CĂUTARE (4083)

Antifrauda ANAF a identificat un mecanism complex prin care patru firme aflate în relaţii de rudenie au creat un circuit economic artificial pentru a evita plata taxelor şi a obţine rambursări ilegale de TVA, potrivit unui comunicat al...

Unul din zece români nu are încredere în propria capacitate de a identifica tentativele de fraudă online sau din reţelele sociale, potrivit unui studiu Revolut realizat în parteneriat cu Dynata, transmis redacţiei. Cercetarea, realizată pe un...

Zeci de suspecţi au fost arestaţi luni într-un vast caz de corupţie în cadrul celui mai mare sindicat din Israel, Histadrut, a anunţat poliţia israeliană, relatează agenţia de ştiri AFP.

Generaţiile din România au priorităţi diferite, dar valori comune în gestionarea banilor, potrivit studiului „Despre Bani 1:1 - Diferenţe şi asemănări între generaţii”, realizat de Raiffeisen Bank România în parteneriat cu...

O treime dintre români au înregistrat pierderi financiare după ce au urmat sfaturi neverificate din mediul online, iar 7 din 10 români se simt încrezători în capacitatea lor de a distinge informaţiile financiare credibile online, potrivit unui...

Parchetul European (EPPO) din Berlin a coordonat o amplă operaţiune împotriva unei organizaţii criminale suspectate că importa maşini avariate din Elveţia în Polonia, evitând plata taxelor vamale şi a TVA-ului, scrie TechRider.

Poliţia Română şi Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), campaniile de Black Friday reprezintă una dintre cele mai vulnerabile perioade ale anului din perspectiva fraudelor online, potrivit unui comunicat emis redacţiei de...

Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) a anunţat că, în ultimele luni, a primit zeci de cereri privind fraude pe canale bancare, consumatorii solicitând sprijinul băncilor pentru recuperarea sumelor pierdute,...

Turcia a decis luni să cumpere 20 de avioane Eurofighter Typhoon noi de la Marea Britanie pentru 8 miliarde de lire sterline (10,7 miliarde de dolari), consolidând legăturile dintre aliaţii NATO şi întărind apărarea aeriană turcă. Ankara a mai...

Preşedintele Cehiei, Petr Pavel, l-a desemnat luni pe miliardarul populist Andrej Babis, liderul partidului ANO şi câştigătorul alegerilor parlamentare din această lună, să conducă negocierile pentru formarea noului guvern, potrivit Reuters....

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei tentative de fraudă prin apeluri false în numele unor instituţii sau autorităţi, o înşelătorie digitală prin care atacatorii se folosesc de identitatea fostului...

Preşedintele Donald Trump a declarat, sâmbătă, că va majora tarifele aplicate Canadei cu 10% faţă de nivelurile actuale, escaladând şi mai mult tensiunile comerciale legate de ceea ce el a numit o reclamă „falsă” care conţinea...

Un jucător şi un antrenor NBA se numără printre zecile de persoane arestate în cadrul unei ample anchete FBI privind pariurile sportive ilegale şi jocurile de poker presupus trucate, cu legături cu mafia, potrivit BBC.

În 2018 s-a scris în presa financiară (Euromoney) despre propunerea Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi...

La solicitarea Parchetului European (EPPO) din Munchen, autorităţile din mai multe state europene au efectuat peste 100 de percheziţii şi au arestat şapte suspecţi, în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă organizată de TVA în valoare de...

Autoritatea Vamală Română (AVR), împreună cu instituţiile implicate în combaterea traficului ilicit cu produse din tutun, structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, au confiscat, în acest...

Preşedintele american Donald Trump l-a graţiat pe fondatorul companiei de criptomonede Binance, Changpeng Zhao, condamnat anterior pentru încălcarea legilor americane privind spălarea de bani, a anunţat joi Casa Albă, transmite CNBC.

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Agenţiea Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) au demarat o anchetă care a scos la iveală o nouă schemă de evaziune fiscală în comerţul cu autoturisme second-hand, cu un prejudiciu estimat la 29 de...

Administrarea unei flote reprezintă o sarcină complexă pentru orice manager de logistică. Atât în cazul organizaţiilor mai mici, cât şi al companiilor mari, este esenţială monitorizarea activităţii şoferilor, alegerea celor mai avantajoase rute...

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) - Structura Centrală, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale (ANAF), anunţă concluzionarea unei noi operaţiuni de control, la un operator economic care desfăşura activităţi de comerţ cu...

Scandalul de corupţie care a lovit NATO în primăvara lui 2025 a dezvăluit că sistemul de achiziţii militare, extins agresiv pe fondul exploziei bugetelor de apărare, a devenit o ţintă pentru cei care ştiu să exploateze opacitatea, complexitatea...

