EnglishO autoritate de reglementare a sectorului bancar din SUA a amendat "Citibank", divizie a "Citigroup" Inc., cu 70 de milioane de dolari pentru că aceasta nu a rezolvat deficienţele din politicile sale privind combaterea spălării banilor, anunţă Reuters.
Biroul pentru Controlul Monedei (OCC) a amendat banca la finele lunii decembrie şi a dezvăluit sancţiunea săptămâna trecută. Autoritatea de reglementare a aplicat sancţiunea civilă deoarece banca nu a reuşit să rezolve deficienţele în domeniul menţionat, identificate pentru prima dată în 2012.
Mark Costiglio, purtător de cuvânt al băncii, a declarat că instituţia intenţionează să se alinieze la toate normele federale care au ca ţintă spălarea banilor.
"Citi este angajată să ia toate măsurile necesare şi adecvate ca să înlăture preocupările OCC", a menţionat Mark Costiglio.
"Citigroup" a luat la cunoştinţă concluziile autorităţii fără să recunoască sau să nege deficienţele, conform OCC, care adaugă că amenda a fost plătită de bancă.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
1. Prin banca se spala bani?
(mesaj trimis de anonim în data de 08.01.2018, 07:16)
De ce nu o inchid, actionari-angajati la puscarie?