Gabriel Daraban, fost director comercial la Oil Terminal, reţinut de DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală cu motorină

Gabriel Daraban, care şi-a dat demisia cu o zi în urmă din funcţia de director comercial al Oil Terminal, a fost reţinut de DIICOT, fiind acuzat că face parte dintr-o grupare suspectată de evaziune fiscală în circuitul de comercializare a motorinei, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Gabriel Daraban este fratele şefului Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Mihai Daraban, cel care a plătit zborurile private cu politicieni, magistraţi şi oameni de afaceri în Mykonos, potrivit aceleiaşi surse. Societatea Oil Terminal a anunţat că Gabriel Daraban a încetat, pe 12 noiembrie, activitatea în cadrul companiei, unde ocupa funcţia de director comercial, în baza unui contract individual de muncă, conform Agerpres. În acelaşi dosar a fost reţinut şi Gheorghe Chealfă, om de afaceri care activează în domeniul petrolier, potrivit aceleiaşi surse.

Procurorii DIICOT şi poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat joi 46 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Bacău, Prahova, Galaţi şi Ilfov, într-o cauză privind constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, obţinere ilegală de fonduri, înşelăciune, deturnarea licitaţiilor publice şi abuz în serviciu, unele în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave, conform Agerpres. Printre cei vizaţi de anchetă se numără şeful Biroului Vamal Constanţa şi inspectori vamali din acest judeţ, şeful inspecţiei fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanţa şi angajaţi ai CEC Bank Bucureşti, potrivit aceleiaşi surse.

Conform DIICOT, în anul 2023 patru persoane au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat ulterior alţi membri, în scopul obţinerii unor beneficii materiale importante prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale aferente comercializării motorinei, potrivit Agerpres. Într-un comunicat transmis joi, DIICOT a precizat că probele administrate până în prezent nu arată că motorina comercializată de membrii grupării ar proveni de la distribuitori din Federaţia Rusă, ancheta vizând în principal eludarea obligaţiilor privind plata TVA şi a accizelor, conform aceleiaşi surse.