CĂUTARE (2916)

Oligarhul fugar Ilan Şor, condamnat definitiv în 2023 pentru fraudă la scară largă şi spălare de bani, a chemat populaţia Republicii Moldova să participe, începând de sâmbătă, 16 august, la un protest anti-guvernamental permanent în Piaţa Marii...

Oligarhul Vladimir Plahotniuc a declarat vineri, într-o postare pe reţelele sociale, că intenţionează să se întoarcă în Republica Moldova pentru a-şi reabilita numele, relatează Reuters, care afirmă cele ce urmează. Este prima sa declaraţie...

În prima jumătate a acestui an a continuat vârtejul de instabilitate politico-economică şi financiară demarat la alegerile prezidenţiale anulate şi la alegerile parlamentare de anul trecut. Practic, în primele şase luni ale anului curent,...

Bitcoin a depăşit în iulie un nou maxim istoric trecând pragul celor 123.000 de dolari şi urcă până pe locul 5 în topul celor mai valoroase active din lume, captând atenţia globală, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Kremlinul va investi cel puţin 100 de milioane de euro în candidaţi, vandalizări, proteste şi coruperea alegătorilor pentru a încerca să influenţeze „masiv” rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie din Republica...

Problemele companiei Damen în România par a fi doar vârful icebergului, în contextul în care, în aprilie 2025, Parchetul din Olanda a anunţat oficial deschiderea unui dosar penal împotriva constructorului naval olandez, se arată într-o...

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunţat că a fost deschis un dosar penal în România în legătură cu documentele false găsite asupra fostului politician moldovean Vladimir Plahotniuc, arestat recent pe Aeroportul Internaţional din Atena,...

Procuratura Generală a Republicii Moldova a anunţat joi că a transmis autorităţilor din Grecia cererea oficială de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc, reţinut recent pe aeroportul din Atena în baza unei alerte internaţionale emise de...

Oligarhul Vladimir Plahotniuc şi fostul deputat Constantin Ţuţu, căutaţi internaţional şi reţinuţi marţi pe aeroportul din Atena, locuiau într-o vilă exclusivistă din Saronida, sudul Atenei, pe malul Mării Egee, potrivit unei investigaţii...

Au rămas doar 14 zile, cu tot cu cea de astăzi, în care românii pot semna antecontracte pentru locuinţe cu TVA de 9%. De la 1 august, TVA va creşte până la 21%. Acest regim fiscal se aplică celor care nu au cumpărat un apartament cu cotă redusă...

Deţinătorii de obligaţiuni ale furnizorului de electricitate şi constructorului de centrale electrice fotovoltaice Restrat Energy One, societate aflată în procedură de concordat preventiv, vor primi doar 17% din bani, conform planului de...

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au pus sechestru asigurător pe conturile şi bunurile mercenarului Horaţiu Potra, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a...

Fostul prim-adjunct al şefului SRI Florian Coldea, un alt fost militar şi un avocat în Baroul Bucureşti au fost trimişi în judecată de către procurorii anticorupţie într-un dosar de trafic de influenţă, spălare a banilor şi exercitarea fără drept...

Doar 4% dintre victimele fraudelor la nivel internaţional din mediul online reuşesc să îşi recupereze banii pierduţi şi doar 28% dintre victime raportează fraudele către autorităţi, potrivit unui raport realizat anul trecut de Global Anti Scam...

Omul de afaceri Vladimir Ciorbă, cercetat în dosarul Nordis, poate părăsi România, după ce a contestat controlul judiciar, decizia Curţii de Apel Bucureşti fiind definitivă, potrivit news.ro.

Comisia Europeană şi-a actualizat lista jurisdicţiilor cu grad ridicat de risc care prezintă deficienţe strategice în regimurile lor naţionale de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului (CSB/CFT), informează un comunicat de...

Prin decizia din 29 mai 2025, care stabileşte că declaraţiile de avere şi interese ale demnitarilor şi funcţionarilor publici nu mai trebuie publicate pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate şi al instituţiei căreia îi aparţine declarantul,...

Marile bănci americane poartă discuţii interne privind extinderea în domeniul criptomonedelor, în contextul în care primesc sprijin tot mai clar din partea autorităţilor de reglementare. Totuşi, primele măsuri vor fi prudente, centrate pe...

Propunerea recentă a ministrului francez de Interne, Gerald Darmanin, privind eliminarea totală a numerarului pentru a combate traficul de droguri a stârnit numeroase reacţii şi controverse, potrivit postului BFMTV. "O mare parte din frauda...

