CĂUTARE (2525)

Procurorii trebuie să urmărească recuperarea în întregime a prejudiciului material din cauzele penale, în special în cazurile de corupţie, abuz în serviciu, delapidare, spălare de bani şi infracţiuni cibernetice, a afirmat Cătălin Predoiu,...

Industria telecomunicaţiilor, sectorul retail şi serviciile financiare sunt cele mai afectate de fraude online în perioada pandemiei de Covid-19 (coronavirus), potrivit unui studiu realizat de TransUnion, agenţie americană de raportare a...

Comisia Europeană a anunţat joi că ia în calcul înfiinţarea unei noi autorităţi pentru a combate infracţiunile financiare şi a monitoriza mai strict activitatea băncilor, transmite Reuters.

Guvernele, întreprinderile, organizaţiile societăţii civile şi cetăţenii se confruntă în prezent cu o provocare fără precedent, în condiţiile în care li se cere să dea dovadă de rezistenţă, respectiv să găsească măsuri eficiente pentru rezolvarea...

Actualizare - Scrisoare trimisă cu nouă zile în urmă de SIF Transilvania către: Preşedintele României, Primul-Ministru, Preşedintele Senatului, PreşedinteleCamerei Deputaţilor, Procurorul General al României

SIF Transilvania (SIF3) a depus la Tribunalul Braşov o cerere de chemare în judecată, prin care a solicitat instanţei să-i interzică lui Constantin Frăţilă participarea şi votul în cadrul şedinţelor Consiliului de Supraveghere al societăţii, se...

Autoritatea Financiară din Suedia (FSA) a amendat, săptămâna trecută, Swedbank AB cu suma record de 4 miliarde de coroane (386 de milioane de dolari) pentru deficienţe grave în activitatea sa de combatere a spălării banilor, conform Reuters....

SIF Transilvania a solicitat Curţii de Apel Braşov să emită o decizie prin care să oblige Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) să dispună revocarea avizului lui Constantin Frăţilă din funcţia de membru în board-ul SIF-ului, precum şi...

Luna februarie a fost marcată atât de virusul chinezesc, cât şi de "schimbarea" repetată a Executivului, care, din Guvernul Orban a devenit... Guvernul Orban, a­vând aceeaşi componenţă ca cel de dinaintea sa şi, respectiv, Guvernul Cîţu,...

• 3 februarie 

România ar trebui să fie obligată să plătească 3 milioane de euro pentru că nu a transpus în legislaţia naţională Directiva UE adoptată în 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării...

Procuratura generală de la Chişinău a anunţat joi că, în urma percheziţiilor efectuate în cursul dimineţii la Banca Naţională a Republicii Moldova (BNM), trei persoane au fost reţinute în cazul furtului a 1 miliard de dolari în 2014-2015, caz...

Este imposibil ca 17 bănci să fie implicate într-o acţiune de spălare de bani, consideră Adrian Mitroi, profesor de finanţe comportamentale.

Jumătate din sistemul bancar este suspect că a participat la tranzacţii bizare, iar cel puţin o bancă ar fi chiar implicată în spălarea de bani, potrivit domnului Nicolaie Cinteză, directorul Direcţiei de Supraveghere din Banca Centrală, notează...

Autoritatea de reglementare financiară din Elveţia (FINMA) va examina activităţile angajaţilor Julius Baer, după ce a atras atenţia băncii private că a ignorat riscurile privind operaţiunile de spălare de bani în plăţi care au legătură cu...

Bursele din Europa au urmat un curs negativ ieri, temerile legate de răspândirea coronavirus în afara Chinei continuând să afecteze încrederea investitorilor din regiune.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) nu are în atribuţii interpretarea hotărârilor instanţelor de judecată, ne-a transmis supraveghetorul pieţei noastre de capital, în condiţiile în care, Constantin Frăţilă a obţinut în instanţă, la...

Redăm, mai jos, poziţia conducătorului SIF Transilvania legată de situaţia ce persistă de mai bine de o lună la societatea de investiţii financiare din Braşov:

Actualizare - Gheorghe Piperea: "Zeci de miliarde de euro din depozitele oamenilor sunt în pericol, vorbim de un risc sistemic la puterea a doua"

Ciprul trebuie să-şi intensifice lupta împotriva spălării banilor iliciţi proveniţi din afara acestei ţări, conform Moneyval - Comitetul pentru evaluarea măsurilor anti-spălare de bani şi finanţarea terorismului, din cadrul Consiliului Europei....

