Prejudiciu de aproape opt milioane de lei stabilit de inspectorii antifraudă în domeniul transportului de bunuri

Inspectorii antifraudă, din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF)- Structura centrală, au efectuat un control la un contribuabil care desfăşoară activităţi de natura operaţiunilor de transport bunuri, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Investigaţia a relevat faptul că, prin metoda "furtului de identitate", operatorul economic în cauză a înregistrat în documente anumite achiziţii care nu au fost confirmate de partenerii comerciali şi a omis înregistrarea în totalitate a veniturilor realizate, consecinţa acestor fapte având impact asupra obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat. Totodată, administratorul societăţii a retras din conturile bancare ale societăţii sume semnificative de bani fără a justifica prin documente modul de utilizare al acestora.

Prejudiciul adus bugetului de stat în acest caz se ridică la suma de 7.859.891 lei, constând în taxa pe valoarea adăugată, impozit pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe profit, dar şi contribuţii salariale. De asemenea, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii prin dispunerea sechestrului pentru 13 mijloace de transport deţinute de contribuabil, dar şi pe conturile bancare, în cauză urmând a fi sesizat organul de urmărire penală competent.

Cu această ocazie, DGAF reafirmă importanţa respectării prevederilor fiscale şi subliniază determinarea în combaterea evaziunii fiscale, în colaborare cu partenerii instituţionali.

Această intervenţie subliniază angajamentul autorităţilor în combaterea evaziunii fiscale şi în asigurarea echităţii fiscale pentru toţi contribuabilii.