„Crime cars”: Parchetul European anchetează o reţea care importa ilegal maşini avariate din Elveţia

Parchetul European (EPPO) din Berlin a coordonat o amplă operaţiune împotriva unei organizaţii criminale suspectate că importa maşini avariate din Elveţia în Polonia, evitând plata taxelor vamale şi a TVA-ului, scrie TechRider.

Potrivit comunicatului oficial, autorităţile au efectuat 105 percheziţii pe teritoriul Poloniei, în cadrul investigaţiei denumite „Crime Cars”.

Acţiunea, desfăşurată cu sprijinul a peste 200 de poliţişti, a vizat firme de transport, personal vamal, ateliere auto, dealeri şi locuinţele suspecţilor din mai multe regiuni ale ţării.

În urma percheziţiilor, au fost audiate 30 de persoane suspectate şi 20 de martori, au fost emise opt ordine de îngheţare a bunurilor, iar 32 de autovehicule au fost confiscate.

Conform anchetei, reţeaua era formată din companii elveţiene, conduse în principal de directori polonezi sau de origine poloneză.

Acestea achiziţionau vehicule avariate de la societăţi de asigurare elveţiene, prin intermediul unor platforme online, iar apoi organizau transportul maşinilor către Polonia, trecând prin Germania. În momentul trecerii frontierelor, suspecţii ar fi declarat importurile la birourile vamale de la graniţele Elveţiei cu Germania sau ale Germaniei cu Polonia, prezentând documente falsificate.

Anchetatorii suspectează că gruparea a folosit declaraţii de origine falsificate, prin care se susţinea în mod eronat că maşinile au fost asamblate în Uniunea Europeană. În acest mod, suspecţii ar fi beneficiat în mod fraudulos de o excepţie de la plata taxelor vamale, rezervată vehiculelor cu origine declarată în UE.

De asemenea, ar fi emis facturi false pentru a declara o valoare mai mică a vehiculelor la vamă, reducând astfel sumele datorate ca taxe şi TVA la import.

După introducerea în ţară, maşinile erau reparate în ateliere auto şi vândute ulterior în Polonia printr-o reţea de dealeri controlaţi de organizaţie. Potrivit estimărilor, peste 27.000 de vehicule au fost comercializate prin acest mecanism, producând o pagubă totală de peste 10 milioane de euro bugetului Uniunii Europene şi bugetelor naţionale.

Operaţiunea a fost realizată cu sprijinul mai multor structuri regionale ale Poliţiei Poloneze specializate în combaterea criminalităţii economice, precum şi al Poliţiei Metropolitane din Varşovia. Asistenţă suplimentară a fost oferită de autorităţile vamale germane.

„Acţiunea de ieri este rezultatul unei cooperări transfrontaliere eficiente între autorităţile germane, poloneze şi elveţiene, sub coordonarea Parchetului European. Scopul nostru este să protejăm interesele financiare ale Uniunii Europene şi să combatem frauda vamală şi fiscală organizată”, a precizat EPPO într-un comunicat.

Toate persoanele implicate beneficiază de prezumţia de nevinovăţie până la pronunţarea unei decizii definitive de către o instanţă competentă.