English
Anul trecut au fost înregistrate peste 3.000 de rapoarte de tranzacţii suspecte (RTS) în România, cele mai multe informaţii provenind din domeniul bancar, a declarat preşedintele Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Adriana Popa.
În ceea ce priveşte intrările şi ieşirile de bani peste graniţă, sunt raportate tranzacţiile care depăşesc echivalentul a 10.000 de euro, fără ca acestea să reprezinte suspiciune de spălare de bani, ele având un caracter pur statistic, a precizat Popa.
Ea a explicat că RTS-urile sunt acele conturi care nu au o limită de sumă si care ridică o suspiciune din partea băncii. Depozitarea unei sume într-un cont reprezintă un raport şi toate aceste rapoarte urmează să fie analizate, a mai spus Popa.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
