English
Mohammad Murad, patronul hotelurilor Phoenicia, este martor în dosarul penal în care poliţiştii de la Serviciul de Investigarea Criminalităţii Economice au făcut percheziţii ieri dimineaţă la 35 de adrese din Bucureşti, Ilfov, Constanţa şi Prahova, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălarea banilor, arată surse apropiate anchetei, citate de surse din presă.
Mohammad Murad a fost adus la Poliţia Capitalei, noaptea trecută, având calitatea de martor, arată sursele citate. El este audiat de poliţiştii Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3,8 milioane de lei şi spălarea banilor cu un prejudiciu estimat la 8,8 milioane de lei.
"Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2012 - 2013, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti, au creat şi implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanţurile de tranzacţionare a mărfii (materiale de construcţii) a mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip «fantomă», s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscal", potrivit Poliţiei Capitalei.
Percheziţiile au fost făcute sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, acţiunea fiind sprijinită de Direcţia Operaţiuni Speciale, Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor Bucureşti şi Direcţia Generală Antifraudă Fiscală.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
