Fraudă carusel de peste 3 milioane de lei identificată de inspectorii DGAF la o societate din Bucureşti ce activează în comerţul cu telefoane mobile

I.S.
Comunicate de presă / 1 iulie, 16:51

Fraudă carusel de peste 3 milioane de lei identificată de inspectorii DGAF la o societate din Bucureşti ce activează în comerţul cu telefoane mobile

Inspectorii din cadrul DGAF au finalizat controlul la o societate din Bucureşti care activează în domeniul comerţului cu telefoane mobile, având ca obiect verificarea livrărilor intracomunitare de bunuri efectuate de către aceasta către o societate din Finlanda, în perioada de referinţă decembrie 2024 - februarie 2025, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Ca urmare a colaborării şi schimbului internaţional de informaţii cu autorităţile fiscale din Cehia, Lituania şi Finlanda, ţări unde au fost raportate operaţiuni desfăşurate de către societatea în cauză, inspectorii DAGF au descoperit că livrările declarate de societatea verificată către societatea din Finlanda nu au la bază tranzacţii reale, autorităţile fiscale finlandeze aducând dovezi şi informaţii în acest sens.

Practic, societatea din România supusă verificărilor s-a folosit în mod ilicit de datele de identificare ale societăţii din Finlanda, pe care a interpus-o în circuitul de tranzacţionare, cu scopul de a obţine avantaje fiscale necuvenite, în acest caz de scutirea de taxă pe valoare adăugată.

Astfel, inspectorii DGAF au reconsiderat tranzacţiile create artificial cu scopul de a frauda bugetul de stat şi au stabilit un prejudiciu de peste 3 milioane de lei, reprezentând TVA.

De asemenea, au fost dispuse măsuri asigurătorii şi se vor sesiza organele competente pentru continuarea cercetărilor.

DGAF rămâne ferm angajată în combaterea evaziunii fiscale, prin acţiuni susţinute şi profesioniste, pentru protejarea bugetului public şi asigurarea unei concurenţe corecte.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

01 Iul. 2025
Euro (EUR)Euro5.0772
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2958
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4517
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9171
Gram de aur (XAU)Gram de aur462.1098

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
leonidas-universitate.ro
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
letapeseries.com
ccib.ro
aiiro.ro
BURSA
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb