Iranienii îl acuză pe Trump că manipulează pieţele bursiere; Presiuni asupra Securities and Exchange Commission pentru cercetarea suspiciunilor de insider trading

Pariuri de sute de milioane de dolari au fost realizate pe contracte petroliere cu doar câteva minute înainte ca preşedintele SUA, Donald Trump, să anunţe luni că Statele Unite vor amâna loviturile asupra infrastructurii energetice iraniene, ceea a stârnit suspiciuni privind tranzacţionarea pe baza unor informaţii cunoscute în prealabil, scriu BBC şi Financial Times.

Datele de piaţă analizate de BBC arată că volumul tranzacţiilor a crescut brusc cu circa cincisprezece minute înainte de o postare pe o reţea socială a preşedintelui Trump, în care anunţa decizia. Ulterior, preţul petrolului a scăzut puternic, coborând cu 14% în doar câteva minute, astfel încât traderii care care au mizat pe această mişcare neaşteptată au obţinut profit, conform publicaţiei britanice.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat pentru Financial Times că administraţia nu „tolerează ca vreun oficial să profite ilegal de pe urma unor informaţii privilegiate”, în vreme ce Comisia pentru Valori Mobiliare şi Burse din SUA a refuzat să comenteze, mai notează BBC.

Evenimentele au avut loc în condiţiile în care pieţele financiare globale au fost zguduite de conflictul din Orientul Mijlociu, cu scăderi ale preţurilor acţiunilor pe fondul creşterii costurilor petrolului şi gazelor, însă, în mai multe rânduri, speranţele privind o posibilă încheiere a războiului au generat mişcări volatile, cu scăderi bruşte pentru petrol şi creşteri pentru bursele de acţiuni. Sâmbătă, Donald Trump a ameninţat că va „şterge de pe faţa pământului” centralele electrice ale Iranului dacă acesta nu va redeschide Strâmtoarea Hormuz, prin care tranzitează în mod normal circa 20% din petrolul şi gazele la nivel mondial, în termen de 48 de ore. Pieţele au fost închise în acea zi, însă au scăzut puternic în Asia când s-au redeschis luni dimineaţă, în timp ce preţul petrolului a început să crească.

Luni, la ora 07:04 dimineaţa (ora Coastei de Est a SUA), respectiv 11:04 GMT, înainte de deschiderea pieţelor americane, preşedintele Donald Trump a scris pe platforma sa Truth Social că Washingtonul a purtat „discuţii foarte bune şi productive” cu Teheranul privind o „rezolvare completă şi totală” a ostilităţilor, anunţând totodată amânarea loviturilor asupra infrastructurii energetice iraniene. Imediat, acţiunile au revenit pe creştere, iar preţul petrolului a scăzut până la aproximativ 84 de dolari (63 de lire sterline) pe baril, pentru cotaţia West Texas Intermediate, referinţa în Statele Unite, scrie BBC.

Potrivit sursei menţionate, la ora 06:49 (a Coastei de Est a SUA) traderii au plasat 734 de ordine pe contracte futures WTI pe bursa New York Mercantile Exchange (Nymex) pentru ca, un minut mai târziu, numărul să crescă la 2.168, echivalentul a aproximativ 170 de milioane de dolari. Acelaşi tipar poate fi observat şi în cazul ţiţeiul Brent, celălalt reper major al pieţei petroliere. Între 06:48 şi 06:50, volumul tranzacţiilor a crescut de la 20 la peste 1.650, echivalentul a aproximativ 150 de milioane de dolari în contracte.

Or, datele din lunea anterioare indică faptul că, în mod obişnuit, la acea oră se înregistrează mult mai puţine tranzacţii, mai scrie BBC.

Potrivit Financial Times, traderii au plasat pariuri pe petrol în valoare de 580 de milioane de dolari înainte de postarea lui Donald Trump pe reţelele sociale privind discuţiile cu Iranul.

Luni, după postarea lui Trump, guvernul iranian a negat că ar fi avut loc negocieri cu preşedintele american, calificând informaţiile drept „fake news”, ceea ce a dus la o creştere uşoară a petrolului.

Într-o postare pe X, preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a afirmat că „informaţiile false sunt folosite pentru a manipula pieţele financiare şi petroliere şi pentru a ieşi din impasul în care sunt blocate SUA şi Israelul, scrie BBC.

• Mukesh Sahdev, Xanalysts: ”Plasarea unor sume atât de mari pe o scădere a preţului petrolului ridică semne de întrebare”

Dinamica evenimentelor a adus suspiciuni privind tranzacţionarea pe baza informaţilor privilegiate, conform presei internaţionale.

Mukesh Sahdev, analist-şef pentru piaţa petrolului la Xanalysts, a spus, citat de CNBC: ”Cu siguranţă că acest lucru pare neobişnuit. La acel moment, nu existau indicii că ar fi avut loc negocieri serioase între SUA şi Iran. Aşa că plasarea unor sume atât de mari pe o scădere a preţului petrolului ridică semne de întrebare”.

Rachel Winter, partener în cadrul firmei de administrare a averilor Killik & Co, a afirmat că, cu puţin timp înainte de a posta pe reţelele sociale, destul de mulţi investitori au încheiat contracte care le-ar fi permis să profite de pe urma scăderii preţului petrolului. ”Astfel, au apărut speculaţii privind posibile tranzacţii pe bază de informaţii privilegiate. Nu ştim dacă acest lucru este adevărat, dar sperăm că va fi declanşată o investigaţie în acest sens”, a adăugat ea, conform BBC.