Comisia Europeană a trimis, ieri, ţării noastre şi altor şapte state (Ciprului, Ungariei, Olandei, Portugaliei, Slovaciei, Sloveniei şi Spaniei) scrisori de punere în întârziere din cauza faptului că aceste ţări nu au notificat nicio măsură de...

Klaus şi Carmen Iohannis nu se înscriu în rândul "penalilor" au decis procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Magistraţii au clasat un dosar în care familia preşedintelui Klaus Iohannis a fost...

Pentru o corectă informare a publicului şi pentru cunoaşterea realităţii la SIF Transilvania SA, se impune formularea următoarelor precizări:

O instanţă din Milano a decis că banca olandeză ING Groep NV trebuie să plăteasă 30 de milioane de euro (33,17 milioane de dolari) ca să încheie în mod amiabil un caz de spălare de bani din Italia, potrivit unei surse judiciare citate de Reuters....

Procurorii italieni au investigat UBS Europe SE, divizie a gigantului elveţian UBS Group AG, pentru posibilă spălare de bani şi obstrucţionarea activităţii autorităţilor de reglementare, ca parte a unei anchete de fraudă privind administratorul...

Acordurile încheiate de Airbus cu autorităţile din Franţa, SUA şi Marea Britanie pentru a închide investigaţii pentru corupţie reprezintă rezultatul informării, cooperării şi a noilor standarde de conformitate de la Airbus, informează Agerpres....

Bursele europene s-au înscris pe un curs negativ vineri, după confirmarea unor cazuri de coronavirus în Marea Britanie. În plus, regiunea a fost influenţată de ieşirea oficială a Regatului Unit din UE.

Uniunea Europeană ar avea nevoie de un mecanism de evaluare a justiţiei şi statului de drept pentru toate ţările membre, a afirmat Cătălin Predoiu, ministrul Justiţiei, imediat după reuniunea informală a Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne...

Amenzile aplicate la nivel mondial pentru infracţiuni de spălare de bani în 2019 au însumat 8,14 miliarde de dolari, iar o proporţie de peste 30% din acest total a fost impusă de autorităţile de reglementare financiară din SUA şi Marea Britanie,...

Ministrul Mediului, Costel Alexe câştigă respectul şi admiraţia miilor de cetăţeni afectaţi de poluare intervenind în favoarea acestora.

Forin Cîţu, ministrul Finanţelor Publice, a afirmat recent că, dacă PSD ar fi continuat să se afle la guvernare, "vă garantez că Grecia scria pe noi". Domnia sa a precizat că în perioada următoa-re vor exista "măsuri atât pe partea de...

Desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) reprezintă un subiect care a încins spiritele la finalul anului trecut şi continuă şi la începutul lui 2020. Imediat după ce Guvernul Orban a adoptat memorandumul propus de...

DIICOT a transmis, marţi seară, că procurorii au dispus clasarea dosarului Rompetrol şi ridicarea măsurilor asiguratorii instituite asupra bunurilor aparţinând inculpaţilor şi suspecţilor, asupra sumei de 457.483 lei aflată în contul S.C....

Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană şi-au exprimat ieri sprijinul pentru planurile de a întări atribuţiile blocului comunitar în combaterea spălării banilor, după o serie de scandaluri care au afectat băncile europene, transmit AFP şi...

Bitcoin a crescut din nou, în prima jumătate a anului 2019, ajungând la o valoare mai mult decât triplă faţă de cea de la finalul anului trecut, după care s-a prăbuşit cu peste 40%. Noutatea anului a fost că Bitcoin, prima criptomonedă lansată în...

Ucraina a extins investigaţia împotriva fondatorului Burisma, compania energetică aflată la baza investigaţiei pentru demiterea preşedintelui american Donald Trump, pentru a include suspiciunea de delapidare a fondurilor statului, a declarat,...

Curtea Constituţională a devenit, se pare, în ultimii doi ani, instituţia care apără corupţii. Deciziile privind constituirea completurilor de cinci judecători - 685/2018 - şi a completurilor specializate de trei judecători de la Înalta Curte de...

Statele membre UE ar putea cere viitoarei Comisii Europene să analizeze înfiinţarea unui organism european independent, cu competenţe proprii, care să se ocupe de lupta împotriva spălării banilor, se arată într-un document consultat de AFP,...