CĂUTARE (2808)

Sediile mai multe cluburi argentiniene importante, precum şi sediul Asociaţiei Argentiniene de Fotbal (AFA), au fost percheziţionate marţi, în cadrul unei anchete privind suspiciuni privitoare la spălarea de bani.

Actualizare - Răspunsul Elbit: "Elbit Systems nu este familiarizată cu toate detaliile menţionate în articol.

Fostul ministru de externe al Italiei şi fostul şef al Serviciului European de Acţiune Externă (SEAE), Federica Mogherini, şi-a anunţat demisia din funcţia de rector al Colegiului Europei şi director al Academiei Diplomatice a Uniunii Europene,...

Fosta Înaltă Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, şi celelalte două persoane arestate marţi pentru presupusă fraudă într-un program de formare finanţat de Uniunea Europeană pentru tineri diplomaţi au fost acuzate de...

Fosta şefă a diplomaţiei europene, Federica Mogherini, şi secretarul general al Serviciului European de Acţiune Externă, Stefano Sannino, se află în custodia poliţiei belgiene, după o serie de percheziţii efectuate la solicitarea Parchetului...

Autorităţile belgiene au reţinut marţi trei suspecţi şi au efectuat percheziţii la Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) şi la Colegiul Europei, în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă în procesul de formare, finanţată din...

Preşedintele francez Emmanuel Macron îl va primi luni la Paris pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la numai două săptămâni după precedenta întâlnire, discuţiile vizând parametrii unei „păci drepte şi durabile”,...

Poliţia din Azerbaidjan a făcut sâmbătă percheziţii la domiciliul lui Ali Karimli, liderul unuia dintre principalele partide de opoziţie, în contextul unei anchete tot mai ample referitoare la o presupusă tentativă de lovitură de stat menită să...

Andrii Iermak, fostul şef de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a anunţat că intenţionează să plece pe front, după scandalul de corupţie care i-a forţat demisia. „Merg pe front şi sunt pregătit pentru orice...

Autorităţile anticorupţie din Ucraina au efectuat percheziţii la biroul lui Andrii Iermak, şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, au declarat oficiali vineri, potrivit Reuters, de la care relatăm cele ce urmează....

Scandalul falimentării companiei de asigurări Euroins România a revenit ieri în centrul atenţiei, după ce Ministerul Public a anunţat că procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie efectuează percheziţii şi...

Procurorii DIICOT desfăşoară, azi, zeci de percheziţii la un operator portuar din Constanţa, la sediile mai multor firme şi la locuinţele unor persoane, într-un caz de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, potrivit DIICOT, de la...

Actualizare - Anchetatorii au explicat cum a fost prăbuşită compania de asigurări Euroins

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunţat efectuarea unor percheziţii domiciliare în 14 locaţii, dintre care 12 în Capitală şi două în Târgu Mureş, într-un dosar penal ce priveşte presupuse fraude comise la nivelul...

Poliţişti şi procurori DIICOT desfăşoară miercuri 150 de percheziţii în 30 de dosare vizând grupuri infracţionale organizate, specializate în săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori şi criminalitate...

Se împlineşte astăzi un an de când Călin Georgescu a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale din 24 noiembrie 2024, obţinând 2.120.401 voturi, adică 22,94% din totalul voturilor exprimate, un rezultat care a zguduit sistemul politic...

Aproximativ 300 de cetăţeni ruşi ar fi obţinut în mod fraudulos documente de identitate româneşti, într-un fenomen investigat de Parchetul General, potrivit unor informaţii din cadrul Poliţiei de Frontieră citate de G4Media, de la care transmitem...

Autorităţile din teritoriile ucrainene aflate sub ocupaţie rusă ar exercita presiuni asupra populaţiei pentru instalarea aplicaţiei de mesagerie MAX, controlată de Moscova, efectuând percheziţii în locuinţe şi verificând telefoanele oamenilor,...

Rada Supremă a Ucrainei i-a demis miercuri pe ministrul justiţiei, Gherman Galuşcenko, fost ministru al energiei, şi pe succesoarea acestuia, Svitlana Grinciuk, pe fondul scandalului de corupţie din sectorul energetic, potrivit dpa, de la care...

Proiectul rezidenţial de lux Nordis Mamaia Wave se dovedeşte un eşec imobiliar prin prisma analizei furnizate ieri presei de CITR, administratorul judiciar al Nordis Management SRL. Din documentul trimis Redacţiei reiese că 212 promisiuni de...

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat luni că orice persoană implicată în acte de corupţie va fi trasă la răspundere şi a promis că operatorul de energie nucleară al ţării Energocom va fi gestionat fără astfel de suspiciuni, potrivit...

Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei (NABU) a anunţat luni declanşarea unei ample anchete privind comisioane ilegale, spălare de bani şi îmbogăţire ilicită în sectoarele energiei şi apărării - ambele grav afectate de atacurile ruseşti,...

Doi fraţi din comuna Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş, au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzaţi de trafic de migranţi, după ce au preluat ilegal trei cetăţeni ucraineni de la linia de frontieră, folosind două...

Procurorii Parchetului General şi ofiţeri de poliţie judiciară efectuează şapte percheziţii domiciliare, vineri dimineaţă, pe raza judeţelor Galaţi, Ilfov şi în Bucureşti, la sediul social al combinatului Liberty Galaţi, precum şi la membri din...

Poliţia de Frontieră Română a prezentat astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute de chestorul de poliţie Dumitru Bîltag, bilanţul acţiunilor desfăşurate în perioada ianuarie-septembrie 2025, cu accent pe combaterea contrabandei cu...

Şapte dintre percheziţiile făcute, vineri, în cadrul Operaţiunii JUPITER au loc în judeţele Galaţi şi Ilfov, dar şi în Capitală, într-un dosar care vizează delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală, cu prejudiciu estimat la...

O grupare criminală specializată în traficul ilegal de persoane din Africa şi Asia prin sudul Moldovei spre România a fost destructurat de autorităţile de peste Prut.

Poliţiştii şi procurorii fac, joi, percheziţii în Bucureşti la două firme suspectate de infracţiuni în legătură cu mecanismul de compensare a preţurilor la energie electrică, potrivit news.ro.

Procurorii DNA efectuează percheziţii în 23 de locaţii din Bucureşti şi mai multe judeţe din ţară, într-un dosar de corupţie care vizează un grup de persoane influente din mediul politic, militar şi de afaceri, potrivit unui comunicat al...

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, miercuri, peste 20 de percheziţii într-un dosar de corupţie în care sunt implicaţi şi membri din cadrul unui partid politic, a informat DNA.

Grupul de companii controlat de fraţii Ioan şi Viorel Micula - Transilvania General Import-Export SRL - a înregistrat în 2024 o scădere puternică a veniturilor şi pierderi majore, potrivit datelor publicate de platforma de analiză financiară...

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în dosarul 'Micula', decizie care demonstrează că statul dispune de instrumentele necesare pentru a recupera ajutoare de stat acordate...

Actualizare -Nazare: Decizia ICCJ în dosarul...

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie anunţă că, în dosarele penale din cadrul Operaţiunii JUPITER 4, în care luni s-au efectuat 78 de percheziţii, anchetatorii au identificat un prejudiciu de 175 milioane de lei şi 1,6...

Parchetul European (EPPO) din Berlin a coordonat o amplă operaţiune împotriva unei organizaţii criminale suspectate că importa maşini avariate din Elveţia în Polonia, evitând plata taxelor vamale şi a TVA-ului, scrie TechRider.

La solicitarea Parchetului European (EPPO) din Munchen, autorităţile din mai multe state europene au efectuat peste 100 de percheziţii şi au arestat şapte suspecţi, în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă organizată de TVA în valoare de...

DIICOT a extins ancheta în Dosarul Nordis, au transmis, marţi, surse judiciare, după ce procurorii au primit trei sute de noi plângeri de la păgubiţi. Prejudiciul suplimentar estimat se apropie de 36 de milioane de euro, iar prejudiciul total a...

Scandalul de corupţie care a lovit NATO în primăvara lui 2025 a dezvăluit că sistemul de achiziţii militare, extins agresiv pe fondul exploziei bugetelor de apărare, a devenit o ţintă pentru cei care ştiu să exploateze opacitatea, complexitatea...

Serviciile de securitate din Georgia au efectuat percheziţii la domiciliile mai multor foşti oficiali de rang înalt, printre care fostul premier Irakli Garibashvili, fostul şef al Serviciului de Securitate al Statului Grigol Liluashvili şi fostul...

Un juriu federal l-a pus sub acuzare joi pe fostul consilier pentru securitate naţională John Bolton, a anunţat un oficial de rang înalt al Departamentului Justiţiei. Bolton a fost pus sub acuzare la tribunalul federal din Maryland, unde...