DGAF: Evaziune de 1,7 milioane lei descoperită la două firme din Ilfov

Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală au desfăşurat verificări la două societăţi comerciale din Ilfov în perioada 25.03.2025-07.05.2025, administrate de aceeaşi

persoana fizică, ce activează în domeniul comerţului cu ridicata a produselor de uz casnic, importate din China sau Turcia, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Inspectorii DGAF au identificat că operatorii economici verificaţi au înregistrat parţial atât

achiziţiile mărfurilor provenite din operaţiunile de import cât şi vânzările efectuate, pentru

care nu au declarat şi colectat TVA şi impozit. De asemenea, au descoperit în urma

inventarierii mărfurilor, o lipsă de stoc în valoare de peste 5 milioane de lei.

Menţionăm faptul că pentru îngreunarea efectuării constatărilor, stocul scriptic al

mărfurilor înregistrat în contabilitate a fost scăzut prin diverse note contabile ce nu au la

bază operaţiuni reale, iar stocul fizic de mărfuri ale ambelor societăţi era ţinut fără

departajare în acelaşi spaţiu de depozitare.

Conform comunicatului, societăţile verificate au fraudat astfel bugetul de stat cu 1,7 milioane de lei, reprezentând TVA de plată şi impozit pe profit.

Având în vedere comportamentul fiscal al societăţilor verificate, existând totodată riscul de a se periclita procesul de colectare a sumelor datorate, inspectorii antifraudă au dispus instituirea de măsuri asigurătorii. De asemenea, vor fi iniţiate demersurile pentru sesizarea organelor de urmărire penală competente.

DGAF reafirmă importanţa respectării prevederilor fiscale şi subliniază determinarea în

combaterea evaziunii.