PENTRU BREŞE ÎN APLICAREA NORMELOR DE COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR "Standard Chartered", amendată cu 4 milioane de dolari în Singapore

Autoritatea Monetară din Singapore (MAS) a aplicat sancţiuni de 5,2 milioane de dolari singaporezi (3,95 milioane de dolari SUA) la filiala locală a băncii britanice "Standard Chartered" Plc ("Standard Chartered Bank Singapore" - SCBS) şi de 1,2 milioane de dolari fondului "Standard Chartered Trust Singapore" Ltd. (SCTS) pentru breşe în aplicarea normelor de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.

Într-o declaraţie emisă ieri, MAS a anunţat că aceste breşe s-au produs atunci când conturile clienţilor SCBS au fost transferate de la "Standard Chartered Trust Guernsey" către SCTS, în intervalul decembrie 2015 -ianuarie 2016.

Conform MAS, "momentul transferurilor a ridicat următoarea întrebare: Clienţii încearcă să evite obligaţiile de raportare?". Autoritatea a subliniat: "SCBS şi SCTS nu au evaluat în mod adecvat factorul de risc şi, de asemenea, nu au depus în timp util rapoartele privind tranzacţiile suspecte".

Ong Chong Tee, directorul general adjunct al MAS, a menţionat ieri, citat de asiaone.com: "Solicităm instituţiilor financiare să evalueze în mod adecvat riscurile de spălare a banilor atunci când decid să accepte clienţi. De asemenea, acestea ar trebui să aibă sisteme şi procese corespunzătoare de monitorizare a tranzacţiilor cu clienţii".

La rândul său, "Standard Chartered" a precizat: "Regretăm că am acţionat sub propriile noastre standarde în procesul de reducere a riscurilor, care implică unii clienţi ce ar fi încercat să evite obligaţiile de raportare în conformitate cu Standardul Comun de Raportare, prin transferarea propriilor lor deţineri, între decembrie 2015 şi ianuarie 2016. Dar, este important că acum facem investiţiile necesare ca să ne asigurăm că nu se va repeta acest lucru".