English
Oficiul Naţional pentru Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor a blocat conturi în valoare totală de 7.209.306 euro, în perioada 1 ianuarie - 20 decembrie 2005, existînd suspiciunea că banii au fost "spălaţi" prin aceste conturi. Numărul operaţiunilor suspecte suspendate se ridică la 106. Potrivit Direcţiei de implementare a Legislaţiei Specifice, citată de Rompres, suma aproximată a fi spălată în intervalul menţionat a fost de 283.625.645 de euro. Numărul de sesizări transmise la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost de 472, iar numărul sesizărilor transmise către PNA, de 47. Potrivit datelor rezultate în urma sesizărilor transmise, evaziunea fiscală a generat 52% din banii murdari, înşelăciunea, 19%, iar criminalitatea organizată, 11%. Numărul de persoane fizice şi juridice suspectate pentru comiterea infracţiunii de spălare a banilor a fost de 1.876. În acest anau fost controlate 44 de sucursale şi agenţii ale băncilor comerciale, o cooperativă de credit, trei societăţi de servicii de investiţii financiare, 21 de cazinouri şi opt case de schimb valutar.
Oficiul pentru prevenirea spălării banilor a blocat conturi suspecte de peste şapte milioane de euro
Ziarul BURSA #Politică / 29 decembrie 2005
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
