CĂUTARE (1132)

Antifrauda

ANAF anunţă controale la nivel naţional, cu ocazia minivacanţei de 1 Mai

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF anunţă că vor desfăşura acţiuni de control la nivel naţional, în zonele comerciale aglomerate, unităţi de cazare, restaurante, cluburi şi baruri, cu ocazia minivacanţei de 1 Mai,...

Comisarul european pentru Buget, la Bucureşti; se va întâlni cu Ilie Bolojan şi Marcel Ciolacu

Comisarul european pentru Buget, luptă antifraudă şi administraţie publică, Piotr Serafin, se va întâlni joi, la Bucureşti, cu preşedintele interimar Ilie Bolojan şi cu premierul Marcel Ciolacu, relatează Agerpres, de la care transmitem...

VIDEODorian Petrovici, BT: "Cardul este pivotul relaţiei dintre client şi bancă"

Cardurile de credit, cardurile de cumpărături, plăţile cu cardul în ţară şi străinătate, precum şi fraudele la care ne putem expune reprezintă temele de discuţie abordate în cadrul primului podcast realizat anul acesta de Centrul pentru...

Fraudă de peste 5 milioane de lei în comerţul cu piese auto

Inspectorii antifraudă au identificat la trei societăţi din judeţul Timiş, care activează în domeniul comercializării pieselor şi accesoriilor auto, faptul că nu au declarat şi înregistrat în evidenţele contabile TVA de plată şi impozitul pe...

Inspectorii antifraudă au blocat conturile bancare ale unei societăţi din Marea Britanie, în urma unor verficări

Inspectorii antifraudă au blocat, în urma unor verficări, conturile bancare ale unei societăţi din Marea Britanie cu domiciliul fiscal în Constanţa, care comercializează produse şi aliaje din aluminiu, lingouri şi cochilii din aliaje de aluminiu,...

Două societăţi din Bucureşti, amendate cu aproape 3 milioane de lei

Inspectorii Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au efectuat un control operativ la două societăţi din Bucureşti, active în comerţul cu legume-fructe, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Conturile unei firme din Marea Britanie, blocate după un control antifraudă în Constanţa

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a finalizat, la începutul lunii aprilie, un control la o societate cu sediul în Marea Britanie şi domiciliul fiscal în Constanţa, specializată în comercializarea de produse şi aliaje din aluminiu,...

Parchetul European anchetează o fraudă de 9,5 milioane de euro implicând proiecte IT în România

Parchetul European din Bucureşti (România) a înaintat, în această săptămână, Tribunalului Bucureşti un rechizitoriu împotriva a 12 inculpaţi (şase persoane fizice şi şase societăţi comerciale), în urma unei anchete privind o fraudă în valoare de...

Prejudiciu de 1,77 milioane lei identificat de inspectorii DGAF în domeniul lucrărilor de construcţii

Inspectorii antifraudă au descoperit la o societate din Bucureşti care activează în domeniul lucrărilor de construcţii că a declarat dar nu a virat la bugetul de stat impozitele şi contribuţiile reţinute de la salariaţi, conform unui...

Prejudiciu de aproape opt milioane de lei stabilit de inspectorii antifraudă în domeniul transportului de bunuri

Inspectorii antifraudă, din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF)- Structura centrală, au efectuat un control la un contribuabil care desfăşoară activităţi de natura operaţiunilor de transport bunuri, potrivit unui comunicat remis...

CFO Conference Bucureşti a analizat soluţiile financiare pentru stabilitate şi creştere într-un climat economic incert

CFO Conference, desfăşurată la Bucureşti, a avut ca temă principală identificarea strategiilor prin care directorii financiari pot răspunde incertitudinilor economice, pot asigura stabilitatea organizaţională şi pot sprijini obiectivele de...

Fraudă de peste 15 milioane lei cu mărfuri de provenienţă China

Cu ocazia controlului derulat la un operator economic de pe raza judeţului Suceava, inspectorii antifraudă au constatat că, în perioada 2019-2024, au fost efectuate 79 operaţiuni de import din China de mărfuri din categoria "uz casnic şi...

