Kovesi: "România va deveni un paradis, va deveni un hub al infracţionalităţii cu TVA"

Fostul procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie Laura Codruţa Kovesi spune că în ultimii ani instituţii ale statului român nu au mai făcut sesizări cu privire la presupuse fapte penale constatate în urma controalelor făcute de autorităţi, informează news.ro.

„Nivelul de detectare în România este foarte mic, nimeni nu mai trimite nimic nicăieri, Curtea de Conturi, celelalte instituţii”, spune Kovesi, explicând că Parchetul European a primit de la autorităţile române o singură sesizare cu privire la evaziune fiscală în patru ani. „Faptul că atâţia ani de zile nimeni nu a văzut niciun evazionist în România, spuneţi-mi dumneavoastră cum poţi interpreta”, afirmă, în acest context, Laura Codruţa Kovesi, care e de părere că România va deveni „un paradis, va deveni un hub al infracţionalităţii cu TVA”.

Întrebată de ce DNA, care funcţionează după aceeaşi lege de mai mulţi ani, nu mai are dosare penale câte avea în trecut, fosta şefă a DNA a arătat că Direcţia a pierdut competenţa în ceea ce priveşte corupţia în magistratură, după cum a pierdut o parte din competenţă atunci când a fost înfiinţat Parchetul European, care preia cauzele cu fraude pe fonduri europene de peste 10.000 de euro.

„Pe mine nu o să mă auziţi niciodată criticând DNA-ul, cum nu am criticat niciodată Parchetul General. Este o chestiune de demnitate. (...) Mi-e foarte greu să evaluez dacă DNA a fost performant sau nu, nu vreau să judec eu pe foştii mei colegi, mai ales că pentru unii din ei am un respect deosebit. Dar haideţi să ne uităm ce s-a întâmplat între timp, nu vreau să le găsesc scuze. Nivelul de detectare în România este foarte mic, nimeni nu mai trimite nimic nicăieri, Curtea de Conturi, celelalte instituţii. Eu vă spun din perspectiva Parchetului European, pe evaziune fiscală - zero. Norocul nostru, poate este doar o coincidenţă, dar poate este un lucru bun, este un nou şef la Administraţia Financiară şi, spre surprinderea mea, am primit un dosar de la Administraţia Financiară după patru ani de zile de când am început să fim operaţionali. E un semn bun. Dar faptul că atâţia ani de zile nimeni nu a văzut niciun evazionist în România, spuneţi-mi dumneavoastră cum poţi interpreta”, a afirmat Laura Codruţa Kovesi.

Ea explică faptul că „treaba procurorului nu este să detecteze, este să facă investigaţii”, iar instituţiile de control trebuie să semnaleze eventualele suspiciuni pentru ca aceste investigaţii să înceapă.

Ea spune că ceea ce constată procurorii cu privire la frauda cu TVA este „ceva de neimaginat”, atât în România, cât şi la nivel european, explicând că de multe ori infracţionalitatea cu TVA este transfrontalieră.

Kovesi afirmă că peste o treime din ceea ce statul român ar trebui să colecteze din TVA se pierde prin fraudă, deficitul fiind dublu faţă de alte state ale UE, iar legislaţia care permite celor care fac evaziune fiscală să scape cu pedepse mici dacă plătesc prejudiciul creat nu ajută.

„România va deveni un paradis, va deveni un hub al infracţionalităţii cu TVA pentru că ceea ce vedem în România... noi vedem dosarele pe care le investigăm în celelalte state membre. În ultimii trei ani de zile cred că m-aţi auzit de foarte multe ori spunând acest lucru şi nimeni nu a făcut nimic, portul Constanţa poate fi încadrat în cel mai curat port din România, nu se întâmplă nimic, dar toate mărfurile care sunt importate prin portul Constanţa şi ajung în Germania, în Italia, în Spania, noi vedem ce se întâmplă acolo. (...) În ceea ce priveşte frauda cu TVA vedem o implicare foarte mare a evazioniştilor în România, în primul rând avem un număr foarte mare de societăţi fantomă în România, unul dintre cele mai mari, din ce vedem noi, în statele membre şi practic aceste societăţi sunt implicate într-un circuit mai complex care se derulează pe teritoriul mai multor state membre şi noi, când deschidem dosare în Germania şi Italia, vedem că aceste bunuri vin din România, că au fost importate prin portul Constanţa şi vedem că sunt fraude. Mă întreb cum nimeni în România nu vede aceste lucruri, când ai într-un apartament o sută de companii, nimeni nu verifică, nimeni nu se întreabă dacă e în regulă. Nu este normal ca noi să deschidem dosare în România pe informaţiile pe care le avem din celelalte state membre”, spune Kovesi.

Ea spune că autorităţile trebuie să ia măsuri pentru a rezolva problema evaziunii fiscale.

Kovesi nu e de acord cu decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care consideră că, în lipsa unei expertize făcute în cursul urmăririi penale la un dosar de evaziune fiscală, ancheta revine la procuror, Kovesi arătând că în alte state în dosare similare nu e nevoie de expertize.

„I-am întrebat pe colegii mei germani şi italieni şi au spus: noi niciodată nu dispunem astfel de expertize, pentru că mergi la un expert care este un experţi autorizaţi şi de foarte multe ori plăteşti până al 10% din prejudiciu. Ei mi-au spus că stabilirea unui impozit este o operaţiune matematică relativ simplă care nu necesită cunoştinţele unui expert, de aceea avem Administraţia Financiară şi complexitatea dosarului nu e determinată de acest calcul, e determinată de analiza probelor care dovedesc caracterul fictiv al unor operaţiuni. (...) Şi atunci eu mă întreb: este problemă, într-adevăr cu legea, dar este problemă şi de interpretare a legii pentru că tu trebuie să interpretezi legea în scopul pozitiv, dar dacă tu interpretezi legea în sensul distrugerii dosarului şi nu în sensul realizării justiţiei, ai o problemă şi nu critic niciun fel de decizie a Înaltei Curţi, doar vă explic consecinţele”, a argumentat Laura Codruţa Kovesi, remarcând că în dosare de omor sau de trafic de droguri magistraţii sunt lăsaţi să aprecieze asupra probelor, în timp ce în cele de evaziune fiscală nu se întâmplă aşa ceva.