Fraudă cu TVA şi facturi fictive: prejudiciu de peste 18 milioane de lei descoperit de ANAF

Inspectorii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), au descoperit un mecanism complex de evaziune fiscală prin care opt societăţi comerciale ar fi obţinut ilegal rambursări de TVA în valoare de peste 18 milioane de lei, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit ANAF, companiile implicate erau controlate în fapt de aceleaşi persoane şi ar fi creat un circuit economic fictiv pentru a solicita rambursări de TVA de la bugetul de stat.

În urma investigaţiilor, inspectorii antifraudă au constatat că mai multe persoane, aflate într-un cerc relaţional apropiat, au fost desemnate administratori de drept ai firmelor, în timp ce activitatea era coordonată de o singură persoană care acţiona ca administrator de fapt. Prin intermediul acestor societăţi au fost emise facturi fictive între firme pentru a crea aparenţa unor tranzacţii reale.

Autorităţile susţin că persoanele implicate au majorat artificial TVA deductibilă prin emiterea unor facturi de avans fără fundament economic, ceea ce le-a permis să solicite şi să obţină rambursări sau compensări de la bugetul de stat. După încasarea sumelor, facturile de avans ar fi fost stornate, conform unui comunicat remis redacţiei.

Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii ANAF Antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor identificate ca aparţinând societăţilor implicate, inclusiv 46 de imobile şi un teren intravilan de 5.386 de metri pătraţi.

În cadrul verificărilor, autorităţile au constatat că una dintre firmele implicate ar fi dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul Capitalei. Unele locuinţe ar fi fost vândute şi revândute către persoane diferite, pe baza unor promisiuni de vânzare încheiate la cabinete notariale diferite.

Inspectorii antifraudă continuă investigaţiile pentru a stabili dacă în mecanismul de fraudă au fost implicate şi alte persoane sau entităţi.

DGAF a transmis că rămâne ferm angajată în combaterea evaziunii fiscale şi în asigurarea respectării legislaţiei fiscale. De asemenea, autorităţile avertizează populaţia că ofertele de achiziţie a unor imobile cu reduceri semnificative pentru plata integrală în avans, cu livrare ulterioară, pot ascunde scheme de fraudă, potrivit unui comunicat remis redacţiei.