Companiile de criptomonede sunt supravegheate mai strict de către stat şi au noi obligaţii, prin

În pragul alegerilor din România, Politico a publicat o investigaţie detaliată a conexiunilor obscure şi periculoase dintre Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi reţele internaţionale de mercenariat şi influenţă geopolitică.

India a cerut vineri Fondului Monetar Internaţional (FMI) să îşi revizuiască împrumuturile către Pakistan, acuzând Islamabadul de 'finanţarea terorismului', după cea mai gravă confruntare armată dintre cele două ţări vecine din ultimele...

Direcţia Naţională Anticorupţie solicită arestarea preventivă a primarului din Sinaia, Vlad Oprea, acuzat că ar fi încălcat condiţiile controlului judiciar pe cauţiune, au declarat surse din rândul avocaţilor pentru G4Media.ro, de la care relatăm...

Albanezii au început să voteze în cadrul alegerilor parlamentare, premierul Edi Rama candidând pentru un al patrulea mandat consecutiv, o premieră, după o campanie dominată de promisiuni privind aderarea la Uniunea Europeană şi acuzaţii de...

Deşi oficial aliniat cadrului european de sancţiuni, Principatul Monaco continuă să fie perceput drept un refugiu sigur pentru capitalurile de provenienţă dubioasă, în special pentru fondurile ruseşti legate de celebrul caz de fraudă Magnitsky,...

Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) a aprobat miercuri propunerea de ridicare a imunităţii eurodeputatului german Petr Bystron, membru al partidului 'Alternativa pentru Germania' (AfD), suspectat de spălare de...

Un tribunal peruan i-a condamnat, marţi, pe fostul preşedinte Ollanta Humala şi pe soţia sa la 15 ani de închisoare în legătură cu un scandal global de corupţie, în care grupul brazilian de construcţii Odebrecht a plătit mită unor politicieni,...

Unul dintre cele mai ambiţioase proiecte ecologice ale Uniunii Europene - sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (EU-ETS) - este pe cale să devină un cal troian utilizat de lumea crimei organizate, susţin jurnaliştii de la Follow...

Statele membre ale Uniunii Europene nu mai pot invoca pretexte procedurale sau naţionale pentru a refuza predarea persoanelor căutate prin mandat european de arestare, potrivit hotărârii pronunţată joia trecută de Curtea de Justiţie a Uniunii...

Parchetul European din Bucureşti (România) a înaintat, în această săptămână, Tribunalului Bucureşti un rechizitoriu împotriva a 12 inculpaţi (şase persoane fizice şi şase societăţi comerciale), în urma unei anchete privind o fraudă în valoare de...

Actualizare - Restart Energy nu este parte în ancheta DIICOT, conform unui raport al societăţii

Procesul lui Timur Ivanov, fost ministru-adjunct al Apărării Rusiei, acuzat de deturnare şi spălare de bani, a debutat luni la tribunalul municipal din Moscova, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.

Mii de agenţi federali americani, care până de curând anchetau abuzuri asupra copiilor, trafic de droguri, spălare de bani sau fraude fiscale, au fost redistribuiţi pentru a aplica legile imigraţiei, în contextul unei represiuni masive iniţiate...

Mai mulţi eurodeputaţi îi cer preşedintei Parlamentului European, Roberta Metsola, să îi 'tragă pe linie moartă'' pe toţi europarlamentarii suspectaţi de implicare în scandalul de corupţie legat de grupul chinez Huawei, potrivit unei...

Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a scăpat de condamnarea de 11 ani şi 8 luni închisoare primită la instanţa de fond, în dosarul în care era acuzat de luare de mită, abuz în serviciu şi spălare de bani, după ce Curtea de Apel...

Biroul procurorului belgian a anunţat marţi că a inculpat cinci persoane în ancheta privind mita din Parlamentul European, în care ar fi implicată compania chineză Huawei, relatează Reuters.

Parlamentul European şi Comisia Europeană au interzis temporar accesul lobby-ştilor Huawei în instituţiile UE, pe fondul unei anchete de corupţie desfăşurate de autorităţile belgiene, afirmă The Epoch Times, de la care avem informaţiile care...

Gigantul tehnologic chinez Huawei este suspectat că a mituit membri ai Parlamentului European pentru a obţine sprijin în cadrul instituţiilor europene, se arată într-un articol publicat ieri de site-ul Follow the Money, care precizează că...

O donaţie substanţială este investigată de autorităţile austriece, care analizează fluxul de bani din spatele acesteia, destinate partidului de extremă dreapta "Alternativa pentru Germania" (AfD) pentru a susţine campania electorală a...