SUA acuză Halkbank Turcia de încălcarea sancţiunilor împotriva Iranului

A.V.
Ziarul BURSA #Internaţional /

SUA acuză Halkbank Turcia de încălcarea sancţiunilor împotriva Iranului

Halkbank, una dintre cele mai mari bănci din Turcia, a fost acuzată de fraudă şi spălare de bani de către procurorii americani în legătură cu o schemă de încălcare a sancţiunilor împotriva Iranului.

Anunţând acuzaţiile (marţi), procurorul Geoffrey Berman a descris comportamentul Halkbank drept "insolent", adăugând că acesta a fost "susţinut şi protejat de oficiali guvernamentali turci de rang înalt, dintre care unii au primit mită de milioane de dolari". Berman a adăugat: "Halkbank va trebui să răspundă acum într-un tribunal american pentru comportamentul său".

Procurorii susţin că încasările din vânzarea petrolului şi gazului iranian către Turcia au fost depuse la Halkbank, care a folosit apoi diverse scheme de încălcare a sancţiunilor pentru a pune la dispoziţia guvernului Iranului aproximativ 20 de miliarde de dolari, facilitând inclusiv achiziţia de produse alimentare şi medicamente de către clienţii iranieni.

Halkbank a negat în trecut încălcarea sancţiunilor impuse de SUA Iranului. Ieri, Halkbank a informat că acuzaţiile aduse de SUA la adresa sa fac parte din sancţiunile pe care Washington-ul le-a impus Ankarei din cauza incursiunii sale militare în Syria şi reprezintă un aspect legal "fără precedent".

Halkbank, a doua mare bancă de stat din Turcia, a precizat că nu a fost angajată în acţiuni prin care să încalce sancţiunile împotriva Iranului. Oficialii băncii sunt de părere că acţiunea Washington-ului nu se încadrează în competenţa Departamentului de Justiţie al SUA, deoarece Halkbank nu are filiale sau angajaţi în Statele Unite.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

DTLAWYERS
Apanova
Hidroelectrica
Business Card
BTPay
e-distribuţie
Cotnari
daccaworking.ro
parmafood
smart city industry awards 2019
Calendarul BURSA 2019

ENGLISH SECTION

more articles

Schlumberger
Legestart
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatTMPS