English
Autoritatea de reglementare financiară din Franţa (ACPR) a anunţat vineri că a amendat grupul bancar "Societe Generale" cu cinci milioane de euro (5,8 milioane de dolari) din cauza neglijenţelor în adoptarea măsurilor pentru prevenirea spălării de bani despre care se crede că ar finanţa terorismul, transmite AFP.
Amenda vine în urma verificărilor regulate efectuate de ACPR în 2015, în urma cărora s-au constatat neglijenţele băncii, au precizat autorităţile franceze.
"Societe Generale" a prezentat cu întârziere informaţii către Tracfin, organismul înfiinţat de Ministerul Economiei pentru a urmări parcursul banilor despre care se crede că ar fi folosiţi pentru finanţarea terorismului.
În plus, banca nu prezentat date despre unele operaţiuni care trebuiau aduse la cunoştinţa Tracfin şi acestea au reprezentat neglijenţe semnificative, ţinând cont de mărimea băncii, a explicat Autoritatea de reglementare financiară din Franţa, potrivit Agerpres.
În iunie, ACPR a amendat o altă bancă franceză - "BNP Paribas" - cu zece milioane de euro pentru neglijenţe similare.
"Societe Generale", unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare, are 154.000 de angajaţi şi 32 de milioane de clienţi în întreaga lume. În ţara noastră, "BRD - Groupe Societe Generale" este cea de-a doua bancă după totalul activelor.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
