ANAF: Fraudă de peste 2,4 milioane de lei identificată la o societate din Iaşi

I.S.
Comunicate de presă / 16 iunie, 17:45

ANAF: Fraudă de peste 2,4 milioane de lei identificată la o societate din Iaşi

În perioada martie - mai 2025, inspectorii DGAF au efectuat verificări la un operator economic din judeţul Iaşi ce activează în domeniul comerţului cu articole de îmbracăminte şi de uz casnic importate din Turcia, constatând astfel că mărfurile provenite din import au fost comercializate prin diverse practici ilegale, prejudiciind bugetul statului cu peste 2,4 milioane de lei, potrivit unui comunicat ANAF emis redacţiei.

Investigaţiile au relevat că activitatea de comercializare cu amănuntul înregistrată de societate este de fapt o activitate simulată. În realitate, mărfurile provenite din import erau vândute fără documente către diverse persoane, iar pentru crearea unei aparente vânzări licite şi descărcarea gestiunii, societatea în cauză emitea bonuri fiscale pentru cantităţi însemnate de produse, cu valoare mai scăzută decât cea a pieţei. În vederea stabilirii situaţiei fiscale reale, inspectorii DGAF au analizat şi prelucrat date de la alţi operatori economici cu activitate similară, identificând astfel că societatea verificată înregistra în evidenţa contabilă o valoare a mărfurilor vândute la un coeficient de peste 3 ori mai mic, având ca scop diminuarea obligaţiilor fiscale.

Potrivit sursei, firma verificată nu deţine capacitatea de a desfăşura activitatea de comercializare cu amănuntul în direct către populaţie, neavând un spaţiu de vânzare adecvat, salariaţi sau o gestiune a stocului de mărfuri.

Inspectorii antifraudă au identificat astfel că societatea a înregistrat parţial vânzările efectuate, pentru care nu a declarat şi colectat TVA şi impozit pe profit, cu scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale.

Având în vedere comportamentul fiscal al societăţii verificate, vor fi iniţiate demersurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală competente.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Iul. 2025
Euro (EUR)Euro5.0600
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2961
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4155
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8673
Gram de aur (XAU)Gram de aur460.7924

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
leonidas-universitate.ro
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
ccib.ro
BURSA
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb