Danske Bank şi-a închis toate operaţiunile bancare din Estonia

A.V.
Ziarul BURSA #Internaţional / 2 octombrie 2019

Danske Bank şi-a închis toate operaţiunile bancare din Estonia

Subsidiara din Estonia a Danske Bank a intrat ieri în procedură de lichidare, după ce, în februarie, autoritatea de reglementare financiară de la Tallinn (FSA) a solicitat închiderea aces-teia, anunţă Reuters, amintind că banca se află în centrul unor investigaţii internaţionale într-un scandal uriaş de spălare de bani.

"Danske Bank şi-a închis în esenţă toate activităţile bancare din Estonia, în concordanţă cu planurile convenite cu FSA", a anunţat Frederik Bjoern, vicepreşedinte executiv al băncii şi preşedinte al Comitetului de lichidare.

Toate logo-urile şi însemnele Danske Bank vor fi scoase de pe clădirea sediului central din Tallinn în următoarele zile, conform oficialului băncii daneze.

Săptămâna trecută, fostul preşedinte al filialei estone a Danske Bank a fost găsit mort lângă locuinţa sa, aparent fiind vorba despre o sinucidere.

Poliţia a găsit cadavrul lui Aivar Rehe, în vârstă de 56 de ani, în grădina casei sale din apropiere de Tallinn, la două zile după anunţarea dispariţiei sale. Rehe a condus sucursala estonă a Danske Bank între anii 2008 şi 2015, cu doi ani înainte ca banca să ajungă în mijlocul scandalului de spălare de bani.

Danske Bank este investigată în Danemarca, Estonia, Marea Britanie şi SUA pentru spălare de bani prin intermediul sucursalei sale estone. Banca este acuzată că între anii 2007 şi 2015 a efectuat prin intermediul filialei din Estonia operaţiuni de spălare de bani în valoare de circa 209 miliarde de euro, în special în favoarea unor cetăţeni ruşi. Aivar Rehe era doar martor în această investigaţie.

Anul trecut, directorul general al Danske Bank, Thomas Borgen, a demisionat după ce banca daneză a publicat rezultatele unei investigaţii derulate la subsidiara estonă. Ancheta realizată de un cabinet de avocatură extern indică posibilitatea ca angajaţii subsidiarei estone a Danske Bank să fi complotat cu clienţii, realizând tranzacţii ilegale. Investigaţia a vizat 15.000 de clienţi, care au făcut în total 9,5 milioane de plăţi prin subsidiara estonă a Danske Bank, în perioada 2007 - 2015.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

GALA BURSA 2022
Avocat Ianul Alexandra
Apanova
BTPay
Electromagnetica
DIGI
arsc.ro
roovi.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

05 Dec. 2022
Euro (EUR)Euro4.9207
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6726
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian4.9903
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7178
Gram de aur (XAU)Gram de aur269.7555

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Bursele din regiune
Cotaţii fonduri mutuale
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
thediplomat.ro
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro