Grupul Frăţilă acuză o acţiune concertată care influenţează controlul Transilvania Investments

Un grup de acţionari ai Transilvania Investments, condus de fostul arbitru de fotbal Constantin Frătilă, acuză existenţa unor nereguli în activitatea societăţii şi în supravegherea exercitată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), între care acţiunea concertată a unui grup de investitori coordonat de Banca Transilvania, utilizarea unui credit de 90 milioane de lei pentru achiziţionarea de acţiuni ale băncii şi adoptarea unor decizii de administrare considerate nefavorabile fondului cu sediul în Braşov, potrivit unui document publicat ieri pe site-ul BVB.

Pe de altă parte, conducerea Transilvania Investments subliniază că unii dintre semnatarii documentului, care reprezintă o cerere de convocare a acţionarilor, sunt chiar pârâţi în litigiile iniţiate de societate, prin care se investighează o majorare posibil frauduloasă a capitalului Hoteluri Restaurante Sud, dosare aflate deja pe rolul instanţelor.

”Transilvania Investments Alliance, împreună cu filiala sa Nova Tourism Consortium, au promovat o serie de litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată referitoare la majorarea frauduloasă a capitalului social al societăţii Hoteluri Restaurante Sud, o parte dintre semnatarii cererii de convocare AGEA, respectiv acţionarii Mamaia North Investments, Consulting & Constructions Investments, Alexa Business & Investments, care deţin împreună 4,03% din capitalul social al fondului, având calitatea de pârâţi în aceste dosare”, se arată în documentul publicat pe site-ul BVB.

Investitorii conduşi de fostul arbitru de fotbal au solicitat convocarea adunării extraordinare a acţionarilor Transilvania Investments Alliance, în care să se constate, între altele, existenţa în acţionariatul societăţii a unui grup de acţionari care acţionează concertat, pe care îl denumesc Grupul BT - Banca Transilvania. Potrivit documentului, grupul este format cel puţin din acţionarii BT Invest 1, Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, Fondul Globinvest, Evergent Investments, Atlas Asset Management, FIA Alchemist, FDI BT Maxim administrat de BT Asset Management şi FIA Profesional Globinvest. Acţionarii coordonaţi de Constantin Frătilă solicită aprobarea transmiterii unei adrese către ASF, prin care supraveghetorul pieţei să fie informat cu privire la existenţa acestui grup şi a ”preluării ostile” a societăţii Transilvania Investments Alliance de către grupul BT, cu solicitarea determinării exacte de către autoritate a componentei grupului care ar acţiona concertat.

O altă solicitare a acţionarilor vizează sesizarea ASF, ANAF şi instituţiilor abilitate ale statului cu privire la accesarea de către Transilvania Investments Alliance a unui credit de 90 milioane de lei de la BCR şi utilizarea ilegală a acestuia pentru achiziţia de acţiuni Banca Transilvania, prin derularea a două tranzacţii de tip ”deal”, de peste opt milioane de euro fiecare.

Grupul coordonat de Constantin Fratilă solicită, de asemenea, atragerea răspunderii fostului preşedinte al Directoratului Transilvania Investments, Radu Claudiu Roşca, pentru vânzarea hotelurilor Corona şi Postăvarul la preţuri reduse faţă de procedurile impuse de Consiliul de Supraveghere (prejudiciul estimat de peste trei milioane de lei); pentru închirierea şi amenajarea etajului 17 din imobilul Ana Tower Bucureşti (prejudiciu de circa două milioane de euro); precum şi pentru lipsa de acţiune privind achiziţionarea de către societate a pachetelor de acţiuni Lotus şi ARO, companii neprofitabile administrate indirect de Horia Ciorcilă, preşedintele grupului financiar Banca Transilvania (prejudiciu de 17 milioane de lei).

O altă solicitare vizează aprobarea întocmirii unei plângeri penale împotriva lui Gheorghe Ovidiu Petru, director în cadrul ASF, pentru neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu privind supravegherea emitentului Transilvania Investments, întrucât, prin inacţiune, nu a dispus măsurile obligatorii referitoare la utilizarea ilegală a creditului de 90 de milioane de lei contractat de la BCR, situaţie care fusese sesizată instituţiei de către Constantin Frăţilă.

Grupul mai propune depunerea unei plângeri penale împotriva ASF şi a persoanelor implicate, pentru modificarea legislaţiei astfel încât acţionarii FIAS (Fondurilor Alternative de Investiţii) să nu mai aibă drept de retragere în momentul schimbării formei de administrare a fondului, deşi aceasta afectează tipul şi funcţionarea societăţii. Potrivit documentului, prin această modificare au fost prejudiciaţi aproximativ şase milioane de acţionari ai Transilvania Investments, sunt favorizate grupurile de interese care controlează fondul şi este evitată plata sumelor cuvenite acţionarilor care ar fi dorit să se retragă.

O altă solicitare vizează transmiterea de către Transilvania Investments a unei sesizări către Banca Centrală Europeană şi Banca Naţională a României, privind modalitatea prin care Banca Transilvania îşi răscumpără, în mod mascat, propriile acţiuni prin intermediul unor vehicule financiare create şi finanţate în acest scop de bancă.

”Astfel, Banca Transilvania a înfiinţat peste 15 societăţi de investiţii financiare, respectiv fonduri de investiţii finanţate prin cumpărarea unităţilor de fond, modalitate prin care se asigură lichiditatea acestor fonduri, care, la rândul lor, cumpără acţiuni ale Băncii Transilvania. Prin intermediul acestor fonduri de investiţii, Banca Transilvania îşi cumpără propriile acţiuni. Toată această operaţiune se desfăşoară sub umbrela unei legislaţii care induce ideea că proprietarii unităţilor de fond nu pot influenţa deciziile de investire ale fondului. În realitate, cei care deţin un număr mai mare de unităţi de fond, respectiv care asigură un cash mai mare, influenţează şi decizia privind investirea banilor”, se arată în solicitare.

Grupul de acţionari care solicită convocarea AGEA Transilvania Investments, cu punctele menţionate mai sus şi altele, este format din Mamaia North Investments, Consulting & Constructions Investments, Alexa Business & Investments, COMCM, Arion Irina Elena, Cociu Maria Alexandra, Frăţilă Mihaela şi Frăţilă Constantin, care împreună deţin 7,06% din capitalul social al fondului de investiţii cu sediul în Braşov, potrivit raportării de la BVB.