Zeci de percheziţii în Bucureşti şi în şapte judeţe într-un dosar de evaziune fiscală

Zeci de percheziţii sunt efectuate, în această dimineaţă, în municipiul Bucureşti şi în alte şapte judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în care prejudiciul depăşeşte suma de 17 milioane de euro, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General de Poliţie.

Percheziţiile vizează domicilii şi societăţi comerciale din judeţele Prahova, Giurgiu, Constanţa, Vaslui, Iaşi, Ialomiţa, Vrancea şi din municipiul Bucureşti.

"Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012 - 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, persoanele în cauză, prin intermediul a 74 de societăţi comerciale, ar fi efectuat operaţiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate", arată sursa citată.

Astfel, în baza facturilor emise de societăţile "fantomă" administrate de suspecţi, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproximativ 5.300.000 euro, constând în impozit pe profit neconstituit şi taxă pe valoare adăugată (TVA) dedusă în mod ilegal.

De asemenea, sumele de bani care au făcut obiectul acestui circuit financiar fictiv şi care constituie produsul infracţiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 12.300.000 euro.

În vederea recuperării prejudiciului s-au dispus măsuri asiguratorii până la concurenţa prejudiciului creat.

În urma percheziţiilor vor fi puse în executare 21 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.