Inspectorii DGAF descoperă evaziune fiscală de 3,82 milioane de lei într-un caz de transport alternativ de persoane

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au efectuat un control antifraudă la un operator economic din Bucureşti care desfăşura activităţi de transport alternativ de persoane prin platformele UBER şi BOLT, potrivit unui comunicat...

ANAF: Prejudiciu de peste 2 milioane lei în comerţul cu legume-fructe, identificat la un operator economic din judeţul Buzău

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au stabilit, în urma verificărilor specifice la un operator economic din judeţul Buzău care activează în domeniul comerţului cu legume-fructe, un prejudiciu rezultat...

Fraudă de 3 milioane de lei la o balastieră

Inspectorii antifraudă au fost sesizaţi cu privire la existenţa unor nereguli fiscale în activitatea de extracţie pietrişuri şi fabricare beton a unui operator economic de pe raza judeţului Suceava, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

ANAF anunţă că a descoperit o fraudă de 3 milioane de lei la o balastieră din judeţul Suceava

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că a fost sesizată cu privire la existenţa unor nereguli fiscale în activitatea de extracţie pietrişuri şi fabricare beton a unei companii de pe raza judeţului Suceava, informează news.ro....

Angajatori din construcţii, acuzaţi de fraudă fiscală

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit grave nereguli fiscale la două firme de construcţii din Bucureşti, care au generat un prejudiciu total de peste 2,71 milioane de lei prin neplata impozitelor şi contribuţiilor...

Inspectorii antifraudă descoperă sume suplimentare de peste 3 milioane lei

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a realizat o analiză pentru identificarea contribuabililor cu comportamente fiscale necorespunzătoare, iar în urma acesteia, inspectorii antifraudă au desfăşurat un control la o societate din Bucureşti,...

ANAF a descoperit un prejudiciu de peste 3,6 milioane lei la o companie din domeniul ride-sharing

ANAF anunţă că a descoperit un prejudiciu de peste 3,6 milioane lei în urma unui control antifraudă efectuat la o societate cu sediul în Bucureşti care desfăşoară activitatea de transport alternativ de persoane prin intermediul platformelor Uber...

Prejudiciu de peste 10,9 milioane de lei cauzat bugetului de stat de două firme din Bucureşti care au comercializat freon

Două societăţi comerciale din Bucureşti sunt acuzate că au provocat un prejudiciu de 10,91 milioane de lei bugetului de stat, în urma unor operaţiuni frauduloase de comercializare a gazelor refrigerante, potrivit unui comunicat transmis redacţiei...

Datorii de 3,9 milioane de lei descoperite de ANAF într-o firmă de protecţie şi pază din Bucureşti

Inspectorii ANAF Antifraudă au identificat datorii semnificative în valoare de 3,9 milioane de lei într-o companie de protecţie şi pază din Bucureşti, potrivit unui comunicat emis redacţiei, din care transmitem următoarele.

Inspectorii antifraudă identifică TVA nedeclarată de 1,6 milioane lei într-o companie din Iaşi

Inspectorii antifraudă au descoperit o evaziune fiscală semnificativă într-o companie din judeţul Iaşi, activă în domeniul construcţiilor, care nu a respectat obligaţiile declarative şi de plată între 13 februarie şi 24 martie 2025, conform unui...

Fraudă fiscală de aproape 2 milioane de lei descoperită în comerţul cu amănuntul din Bucureşti

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) în urma unei inspecţii în cadruş unui operator economic din Bucureşti, activând în domeniul comerţului cu amănuntul, în special cu produse alimentare, băuturi şi tutun, au descoperit o...

Evaziune fiscală de aproape 1,5 milioane de lei, descoperită în urma unui control al DGAF

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au identificat o evaziune fiscală de aproape 1,5 milioane de lei în urma unui control desfăşurat, în perioada februarie-martie 2025, la un operator economic din Bucureşti, potrivit unui comunicat...

Diferenţe fiscale de 5 milioane de lei stabilite în urma unui control antifraudă la o societate din domeniul ride-sharing

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală (DGAF) au constatat diferenţe fiscale de 5 milioane de lei la o societate bucureşteană care activează în domeniul transportului alternativ de persoane, pe platformele de...