Reţea frauduloasă cripto destructurată în Argentina

Peste 8 milioane de USDT au confiscat autorităţile argentiniene care au desfăşurat pe 31 mai 90 de percheziţii simultane în toată ţara şi au arestat 24 de persoane, într-o acţiune împotriva unor reţele de fraudă care operau platforme false de investiţii, potrivit Cryptobriefing (presă specializată în domeniul criptomonedelor, fondată în 2017, cu sediul central în New York).

Operaţiunea a purtat numele „Fake Coins” şi a vizat grupări acuzate că atrăgeau victime prin mesaje trimise pe WhatsApp, în care promiteau randamente ridicate, relatează aceeaşi sursă.

Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la aproape 3 miliarde de pesos argentinieni, conform Cryptobriefing.

Publicaţia precizează că anchetatorii au identificat peste 100 de coduri de activare asociate unor conturi de WhatsApp şi WhatsApp Business folosite în operaţiune.

După ce victimele transferau bani, fondurile treceau în USDT prin platforma peer-to-peer a Binance şi apoi plecau în afara ţării, inclusiv în Venezuela, potrivit sursei citate.

Cryptobriefing mai scrie că autorităţile au confiscat şi aproape 60 de milioane de pesos argentinieni în numerar, precum şi 80 de dispozitive electronice, între care telefoane mobile şi calculatoare.

• Caz mai amplu decât RainbowEx

Procurorii au descris cazul drept mai amplu decât dosarul RainbowEx din 2024, pe care aceeaşi sursă îl menţionează ca reper major în reprimarea fraudelor cripto din Argentina.

Cazul apare pe fondul extinderii utilizării activelor digitale în Argentina şi al existenţei unui regim de înregistrare pentru furnizorii de servicii de active virtuale, administrat de Comision Nacional de Valores, notează Cryptobriefing.

Potrivit sursei, reţelele investigate operau în afara acestui cadru, cu ajutorul unor consilieri neînregistraţi şi al unor platforme fără licenţă.