Căutare | BURSA.RO

ANAF: Fraudă de 4 milioane de lei, identificată la o firmă care comercializează fier vechi

Inspectorii ANAF au descoperit o societate care nu a înregistrat în evidenţele contabile şi nu a declarat venituri de peste 11,8 milioane lei din comercializarea fierului vechi, prejudiciind bugetul de stat cu aproximativ 4 milioane de lei,...

ANAF: evaziune fiscală de 4 milioane lei la un centru de reciclare

Ca urmare a valorificării rezultatelor digitalizării, respectiv prelucrării datelor din RO e-

DGAF: Evaziune de 1,7 milioane lei descoperită la două firme din Ilfov

Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală au desfăşurat verificări la două societăţi comerciale din Ilfov în perioada 25.03.2025-07.05.2025, administrate de aceeaşi

Fraudă de 1,9 milioane de lei descoperită de ANAF în sectorul construcţiilor din Bucureşti

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit o fraudă fiscală de peste 1,9 milioane de lei la o firmă din Bucureşti care activează în domeniul construcţiilor, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Verificările au vizat...

Prejudiciu de peste 6,7 milioane de lei, în domeniul ridesharing, la o societate din Bucureşti

Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) desfăşoară permanent acţiuni de control antifraudă la nivel naţional, în scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale în domeniul prestării serviciilor direct către populaţie, precum...

Fraudă transfrontalieră cu metale preţioase; Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat statului român

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat verificările la o societate de pe raza judeţului Neamţ, care activează în domeniul comerţului cu bijuterii din metale preţioase, conform unui comunicat...

ANAF descoperă TVA nedeclarată de peste 1,1 milioane lei la o firmă din Iaşi

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit o sumă de peste 1,1 milioane de lei reprezentând TVA nedeclarată de o societate din judeţul Iaşi, activă în comerţul cu materiale de construcţii şi construcţii civile,...

Fraudă de peste 2,2 milioane lei descoperită de ANAF la o firmă de construcţii din Suceava

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat verificările la o societate din Suceava, care activează în domeniul construcţiilor şi nerezidenţiale, conform unui comunicat ANAF.

ANAF: Firmă de construcţii din Bucureşti, implicată într-o fraudă de 5 milioane lei cu firme fantomă

Ca urmare a valorificării rezultatelor digitalizării, respectiv prelucrării datelor din RO e-Factura, inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au iniţiat verificări la o societate din Bucureşti, conform unui...

Firmă de pază din Bucureşti fraudează statul cu peste 2 milioane de lei

Ca urmare a valorificării rezultatelor digitalizării, respectiv prelucrării datelor din RO e-Factura, inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au iniţiat verificări la o societate din Bucureşti ce activează...

Obligaţii fiscale nedeclarate de peste 3,3 milioane de lei, în urma unui control la un comerciant de autoturisme second-hand

Ca urmare a analizei de risc realizate de Direcţia generală antifraudă fiscală (DGAF), activitate permanentă destinată identificării contribuabililor cu comportament fiscal inadecvat, inspectorii antifraudă au verificat o societate din Bucureşti...

ANAF: 10 companii de ride-sharing au adus un prejudiciu de peste 51 milioane de lei

Inspectorii antifraudă au identificat 10 societăţi care activează pe piaţa transportului alternativ de persoane şi care au cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de peste 51,7 milioane de lei prin neplata impozitelor, contribuţiilor sociale...

Fraudă de peste 5 milioane de lei în comerţul cu piese auto

Inspectorii antifraudă au identificat la trei societăţi din judeţul Timiş, care activează în domeniul comercializării pieselor şi accesoriilor auto, faptul că nu au declarat şi înregistrat în evidenţele contabile TVA de plată şi impozitul pe...

Inspectorii antifraudă au blocat conturile bancare ale unei societăţi din Marea Britanie, în urma unor verficări

Inspectorii antifraudă au blocat, în urma unor verficări, conturile bancare ale unei societăţi din Marea Britanie cu domiciliul fiscal în Constanţa, care comercializează produse şi aliaje din aluminiu, lingouri şi cochilii din aliaje de aluminiu,...

