Operaţiune globală Europol: aproape 900 de conturi bancare şi 55 de portofele cripto, depistate într-o singură săptămână

Europol a organizat, în perioada 19-22 mai 2026, o amplă operaţiune în 31 de state, inclusiv România, pentru confiscarea activelor provenite din infracţiuni grave, potrivit unui comunicat de presă al instituţiei. Au fost depistate aproape 900 de conturi bancare şi 55 de portofele de criptomonede, zeci de autoturisme şi imobile, dar şi o navă, scrie aceeaşi sursă. Valoarea totală a acestora urmează să fie stabilită în anchetele viitoare, dar depăşeşte deja zeci de milioane de euro, transmite Europol.

• A treia şi cea mai reuşită săptămână operaţională a Proiectului A.S.S.E.T.

Europol, în colaborare cu agenţiile de aplicare a legii din 31 de ţări şi parteneri de top din sectorul privat, a încheiat a treia şi cea mai reuşită săptămână operaţională a Proiectului A.S.S.E.T. (Grupul operativ de căutare şi executare a confiscărilor de active), potrivit comunicatului de presă al Europol. Această iniţiativă, organizată de Centrul European de Combatere a Criminalităţii Financiare şi Economice (EFECC) al Europol, a devenit o componentă crucială în lupta globală împotriva criminalităţii grave şi organizate şi a confiscării activelor provenite din infracţiuni, arată aceeaşi sursă.

În perioada 19-22 mai 2026, sediul Europol din Haga a găzduit peste 40 de agenţii de aplicare a legii şi unităţi specializate axate pe spălarea banilor şi criminalitatea organizată, scrie comunicatul.

• Cooperare globală şi parteneri din sectorul privat

Operaţiunea a fost susţinută de Eurojust, Centrul pentru Criminalitate Financiară şi Anticorupţie al INTERPOL (IFCACC) şi parteneri cheie din sectorul privat din industria serviciilor financiare şi a criptomonedelor, potrivit Europol. Parchetul European (EPPO) şi Autoritatea de Combatere a Spălării Banilor (AMLA) au participat, de asemenea, la eveniment, transmite aceeaşi sursă.

„Săptămâna operaţională a dat rezultate remarcabile, demonstrând puterea cooperării globale şi a tehnicilor avansate de investigaţie”, anunţă Europol în comunicat. Combinând eforturile şi expertiza, atât a autorităţilor de aplicare a legii, cât şi a partenerilor din sectorul privat, aceasta a condus la identificarea şi urmărirea unui număr semnificativ de active provenite din infracţiuni, scrie sursa citată.

• Activele depistate în operaţiune

Europol precizează că au fost depistate 884 de conturi bancare, 80 de companii, 55 de portofele de criptomonede, 74 de vehicule şi o navă, precum şi 44 de bunuri imobiliare (dintre care şase valorează împreună 5,64 milioane de euro), potrivit comunicatului. De asemenea, au fost localizaţi doi suspecţi, unul dintre aceştia fiind arestat prin intermediul ENFAST, arată aceeaşi sursă.

„Valoarea exactă a activelor identificate va fi determinată în cadrul investigaţiilor ulterioare şi a analizei constatărilor, dar poate fi deja estimată în milioane de euro”, transmite Europol. Aceste cifre reprezintă un salt semnificativ înainte în efortul global de a desfiinţa reţelele criminale şi de a confisca veniturile lor ilicite, scrie sursa citată.

• Tendinţe noi în spălarea banilor

Operaţiunea a evidenţiat, de asemenea, câteva tendinţe noi şi moduri de operare în spălarea banilor şi a criminalităţii financiare, oferind informaţii valoroase pentru investigaţiile viitoare, potrivit Europol.

„53% dintre adulţii din UE au fost deja expuşi fraudei online şi fraudelor cu criptoactive. Aceasta a devenit o sursă majoră de venit pentru crima organizată”, a declarat Magnus Brunner, comisar european pentru afaceri interne şi migraţiune, conform comunicatului Europol. În propunerea de actualizare a mandatului Europol, se va consolida investigaţiile financiare prin cooperarea cu alţi actori cheie, asigurându-se că frauda poate fi oprită mai eficient, că orice formă de monedă poate fi confiscată rapid şi că ratele de recuperare cresc, a adăugat Brunner, potrivit aceleiaşi surse.

• Statele participante şi susţinerea proiectului

Proiectul A.S.S.E.T. este susţinut de Reţeaua @ON, finanţată de Comisia UE şi condusă de Direcţia Italiană de Investigaţii Antimafia (DIA), potrivit Europol.

Au luat parte la investigaţie Albania, Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Ţările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina, Regatul Unit (precum şi Insulele Cayman) şi Statele Unite, transmite comunicatul Europol.