EnglishAutoritatea de reglementare a sectorului financiar din Marea Britanie a amendat banca "Barclays" Plc cu 72 de milioane de lire sterline (108 milioane de dolari) pentru că nu s-a asigurat faţă de riscul de a fi folosită în facilitarea unor infracţiuni financiare.
Autoritatea pentru Conduită Financiară (FCA) a amendat banca pentru o tranzacţie de 1,8 miliarde de dolari efectuată pentru persoane extrem de bogate (HNWI) în 2011 şi 2012. Conform autorităţii, persoanele în cauză ar fi trebuit supuse unui proces de "due diligence" (audit) mai amănunţit, întrucât era vorba de persoane publice faimoase.
Autoritatea nu a găsit tranzacţia ca fiind parte dintr-o infracţiune, însă a considerat că "Barclays" nu şi-a îndeplinit datoria de "due diligence" în acest caz.
Mark Steward, director în cadrul FCA, a declarat: "Barclays a trecut cu vederea pericole evidente ca să atragă noi afaceri şi ca să obţină venituri semnificative. Acest lucru este total inacceptabil".
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