Directorul executiv al Autorităţii de Conduită Financiară (FCA) din Marea Britanie, Nikhil Rathi, a declarat marţi, în faţa Comisiei pentru Trezorerie: „Supraveghem pieţele, iar abordarea noastră în ceea ce priveşte abuzul de piaţă este de a analiza dovezile disponibile. Nu pot comenta asupra acţiunilor colegilor noştri din SUA. Prioritatea noastră fundamentală este rezilienţa şi buna funcţionare a pieţelor, iar până în prezent, în ciuda volatilităţii extraordinare, acestea au rămas funcţionale”.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat pentru Financial Times că orice sugestie potrivit căreia oficialii ar fi profitat de informaţii din interior este „nefondată şi iresponsabilă”, scrie New York Post.

• ”O corupţie uluitoare”

Un senator american de rang înalt a acuzat posibile tranzacţii pe bază de informaţii privilegiate, după ce o poziţie pe contracte futures în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de dolari a fost plasată cu circa cinci minute înainte ca preşedintele Donald Trump să anunţe surprinzător că Statele Unite vor opri atacurile planificate asupra Iran, scrie Yahoo Finance.

Conform sursei menţionate, luni, în jurul orei 6:50 dimineaţa, la New York (ora Coastei de Est a SUA), volumele de tranzacţionare ale contractelor futures S&P 500 e-mini au crescut brusc, înainte ca sesiunea bursieră să se deschidă oficial. Datele semnalate de platforma de analiză a pieţelor financiare Unusual Whales arată că traderii au cumpărat contracte futures pe S&P 500 în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de dolari cu cinci minute înainte de anunţ.

Chris Murphy, senator din Connecticut, a calificat situaţia drept „o corupţie uluitoare”. Într-o postare pe X, Murphy a cerut explicaţii privind persoana sau persoanele care este posibil să fi fost implicate în ”pariul de 1,5 miliarde de dolari”.

”Cine a fost? Trump? Un membru al familiei? Un angajat al Casei Albe?”, a scris Murphy, citat de Yahoo Finance.

Alţii au contestat unele aspecte ale modului în care Murphy a prezentat situaţia. Investitorul Adam Cochran a declarat că cifra menţionată se referă la expunerea noţională (valoarea totală a poziţiilor), nu la capitalul efectiv investit, şi a subliniat că tranzacţiile au avut loc pe pieţe de futures reglementate, supravegheate de autorităţile din SUA.

„Această fraudă stoarce fondurile de pensii americane şi intră în mod clar în jurisdicţia SEC (n.r. Comisia pentru Bursă şi Valori Mobiliare) şi CFTC (n.r. autoritatea americană de reglementare a pieţelor de futures şi derivate). Ar trebui să-i chemaţi pe comisarii SEC şi CFTC în faţa Congresului pentru a da explicaţii pe acest subiect”, a scris el, conform Yahoo Finance.

• Conturi anonime pariază pe armistiţiul SUA-Iran la Polymarket şi ridică suspiciuni de informaţii privilegiate, conform The Guardian

Mai multe conturi de pe platforma online Polymarket au plasat, în weekend, pariuri pe un armistiţiu între SUA şi Iran care par să indice acţiuni pe baza unor informaţii din interior, potrivit experţilor, scrie The Guardian.

Conform sursei citate, opt conturi, toate create în jurul datei de 21 martie, au pariat în total aproape 70.000 de dolari (52.000 de lire sterline) pe un armistiţiu în Iran, miză care le-ar putea aduce câştiguri de circa 820.000 de dolari dacă acordul este încheiat până la 31 martie.

Un cont care a plasat acelaşi tip de pariu a fost creat cu puţin timp înainte ca SUA să lovească Iranul, pe 28 februarie, pariind atunci corect pe respectivele atacuri, fapt care a ridicat suspiciuni de tranzacţionare pe baza informaţiilor privilegiate. De atunci, prin acel cont nu au mai fost plasate alte pariuri, mai scrie The Guardian.

Noile conturi par să fi fost create toate la sfârşitul săptămânii trecute, aproximativ în perioada în care preşedintele Donald Trump părea iniţial să îşi intensifice poziţia privind războiul cu Iranul, pentru ca apoi să sugereze, într-o postare pe Truth Social după închiderea pieţelor, că ia în considerare „reducerea treptată” a operaţiunilor militare, conform sursei menţionate.

”Portofelele par să aparţină cuiva care are un anumit grad de informaţii din interior”, a declarat Ben Yorke, fost cercetător la CoinTelegraph, care în prezent dezvoltă o platformă de tranzacţionare AI numită Starchild.

Conturile Polymarket sunt anonime, iar identificarea proprietarilor portofelelor crypto care au plasat pariurile este extrem de dificilă. Însă analişti şi experţi din domeniul crypto au sugerat că pariurile prezintă semne de tranzacţionare pe baza informaţiilor privilegiate - atât pentru că poziţiile au fost acceptate la preţul pieţei, cât şi pentru că unele conturi par să aparţină aceluiaşi investitor, care încearcă să-şi ascundă identitatea împărţindu-şi pariul între mai multe portofele.

„De obicei, când vezi împărţirea între mai multe portofele şi încercări deliberate de a ascunde identitatea, există două scenarii: fie un investitor foarte mare care încearcă să-şi protejeze poziţia de impactul asupra pieţei, fie tranzacţionare pe baza informaţiilor privilegiate”, a spus Yorke, citat de The Guardian.