Două societăţi din Bucureşti, amendate cu aproape 3 milioane de lei

Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au efectuat un control operativ la două societăţi din Bucureşti, active în comerţul cu legume-fructe, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Conturile unei firme din Marea Britanie, blocate după un control antifraudă în Constanţa

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a finalizat, la începutul lunii aprilie, un control la o societate cu sediul în Marea Britanie şi domiciliul fiscal în Constanţa, specializată în comercializarea de produse şi aliaje din aluminiu,...

Prejudiciu de 1,77 milioane lei identificat de inspectorii DGAF în domeniul lucrărilor de construcţii

Inspectorii antifraudă au descoperit la o societate din Bucureşti care activează în domeniul lucrărilor de construcţii că a declarat dar nu a virat la bugetul de stat impozitele şi contribuţiile reţinute de la salariaţi, conform unui...

Prejudiciu de aproape opt milioane de lei stabilit de inspectorii antifraudă în domeniul transportului de bunuri

Inspectorii antifraudă, din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF)- Structura centrală, au efectuat un control la un contribuabil care desfăşoară activităţi de natura operaţiunilor de transport bunuri, potrivit unui comunicat remis...

Fraudă de peste 15 milioane lei cu mărfuri de provenienţă China

Cu ocazia controlului derulat la un operator economic de pe raza judeţului Suceava, inspectorii antifraudă au constatat că, în perioada 2019-2024, au fost efectuate 79 operaţiuni de import din China de mărfuri din categoria "uz casnic şi...

Inspectorii DGAF descoperă evaziune fiscală de 3,82 milioane de lei într-un caz de transport alternativ de persoane

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au efectuat un control antifraudă la un operator economic din Bucureşti care desfăşura activităţi de transport alternativ de persoane prin platformele UBER şi BOLT, potrivit unui comunicat...

ANAF: Prejudiciu de peste 2 milioane lei în comerţul cu legume-fructe, identificat la un operator economic din judeţul Buzău

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au stabilit, în urma verificărilor specifice la un operator economic din judeţul Buzău care activează în domeniul comerţului cu legume-fructe, un prejudiciu rezultat...

Angajatori din construcţii, acuzaţi de fraudă fiscală

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit grave nereguli fiscale la două firme de construcţii din Bucureşti, care au generat un prejudiciu total de peste 2,71 milioane de lei prin neplata impozitelor şi contribuţiilor...

Inspectorii antifraudă descoperă sume suplimentare de peste 3 milioane lei

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a realizat o analiză pentru identificarea contribuabililor cu comportamente fiscale necorespunzătoare, iar în urma acesteia, inspectorii antifraudă au desfăşurat un control la o societate din Bucureşti,...

ANAF a descoperit un prejudiciu de peste 3,6 milioane lei la o companie din domeniul ride-sharing

ANAF anunţă că a descoperit un prejudiciu de peste 3,6 milioane lei în urma unui control antifraudă efectuat la o societate cu sediul în Bucureşti care desfăşoară activitatea de transport alternativ de persoane prin intermediul platformelor Uber...

Prejudiciu de peste 10,9 milioane de lei cauzat bugetului de stat de două firme din Bucureşti care au comercializat freon

Două societăţi comerciale din Bucureşti sunt acuzate că au provocat un prejudiciu de 10,91 milioane de lei bugetului de stat, în urma unor operaţiuni frauduloase de comercializare a gazelor refrigerante, potrivit unui comunicat transmis redacţiei...

Fraudă fiscală de aproape 2 milioane de lei descoperită în comerţul cu amănuntul din Bucureşti

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) în urma unei inspecţii în cadruş unui operator economic din Bucureşti, activând în domeniul comerţului cu amănuntul, în special cu produse alimentare, băuturi şi tutun, au descoperit o...

Evaziune fiscală de aproape 1,5 milioane de lei, descoperită în urma unui control al DGAF

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au identificat o evaziune fiscală de aproape 1,5 milioane de lei în urma unui control desfăşurat, în perioada februarie-martie 2025, la un operator economic din Bucureşti, potrivit unui comunicat...

Diferenţe fiscale de 5 milioane de lei stabilite în urma unui control antifraudă la o societate din domeniul ride-sharing

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au constatat diferenţe fiscale de 5 milioane de lei la o societate bucureşteană care activează în domeniul transportului alternativ de persoane, pe platformele de...