ANAF aplica sancţiuni de 3,5 milioane de lei după controale la casele de schimb valutar

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF au aplicat sancţiuni totale de 3,45 milioane de lei, in urma unui control-pilot desfăşurat la nivel naţional, care a relevat forme de neconformare fiscala la peste 85% dintre operatorii de schimb valutar verificaţi, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Acţiunea a vizat un eşantion de 33 de operatori economici cu volume semnificative de tranzacţii, selectaţi in baza analizelor de risc instituţional, care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul a 54 de puncte de lucru. Masurile punitive stabilite pana in prezent includ amenzi contravenţionale de 1,11 milioane de lei si confiscări de sume in valoare de 2,34 milioane de lei, potrivit informaţiilor transmise de ANAF.

Inspectorii antifraudă au utilizat o abordare integrata de control, prin corelarea documentelor financiar-contabile cu înregistrările sistemelor digitale de supraveghere video nonstop ale societăţilor. Principalele nereguli constatate includ nefiscalizarea operaţiunilor prin neemiterea bonurilor fiscale, nerespectarea obligaţiei de acceptare a mijloacelor moderne de plata si tranzacţionarea valutei fără acte de identitate. Verificările s-au finalizat pentru majoritatea celor incluşi in proiect, dar continua in cazul a 10 contribuabili, conform comunicatului de presă.

Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala analizează acum extinderea acestui model de verificare la nivel naţional, pentru creşterea gradului de conformare si protejarea bugetului consolidat. Instituţia încurajează cetăţenii sa solicite bonul fiscal pentru fiecare operaţiune si sa sesizeze abaterile sau refuzul plaţilor cu cardul prin aplicaţia ion Fiscal, informează sursa citată.