English
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) a finalizat o acţiune de control la un contribuabil cu sediul în municipiul Bucureşti, activ în domeniul serviciilor de pază şi protecţie. În urma verificărilor, a fost constatat un prejudiciu adus bugetului general al statului în valoare de 14,9 milioane de lei, reprezentând contribuţii sociale şi impozit pe veniturile din salarii nedeclarate, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
• Constatările principale ale organelor de control includ:
• 1. Mecanismul de fraudare şi discrepanţele fiscaleOre nedeclarate: Inspectorii au identificat o diferenţă de peste 1,5 milioane de ore lucrate efectiv şi facturate către clienţi, dar care nu au fost menţionate în declaraţiile fiscale (Formularul D112).
Ridicări de numerar nejustificate: Suma de 17 milioane de lei, încasată de la clienţii societăţii, a fost retrasă în numerar de reprezentantul legal sub formă de avansuri de trezorerie nejustificate sau extrasă direct din casierie fără evidenţiere în registrul de casă.
Deficit în casierie: La momentul controlului, s-a constatat lipsa faptică a sumei de 4,4 milioane de lei din casieria entităţii. Plăţi informale: Conform analizei, sumele retrase au constituit o resursă financiară utilizată pentru remunerarea nedeclarată a forţei de muncă („la negru”), evitându-se astfel îndeplinirea obligaţiilor fiscale corelate.
• 2. Sancţiuni şi măsuri legale aplicate
Sesizarea organelor de urmărire penală: Deoarece faptele constatate întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală (reţinerea, nedeclararea şi neplata impozitelor şi contribuţiilor), cazul va fi transmis organelor de urmărire penală competente.
Sancţiuni contravenţionale: Societatea a fost amendată cu suma de peste 1,16 milioane de lei pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 70/2015 privind disciplina financiară a operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar.
Obligaţii restante: La momentul derulării verificărilor, contribuabilul înregistra deja alte obligaţii fiscale restante la bugetul de stat, în sumă de peste 6 milioane de lei.
• 3. Contextul acţiunii de control
Campanie naţională: Verificarea face parte dintr-o linie de acţiune structurată la nivel naţional, care monitorizează legalitatea operaţiunilor din domeniul activităţilor de pază şi protecţie.
Criterii de selecţie: Contribuabilul a fost selectat pe baza unei analize de risc realizate prin evaluarea datelor interne ale ANAF, inclusiv a informaţiilor privind obiectivele de pază contractate de societate.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
1. Lol
(mesaj trimis de anonim în data de 09.06.2026, 17:32)
Administratorii, adesea au impresia ca pot face orice, ca doar, nu-i asa... e firma lor. Problema e cand institutile statului nu-si fac treaba. Cazul de fata fiind firma de paza si protectie, sa mearga pe la firme de construcții. Pe unii in prinzi doar facand CONTROL SCRIPTIC - FAPTIC... in special in domeniul combustibililor, unde se comercializeaza combustibil inferior pe post de combustibil superior... si asta, nu oriunde!!!
Cine stie ce specimene special adunate au prin contabilitate... :)))