Norme mai stricte pentru combaterea spălării banilor

• Comisarul pentru afaceri interne, Cecilia Malmström: "Băncile noastre nu ar trebui niciodată să servească drept < maşini de spălat > pentru banii mafiei sau să faciliteze finanţarea terorismului"

Comisia Europeană a adoptat două propuneri de consolidare a normelor UE existente cu privire la combaterea spălării banilor şi la trans-ferurile de fonduri. Ameninţările asociate spălării banilor şi finanţării terorismului sunt într-o continuă evoluţie, iar acest lucru impune actualizări periodice ale normelor în domeniu, potrivit unui comunicat al Comisiei.

Articol disponibil numai pentru abonaţi.

Autentificare Abonaţi

CITEŞTE ŞI

Vlad Oprea, dus în arest după ce i s-au făcut investigaţii la spital

Vlad Oprea, dus în arest după ce i s-au făcut investigaţii la spital

DNA: Doi administratori trimişi în judecată pentru mită în cazul licitaţiei 'Complex Muzeal'

DNA: Doi administratori trimişi în judecată pentru mită în cazul licitaţiei 'Complex Muzeal'

Billie Jean King Cup: România a pierdut primele două meciuri

Billie Jean King Cup: România a pierdut primele două meciuri

Cum să dai afară un acţionar. Imagine concepută de MAKE

Comvex SA, Davira AG şi acuzaţii de deturnare a dividendelor; Ce spun părţile implicate

Percheziţii la CFR Călători într-un dosar de delapidare şi abuz în serviciu

Percheziţii la CFR Călători într-un dosar de delapidare şi abuz în serviciu

Marian Vanghelie, achitat în dosarul mitei de 30 de milioane de euro

Marian Vanghelie, achitat în dosarul mitei de 30 de milioane de euro

Citeşte toate articolele din Anticorupţie

Actualitate

Burduja anunţă reluarea lucrărilor la Livezeni Bumbeşti

Burduja anunţă reluarea lucrărilor la Livezeni Bumbeşti

Trump semnalează posibile schimbări în politicile de imigraţie pentru a sprijini fermierii americani

Trump semnalează posibile schimbări în politicile de imigraţie pentru a sprijini fermierii americani

Şantierul naval de la Galaţi devine oficial şantier militar începând cu 1 iulie

Şantierul naval de la Galaţi devine oficial şantier militar începând cu 1 iulie

Proteste în lanţ şi intervenţie militară la Los Angeles

Proteste în lanţ şi intervenţie militară la Los Angeles

Val de proteste în SUA după raidurile ICE: oraşe cuprinse de manifestaţii şi arestări

UE impune noi taxe vamale pe produsele agricole din Rusia şi Belarus

UE impune noi taxe vamale pe produsele agricole din Rusia şi Belarus

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

12 iunie

Imagine concepută de MAKE

Cum să finanţăm incompetenţa şi corupţia? Creştem taxele

Revoluţia plăţilor digitale: Ce urmează?

CORESPONDENŢĂ DIN NEW YORKRevoluţia plăţilor digitale: Ce urmează?

MarketWatch: Acţiunile nu au mai fost atât de scumpe faţă de obligaţiuni de aproape 25 de ani; urmează o corecţie?

MarketWatch: Acţiunile nu au mai fost atât de scumpe faţă de obligaţiuni de aproape 25 de ani; urmează o corecţie?

Călin Rechea

Încrederea investitorilor în zona euro este susţinută de perspectivele optimiste ale Germaniei

Avertisment dur de la BNR: sustenabilitatea datoriei publice, risc major pentru economia naţională

Avertisment dur de la BNR: sustenabilitatea datoriei publice, risc major pentru economia naţională

Pas istoric pentru oceane: tratatul privind marea liberă va intra în vigoare în 2026

Pas istoric pentru oceane: tratatul privind marea liberă va intra în vigoare în 2026

Citeşte Ziarul BURSA din 12 iunie

Spectacolele Simfonia Apei de la Fântânile Urbane continuă până la finalul lunii iunie

Spectacolele Simfonia Apei de la Fântânile Urbane continuă până la finalul lunii iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte

Ziarul BURSA

12 iunie

Click să citeşti ziarul

Ediţia din 12.06.2025

Consultă arhiva ziarului

eximbank.ro

arsc.ro

Stiri Locale

Curs valutar BNR

12 Iun. 2025

Euro	5.0291
Dolar SUA	4.3487
Franc elveţian	5.3413
Liră sterlină	5.9030
Gram de aur	470.4358

convertor valutar

»=

?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

BVBDeprecieri pentru majoritatea indicilor

BURSELE LUMIIBursele europene şi asiatice, în urcare

BVBInchideri mixte pentru indici

BURSELE LUMIIPieţele, atente la negocierile comerciale SUA-China

Euforie post-electorală la BVB; presiunea se mută către guvern şi buget

Jumătate din rulaj - generat de tranzacţiile cu acţiuni Banca Transilvania

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

VIDEOMii de participanţi la mitingul "România în lumină" organizat în Piaţa Victoriei de Nicuşor Dan

VIDEORomânii cu credite - mai pregătiţi decât în trecut pentru o eventuală criză financiară

VIDEOCum foloseşti cardurile şi plăţile ca să ieşi în câştig? Sfatul specialiştilor de la BT şi BRD

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

CORRESPONDENCE FROM NEW YORKThe Digital Payments Revolution: What Next?

Planet under pressure, another fiery month

BNR's stern warning: public debt sustainability, major risk for the national economy

Sending humans to Mars, huge costs and risks

Historic step for the oceans: Treaty on the high seas to enter into force in 2026

Debate: Journalism in the Face of Disinformation

letapeseries.com

aiiro.ro

BURSA

Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'

The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'

BURSA

BURSA

Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ

The Kingdom of God on Earth

Carte - Golden calf - the meaning of interest rate

Carte - The crisis solution terminus a quo

www.agerpres.ro

www.dreptonline.ro

www.hipo.ro

Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.