferite din decembrie 2021, sumele de 2.500 de euro şi de 1.000.000 euro, din contul societăţii comerciale într-un cont ce aparţinea de fapt unei entităţi financiare cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o bancă din Elveţia, în scopul obţinerii pentru membrii grupului infracţional organizat a acestei sume de bani, conform sursei citate.

Ulterior, prin prezentarea ca adevărată a unei împrejurări mincinoase, respectiv că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, sub condiţia depunerii unei garanţii suplimentare, l-au determinat pe reprezentantul persoanei vătămate să transfere, în ianuarie 2022, pe acelaşi traseu financiar, suma de 100.000 euro. Prin actul de sesizare a instanţei s-a solicitat menţinerea măsurilor asigurătorii luate în cauză, precum şi menţinerea măsurii arestării preventive a inculpaţilor, întrucât temeiurile care au determinat luarea măsurii subzistă. Prin acelaşi rechizitoriu, procurorii DIICOT au dispus disjungerea cauzei şi formarea unui nou dosar, în vederea continuării urmăririi penale cu privire la suspectul cetăţean italian şi faţă de alţi participanţi la comiterea acestor fapte, cu referire la sesizările formulate de către alte persoane, precum şi pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Dosarul penal a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Ilfov, potrivit comunicatului.