Percheziţii DNA la firma unui director Oil Terminal într-un dosar cu presupuse fraude legate de asistenţa portuară a navelor NATO

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) desfăşoară percheziţii în judeţul Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, care vizează activităţi de asistenţă portuară pentru nave NATO, potrivit surselor G4Media.

Ancheta vizează societatea Global Defense Logistics SRL, administrată de Gabriel Daraban, director comercial al companiei de stat Oil Terminal, care ar fi fost şi pasager în zborurile private spre Mykonos în care s-au aflat oameni de afaceri, politicieni şi magistraţi, conform publicaţiei menţionate.

Conform informaţiilor publicate de G4Media, Gabriel Daraban deţine o participaţie de 10,38% în Global Defense Logistics SRL, în timp ce principalul acţionar al companiei este MORAN TEVFIK LUTFI, cu 48,18%, DNA a confirmat efectuarea unor percheziţii în trei locaţii, la domiciliile unor persoane fizice şi la sediul unei societăţi comerciale, fără ca toate detaliile anchetei să fie făcute publice până în prezent.

Investigaţia se desfăşoară în cadrul unei operaţiuni coordonate la nivel internaţional, cu sprijinul Agenţiei Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (Eurojust). Potrivit DNA, în Norvegia au fost reţinute cinci persoane şi au avut loc percheziţii la domiciliile unor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale, în timp ce în Germania au fost efectuate percheziţii în baza unui ordin european de anchetă, transmite G4Media.

Acţiunile fac parte din activitatea unei echipe comune de anchetă în care sunt implicate DNA, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei şi Poliţia Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum şi Autoritatea Naţională pentru Investigarea şi Urmărirea Penală a Infracţiunilor Economice şi de Mediu din Norvegia, Økokrim. Autorităţile nu au prezentat deocamdată toate detaliile privind presupusele fapte şi persoanele vizate, conform sursei menţionate.

Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României, despre care G4Media a relatat că ar fi achitat zborurile private spre Nisa şi Mykonos în care s-au aflat oameni de afaceri, politicieni şi magistraţi, inclusiv doi judecători ai Curţii Constituţionale, astfel Mihai Daraban a declarat anterior că respectivele curse au fost plătite de Camera de Comerţ şi Industrie a României, instituţie pe care o conduce.

Dosarul apare în contextul investigaţiilor jurnalistice privind legăturile dintre participanţii la aceste zboruri şi persoane influente din mediul de afaceri, politic şi judiciar din Constanţa, după ce o anchetă realizată de G4Media în colaborare cu Info Sud-Est a analizat relaţiile dintre unii dintre pasageri şi mediul local de afaceri, iar publicaţia a relatat anterior că oamenii de afaceri Virgil Lixandru şi Florin Cârstocea, care au călătorit la Mykonos alături de Mihai Daraban şi de şeful Tribunalului, aveau dosare pe rolul instanţei conduse de judecătorul Marius Croitoru.

Potrivit aceleiaşi investigaţii jurnalistice, Lixandru şi Cârstocea fac parte din Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, instituţie condusă de Mihai Daraban. În acest stadiu, acuzaţiile din dosarul instrumentat de DNA sunt în curs de investigare, iar informaţiile disponibile nu stabilesc vinovăţia persoanelor vizate.