Conferinţa “Codul insolvenţei 2020”Conferinţa “Codul insolvenţei 2020”

ROMÂNIA ŞI ALTE ŞAPTE STATEInfringement pentru neaplicarea normelor privind combaterea spălării banilor

Ziarul BURSA #Internaţional /

Comisia Europeană a trimis, ieri, ţării noastre şi altor şapte state (Ciprului, Ungariei, Olandei, Portugaliei, Slovaciei, Sloveniei şi Spaniei) scrisori de punere în întârziere din cauza faptului că aceste ţări nu au notificat nicio măsură de punere în aplicare a celei de-a 5-a Directive privind combaterea spălării banilor, informează Executivului comunitar, conform Agerpres.

Normele privind combaterea spălării banilor sunt cruciale în lupta împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului, arată sursa citată. Recentele scandaluri de spălare a banilor au evidenţiat necesitatea unor norme mai stricte la nivelul UE. Lacunele legislative dintr-un singur stat membru afectează întreaga UE. Din acest motiv, normele UE ar trebui să fie puse în aplicare şi supravegheate în mod eficient, pentru a combate criminalitatea şi a asigura protecţia sistemului financiar.

Toate statele membre aveau obligaţia de a transpune normele cuprinse în cea de-a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor până la 10 ianuarie 2020. Comisia regretă faptul că statele membre în cauză nu au transpus directiva la timp şi le încurajează să facă acest lucru de urgenţă, ţinând seama de importanţa acestor norme pentru interesul colectiv al UE.

În absenţa unui răspuns satisfăcător din partea celor opt statelor membre în termen de 2 luni, Comisia poate decide să le trimită avize motivate.

Această scrisoare de punere în întârziere reprezintă, de fapt, deschiderea formală a procedurii de infringement.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

www.agerpres.rowww.dreptonline.rowww.hipo.ro
Cabinet de avocatTMPS