Fostul ales republican George Santos, condamnat la şapte ani de închisoare pentru fraudă şi deturnare de fonduri, va fi eliberat după ce preşedintele american Donald Trump i-a comutat pedeapsa, relatează AFP.

Reporter: Dezvoltarea tehnologiei a dus la proliferarea reclamelor înşelătoare în mediul online şi a altor tipuri de fraude în domeniul investiţiilor. Cum intenţionează ASF să prevină aceste practici şi ce recomandări are pentru protejarea...

Un juriu federal l-a pus sub acuzare joi pe fostul consilier pentru securitate naţională John Bolton, a anunţat un oficial de rang înalt al Departamentului Justiţiei. Bolton a fost pus sub acuzare la tribunalul federal din Maryland, unde...

BRD - Groupe Societe Generale şi Fundaţia Friends For Friends au lansat rezultatele studiului „Student în România. Tânăr în România”, o cercetare reprezentativă la nivel naţional care conturează profilul Generaţiei Z în 2025....

Procurorul-şef al Parchetului European Laura Codruţa Kovesi critică lipsa de reacţie şi de colaborare a autorităţilor române la solicitările venite de la Luxemburg legate de problemele din Portul Constanţa. Asta în timp ce autorităţile din...

Identitatea vizuală a unor autorităţi şi instituţii, precum Interpol, Europol, Poliţia Română, ANAF sau chiar a DNSC au fost şi sunt încă utilizate de către atacatori în tentative de fraudă online, avertizează Directoratul Naţional de Securitate...

Premierul israelian Benjamin Netanyahu este audiat miercuri la un tribunal din Tel Aviv în procesul-fluviu în care este inculpat de corupţie, deschis în mai 2020, conform AFP.

Cercetătorii Kaspersky au identificat o creştere semnificativă a numărului de e-mailuri frauduloase în care infractorii cibernetici se prezintă drept reprezentanţi ai unor companii aeriene şi aeroporturi de renume, precum Schiphol (Amsterdam),...

Departamentul de Justiţie al Statelor Unite (DOJ) a anunţat marţi confiscarea de bitcoin în valoare de 15 miliarde de dolari, proveniţi dintr-o amplă schemă de fraudă criptografică de tip ”pig butchering”, operată din...

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat marţi că a deschis un dosar penal împotriva omului de afaceri Mihail Hodorkovski, care trăieşte în exil, şi a altor critici proeminenţi ai Kremlinului, printre care campionul mondial la...

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a colectat 130 de miliarde de lei, în perioada iulie-septembrie 2025, în creştere cu 11% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, a anunţat marţi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-o...

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.) din cadrul A.N.A.F. a înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie rezultatele unei investigaţii complexe privind o reţea de firme şi persoane fizice implicate într-o amplă...

Escrocheriile de vânzare de conturi apar atunci când infractorii conving utilizatorii să-şi dezvăluie detaliile contului, de obicei în schimbul unei recompense financiare. Odată ce escrocii obţin aceste detalii, pot efectua tranzacţii...

Pentru călătorii din afara Europei, un nou sistem de control automatizat va fi introdus începând de duminică, 12 octombrie, conform news.ro. Acesta va înlocui în cele din urmă ştampila manuală pe paşapoarte. Potrivit executivului european,...

Ambasadorul Venezuelei la ONU, Samuel Moncada, a ironizat decizia Comitetului Nobel de a-i acorda premiul pentru Pace liderei opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado, afirmând că aceasta „ar fi meritat mai degrabă Nobelul pentru...

Maria Corina Machado, lidera opoziţiei din Venezuela şi câştigătoarea Premiului Nobel pentru Pace 2025, se ascunde din august 2024 într-o locaţie secretă, după valul de represiuni lansat de regimul preşedintelui Nicolas Maduro, relatează BBC....

Asociaţia Administratorilor de Fonduri (AAF) avertizează publicul cu privire la un atac de tip phishing aflat în desfăşurare pe platformele Facebook şi WhatsApp, prin care persoane necunoscute folosesc ilegal identitatea vizuală şi denumirea AAF...

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunţat miercuri o fraudă de amploare în comerţul cu carburanţi, descoperită de inspectorii Antifraudă la o firmă din Craiova.

Preşedintele Emmanuel Macron s-a aflat, marţi, sub presiune, chiar şi din partea aliaţilor săi, pentru a găsi o soluţie rapidă la impasul politic din Franţa, după ce primul său prim-ministru şi fost aliat l-a îndemnat să demisioneze pentru binele...