Reuters: Amazon riscă un proces în Italia pentru presupusa evitare a TVA şi a taxelor vamale la importurile din China

Procurorii italieni au notificat divizia europeană a Amazon şi doi directori ai grupului că ar putea fi trimişi în judecată într-un dosar privind comercializarea unor produse provenite din China fără plata integrală a TVA la import şi a taxelor vamale, potrivit unui document consultat de Reuters.

Anchetatorii din Milano susţin că peste 1,5 milioane de produse din afara Uniunii Europene au fost vândute în Italia prin platforma şi reţeaua logistică Amazon fără achitarea tuturor obligaţiilor fiscale, valoarea TVA presupus neplătite depăşeşte 3,52 milioane de euro, în timp ce autorităţile vamale continuă să calculeze cuantumul taxelor care ar fi fost evitate, conform sursei.

Notificarea privind încheierea anchetei a fost transmisă către 70 de suspecţi, printre care Amazon EU S.à.r.l., compania grupului cu sediul în Luxemburg, doi directori şi mai mulţi operatori de magazine online, aceştia sunt suspectaţi că au introdus pe piaţa italiană produse fabricate în principal în China, fără declaraţiile vamale şi plăţile fiscale corespunzătoare, potrivit publicaţiei.

Potrivit procurorilor, Amazon nu ar fi instituit măsuri organizatorice suficiente pentru prevenirea încălcării legislaţiei vamale şi ar fi permis circulaţia mărfurilor prin depozitele sale, în ciuda unor nereguli. Anchetatorii afirmă că grupul ştia sau ar fi trebuit să ştie că aproximativ 80% dintre produsele gestionate prin reţeaua sa logistică din Italia proveneau din China, dar nu ar fi verificat în mod adecvat comercianţii şi documentele vamale, conform sursei.

Investigaţia a devenit publică în noiembrie 2025, când poliţia financiară italiană a efectuat percheziţii la sediul Amazon din Milano şi la un centru logistic din apropierea oraşului Bergamo. Procurorii suspectau că infrastructura companiei ar fi fost folosită pentru introducerea mărfurilor chinezeşti în Italia fără plata taxelor. Ulterior, autorităţile judiciare din mai multe state europene au fost informate despre anchetă prin intermediul Eurojust, potrivit publicaţiei.

Amazon a respins acuzaţiile, afirmând că respectă legislaţia din toate ţările în care operează şi că le solicită acelaşi lucru comercianţilor care folosesc platforma: „Ne vom apăra ferm poziţia în cadrul acestei proceduri nefondate”, a transmis compania.

Grupul a mai subliniat că este unul dintre cei mai mari investitori străini din Italia şi că are peste 19.000 de angajaţi permanenţi în această ţară. Amazon a avertizat că mediile de reglementare imprevizibile, sancţiunile disproporţionate şi procedurile judiciare îndelungate pot reduce atractivitatea Italiei pentru investiţii, conform sursei.

Notificarea privind încheierea anchetei nu înseamnă că suspecţii au fost deja trimişi în judecată. Conform legislaţiei italiene, persoanele şi companiile vizate pot prezenta argumente şi documente în apărarea lor înainte ca procurorii să decidă dacă solicită deschiderea procesului, potrivit publicaţiei.