"Citibank", amendată pentru deficienţe în politicile de combatere a spălării banilor

V.R.
Ziarul BURSA #Jurnal de criză / 8 ianuarie 2018

O autoritate de reglementare a sectorului bancar din SUA a amendat "Citibank", divizie a "Citigroup" Inc., cu 70 de milioane de dolari pentru că aceasta nu a rezolvat deficienţele din politicile sale privind combaterea spălării banilor, anunţă Reuters.

Biroul pentru Controlul Monedei (OCC) a amendat banca la finele lunii decembrie şi a dezvăluit sancţiunea săptămâna trecută. Autoritatea de reglementare a aplicat sancţiunea civilă deoarece banca nu a reuşit să rezolve deficienţele în domeniul menţionat, identificate pentru prima dată în 2012.

Mark Costiglio, purtător de cuvânt al băncii, a declarat că instituţia intenţionează să se alinieze la toate normele federale care au ca ţintă spălarea banilor.

"Citi este angajată să ia toate măsurile necesare şi adecvate ca să înlăture preocupările OCC", a menţionat Mark Costiglio.

"Citigroup" a luat la cunoştinţă concluziile autorităţii fără să recunoască sau să nege deficienţele, conform OCC, care adaugă că amenda a fost plătită de bancă.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. De ce nu o inchid, actionari-angajati la puscarie?

Comanda carte
danescu.ro
eximbank.ro
arsc.ro
fngcimm.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Mai. 2025
Euro (EUR)Euro5.0730
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4781
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4280
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0028
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.6088

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
targulnationalimobiliar.ro
tibco.ro
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
energyexpo.ro
antiquemarket.ro
thediplomat.ro
BURSA
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb