CĂUTARE (2492)

DIICOT a transmis, marţi seară, că procurorii au dispus clasarea dosarului Rompetrol şi ridicarea măsurilor asiguratorii instituite asupra bunurilor aparţinând inculpaţilor şi suspecţilor, asupra sumei de 457.483 lei aflată în contul S.C....

Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană şi-au exprimat ieri sprijinul pentru planurile de a întări atribuţiile blocului comunitar în combaterea spălării banilor, după o serie de scandaluri care au afectat băncile europene, transmit AFP şi...

Bitcoin a crescut din nou, în prima jumătate a anului 2019, ajungând la o valoare mai mult decât triplă faţă de cea de la finalul anului trecut, după care s-a prăbuşit cu peste 40%. Noutatea anului a fost că Bitcoin, prima criptomonedă lansată în...

Ucraina a extins investigaţia împotriva fondatorului Burisma, compania energetică aflată la baza investigaţiei pentru demiterea preşedintelui american Donald Trump, pentru a include suspiciunea de delapidare a fondurilor statului, a declarat,...

Curtea Constituţională a devenit, se pare, în ultimii doi ani, instituţia care apără corupţii. Deciziile privind constituirea completurilor de cinci judecători - 685/2018 - şi a completurilor specializate de trei judecători de la Înalta Curte de...

Statele membre UE ar putea cere viitoarei Comisii Europene să analizeze înfiinţarea unui organism european independent, cu competenţe proprii, care să se ocupe de lupta împotriva spălării banilor, se arată într-un document consultat de AFP,...

Bitcoin a scăzut miercuri faţă de dolar la cel mai redus nivel din ultimele cinci luni, după ce directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, a exprimat îndoieli că proiectul criptomonedei Libra va funcţiona, în timpul unei audieri în...

Decizia completului de cinci judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Jus­tiţie (ICCJ) care, ieri, a admis contestaţia depusă de Dan Şova, fostul ministru al Transporturilor, constituie un precedent judiciar favorabil politicienilor condamnaţi...

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie(ÎCCJ) a decis, ieri, suspendarea judecării apelului în dosarul în care Darius Vâlcov a fost condamnat, de prima instanţă, la opt ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani.

Halkbank, una dintre cele mai mari bănci din Turcia, a fost acuzată de fraudă şi spălare de bani de către procurorii americani în legătură cu o schemă de încălcare a sancţiunilor împotriva Iranului.

Judecarea apelulului în dosarul în care fostul consilier de stat Darius Vâlcov este acuzat de infracţiuni de corupţie riscă să fie suspendată de completul de cinci judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Jus-tiţie. Magistraţii care soluţionează...

Subsidiara din Estonia a Danske Bank a intrat ieri în procedură de lichidare, după ce, în februarie, autoritatea de reglementare financiară de la Tallinn (FSA) a solicitat închiderea aces-teia, anunţă Reuters, amintind că banca se află în centrul...

Banca olandeză ABN Amro NV este anchetată de procurorii din ţara de origine pe motiv că nu a efectuat în mod corespunzător controale în privinţa comportamentului clienţilor săi şi a raportat prea târziu (sau deloc) tranzacţii suspecte, potrivit...

Actualizare - Klaus Iohannis: "Îi cer imperativ premierului Viorica Dăncilă să facă de urgenţă o nouă nominalizare pentru portofoliul de comisar european doar după acordul Preşedintelui României şi cu avizul Parlamentului."

Fostul preşedinte al filialei estone a băncii Danske Bank, aflată în centrul unor investigaţii internaţionale într-un imens scandal de spălare de bani, a fost găsit mort lângă locuinţa sa din Estonia, conform presei aparent fiind vorba despre o...

Rovana Plumb, propusă comisar european pentru Transporturi ,căreia, ca şi altor nominalizaţi pentru noua Comisie europeană, Comisia juridică din PE i-a cerut explicaţii suplimentare privind declaraţia de avere, va fi audiată în 2 octombrie la ora...

Judecarea apelului formulat de Dragoş Bîlteanu, prin care fostul preşedinte al SIF Banat-Crişana (SIF1) contestă sentinţa Tribunalului Bucureşti de condamnare la trei ani de închisoare cu suspendare, sub supraveghere pe un termen de încercare de...

Reporter: Care este trendul pieţei de gambling?

Industria mondială a aurului se confruntă cu o problemă de falsificare, în condiţiile în care sunt descoperite tot mai multe lingouri ştanţate fraudulos, potrivit unei analize Reuters, potrivit Agerpres.

