EnglishPeste 100 de poliţişti efectuează, în această dimineaţă, 28 de percheziţii, în 6 judeţe şi în Capitală, pentru destructurarea unei grupări infracţionale bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 2,2 milioane euro, prin evaziune fiscală în comerţul cu materiale reciclabile, inclusiv fier vechi.
Poliţiştii vor verifica relaţiile comerciale desfăşurate de 12 societăţi comerciale din ţara noastră şi 3 firme din Marea Britanie. Judeţele autohtone vizate sunt: Călăraşi, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ilfov şi Timiş.
Poliţiştii susţin că, în perioada 2010-2014, reprezentanţii firmelor implicate nu ar fi înregistrat în evidenţa contabilă veniturile realizate din comercializarea materialelor reciclabile (feroase şi neferoase) şi ar fi înregistrat documente de provenienţă pentru mărfuri comercializate de la firme-fantomă.
Sumele de bani încasate prin conturile bancare ar fi fost ridicate în numerar, folosindu-se borderouri de achiziţii întocmite în fals.
De asemenea, anchetatorii susţin că, în 2012, ar fi fost realizate mai multe livrări către 3 societăţi din Marea Britanie, nerecunoscute de acestea.
Activităţile se desfăşoară într-un dosar penal instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
