ANAF: Fraudă de peste 2,4 milioane de lei identificată la o societate din Iaşi

În perioada martie - mai 2025, inspectorii DGAF au efectuat verificări la un operator economic din judeţul Iaşi ce activează în domeniul comerţului cu articole de îmbracăminte şi de uz casnic importate din Turcia, constatând astfel că mărfurile provenite din import au fost comercializate prin diverse practici ilegale, prejudiciind bugetul statului cu peste 2,4 milioane de lei, potrivit unui comunicat ANAF emis redacţiei.

Investigaţiile au relevat că activitatea de comercializare cu amănuntul înregistrată de societate este de fapt o activitate simulată. În realitate, mărfurile provenite din import erau vândute fără documente către diverse persoane, iar pentru crearea unei aparente vânzări licite şi descărcarea gestiunii, societatea în cauză emitea bonuri fiscale pentru cantităţi însemnate de produse, cu valoare mai scăzută decât cea a pieţei. În vederea stabilirii situaţiei fiscale reale, inspectorii DGAF au analizat şi prelucrat date de la alţi operatori economici cu activitate similară, identificând astfel că societatea verificată înregistra în evidenţa contabilă o valoare a mărfurilor vândute la un coeficient de peste 3 ori mai mic, având ca scop diminuarea obligaţiilor fiscale.

Potrivit sursei, firma verificată nu deţine capacitatea de a desfăşura activitatea de comercializare cu amănuntul în direct către populaţie, neavând un spaţiu de vânzare adecvat, salariaţi sau o gestiune a stocului de mărfuri.

Inspectorii antifraudă au identificat astfel că societatea a înregistrat parţial vânzările efectuate, pentru care nu a declarat şi colectat TVA şi impozit pe profit, cu scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale.

Având în vedere comportamentul fiscal al societăţii verificate, vor fi iniţiate demersurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală competente.