Industria mondială a aurului se confruntă cu o problemă de falsificare, în condiţiile în care sunt descoperite tot mai multe lingouri ştanţate fraudulos, potrivit unei analize Reuters.

Autoritatea Elveţiană de Supraveghere a Pieţei Financiare (FINMA) a acordat licenţe de dealer bancar şi de valori mobiliare pentru două "bănci crypto", o premieră mondială, informează swissinfo.ch.

Autorităţile de la Bruxelles vor reface lista neagră a ţărilor din afara UE pe care le acuză de spălare de bani, după ce o încercare anterioară în acest sens a fost anulată de guvernele naţionale din blocul european, pe motiv că includea Arabia...

Comuniştii şi susţinătorii opoziţiei liberale ruse manifestau separat, sâmbătă, la Moscova - un nou episod al unei importante mişcări de contestare, care agită de o lună capitala în urma excluderii unor candidaţi independenţi din alegerile locale...

Justiţia rusă a blocat joi conturile organizaţiei şi colaboratorilor principalului opozant al Kremlinului Aleksei Navalnîi, vizat de o anchetă cu privire la "spălare de bani", pe fondul reprimării unei importante mişcăride contestare la...

Autorităţile fiscale din Italia le-au solicitat organismelor similare din Elveţia informaţii cu privire la clienţii grupului bancar UBS AG, suspectaţi de evaziune fiscală, anunţă cotidianul Tages-Anzeiger, potrivit Reuters.

Justiţia rusă a deschis în weekend o anchetă cu privire la "spălare" de bani contra organizaţiei principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, în timp ce susţinătorii acestuia manifestau la Moscova cerând alegeri libere,...

Colectarea şi depozitarea deşeurilor reprezintă două dintre problemele nerezolvate de factorii de decizie, iar acest lucru este reflectat în recentul avertisment primit de la Comisia Europeană, la sfârşitul săptămânii trecute, de către Guvern, cu...

Pieţele acţiunilor din Europa s-au înscris pe un curs negativ ieri, pe fondul tensiunilor comerciale dintre SUA şi China. Preşedintele american Donald Trump a declarat, marţi, că America ar putea impune, "dacă vrea", noi taxe vamale de...

Sentinţă definitivă în dosarul în care fostul baron al judeţului Constanţa, Nicuşor Constantinescu a fost acuzat de abuz în serviciu, spălare de bani şi constituirea unui grup infracţional organizat, fapte prin care a delapidat bugetul...

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa Nicuşor Constantinescu a fost condamnat definitiv, astăzi, de ÎCCJ la 10 ani de închisoare, într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu în legătură cu perdelele forestiere de...

Primul termen al apelului făcut de Dragoş Bîlteanu, prin care fostul preşedinte al SIF Banat-Crişana (SIF1) contestă sentinţa Tribunalului Bucureşti de condamnare la trei ani de închisoare cu suspendare, sub supraveghere pe un termen de încercare...

Curtea de Apel Braşov a dat, ieri, prima sentinţă în dosarul retrocedării ilegale a unei părţi din Pădurea Snagov - fosta Fermă Băneasa. Remus Truică, fost consilier al pemierului Adrian Năstase şi al lui Călin Popescu Tăriceanu, a fost condamnat...

Cotaţia criptovalutei Bitcoin a marcat un salt de 37,37%, în intervalul 19 - 26 iunie, într-o mişcare parabolică de continuare a tendinţei ascendente pe care cea mai importantă monedă digitală s-a înscris începând cu luna aprilie a acestui an,...

Platformele de tranzacţionare a criptomonedelor vor fi supuse unor reguli de prevenire a spălării de bani, a anunţat, ieri, o instituţie globală de supraveghere, aceasta fiind prima încercare a unei autorităţi globale de reglementare de a...

Biroul Federal de Investigaţii al SUA (FBI) examinează dacă Deutsche Bank, cea mai mare bancă germană, a respectat legile menite să oprească infracţiunile de spălare a banilor, potrivit unei surse citate de Reuters.

Deputatul PNL Mihai Voicu a fost condamnat, joi, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la trei ani de închisoare cu suspendare pentru folosirea influenţei sau a autorităţii în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite,...

Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, care este şi vicepremierul pentru implementarea parteneriatelor strategice, interimar, s-a întâlnit, ieri, cu o delegaţie a Departamentului de Justiţie din Statele Unite ale Americii, condusă de procurorul...

Ţările Baltice sunt expuse în continuare riscurilor de spălare a banilor ruseşti, după ce mai multe bănci mari au fost implicate în scandaluri provocate de astfel de activităţi, a declarat un oficial al Europol, transmite Reuters.